业绩数据 - 2024年营业收入16.81亿元[47] - 2024年实现归属于母公司净利润1344.55万元[52] - 2024年研发投入1.35亿元，占比8.03%[51][189] - 2024年环保投入总金额210万元[47] 用户数据 无 未来展望 - 2025年将在环境维度加大研发投入，开发高效光学元器件和智能控制器产品[26] 新产品和新技术研发 - 子公司凤凰智电开展FOC基础培训[193] - 凤凰智电主编《洗碗机用直流变频控制器》，参编《吸油烟机用直流变频控制器》[196] 市场扩张和并购 - 2024年出售非核心XR业务资产组和新能源业务出表[25] 其他新策略 - 2024年引入精益生产管理模式优化能源使用效率，推进绿色供应链建设[23] - 2024年引入财务影响分析进行双重重要性分析[56] - 构建标准化、智能化的物料管控体系，推行生产配件以旧换新举措[178] 公司基本信息 - 创建于1965年，1997年5月在上海证券交易所上市，是中国光学行业第一家上市公司[28] - 拥有员工2878人，在江西、浙江、江苏建有生产与加工基地[29][51] - 主要产品有玻璃球面镜[37] 公司评级与荣誉 - ESG评级：华证B、万得BBB、易董BBB、中诚信A - [32][33] - 获2023年江西省制造业单项冠军企业、江苏省省级企业技术中心荣誉[35] 公司治理 - 2024年优化董事会结构，修订公司治理制度[25] - 2024年董事会召开6次，审议通过议案47项[47][80] - 报告期内召开股东大会4次，审议通过议案20项[72] - 报告期内有独立董事3名，占比为33.3%[81] 审计与合规 - 报告期内开展18个审计项目，出具18份审计报告[78] - 报告期内合规培训3次，参与人数51人[85] 投资者关系 - 报告期内对外披露定期报告4份[89] - 官网投资者关系专栏累计发布7篇文章[93] - 解答投资者问题40次，接听电话275次[95] - 举办投资者开放交流会1次[95] - 通过邮件/社交平台沟通80次[95] 党组织情况 - 截至报告期末有党委1个，党总支1个，党支部12个[105] - 报告期内召开党委会24次，党员280人[105] 环境数据 - 2024年水资源消耗强度3.30吨/万元营收[47][166] - 2024年温室气体排放强度（范围1和范围2）0.17吨二氧化碳当量/万元营收[52][126] - 2024年综合能源消耗强度0.04吨标准煤/万元营收[52][166] - 2024年废水排放量为3,046,770吨，排放强度为18.12吨/万元营收[146] - 2024年废气氮氧化物（NOX）排放0.03吨，二氧化硫排放0.005吨，挥发性有机化合物（VOC）排放2.47吨[148] - 无害废弃物产生量498.40吨，循环利用率35.51%，处置量177.40吨；有害废弃物产生量109.20吨，处置量109.20吨，合规处置率100%[148] 研发人员情况 - 研发人员489人，占比16.99%[51][189] - 男性325人，占比66.46%；女性164人，占比33.54%[190] - 博士110人，占比22.5%；硕士112人，占比22.9%；本科227人，占比46.42%；专科38人，占比7.77%；高中及以下2人，占比0.41%[191] - 30岁以下（不含30岁）191人，占比39.06%；30 - 40岁（含30岁，不含40岁）86人，占比17.59%；40 - 50岁（含40岁，不含50岁）185人，占比37.83%；50 - 60岁（含50岁，不含60岁）22人，占比4.5%；60岁及以上5人，占比1.02%[191] 展会参与 - 2024年3月参加中国家电及消费电子展览会（AWE2024）[197] - 2024年3月参加首届亚洲光电博览会（APE）[198]

凤凰光学股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-01498 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-01498 号 凤凰光学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了凤凰光学股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 ...

公司治理 - 2024年召开4次股东大会、6次董事会[4] - 独立董事蒋云各会议出席率100%[5][6] - 续聘大信会计师事务所为2024年度外部审计机构[9] 人事相关 - 提名赵建坤、缪建新为第九届董事会非独立董事候选人[9] - 对高级管理人员2023年度经营业绩考核并确定报酬数额[10] 未来展望 - 2025年独立董事将履职、沟通、提建议、学法规、维护权益[12] 其他 - 2024年未涉及变更或豁免承诺等多项事项[10]

凤凰光学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘国城） 作为凤凰光学股份有限公司（以下简称"凤凰光学"或"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 的要求，积极参加股东大会、董事会及其专门委员会会议，运用自身的专业知识， 对公司的科学决策和规范运作提出建议性意见，切实维护公司、股东尤其是广大 中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘国城，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学会计 学博士，2019 年 12 月至今任南京审计大学 MPAcc 教育中心主任。2023 年 12 月 20 日起任本公司第九届董事会独立董事，兼任安徽全柴动力股份有限公司（股 票代码 600218）独立董事。 （二）独立性情况的说明 作为独立董事，我与公司以及公司主要股东、董事、监事、高级管理人之间 不存在妨碍我们进行独立、客观判断的关系，未在公司关联企业任职，符合中国 证监会《上市公司独立董事 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[3] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[3] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[3] 风险保障 - 截至2024年末，累计提取职业风险基金0.5亿元以上，职业保险累计赔偿限额超2亿元[13] 审计工作 - 2024年针对公司审计需求制定审计工作方案[9] - 2024年审计就重大事项与公司部门咨询解决问题[7]

凤凰光学股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，凤凰光学股份有限公司（以下简称"凤凰光学"或"本公司"）通过查验中 国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业 执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等 财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续 评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督 管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管 理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构， 依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码：L0167 ...

公司代码：600071 公司简称：凤凰光学 凤凰光学股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 凤凰光学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

凤凰光学股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务的专项说明 大信专审字[2025]第 1-01497 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 大信专审字[2025]第 1-01497 号 凤凰光学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了凤凰光学股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2024 年 1 ...

凤凰光学股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和凤凰光学股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一）大信会计师事务所 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，结合公司 2024 年年报的工作安排，大信对公司 2024 年度财务报告及财 务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司关联方占用资金情况进行核 查并出具了专项报告。 经审计，大信认为，公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司2024年12月31日合并及母公司的财务状况以及2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量；公司于 2024 年 12 月 31 日 ...

凤凰光学股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-01603 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-01603 号 凤凰光学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了凤 凰光学股份有限公司（以下简称凤凰光学）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 ...