证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-018 凤凰光学股份有限公司 关于公开挂牌出售子公司凤凰新能源部分股权进展暨完成 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、进展情况 一、交易概述 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日在《上海 证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公开挂牌出售 子公司凤凰新能源部分股权的公告》（公告编号：2024-026 ），公司以不低于 评估值的首次挂牌价格在上海联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的子公司 凤凰新能源（惠州）有限公司（以下简称"凤凰新能源"）9.106%股权，挂牌价 格为 647.87 万元。 经产权交易所对意向受让方的受让资格进行确认，安福县数创开发投资有限 公司（以下简称"安福数创"）符合受让条件，受让凤凰新能源 9.106%股权， 成交价格为 647.87 万元。详见公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公开 ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-016 凤凰光学股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，凤凰光学股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由江西省上市公司协会举办的"2025 年江西辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 21 日（周三） 15:30-17:00。届时 将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股 权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 投资者踊跃参与。 特此公告。 凤凰光学股份有限公司董事会 2025 年 5 月 15 日 ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-015 凤凰光学股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 179 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 135,753,479 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.2123 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方 式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事兼党委副 书记王俊先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：公司 2024 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会通知于2025年4月22日刊登[5] - 现场会议于2025年5月13日13:30召开，网络投票当日9:15至15:00 [6] 股东参与情况 - 1名现场表决股东代表132,790,648股，占比47.1601% [7] - 179名现场和网络投票股东代表135,753,479股，占比48.2123% [8] 议案审议结果 - 9项议案以普通决议程序表决通过[10] - 议案6、8、9经非关联股东过半数通过[10]

一、交易概述 位于上海市普陀区长寿路97号1701-1716室房屋建筑物。 为盘活闲置资产，公司拟出售其所持有的位于上海市普陀区长寿路97号世纪 商务大厦1701-1716室办公房产。经公司总经理办公会和第九届董事会战略委员 会2025年第一次会议审议，同意通过上海联合产权交易所（以下简称"联交所"） 参照上述房产评估价值公开挂牌出售。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易不 涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，本次交易无需提交股东大会审批。 二、交易标的基本情况 （一）交易标的类别 证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-014 凤凰光学股份有限公司 关于公开挂牌出售上海房产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司聘请了沃克森（北京）国际资产评估有限公司对拟出售的房产进行评估， 并出具了资产评估报告（文号沃克森评报字(2024)第1937号）。资产评估报告的 评估基准日：2024年6月30日；评估方 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入16.81亿元，较2023年减少6.14%[26][35] - 2024年归属于上市公司净利润1344.55万元，2023年为亏损8447.25万元[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7070.12万元，较2023年减少54.33%[26][40] - 2024年归属于上市公司股东的净资产4.75亿元，较2023年增长8.57%[26] - 2024年总资产18.79亿元，较2023年减少3.46%[26] 业务收入占比 - 2024年光学产品业务实现主营业务收入8.67亿元，占主营收入52.90%[11] - 2024年控制器业务实现主营业务收入5.22亿元，占主营收入31.87%[12] - 2024年锂电芯业务实现主营业务收入2.50亿元，占主营收入15.23%[12] 资产负债情况 - 2024年末货币资金2.09亿元，较2023年末减少14.72%[31] - 2024年末应收账款5.38亿元，较2023年末增长6.66%[31] - 2024年末应收款项融资4686.22万元，较2023年末增长211.68%[31] - 2024年末固定资产5.48亿元，较2023年末减少6.43%[31] - 2024年流动负债合计12.71亿元，较2023年增长10.60%[32] - 2024年非流动负债合计5336.17万元，较2023年减少80.78%[32] - 2024年负债合计13.25亿元，较2023年减少7.18%[32] - 2024年所有者权益合计5.54亿元，较2023年增长6.76%[32] 其他财务指标 - 2024年资产处置收益3744.11万元，较2023年增长84241.25%[37] - 2024年公允价值变动收益 - 138.81万元，较2023年减少434.31%[35] - 2024年营业利润1122.63万元，较2023年增长111.32%[37] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为14.79亿元，同比减少8.22%[40] - 2024年处置固定资产等收回的现金净额为4637.60万元，同比增长9405.09%[40] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为327.72万元，同比增长102.11%[40] - 2024年取得借款收到的现金为5.03亿元，同比减少13.55%[41] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.07亿元，同比减少19.92%[41] 未来展望 - 2025年公司将纵深化布局光学和智能控制相关业务[48] 利润分配 - 2024年末公司母公司报表未分配利润为 - 9794.74万元，拟不进行利润分配[51] - 2025年4月19日审计委员会、董事会会议、监事会一致通过《关于公司2024年度利润分配预案》[56][58][59] 贷款额度 - 2025年度拟申请银行贷款额度合计不超过9.9亿元，较上年同期减少2.8亿元[63] - 2025年度电科财务公司贷款额度不超过3亿元，其他（含海康集团委贷、商业银行）总额不超过6.9亿元[63] 议案审议 - 《公司2025年度对外担保预计的议案》已通过第九届董事会第八次会议审议[66] - 《公司2025年度日常关联交易预计的议案》已通过第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议审议[69] - 《公司与中电科财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》已通过第九届董事会第八次会议审议[73] 股权及业务转让 - 2024年公司转让凤凰新能源9.106%股权和出售XR业务[10] 会议召开次数 - 2024年董事会共召开6次会议[12] - 2024年公司监事会召开会议6次[17]

凤 凰 光 学 股 份 有 限 公 司 2024 年年度股东大会会议资料 凤凰光学股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 （证券代码：600071） 2025年5月13日 1 凤 凰 光 学 股 份 有 限 公 司 2024 年年度股东大会会议资料 凤凰光学股份有限公司 2024年年度股东大会议程 | 会议名称 | 凤凰光学股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 会议召开 方式 | 现场+网络 | 会议召集人 | 公司董事会 | | 会议时间 | 现场会议时间：2024 年 5 月 13 日 13 点 30 | 分 | | | | 网络会议时间：2024 年 5 月 13 日上午 9:15 | 至 5 月 13 | 日下午 15:00 | | 会议地点 | 江西省上饶市凤凰西大道 | 197 | 号本公司四楼会议室 | | 会议主持人 | 公司董事 | 会议法律见证 | 上海市方达律师事务所 | | | 一、大会主持人宣布股东大会会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况 | | | | | 二、推选监票人和计票人 | | | | ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0.08元提升至2025年一季报的0.01元，同比增长112.5% [1] - 每股净资产从1.47元增至1.7元，同比增长15.65% [1] - 每股公积金从0.24元增至0.32元，同比增长33.33% [1] - 每股未分配利润从-0.01元增至0.13元，同比增长1400% [1] - 营业收入从3.95亿元降至3.35亿元，同比下降15.19% [1] - 净利润从-0.22亿元扭亏为0.04亿元，同比增长118.18% [1] - 净资产收益率从-5.26%提升至0.79%，同比增长115.02% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有14752.92万股，占流通股比例52.39%，较上期减少478.81万股 [2] - 中电海康集团有限公司为第一大股东，持有13279.06万股，占比47.16%，持股未变 [3] - 中电科投资控股有限公司为第二大股东，持有601.25万股，占比2.14%，持股未变 [3] - 香港中央结算有限公司减持153.54万股，剩余持股155.86万股，占比0.55% [3] - 台州沃源私募基金管理有限公司-沃源睿泽1号私募证券投资基金等5名股东新进前十大股东 [3] - 广发电子信息传媒股票A、全国社保基金六零四组合等5名股东退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入334,571,600.31元，较上年同期减少15.24%[4] - 2025年第一季度营业总收入3.3457160031亿元，2024年第一季度为3.9474781837亿元，同比下降15.24%[17] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润3,752,128.47元，上年同期为 -22,421,290.61元[4] - 2025年第一季度净利润452.791985万元，2024年第一季度为净亏损2248.438193万元，扭亏为盈[18] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额314,853.76元，较上年同期减少98.71%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额31.485376万元，2024年第一季度为2435.91555万元，同比下降98.71%[20] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年同期增长112.50%[4] 总资产变化 - 本报告期末总资产1,612,320,461.84元，较上年度末减少14.18%[5] - 2025年3月31日资产总计1,612,320,461.84元，较2024年12月31日的1,878,715,843.17元减少[13] 非流动性资产处置损益 - 非流动性资产处置损益6,861,268.83元，主要系出售新能源公司9.106%股权所形成的收益[6] 应收票据变动 - 应收票据变动比例为35.61%，原因是票据期末未到期或转让而增加[6] - 2025年3月31日应收票据为52,013,129.34元，较2024年12月31日的38,354,287.81元增加[12] 应付账款变动 - 应付账款变动比例为 -35.33%，原因是本期到期货款增加且新能源不合并报表[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,844[9] - 中电海康集团有限公司持股132,790,648股，持股比例47.16%[9] - 中电海康集团有限公司持有人民币普通股132,790,648股，中电科投资控股有限公司持股6,012,480股，占比2.14%[10] 股权交易 - 2024年12月3日，公司转让子公司凤凰新能源(惠州)有限公司9.106%股权，以647.87万元成交，2025年1月21日收到转让价款[11] 货币资金变化 - 2025年3月31日货币资金为199,774,716.01元，较2024年12月31日的209,129,227.05元有所减少[12] 应收账款变化 - 2025年3月31日应收账款为397,206,655.38元，较2024年12月31日的537,666,613.58元减少[12] 流动资产合计变化 - 2025年3月31日流动资产合计916,756,775.61元，较2024年12月31日的1,161,125,700.77元减少[12][13] 固定资产变化 - 2025年3月31日固定资产为518,992,411.44元，较2024年12月31日的547,835,808.62元减少[13] 非流动资产合计变化 - 2025年3月31日非流动资产合计695,563,686.23元，较2024年12月31日的717,590,142.40元减少[13] 应付票据变化 - 2025年3月31日应付票据为58,921,085.93元，较2024年12月31日的101,373,186.05元减少[13] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本3.4193810749亿元，2024年第一季度为4.1477890864亿元，同比下降17.56%[17] 经营活动现金流入小计变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计3.4208970836亿元，2024年第一季度为4.1212258013亿元，同比下降17%[20] 经营活动现金流出小计变化 - 2025年第一季度经营活动现金流出小计3.417748546亿元，2024年第一季度为3.8776342463亿元，同比下降11.86%[20] 投资活动处置固定资产等现金变化 - 2025年第一季度投资活动处置固定资产等收到现金3.381205451亿元，2024年第一季度为54.35326万元，同比大幅增长[20] 流动负债合计变化 - 2025年流动负债合计10.4352546327亿元，2024年为12.7142798377亿元，同比下降17.92%[14] 非流动负债合计变化 - 2025年非流动负债合计4123.033018万元，2024年为5336.174777万元，同比下降22.74%[14] 负债合计变化 - 2025年负债合计10.8475579345亿元，2024年为13.2478973154亿元，同比下降18.12%[14] 投资活动现金流量相关变化 - 投资活动现金流入小计为33,812,054.51元，上期为543,532.60元[21] - 投资活动现金流出小计为17,368,890.55元，上期为18,257,410.91元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为16,443,163.96元，上期为 - 17,713,878.31元[21] 筹资活动现金流量相关变化 - 筹资活动现金流入小计上期为39,150,000.00元[21] - 筹资活动现金流出小计为15,846,555.71元，上期为83,421,970.98元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 15,846,555.71元，上期为 - 44,271,970.98元[21] 汇率变动对现金及现金等价物影响变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为488,413.34元，上期为641,429.69元[21] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为1,399,875.35元，上期为 - 36,985,264.10元[21] 期初现金及现金等价物余额变化 - 期初现金及现金等价物余额为190,582,276.80元，上期为220,933,356.93元[21] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为191,982,152.15元，上期为183,948,092.83元[21]

业绩说明会信息 - 2025年5月9日16:00 - 17:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会[2][3][5] - 投资者2025年4月29日至5月8日16:00前可提问[2][5] - 说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[4][5] 参与人员及联系方式 - 总经理等参加说明会[5] - 联系人董事会办公室，电话0793 - 8259547[6] - 邮箱600071@phenixoptics.com.cn[7] 报告及公告时间 - 2025年4月22日发布2024年度报告[2] - 公告发布时间为2025年4月26日[8]