资产评估 - 江西凤凰光学科技有限公司拟非公开协议转让资产组评估结论为5512.46万元，评估基准日为2024年1月31日[4][14] - 资产组总资产账面价值为1582.46万元，评估价值为5764.19万元，增值率为264.25%[14] - 资产组净值账面价值为1330.73万元，评估价值为5512.46万元，增值率为314.24%[14] - 无形资产账面价值为461.32万元，评估价值为4598.22万元，增值率为896.75%[16] 财务数据 - 2024年1月31日应收账款为3800元，预付款项为2306234.52元[98] - 2024年1月31日营业收入为41274元，研发费用为2469053.9元[104] - 2024年1月31日净利润为 - 2427779.9元[104] - 2024年1月31日经营活动产生的现金流量净额为 - 2156559.98元[106] 业务转让 - 江西凤凰光学科技有限公司杭州分公司XR业务资产组整体转让，价格预估约6000万元[81] - 凤凰光学股份有限公司拟将XR业务相关资产组打包整体出售，评估基准日为2024年1月31日[82][84] 专利情况 - 企业申报纳入评估范围账面未记录的无形资产包括56项专利[32] - 一种柔性液晶智能变色AR眼镜专利申请日期为2021/07/07，状态为专利权维持[32] - 江西凤凰光学科技有限公司申请号为202211320985.7的发明专利申请获授予专利权[200] 其他信息 - 杭州海康微影传感科技有限公司与江西凤凰光学科技有限公司杭州分公司租赁期6个月，含税总费用为279834元[18] - 中电海康集团有限公司转让中电科公共设施运营管理良公司10%股权，预计回收资金200万元[81] - 杭州海康威视数字技术股份有限公司转让浙江城市数字技术有限公司41%股权，预计回收资金3690万元[81]

财务数据 - 2024年1月31日流动资产合计2310034.52元，2023年12月31日为2116175.15元[12] - 2024年1月31日非流动资产合计13514617.94元，2023年12月31日为10452865.13元[12] - 2024年1月31日资产总计15824652.46元[12] - 2024年1月31日流动负债合计2517313.47元，2023年12月31日为2278445.05元[15] - 2024年1月31日负债合计2517313.47元，2023年12月31日为2278445.05元[15] - 2024年1月31日实收资本为48601668.73元，2023年12月31日为43157145.07元[15] - 2024年1月31日未分配利润为 - 35294329.74元，2023年12月31日为 - 32866549.84元[15] - 2024年1月31日所有者权益合计13307338.99元，2023年12月31日为10290595.23元[15] - 2024年1月31日负债和所有者权益总计15824652.46元，2023年12月31日为12569040.28元[15] - 2024年1月31日营业收入41274.00元，2023年12月31日为281869.64元[17] - 2024年1月31日研发费用2469053.90元，2023年12月31日为19475535.31元[17] - 2024年1月31日营业利润 - 2427779.90元，2023年12月31日为 - 19475535.31元[17] - 2024年1月31日净利润 - 2427779.90元，2023年12月31日为 - 19475535.31元[17] - 2024年1月31日销售商品、提供劳务收到的现金为29474元，2023年12月31日为289869.14元[19] - 2024年1月31日购买商品、接受劳务支付的现金为1272965.73元，2023年12月31日为7663103.38元[19] - 2024年1月31日支付给职工以及为职工支付的现金为863599.12元，2023年12月31日为9635331.35元[19] - 2024年1月31日经营活动现金流出小计为2186033.98元，2023年12月31日为18374457.94元[19] - 2024年1月31日经营活动产生的现金流量净额为 - 2156559.98元，2023年12月31日为 - 18084588.80元[19] - 2024年1月31日投资活动现金流出小计为3287963.68元，2023年12月31日为7856523.42元[19] - 2024年1月31日投资活动产生的现金流量净额为 - 3287963.68元，2023年12月31日为 - 7856523.42元[19] - 2024年1月31日吸收投资收到的现金为5444523.66元，2023年12月31日为25941112.22元[19] - 2024年1月31日筹资活动产生的现金流量净额为5444523.66元，2023年12月31日为25941112.22元[19] 资产情况 - 2024年1月31日，1年以内应收账款账面余额为3800[78] - 2024年1月31日，1年以内预付款项账面余额为2036184.52，占比88.29%；1至2年预付款项账面余额为270050，占比11.71%[78] - 2024年1月31日，固定资产账面价值为6698904.96；2023年12月31日为4884438.46[81] - 2024年1月31日，固定资产账面原值合计为8243771.55，累计折旧合计为1544866.59[83] - 2024年1月无形资产原价合计增加1844660.20元，减少3629.47元，累计摊销增加102502.42元，账面价值为4613163.68元[84] - 2024年1月31日预付设备款为2202549.30元，较2023年12月31日的2693791.30元减少[85] - 2024年1月31日1年以内应付账款为270201.62元，较2023年12月31日的418514.91元减少[85] 职工薪酬 - 2021 - 2024年1月短期薪酬期末余额分别为444219.41元、895498.64元、1787732.04元、2171715.38元[86] - 2021 - 2024年1月离职后福利 - 设定提存计划期末余额分别为15671.00元、37502.80元、64198.10元、75396.47元[86] - 2024年1月31日基本养老保险金额为72812.54，失业保险费为2583.93，合计75396.47[89] 业务相关 - 凤凰光学股份有限公司对XR业务持股比例为100.00%，表决权比例为100.00%[93] - 截至2023年12月31日，XR业务无需披露或有事项[91] - 截至报告日，XR业务无需披露重要资产负债表日后非调整事项[92] 其他 - 审计涵盖2021 - 2023年度及2024年1月的财务报表[2] - 公司成立于2005年1月12日，注册资本为134880137元[20] - 模拟财务报表附注期间为2021年1月1日—2024年1月31日[34][37][41] - 公司自2021年1月1日起执行新金融工具准则和修订后的《企业会计准则第21号——租赁》[70][71] - 2022年11月30日，财政部发布《企业会计准则解释第16号》，公司按规定调整相关财务报表项目[72] - 执行新金融工具准则、修订后租赁准则和企业会计准则解释第16号均无影响[73][74][75] - 增值税税率为13%、9%等，计税依据为应纳税增值额[77] - 城市维护建设税税率为7%，计税依据为实际缴纳的增值税税额[77] - 教育费附加（含地方教育费附加）税率为5%，计税依据为实际缴纳的增值税税额[77]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月23日13点30分在江西上饶公司四楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年12月23日[6] - 审议议案为拟向控股股东出售XR业务资产组暨关联交易[8] 会议相关时间 - 股权登记日为2024年12月16日[16] - 会议登记时间为2024年12月20日和23日部分时段[17] 其他信息 - 会务组联系人是董事会办公室，电话0793 - 8259547[20]

会议情况 - 第九届董事会第七次会议于2024年12月6日召开，9位董事全部出席[2] - 同意召开公司2024年第三次临时股东大会[7] 业务交易 - 公司拟5512.46万元将XR业务资产组出售给海康集团[3] - 《关于拟向控股股东出售XR业务资产组暨关联交易的议案》7票同意待股东大会审议[5][6] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》9票同意通过[8]

交易信息 - 公司拟向海康集团出售XR业务资产组，交易价5512.46万元[2][3] - 海康集团持股47.16%，交易构成关联交易[3][6] - 转让方为凤凰科技，受让方为海康集团[18] - 支付方式为协议生效后一月内现金全额一次性支付[18] 财务数据 - 海康集团2023年末资产15154066.18万元，2024年9月末13887784.19万元[10] - 海康集团2023年末负债6601699.59万元，2024年9月末5204030.83万元[10] - 截至2024年1月31日，标的资产资产1582.47万元，负债251.73万元[13] - 标的资产固定资产账面价值从2023年末488.44万元增至2024年1月31日669.89万元[13] - 标的资产无形资产账面价值从2023年末287.46万元增至2024年1月31日461.32万元[13] - 资产组净值账面价值1330.73万元，评估值5512.46万元，增值率314.24%[14] - 无形资产增值率896.75%[16] 交易影响 - 出售XR业务利于优化资产结构，提升运营效率[21] - 交易完成预计增加与海康集团日常关联交易[21] - 交易不涉及管理层变动和人员安置[21] - 资产出售不变更合并报表范围，无不利影响[21] 交易进展 - 董事会非关联董事7票同意，尚需股东大会批准[22]

担保事项 - 2024年11月6日董事会同意为子公司担保15381.855万元[2] - 2024年12月4日为凤凰新能源担保1233.855万元[4] - 2024年12月4日为凤凰科技提供14148万元反担保[6] 担保数据 - 截至公告日累计对外担保27831.855万元[7] - 担保金额占最近一年经审计净资产比例63.58%[7]

会议基本信息 - 股东大会于2024年11月22日在江西上饶召开[4] - 出席会议股东及代理人361人，表决权股份135,905,772股，占比48.2664%[4] 议案表决情况 - 《为子公司凤凰新能源担保议案》A股同意率99.4939%[7] - 《向中电海康集团反担保议案》5%以下股东同意率77.4871%[9] 人员出席情况 - 公司9名董事出席1人，3名监事出席1人[8] 其他信息 - 见证律所是上海市方达律师事务所，律师为吴冬、孙幸娟[10] - 公告于2024年11月23日发布[11]

股东大会信息 - 2024年11月7日刊登召开第二次临时股东大会通知[3] - 现场会议于11月22日13:30召开，网络投票9:15至15:00[4] - 召开通知距大会召开达15日[4] 投票情况 - 现场表决股东代表132,790,648股，占比47.1601%[6] - 现场和网络投票股东代表135,905,772股，占比48.2664%[6] 议案表决 - 《为子公司凤凰新能源担保议案》同意票135,217,970股，占比99.4939%[7] - 《向中电海康集团提供反担保议案》同意票2,413,822股，占比77.4871%[9]

凤凰光学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资 料 凤凰光学股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 （证券代码：600071） 2024年11月 料 凤凰光学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资 3 凤凰光学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资 料 1 凤凰光学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资 料 凤凰光学股份有限公司 2024年第二次临时股东大会议程 会议名称 凤凰光学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议召开 方式 现场+网络 会议召集人 公司董事会 会议时间 现场会议时间：2024 年 11 月 22 日 13 点 30 分 网络会议时间：2024 年 11 月 22 日上午 9:15 至 11 月 22 日下午 15:00 会议地点 江西省上饶市凤凰西大道 197 号本公司四楼会议室 会议主持人 公司董事 会议法律见证 上海市方达律师 事务所 现场会议 议程 一、大会主持人宣布股东大会会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人 员情况 二、推选监票人和计票人 三、宣读并逐项审计各项议案： 非累积投票议案 1、审议《关于为子 ...

公司财务数据 - 2023年末资产合计15154066.18万元、负债合计6601699.59万元、所有者权益合计8552366.59万元[9] - 2023年度营业收入9252345.27万元、利润总额1489435.43万元、净利润1395765.40万元[9] 子公司情况 - 江西凤凰光学科技有限公司注册资本13488.01万元，凤凰光学持股100%[6] - 2023年末资产总额117489.94万元、负债总额105402.32万元、净资产12087.61万元，2024年9月末资产总额97130.03万元、负债总额85970.59万元、净资产11159.44万元[6] - 2023年营业收入96569.77万元、净利润 - 4767.13万元，2024年1 - 9月营业收入56418.54万元、净利润 - 928.17万元[6] 担保与持股 - 海康集团为凤凰科技3亿贷款担保，公司按比例承担14148万元并拟反担保[3] - 中电海康集团有限公司注册资本84500万元，持股公司比例47.16%[7] - 截至公告日累计对外担保总额17450万元，占比39.86%，无逾期担保[13]