股东大会信息 - 2025年5月13日13点30分在江西上饶公司四楼会议室召开2024年年度股东大会[5] - 网络投票2025年5月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7][8] - 审议9项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[10] 议案相关 - 议案经董事会、监事会会议通过，2025年4月22日披露[11] - 对中小投资者单独计票议案为6、8、9[13] - 关联股东回避表决议案为6、8、9，关联股东为中电海康等[13] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月7日[16] - 会议登记时间为2025年5月12 - 13日[19] - 登记地点为公司董事会办公室，方式多样[19] - 会务组联系电话0793 - 8259547[20]

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024—004 凤凰光学股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 （二）审议通过了《公司 2024 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》 具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《公司 2024 年度计提及核销各项资产减值准备的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：本次按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备，符合 公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况： 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 19 日上午 11 点在杭州余杭区爱橙街 198 号公司控股股东中电海康集团有限公司 A 座 14 楼 会议室召开现场会议。本次会议由公司监事会主席熊诗雄 ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-003 凤凰光学股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"或"凤凰光学"）第九届董事会第八 次会议于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 19 日 上午 9 点在杭州余杭区爱橙街 198 号公司控股股东中电海康集团有限公司 A 座 14 楼 会议室召开现场会议。本次会议由公司董事长陈宗年先生召集并主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果 ...

凤凰光学股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议 一、董事会会议召开情况: 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"或"凤凰光学"）第九届董事会第八 次会议于 2025年 4 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知,会议于 2025年 4 月 19 日 上午 9 点在杭州余杭区爱橙街 198 号公司控股股东中电海康集团有限公司 A 座 14 楼 会议室召开现场会议。本次会议由公司董事长陈宗年先生召集并主持,会议应出席董 事 9人,实际出席董事 9人,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《公司 2024年度总经理工作报告》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (二) 审议通过了《公司 2024年度董事会工作报告》 该议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。 表决结果:9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (四) 审议通过了《公司 2024年度财务决算报告及 2025年预算方案》 该议案已经审计委员会审议,经审计委员会全体成员一致 ...

利润分配相关 - 2024年度公司合并报表期末累计未分配利润为3264.26万元，母公司报表期末累计未分配利润为亏损9794.74万元，建议2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 报告期内公司无现金分红，董事会建议2024年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本[104] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为16.81亿元，较2023年减少6.14%[21] - 2024年扣除相关收入后的营业收入为16.39亿元，较2023年减少7.29%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1344.55万元，2023年为亏损8447.25万元[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损5472.86万元，2023年为亏损1.11亿元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7070.12万元，较2023年减少54.33%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为4.75亿元，较2023年末增加8.57%[21] - 2024年末总资产为18.79亿元，较2023年末减少3.46%[21] - 2024年基本每股收益为0.05元/股，2023年为 - 0.30元/股[22] - 2024年加权平均净资产收益率为3.03%，2023年为 - 17.60%[23] - 2024年各季度营业收入分别为3.95亿、3.93亿、4.28亿、4.65亿元[24] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 2242.13万、1051.60万、 - 806.47万、3341.55万元[24] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为2435.92万、5974.31万、9217.10万、 - 1.06亿元[24] - 2024年非经常性损益合计6817.41万元，2023年为2656.08万元，2022年为1233.78万元[26][27] - 2024年采用公允价值计量的其他非流动金融资产期初余额1260.78万元，期末余额1121.96万元，当期变动 - 138.81万元[28] - 2024年度营业总收入16.81亿元，归属于上市公司股东的净利润1344.55万元，实现业绩扭亏为盈[29] - 2024年营业总收入16.81亿元，净利润1344.55万元，扭亏为盈[39] - 营业收入本期16.81亿元，上年同期17.91亿元，变动比例-6.14%[40] - 营业成本本期14.17亿元，上年同期15.71亿元，变动比例-9.79%[40] - 研发费用本期1.35亿元，上年同期1.26亿元，变动比例7.21%[40] - 经营活动现金流量净额本期7070.12万元，上年同期1.55亿元，变动比例-54.33%[40] - 投资活动现金流量净额本期327.72万元，上年同期-1.55亿元，变动比例102.11%[40] - 归属于母公司股东的净利润本期1344.55万元，上年同期-8447.25万元，变动比例115.92%[41] - 2024年末公司合并资产总计18.79亿元，较2023年末的19.46亿元下降3.46%[177][178] - 2024年末公司合并流动资产合计11.61亿元，较2023年末的11.28亿元增长2.95%[177] - 2024年末公司合并非流动资产合计7.18亿元，较2023年末的8.18亿元下降12.31%[177][178] - 2024年末公司合并负债合计13.25亿元，较2023年末的14.27亿元下降7.14%[178] - 2024年末公司合并所有者权益合计5.54亿元，较2023年末的5.19亿元增长6.76%[178][179] - 2024年末母公司资产总计7.20亿元，较2023年末的7.62亿元下降5.42%[181][182] - 2024年末母公司流动资产合计0.50亿元，较2023年末的0.82亿元下降38.40%[181] - 2024年末母公司非流动资产合计6.70亿元，较2023年末的6.80亿元下降1.45%[181][182] - 2024年末母公司负债合计0.13亿元，较2023年末的0.57亿元下降77.86%[182] - 2024年末母公司所有者权益合计7.08亿元，较2023年末的7.04亿元增长0.57%[182] - 2024年营业总收入为16.81亿元，2023年为17.91亿元，同比下降6.14%[185] - 2024年营业总成本为17.24亿元，2023年为18.77亿元，同比下降8.15%[185] - 2024年营业利润为1122.63万元，2023年为-9915.11万元，同比增长111.32%[186] - 2024年净利润为1100.43万元，2023年为-9232.76万元，同比增长111.92%[186] - 2024年基本每股收益为0.05元/股，2023年为-0.30元/股，同比增长116.67%[186] - 2024年母公司营业收入为473.69万元，2023年为644.39万元，同比下降26.49%[188] - 2024年母公司营业利润为313.99万元，2023年为87.32万元，同比增长259.59%[188] - 2024年母公司净利润为345.04万元，2023年为192.82万元，同比增长78.94%[188] - 2024年末所有者权益合计为7.08亿元，2023年末为7.04亿元，同比增长0.49%[183] - 2024年末负债和所有者权益总计为7.20亿元，2023年末为7.62亿元，同比下降5.42%[183] - 公司2024年综合收益总额为3450391.17元，2023年为1928210.17元[189] - 2024年经营活动现金流入小计1521315787.31元，2023年为1657357873.62元；2024年经营活动现金流出小计1450614549.11元，2023年为1502565775.24元；2024年经营活动产生的现金流量净额为70701238.20元，2023年为154792098.38元[189] - 2024年投资活动现金流入小计46375957.33元，2023年为487906.35元；2024年投资活动现金流出小计43098721.30元，2023年为155934452.39元；2024年投资活动产生的现金流量净额为3277236.03元，2023年为 - 155446546.04元[191] - 2024年筹资活动现金流入小计435150000.00元，2023年为503380000.00元；2024年筹资活动现金流出小计542050791.65元，2023年为592519866.17元；2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 106900791.65元，2023年为 - 89139866.17元[191] - 2024年汇率变动对现金及现金等价物的影响为2571237.29元，2023年为2063577.05元；2024年现金及现金等价物净增加额为 - 30351080.13元，2023年为 - 87730736.78元；2024年期初现金及现金等价物余额为220933356.93元，2023年为308664093.71元；2024年期末现金及现金等价物余额为190582276.80元，2023年为220933356.93元[191] - 母公司2024年经营活动现金流入小计6586177.22元，2023年为49632545.43元；2024年经营活动现金流出小计36917280.09元，2023年为92906297.89元；2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 30331102.87元，2023年为 - 43273752.46元[193] - 母公司2024年投资活动现金流入小计42178971.06元，2023年为21809.40元；2024年投资活动现金流出小计1165725.13元，2023年为57047829.76元；2024年投资活动产生的现金流量净额为41013245.93元，2023年为 - 57026020.36元[194] - 母公司2024年筹资活动现金流入小计无，2023年为40000000.00元；2024年筹资活动现金流出小计40740157.47元，2023年为1056313.46元；2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 40740157.47元，2023年为38943686.54元[194] - 母公司2024年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 23064.61元，2023年为22529.29元；2024年现金及现金等价物净增加额为 - 30081079.02元，2023年为 - 61333556.99元；2024年期初现金及现金等价物余额为39672228.27元，2023年为101005785.26元；2024年期末现金及现金等价物余额为9591149.25元，2023年为39672228.27元[194] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计437,750,241.65元，少数股东权益81,117,571.54元，所有者权益合计518,867,813.19元[196] - 2024年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计增加37,499,537.67元，少数股东权益减少2,441,239.23元，所有者权益合计增加35,058,298.44元[196] - 2024年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加13,382,494.62元，少数股东权益减少2,441,239.23元，所有者权益合计增加10,941,255.39元[196] - 2024年所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加24,117,043.05元，所有者权益合计增加24,117,043.05元[196] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计475,249,779.32元，少数股东权益78,676,332.31元，所有者权益合计553,926,111.63元[196] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计522,243,817.91元，少数股东权益88,972,672.64元，所有者权益合计611,216,490.55元[197] - 2024年资本公积较期初增加24,117,043.05元[196] - 2024年其他综合收益较期初减少63,021.89元[196] - 2024年未分配利润较期初增加13,445,516.51元[196] - 2024年实收资本（或股本）为281,573,889.00元，与期初相同[196] - 本期变动金额为-21,030.23元、-84,472,546.03元、-84,493,576.26元、-7,855,101.10元、-92,348,677.36元[198] - 综合收益总额变动金额为-21,030.23元、-84,472,546.03元、-84,493,576.26元、-7,855,101.10元、-92,348,677.36元[198] - 本期期末余额分别为281,573,889.00元、66,680,414.64元、-14,462.57元、70,313,339.37元、19,197,061.21元、437,750,241.65元、81,117,571.54元、518,867,813.19元[199] 业务线调整 - 2024年公司转让凤凰新能源9.106%股权和出售XR业务，聚焦光学和智能控制领域[29] - 2024年1

鉴于母公司累计未分配利润亏损，公司业务目前处于投入期，为确保生产 经营和可持续发展的资金支持，公司董事会建议 2024 年度不进行利润分配，也 不用资本公积金转增股本。公司会进一步加强公司利润分配政策的筹划，增强对 投资者的回报。该预案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-006 凤凰光学股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 经公司聘请的审计机构——大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-9,794.74万元,经董事会 决议，公司2024年度拟不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。本次利润 分配方案尚需经公司 2024年年度股东大会审议批准后实施。 二、公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说 明 2024 年度,公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 1,344.55 万元，加 上年初未分配利润1,91 ...

2024年度业绩预计 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为1000万元到1500万元，实现扭亏为盈，上年同期亏损8447.25万元[3][5] - 2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 - 6000万元到 - 5000万元[3][5] 上年业绩情况 - 上年利润总额为 - 9932.60万元，归属于母公司所有者的净利润为 - 8447.25万元，扣除非经常性损益的净利润为 - 11103.34万元[7] - 上年每股收益为 - 0.30元[7] 2024年利润增加原因 - 2024年公司加强内部管理、进行精益生产，提升毛利率、降低费用，增加利润[8] - 公司通过全资子公司出售XR业务相关资产组给海康集团，增加资产处置收益[8] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，具体财务数据以经审计后的2024年年度报告为准[6][9]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人308人[4] - 出席股东所持表决权股份5,018,283股，占比3.3728%[4] - 在任董事9人出席1人，监事3人出席1人[8] 表决情况 - A股股东同意票数4,012,983，比例79.9672%[7] - 5%以下股东同意票数4,012,983，比例79.9672%[7] 关联股东情况 - 中电海康集团持股132,790,648股回避表决[9] - 中电科投资控股持股6,012,480股回避表决[9] 律师见证情况 - 见证律所是上海市方达律师事务所[10] - 见证结论为大会程序及表决结果合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年12月7日刊登2024年第三次临时股东大会通知[3] - 现场会议于2024年12月23日13:30召开，网络投票9:15至15:00 [4] 股东表决情况 - 参与现场表决股东（含代理人）1名，代表0股[5] - 参与现场和网络投票股东（含代理人）308名，代表5,018,283股，占3.3728% [6] 议案审议结果 - 审议《关于拟向控股股东出售XR业务资产组暨关联交易的议案》[7] - 议案1经非关联股东（含代理人）所持有表决权股份总数过半数通过[9]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场12月23日13:30，网络9:15 - 15:00[3] - 会议地点在江西上饶公司四楼会议室[3] - 出席为12月16日登记在册股东或代理人等[4] 业务交易 - 拟通过子公司向控股股东售XR业务资产组，价5512.46万元[8] - 控股股东持股47.16%，交易构成关联交易[8] - 议案已获董事会审议通过[8]