融资交易活动 - 2025年12月8日，凤凰光学发生融资买入1929.24万元，融资偿还1465.53万元，实现融资净买入463.71万元 [1] - 当日融资余额为2.87亿元，占公司流通市值的比例为4.69% [2] - 近三个交易日（12月4日至12月8日），公司已连续实现融资净买入，累计净买入金额达1481.74万元 [1] 近期融资余额变动趋势 - 2025年12月8日，公司融资融券余额为2.87亿元，较前一个交易日上涨1.64% [2][3] - 回顾近期五个交易日，公司融资余额在2.72亿元至2.87亿元之间波动，其中12月3日出现净偿还569.90万元，余额下降2.05%，其余四个交易日均为净买入状态 [2][3] - 12月4日融资净买入额最高，达725.24万元，带动融资余额增长2.67% [2][3] 融券交易情况 - 2025年12月8日，公司未发生融券交易 [2]

董事会会议召开与审议情况 - 凤凰光学股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2025年12月5日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际表决董事9人，召集、召开和表决程序符合相关规定 [2] - 会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议 [4] - 会议审议并通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事陈宗年、徐立兴、王俊回避表决，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交股东会审议 [5][6][7][8] - 会议审议并通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [9][10] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与实际控制人中国电子科技集团有限公司、关联方中国电子科技财务有限公司及控股股东中电海康集团有限公司发生日常关联交易 [15][16][17][19] - 关联交易定价遵循公平、公正、公开原则，交易价格完全比照市场价格执行 [21] - 日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，有利于公司发展，不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性 [22] 续聘会计师事务所事项 - 公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，审计费用计划为65万元，其中财务审计费用55万元、内控审计费用10万元，与上年持平 [24][36] - 大信会计师事务所成立于1985年，2024年度业务收入为15.75亿元，其中审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元，2024年上市公司年报审计客户221家 [24][26] - 截至2024年12月31日，大信会计师事务所从业人员总数3945人，其中合伙人175人，注册会计师1031人 [25] - 拟签字项目合伙人为许宗谅，拟签字注册会计师为张洪军，项目质量复核人员为韩雪艳，相关人员在近三年执业行为中保持良好的诚信记录与独立性 [30][31][32][33][35] - 董事会审计委员会及董事会均审议通过续聘议案，认为大信会计师事务所具备相应的执业资质和专业胜任能力，续聘未超过相关规定中连续聘任年限的要求 [37][38] 2025年第三次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东会，会议召开地点为江西省上饶市经开区凤凰光学股份有限公司四楼会议室 [42][43] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月22日的交易时间段及指定互联网投票时间 [42][43] - 本次股东会将审议包括续聘会计师事务所及预计2026年度日常关联交易在内的议案，其中关联交易议案需关联股东中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司回避表决 [45] - 股权登记日下午收市时登记在册的公司股东有权出席股东会，现场会议登记时间为2025年12月19日及12月22日上午 [49][53]

公司治理与审计安排 - 凤凰光学拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构 [1] - 2025年度审计费用总额为65万元人民币，与上年持平 [1] - 审计费用构成包括财务审计费用55万元及内控审计费用10万元 [1]

业绩总结 - 2025年1 - 11月日常关联交易实际发生65266.75万元，年度预计82555.00万元[4] - 2026年日常关联交易预计76440.00万元[7] 关联交易详情 - 2025年购原材料预计1200.00万元，1 - 11月实际841.86万元[4] - 2025年资金拆借预计与实际均为10000.00万元[4] - 2025年支付利息预计1200.00万元，1 - 11月实际741.43万元[4] - 2025年销售产品预计35000.00万元，1 - 11月实际25657.78万元[4] - 2025年财务公司贷款预计30000.00万元，1 - 11月实际24000.00万元[4] 公司背景 - 公司实控人为中国电子科技集团，注册资本2000000万元[8] - 控股股东为中电海康集团，注册资本84500万元[10] - 中国电子科技财务与控股股东同一母公司，注册资本580000万元[10] 交易原则与影响 - 关联交易遵循公平、公正、公开原则，价格比照市场[12] - 关联交易满足经营需要，不损公司利益，不影响独立性[13]

审计相关 - 拟续聘大信为2025年度审计机构，费用65万元[2][15] - 续聘议案已获董事会通过，待股东会审议生效[18] 大信情况 - 2024年末从业人员3945人，含合伙人175人、注会1031人[4] - 2024年业务收入15.75亿元，审计及证券业务有对应收入[5] - 2024年上市公司年报审计客户221家，平均资产额等有数据[5] - 职业保险与风险基金超2亿，近三年诉讼金额均履行完毕[6] - 近三年大信及41名从业人员受多种监管措施处罚[7][8] 人员情况 - 拟签字人员近三年诚信及独立性符合要求[12][13][14]

股东会信息 - 2025 年第三次临时股东会 12 月 22 日 13 点 30 分在江西上饶经开区凤凰光学四楼会议室召开[2] - 网络投票 12 月 22 日进行，交易系统 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网 9:15 - 15:00[2][5] - 股权登记日为 2025 年 12 月 16 日[14] 审议议案 - 审议续聘会计师事务所、预计 2026 年度日常关联交易议案[7] - 议案 12 月 6 日在《上海证券报》和上交所网站披露[7] - 对中小投资者单独计票议案 2 个[7] - 涉及关联股东回避表决议案 2 个，关联股东为中电海康、中电科投资[8] 其他 - 会议登记时间为 12 月 19 日 9:30—12:00、13:00—17:00 和 12 月 22 日 9:00—13:30[16] - 会务组联系电话 0793 - 8259547[18] - 委托他人出席需持相关证件办理登记手续[16]

会议信息 - 公司第九届董事会第十四次会议于2025年12月2日发通知，12月5日召开[2] - 本次会议应参加表决董事9人，实际表决9人[2] 议案情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》获9票同意，需提交2025年第三次临时股东会审议[3][5] - 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》6票同意，需提交2025年第三次临时股东会审议[5] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》获9票同意[5]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会通知于11月19日刊登[3] - 现场会议于12月4日13:30在江西上饶召开[4] - 网络投票时间为12月4日交易时段及9:15 - 15:00 [4] 表决情况 - 2名现场股东代表132,810,848股，占比47.1673% [5] - 194名股东代表137,062,571股，占比48.6773% [6] 议案情况 - 审议选举董事和调整关联交易预计议案[7] - 两议案以普通决议程序表决通过[8]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于12月4日在江西上饶经开区召开[3] - 出席股东和代理人194人，持股137,062,571股，占比48.6773%[3] - 公告于2025年12月5日发布[10] 议案表决 - 选举杨超为非独立董事候选人，A股同意票136,636,971，占比99.6894%[5] - 调整2025年度日常关联交易预计，A股同意票3,843,323，占比89.9670%[8] 其他 - 关联股东中电海康集团有限公司持股132,790,648股，对议案2回避表决[8] - 见证律所是上海市方达律师事务所，律师为刘洋、侯泉[9] - 律师见证结论为股东会程序及表决结果合法有效[9]

公司业务与产品 - 公司部分光学仪器及镜头产品在性能与品质方面达到行业领先水平 [1] - 产品广泛应用在对应的国内主流市场 [1] 公司发展战略 - 公司将继续加大研发投入力度 [1] - 公司将加强国内外销售渠道建设 [1] - 公司计划提高新客户、新产品的市场开拓能力 [1] 市场目标 - 公司旨在进一步提升市场占有率 [1] - 公司致力于努力提高产品市场表现及竞争能力 [1]