担保情况 - 2025年度公司为子公司担保总额不超27831.86万元[2] - 为凤凰科技担保金额10000万元，已实际担保余额24148万元[3] - 公司担保金额占最近一年经审计净资产比例为58.56%[3] - 公司及控股子公司累计对外担保总额27831.86万元，占比58.56%[8] - 公司无逾期担保[3][8] 凤凰科技数据 - 2025年6月9日中电海康向其发放10000万元委托贷款[4] - 公司持股比例100%，注册资本13488.01万元[5] - 2024年末资产总额110588.48万元，负债96887.64万元，净资产13700.84万元[6] - 2025年1 - 5月营收31401.47万元，净利润1361.48万元[6]

股权交易 - 2024年11月7日公司公开挂牌出售凤凰新能源9.106%股权，价格647.87万元[3] - 安福数创受让该股权，成交价格647.87万元[3] 工商变更 - 2025年6月9日凤凰新能源完成工商变更，更名凤锂新能源[4] - 变更后注册资本7800.76万元，各股东有认缴出资及占比[5]

交易概述 - 凤凰光学股份有限公司公开挂牌转让子公司凤凰新能源9.106%股权，首次挂牌价格为647.87万元 [1] - 交易通过上海联合产权交易所进行，受让方需符合评估值要求 [1] 交易进展 - 安福县数创开发投资有限公司符合受让条件，以647.87万元成交 [2] - 凤凰新能源已完成工商变更登记，股权结构更新 [2] 股权结构变更 - 凤凰新能源注册资本为7800.76万元，股东变更后安福数创持股9.106% [3] - 凤凰新能源经营范围包括锂离子电池、储能电池、动力电池等业务 [2]

担保情况概述 - 公司为全资子公司凤凰科技提供不可撤销的连带责任担保 担保金额为人民币10,000万元 担保期限为主合同项下每笔债务履行期限届满之日起6个月 [2][3] - 本次担保属于2025年度担保预计范围内的担保事项 为公司2025年度预计担保事项的进展 [2] - 公司及控股子公司累计对外担保总额27,831.86万元 占公司最近一年经审计净资产的比例为58.56% [6] 被担保方基本情况 - 被担保方凤凰科技主营业务为光学镜头、光学仪器零配件等产品的生产和销售 [3] - 截至2025年5月31日 凤凰科技资产总额117,654.49万元 负债总额102,592.17万元 净资产15,062.32万元 [4] - 2025年1-5月凤凰科技营业收入31,401.47万元 净利润1,361.48万元 [4] 担保签约情况 - 中电海康通过电科财务公司向凤凰科技发放委托贷款资金 贷款金额10,000万元 期限一年 [2] - 公司已实际为凤凰科技提供的担保余额24,148万元 [5] 担保必要性与合理性 - 本次担保基于全资子公司生产经营需要 符合公司经营实际和整体发展战略 [4] - 被担保方为公司合并报表范围内全资子公司 经营情况良好 具备较好偿债能力 风险可控 [4] - 担保有助于子公司经营业务可持续发展 不存在损害公司及股东利益的情形 [4][6]

担保情况 - 2025年度为下属子公司担保总额不超27,831.86万元，含为中电海康委托贷款提供不超10,000万元担保[2] - 为凤凰科技担保金额10,000万元，已实际提供担保余额24,148万元[3] - 担保金额占最近一年经审计净资产的比例为58.56%[3] 委托贷款 - 2025年6月9日中电海康向凤凰科技发放10,000万元委托贷款，期限一年[4] - 公司为凤凰科技10,000万元委托贷款提供不可撤销连带责任担保，期限6个月[4] 凤凰科技情况 - 凤凰科技注册资本13,488.01万元，公司持股100%[5] - 2024年底资产总额110,588.48万元，负债96,887.64万元，净资产13,700.84万元[6] - 2025年5月资产总额117,654.49万元，负债102,592.17万元，净资产15,062.32万元[6] - 2024年营业收入77,716.81万元，净利润3,201.52万元[6] - 2025年1 - 5月营业收入31,401.47万元，净利润1,361.48万元[6]

股权交易 - 2024年11月7日公司公开挂牌出售凤凰新能源9.106%股权，价格647.87万元[3] - 安福数创受让该股权，成交价格647.87万元[3] 工商变更 - 2025年6月9日凤凰新能源完成工商变更，更名凤锂新能源[4] - 变更后公司注册资本7800.76万元[5] 股东信息 - 上饶神锂等四家股东认缴出资及持股比例情况[5]

投资者活动 - 凤凰光学将参加2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式，时间为2025年5月21日15:30 - 17:00[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] - 活动围绕公司2024年度业绩、公司治理等问题交流[2]

会议信息 - 2025年5月13日在江西上饶召开年度股东大会[2] - 出席股东和代理人179人，持有表决权股份135,753,479股，占比48.2123%[2] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票135,514,969，比例99.8243%[3] - 2024年度监事会工作报告同意票135,514,169，比例99.8237%[3] - 2024年度报告及摘要同意票135,509,469，比例99.8202%[5] - 2024年度财务决算及2025年预算方案同意票134,498,748，比例99.0757%[5] - 2024年度利润分配方案同意票135,513,169，比例99.8229%[6] - 2025年度贷款额度及授权事项议案同意票2,624,621，比例88.5849%[7] - 2025年度对外担保预计议案同意票135,405,469，比例99.7436%[7] 股东情况 - 关联股东中电海康持有表决权股份132,790,648股，对议案6、8、9回避表决[10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会通知于2025年4月22日刊登[5] - 现场会议于2025年5月13日13:30召开，网络投票当日9:15至15:00 [6] 股东参与情况 - 1名现场表决股东代表132,790,648股，占比47.1601% [7] - 179名现场和网络投票股东代表135,753,479股，占比48.2123% [8] 议案审议结果 - 9项议案以普通决议程序表决通过[10] - 议案6、8、9经非关联股东过半数通过[10]

公司资产出售 - 凤凰光学拟以3155.9125万元出售位于上海市普陀区长寿路97号世纪商务大厦1701-1716室的办公房产，建筑面积总计1304.85平方米 [2][4] - 该房产账面原值2920.62万元，账面净值2193.88万元，评估值3090.21万元，较原值增值5.81% [4] - 上海诚静奥企业管理有限公司成为受让方，该公司成立于2022年11月，经营范围包括企业管理、咨询等服务 [4] 交易影响与目的 - 出售目的是盘活闲置资产、提高资产运营效率，所得款项将用于补充公司日常生产经营所需流动资金 [5] - 预计本次交易对公司财务状况、经营成果及正常生产经营活动将产生积极影响 [5] - 交易不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审批 [5] 公司业务与资产处置历史 - 公司主营业务包括光学产品、智能控制器和锂电芯产品的研发、制造和销售，主要产品有光学组件、精密加工、光学仪器等 [7] - 近年来多次出售资产以优化业务结构、聚焦主业发展，包括去年11月出售子公司凤凰新能源9.106%股权（挂牌底价647.87万元）和12月出售XR业务资产组（交易价5512.46万元） [7] 公司财务表现 - 2024年公司营收同比下滑6%，但扭亏为盈，归母净利润同比大增115.9% [7] - 2024年一季度实现营收3.35亿元，同比下降15%，归母净利润375.21万元，同比增长116.7% [7] - 截至5月12日收盘，公司股价报21.52元，上涨4.11%，最新市值61亿元 [7]