会议情况 - 第九届董事会第七次会议于2024年12月6日召开，9位董事全部出席[2] - 同意召开公司2024年第三次临时股东大会[7] 业务交易 - 公司拟5512.46万元将XR业务资产组出售给海康集团[3] - 《关于拟向控股股东出售XR业务资产组暨关联交易的议案》7票同意待股东大会审议[5][6] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》9票同意通过[8]

交易信息 - 公司拟向海康集团出售XR业务资产组，交易价5512.46万元[2][3] - 海康集团持股47.16%，交易构成关联交易[3][6] - 转让方为凤凰科技，受让方为海康集团[18] - 支付方式为协议生效后一月内现金全额一次性支付[18] 财务数据 - 海康集团2023年末资产15154066.18万元，2024年9月末13887784.19万元[10] - 海康集团2023年末负债6601699.59万元，2024年9月末5204030.83万元[10] - 截至2024年1月31日，标的资产资产1582.47万元，负债251.73万元[13] - 标的资产固定资产账面价值从2023年末488.44万元增至2024年1月31日669.89万元[13] - 标的资产无形资产账面价值从2023年末287.46万元增至2024年1月31日461.32万元[13] - 资产组净值账面价值1330.73万元，评估值5512.46万元，增值率314.24%[14] - 无形资产增值率896.75%[16] 交易影响 - 出售XR业务利于优化资产结构，提升运营效率[21] - 交易完成预计增加与海康集团日常关联交易[21] - 交易不涉及管理层变动和人员安置[21] - 资产出售不变更合并报表范围，无不利影响[21] 交易进展 - 董事会非关联董事7票同意，尚需股东大会批准[22]

担保事项 - 2024年11月6日董事会同意为子公司担保15381.855万元[2] - 2024年12月4日为凤凰新能源担保1233.855万元[4] - 2024年12月4日为凤凰科技提供14148万元反担保[6] 担保数据 - 截至公告日累计对外担保27831.855万元[7] - 担保金额占最近一年经审计净资产比例63.58%[7]

会议基本信息 - 股东大会于2024年11月22日在江西上饶召开[4] - 出席会议股东及代理人361人，表决权股份135,905,772股，占比48.2664%[4] 议案表决情况 - 《为子公司凤凰新能源担保议案》A股同意率99.4939%[7] - 《向中电海康集团反担保议案》5%以下股东同意率77.4871%[9] 人员出席情况 - 公司9名董事出席1人，3名监事出席1人[8] 其他信息 - 见证律所是上海市方达律师事务所，律师为吴冬、孙幸娟[10] - 公告于2024年11月23日发布[11]

股东大会信息 - 2024年11月7日刊登召开第二次临时股东大会通知[3] - 现场会议于11月22日13:30召开，网络投票9:15至15:00[4] - 召开通知距大会召开达15日[4] 投票情况 - 现场表决股东代表132,790,648股，占比47.1601%[6] - 现场和网络投票股东代表135,905,772股，占比48.2664%[6] 议案表决 - 《为子公司凤凰新能源担保议案》同意票135,217,970股，占比99.4939%[7] - 《向中电海康集团提供反担保议案》同意票2,413,822股，占比77.4871%[9]

凤凰光学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资 料 凤凰光学股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 （证券代码：600071） 2024年11月 料 凤凰光学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资 3 凤凰光学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资 料 1 凤凰光学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资 料 凤凰光学股份有限公司 2024年第二次临时股东大会议程 会议名称 凤凰光学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议召开 方式 现场+网络 会议召集人 公司董事会 会议时间 现场会议时间：2024 年 11 月 22 日 13 点 30 分 网络会议时间：2024 年 11 月 22 日上午 9:15 至 11 月 22 日下午 15:00 会议地点 江西省上饶市凤凰西大道 197 号本公司四楼会议室 会议主持人 公司董事 会议法律见证 上海市方达律师 事务所 现场会议 议程 一、大会主持人宣布股东大会会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人 员情况 二、推选监票人和计票人 三、宣读并逐项审计各项议案： 非累积投票议案 1、审议《关于为子 ...

公司财务数据 - 2023年末资产合计15154066.18万元、负债合计6601699.59万元、所有者权益合计8552366.59万元[9] - 2023年度营业收入9252345.27万元、利润总额1489435.43万元、净利润1395765.40万元[9] 子公司情况 - 江西凤凰光学科技有限公司注册资本13488.01万元，凤凰光学持股100%[6] - 2023年末资产总额117489.94万元、负债总额105402.32万元、净资产12087.61万元，2024年9月末资产总额97130.03万元、负债总额85970.59万元、净资产11159.44万元[6] - 2023年营业收入96569.77万元、净利润 - 4767.13万元，2024年1 - 9月营业收入56418.54万元、净利润 - 928.17万元[6] 担保与持股 - 海康集团为凤凰科技3亿贷款担保，公司按比例承担14148万元并拟反担保[3] - 中电海康集团有限公司注册资本84500万元，持股公司比例47.16%[7] - 截至公告日累计对外担保总额17450万元，占比39.86%，无逾期担保[13]

财务数据对比 - 2024年3月31日货币资金22,614,974.67元，较2023年12月31日增长约15.58%[14] - 2024年3月31日应收账款87,965,333.81元，较2023年12月31日下降约20.39%[14] - 2024年1 - 3月营业收入54,926,381.21元，2023年度为309,429,625.04元[20] - 2024年1 - 3月净利润 - 620,714.94元，2023年度为 - 18,664,046.87元[20] 资产与负债情况 - 2024年3月31日流动资产合计157,170,971.00元，较2023年12月31日下降约12.36%[14] - 2024年3月31日流动负债合计119,501,265.78元，较2023年12月31日下降[17] - 2024年3月31日负债合计130,017,649.47元，较2023年12月31日减少[17] 经营活动现金流 - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计46,501,529.53元，2023年度为222,935,404.43元[22] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额 - 1,172,993.61元，2023年度为4,118,922.71元[22] 投资与筹资活动现金流 - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计120,000.00元，2023年度为100.00元[22] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计10,000,000.00元，2023年度为5,000,000.00元[22] 其他财务信息 - 公司成立于2011年4月19日，注册资本78,007,600.00元[26] - 公司以人民币为记账本位币[32] - 企业作为高新技术企业，本年度享受15%的所得税税率[83] 关联交易情况 - 2023年销售商品关联交易合计金额为55,790,398.52元，占营业收入比例为18.03%[115][117] - 2024年1 - 3月销售商品关联交易合计金额为11,815,247.01元[117]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月22日13点30分在江西上饶公司四楼会议室召开[3] - 网络投票时间为11月22日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议为子公司凤凰新能源担保和向中电海康集团反担保议案[8] 其他信息 - 股权登记日为11月15日[16] - 会议登记时间为11月21 - 22日，地点在董事会办公室[17] - 会务组联系电话为0793 - 8259547[20]

股权交易 - 公司拟出售凤凰新能源9.106%股权，挂牌底价647.87万元[4] - 交易完成后，持股比例由49.35%降至40.24%[6] 财务数据 - 2023年末凤凰新能源营收30942.96万元，净利润 - 1866.40万元[9] - 2024年9月30日营收18322.18万元，净利润78.01万元[9] - 评估基准日股东全部权益价值7114.71万元，增值率28.75%[10] 其他信息 - 公司为凤凰新能源提供2450万元担保[12] - 董事会审议通过出售股权议案[6] - 交易不构成重大资产重组，不需股东大会审议[5]