审计相关 - 拟续聘大信为2025年度审计机构，费用65万元[2][15] - 续聘议案已获董事会通过，待股东会审议生效[18] 大信情况 - 2024年末从业人员3945人，含合伙人175人、注会1031人[4] - 2024年业务收入15.75亿元，审计及证券业务有对应收入[5] - 2024年上市公司年报审计客户221家，平均资产额等有数据[5] - 职业保险与风险基金超2亿，近三年诉讼金额均履行完毕[6] - 近三年大信及41名从业人员受多种监管措施处罚[7][8] 人员情况 - 拟签字人员近三年诚信及独立性符合要求[12][13][14]

股东会信息 - 2025 年第三次临时股东会 12 月 22 日 13 点 30 分在江西上饶经开区凤凰光学四楼会议室召开[2] - 网络投票 12 月 22 日进行，交易系统 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网 9:15 - 15:00[2][5] - 股权登记日为 2025 年 12 月 16 日[14] 审议议案 - 审议续聘会计师事务所、预计 2026 年度日常关联交易议案[7] - 议案 12 月 6 日在《上海证券报》和上交所网站披露[7] - 对中小投资者单独计票议案 2 个[7] - 涉及关联股东回避表决议案 2 个，关联股东为中电海康、中电科投资[8] 其他 - 会议登记时间为 12 月 19 日 9:30—12:00、13:00—17:00 和 12 月 22 日 9:00—13:30[16] - 会务组联系电话 0793 - 8259547[18] - 委托他人出席需持相关证件办理登记手续[16]

会议信息 - 公司第九届董事会第十四次会议于2025年12月2日发通知，12月5日召开[2] - 本次会议应参加表决董事9人，实际表决9人[2] 议案情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》获9票同意，需提交2025年第三次临时股东会审议[3][5] - 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》6票同意，需提交2025年第三次临时股东会审议[5] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》获9票同意[5]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会通知于11月19日刊登[3] - 现场会议于12月4日13:30在江西上饶召开[4] - 网络投票时间为12月4日交易时段及9:15 - 15:00 [4] 表决情况 - 2名现场股东代表132,810,848股，占比47.1673% [5] - 194名股东代表137,062,571股，占比48.6773% [6] 议案情况 - 审议选举董事和调整关联交易预计议案[7] - 两议案以普通决议程序表决通过[8]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于12月4日在江西上饶经开区召开[3] - 出席股东和代理人194人，持股137,062,571股，占比48.6773%[3] - 公告于2025年12月5日发布[10] 议案表决 - 选举杨超为非独立董事候选人，A股同意票136,636,971，占比99.6894%[5] - 调整2025年度日常关联交易预计，A股同意票3,843,323，占比89.9670%[8] 其他 - 关联股东中电海康集团有限公司持股132,790,648股，对议案2回避表决[8] - 见证律所是上海市方达律师事务所，律师为刘洋、侯泉[9] - 律师见证结论为股东会程序及表决结果合法有效[9]

公司业务与产品 - 公司部分光学仪器及镜头产品在性能与品质方面达到行业领先水平 [1] - 产品广泛应用在对应的国内主流市场 [1] 公司发展战略 - 公司将继续加大研发投入力度 [1] - 公司将加强国内外销售渠道建设 [1] - 公司计划提高新客户、新产品的市场开拓能力 [1] 市场目标 - 公司旨在进一步提升市场占有率 [1] - 公司致力于努力提高产品市场表现及竞争能力 [1]

关联交易调整 - 2025年度向关联人财务公司贷款调整后预计不超过3亿元，调增6000万元[11] - 2025年度合计关联交易总额度调整后预计不超过82555万元，调增6000万元[11] 关联交易金额 - 2025年向关联人购买原材料及商品预计1200万元，1 - 9月累计已发生823.32万元[12] - 2025年向关联方资金拆借预计10000万元，1 - 9月累计已发生10000万元[12] - 2025年向关联方支付利息预计1200万元，1 - 9月累计已发生731.60万元[12] - 2025年向关联方购买燃料和动力预计3000万元，1 - 9月累计已发生2053.12万元[12] - 2025年接受关联人提供劳务预计1000万元，1 - 9月累计已发生538.76万元[12] - 2025年向关联人提供劳务预计400万元，累计已发生81.76万元[13] - 2025年向关联人销售产品、商品预计35000万元，累计已发生20359.43万元[13] - 2025年向关联人提供租赁服务预计15万元，累计已发生8.76万元[13] - 2025年在关联人财务公司贷款调整前预计24000万元，调整后预计30000万元，累计已发生20000万元[13] - 关联交易合计调整前预计76555万元，调整后预计82555万元，累计已发生54992.9万元[13] 关联方财务数据 - 关联方中国电子科技财务有限公司注册资本580000万元[14] - 2025年9月30日关联方资产总额9588041.07万元，负债总额8426017.84万元，净资产1162023.23万元[18] - 2024年12月31日关联方资产总额11235963.54万元，负债总额10065082.52万元，净资产1170881.02万元[18] - 2025年1 - 9月关联方营业收入138389.09万元，净利润82518.34万元，资产负债率87.88%[19] - 2024年1 - 12月关联方营业收入223221.14万元，净利润122436.06万元，资产负债率89.58%[19] 其他 - 拟选举杨超先生为第九届董事会非独立董事候选人[9]

公司会议 - 凤凰光学2025年第二次临时股东会现场会议12月4日13点30分召开，网络会议9:15至15:00进行[4] - 会议地点在江西省上饶市凤凰西大道197号公司四楼会议室[4] - 会议将审议选举杨超为第九届董事会非独立董事候选人的议案[4] 关联交易 - 公司拟调增2025年度日常关联交易预计发生金额6000万元，调整后不超82,555.00万元[12] - 2025年1 - 9月向关联人购买原材料等累计交易823.32万元[13] - 2025年1 - 9月向关联方资金拆借累计交易10,000.00万元[13] - 2025年1 - 9月向关联方支付利息累计交易731.60万元[13] - 2025年1 - 9月向关联人销售产品累计交易20,359.43万元[13] - 2025年关联交易在关联人财务公司贷款拟调增6000万元，调整后为30000万元，1 - 9月累计已发生20000万元[14] 关联方情况 - 关联方中国电子科技财务有限公司2012年12月成立，注册资本580000万元[15] - 2025年9月30日关联方资产总额9588041.07万元，负债总额8426017.84万元，净资产1162023.23万元[18] - 2024年12月31日关联方资产总额11235963.54万元，负债总额10065082.52万元，净资产1170881.02万元[18] - 2024年1 - 12月关联方营业收入223221.14万元[18] - 2024年1 - 12月关联方净利润122436.06万元[18] - 2025年9月30日关联方资产负债率87.88%，2024年12月31日资产负债率89.58%[18]

公司近期动态 - 凤凰光学于2025年11月17日召开第九届第十三次董事会会议，审议了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》等文件 [1] - 公司当前收盘价为21.8元，市值为61亿元 [1][2] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中制造业占比98.21%，其他业务占比1.79% [1]

公司人事变动 - 公司董事、副总经理范文因退休原因辞职 [1] - 公司常务副总经理（代行总经理职责）缪建新因工作原因辞职 [1] - 董事会于2025年11月17日收到上述辞职报告 [1] 公司财务与经营概况 - 2025年1至6月份公司营业收入中制造业占比98.21% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入中其他业务占比1.79% [1] - 截至新闻发稿公司市值为61亿元 [1] - 公司股票收盘价为21.8元 [1]