证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2023-025 凤凰光学股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制 选举。上述二位非职工代表监事候选人经公司 2023 年第一次临时股东大会审议 通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第九 届监事会。 公司第八届监事会成员在任期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展 第八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日发出《关 于召开第八届监事会第二十五次会议的通知》，并以邮件方式送达各位监事。本 次会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际表 决监事 3 人。本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职 工 ...

营业收入及利润情况 - 2023年第三季度凤凰光学营业收入为479,283,076.43元，同比增长3.97%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-14,897,490.99元，同比下降284.96%[4] - 公司经营亏损为224.38亿[8] - 公司营业利润为-109.92亿，下降，研发投入增加[8] - 公司净利润为-131.57亿[8] - 公司净利润为-38.74亿人民币，较去年同期有所下降[14] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为125,545,282.66元，同比增长191.90%[5] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为1.26亿人民币，较去年同期增长约43.01%[17] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-1.00亿人民币，较去年同期减少约29.83%[18] - 2023年前三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-1.09亿人民币，较去年同期减少约20.85%[18] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为1,134,974,813.49元[10] - 公司非流动资产合计为836,766,684.23元[11] - 公司流动资产合计为1.28亿人民币，非流动资产合计为8.17亿人民币，资产总计为20.99亿人民币[19] - 公司流动负债合计为1.19亿人民币，非流动负债合计为2.35亿人民币，负债总计为3.53亿人民币[20] - 2023年第三季度公司负债总计为1,488,239,732.50[21] - 实收资本（或股本）为281,573,889.00[21] - 资本公积为66,680,414.64[21] - 未分配利润为103,669,607.24，较上期减少3,066,415.99[21] - 归属于母公司所有者权益为522,243,817.91，较上期减少3,066,415.99[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,594股[9] - 中电海康集团有限公司持股数量为132,790,648股，持股比例为47.16%[9] - 吴红光持有股份为1,145,300股，持股比例为0.41%[9] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目合计金额为2,223,885.44元[6] 资金变动情况 - 货币资金本报告期末变动比例为-43.67%，主要原因是子公司归还金融机构借款[7] - 长期待摊费用本报告期末变动比例为251.53%，主要是因为子公司厂房装修改造等项目增加[7] - 递延所得税负债本报告期末变动比例为2,094.65%，主要是因为境外子公司财务报表折算时点汇率变动[7] - 未分配利润本报告期末变动比例为-35.46%，主要是因为公司经营亏损[7]

业绩说明会信息 - 公司2023年半年度业绩说明会于8月28日13:00 - 14:00举行[2][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] - 参加人员有总经理等4人[5] 投资者参与 - 投资者可在8月28日在线参与业绩说明会[5] - 8月21日至25日16:00前可预征集提问[2][5] - 预征集提问可登录网站或发邮箱[2][5] - 联系人及电话、邮箱信息[6] - 可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 报告发布 - 公司于8月15日发布2023年半年度报告[2]

资产负债表要点 - 公司在2023年半年度报告中显示，流动资产合计为1,153,140,613.61元，较上一年同期减少了129,354,629.87元[44] - 公司在2023年半年度报告中披露，非流动资产合计为838,569,319.31元，较上一年同期增加了34,954,861.04元[45] - 公司在2023年半年度报告中公布，流动负债合计为1,079,630,006.94元，较上一年同期减少了113,338,807.41元[46] - 公司2023年上半年，流动资产总额为78,280,737.79元，较2022年底增长25.1%[47] - 公司非流动资产总额为679,952,930.77元，较2022年底增长2.5%[47] - 公司流动负债合计为70,346,843.01元，较2022年底减少9.5%[48] - 公司所有者权益合计为687,350,898.97元，较2022年底减少2.1%[48] - 公司2023年半年度报告中披露了流动资产和非流动资产的具体金额，其中流动资产合计为1,282,495,243.48元，非流动资产合计为803,614,458.27元[132] - 公司2023年半年度报告显示，流动负债合计为1,192,968,814.35元[133] - 非流动资产合计为663,615,456.28元[134] - 公司2023年半年度报告中，所有者权益合计为702,368,034.85元[136] - 公司2023年半年度报告中，资产总计为766,898,548.40元[134] 利润表要点 - 公司2023年上半年营业总收入为836,539,046.69元，较去年同期下降5.7%[49] - 公司2023年上半年净利润为-24,022,358.15元，较去年同期下降206.9%[50] - 公司2023年上半年营业总成本为881,888,195.25元，较去年同期下降1.6%[49] - 公司2023年上半年营业利润为-25,787,509.38元，较去年同期下降162.3%[49] - 公司2023年上半年净利润归属于母公司股东的净利润为-19,884,512.90元[50] - 公司2023年上半年每股基本收益为-0.07元[50] 关联交易要点 - 公司与中国电子科技集团有限公司及下属子公司存在关联交易，涉及原材料及商品、水电费、物业服务等，本期发生额分别为18,233,427.03元、11,526,015.84元、5,431,441.11元[196] - 公司作为承租方，本期发生的房屋租赁费用为2,882,817.69元，设备租赁费用为67,680.26元[197] - 公司与中电海康集团有限公司发生关联方资金拆借，拆借金额为10,000万元[198] 其他要点 - 公司注册资本为281,573,889.00元，主要从事光学组件、智能控制器、锂电芯、精密加工等产品的研发、生产和销售[63] - 公司将子公司纳入合并范围，包括江西凤凰光学科技有限公司、协益电子（苏州）有限公司等[64] - 公司财务报表以持续经营为基础，自报告期末起12个月具备持续经营能力[66] - 公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[68] - 公司以人民币为记账本位币，境外子公司以日元为记账本位币[70] - 公司适用《企业会计准则》，财务报表真实、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果[67]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2023—021 凤凰光学股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二 十三次会议于 2023 年 8 月 13 日以通讯方式召开，召开本次会议的通 知于 2023 年 8 月 3 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应参加表 决监事 3 人，实际表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议以书面表决方式审议并一致通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《凤凰光学 2023 年半年度报告摘 要》及《凤凰光 ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2023-020 凤凰光学股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凤凰光学股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 13 日 以通讯方式召开第八届董事会第二十四次会议，召开本次会议的通知 于 2023 年 8 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决 董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》 有关规定，会议经书面表决审议通过了以下议案。 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》及其摘要 具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年半年度报告摘要》 及《公司 2023 年半年度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《公司关于与中国电 ...

凤凰光学股份有限公司 关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服 务业务的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，凤凰光学股份有限公司（以下简称"凤凰光学"或"本公司"）通过查 验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法 人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流 量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风 险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局(原中国银行保险监督 管理委员会)批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理 局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依 法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证 ...

凤凰光学股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2023—022 凤凰光学股份有限公司关于 2023 年半年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法规的要求，公司将截至 2023 年 6 月 30 日止的 前次募集资金使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 凤凰光学股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）系经江西省股份 制改革联审小组办公室以赣股[1997]02 号文批准，由江西光学仪器总厂独家发 起，以募集方式设立的股份有限公司。1997 年 4 月 29 日，经中国证券监督管理委 员会以证监发[1997]191 号文和证监发[1997]192 号文批准，向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股），于 1997 年 5 月在上海证券交易所上市，公 ...

活动信息 - 活动名称：2023 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023 年 5 月 19 日 15:30 至 17:00 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [1] 公司参与人员 - 董事会秘书：谢会超 [1] - 财务总监：王晓雄 [1] 交流内容 - 2022 年度业绩 [1] - 公司治理 [1] - 发展战略 [1] - 经营状况 [1] - 融资计划 [1] - 可持续发展 [1] 其他信息 - 主办单位：江西证监局、江西省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1] - 公告日期：2023 年 5 月 16 日 [1]

营业收入和净利润 - 2023年第一季度，公司营业收入为363,337,146.08元，同比下降6.92%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-21,308,415.03元，同比下降66.22%[4] - 公司营业利润下降57.52%，主要原因是收入减少、产品结构调整、成本费用增加[6] - 公司净利润同比下降61.42%，归属于母公司股东的净利润同比下降66.22%[6] - 凤凰光学2023年第一季度营业总收入为363,337,146.08元，较去年同期下降了27,010,924.14元[11] - 2023年第一季度公司净利润为-24,528,415.13元，较去年同期净利润-15,195,712.31元下降[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为25,033,787.00元，同比增长24.93%[4] - 经营活动现金流入小计为392,116,313.41元，较去年同期454,166,069.47元下降；经营活动现金流出小计为367,082,526.41元，较去年同期434,127,679.55元下降，经营活动产生的现金流量净额为25,033,787.00元，较去年同期20,038,389.92元增加[14] - 投资活动现金流出小计为64,404,042.52元，较去年同期38,522,115.20元增加，投资活动产生的现金流量净额为-64,404,042.52元，较去年同期-38,427,115.20元下降[15] 资产和所有者权益 - 公司总资产为1,985,858,405.51元，较上年度末下降4.81%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为500,923,501.18元，较上年度末下降4.64%[5] - 公司2023年第一季度流动资产合计为1,158,735,070.79元，较上一季度下降了123,760,172.69元[8] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为827,123,334.72元，较上一季度增加了23,508,876.45元[9] 其他财务信息 - 公司非经常性损益项目中，除政府补助外，其他营业外收入和支出合计为6,664,959.40元[5] - 公司在其他应收款、预收款项、递延所得税负债等方面出现较大变动[5] - 公司前10名股东中，中电海康集团有限公司持股最多，持股数量为132,790,648股[6] - 应付账款为84,687,602.09，应付账款占流动负债合计的比例为7.1%[17] - 应付职工薪酬为54,829,784.15，占流动负债合计的比例为4.6%[17] - 长期借款为234,000,000.00，占非流动负债合计的比例为84%[17] - 未分配利润为106,736,023.23，较上期减少3,066,415.99[18] - 归属于母公司所有者权益为525,310,233.90，较上期减少3,066,415.99[18]