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凤凰光学(600071)
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凤凰光学(600071) - 2024年度凤凰光学股份有限公司环境、社会和公司治理报告
2025-04-21 21:38
业绩数据 - 2024年营业收入16.81亿元[47] - 2024年实现归属于母公司净利润1344.55万元[52] - 2024年研发投入1.35亿元,占比8.03%[51][189] - 2024年环保投入总金额210万元[47] 用户数据 无 未来展望 - 2025年将在环境维度加大研发投入,开发高效光学元器件和智能控制器产品[26] 新产品和新技术研发 - 子公司凤凰智电开展FOC基础培训[193] - 凤凰智电主编《洗碗机用直流变频控制器》,参编《吸油烟机用直流变频控制器》[196] 市场扩张和并购 - 2024年出售非核心XR业务资产组和新能源业务出表[25] 其他新策略 - 2024年引入精益生产管理模式优化能源使用效率,推进绿色供应链建设[23] - 2024年引入财务影响分析进行双重重要性分析[56] - 构建标准化、智能化的物料管控体系,推行生产配件以旧换新举措[178] 公司基本信息 - 创建于1965年,1997年5月在上海证券交易所上市,是中国光学行业第一家上市公司[28] - 拥有员工2878人,在江西、浙江、江苏建有生产与加工基地[29][51] - 主要产品有玻璃球面镜[37] 公司评级与荣誉 - ESG评级:华证B、万得BBB、易董BBB、中诚信A - [32][33] - 获2023年江西省制造业单项冠军企业、江苏省省级企业技术中心荣誉[35] 公司治理 - 2024年优化董事会结构,修订公司治理制度[25] - 2024年董事会召开6次,审议通过议案47项[47][80] - 报告期内召开股东大会4次,审议通过议案20项[72] - 报告期内有独立董事3名,占比为33.3%[81] 审计与合规 - 报告期内开展18个审计项目,出具18份审计报告[78] - 报告期内合规培训3次,参与人数51人[85] 投资者关系 - 报告期内对外披露定期报告4份[89] - 官网投资者关系专栏累计发布7篇文章[93] - 解答投资者问题40次,接听电话275次[95] - 举办投资者开放交流会1次[95] - 通过邮件/社交平台沟通80次[95] 党组织情况 - 截至报告期末有党委1个,党总支1个,党支部12个[105] - 报告期内召开党委会24次,党员280人[105] 环境数据 - 2024年水资源消耗强度3.30吨/万元营收[47][166] - 2024年温室气体排放强度(范围1和范围2)0.17吨二氧化碳当量/万元营收[52][126] - 2024年综合能源消耗强度0.04吨标准煤/万元营收[52][166] - 2024年废水排放量为3,046,770吨,排放强度为18.12吨/万元营收[146] - 2024年废气氮氧化物(NOX)排放0.03吨,二氧化硫排放0.005吨,挥发性有机化合物(VOC)排放2.47吨[148] - 无害废弃物产生量498.40吨,循环利用率35.51%,处置量177.40吨;有害废弃物产生量109.20吨,处置量109.20吨,合规处置率100%[148] 研发人员情况 - 研发人员489人,占比16.99%[51][189] - 男性325人,占比66.46%;女性164人,占比33.54%[190] - 博士110人,占比22.5%;硕士112人,占比22.9%;本科227人,占比46.42%;专科38人,占比7.77%;高中及以下2人,占比0.41%[191] - 30岁以下(不含30岁)191人,占比39.06%;30 - 40岁(含30岁,不含40岁)86人,占比17.59%;40 - 50岁(含40岁,不含50岁)185人,占比37.83%;50 - 60岁(含50岁,不含60岁)22人,占比4.5%;60岁及以上5人,占比1.02%[191] 展会参与 - 2024年3月参加中国家电及消费电子展览会(AWE2024)[197] - 2024年3月参加首届亚洲光电博览会(APE)[198]
凤凰光学(600071) - 凤凰光学股份有限公司营业收入专项扣除情况专项审核报告
2025-04-21 19:53
凤凰光学股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-01498 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone:+86(10)82330558 传真 Fax: +86(10)82327668 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-01498 号 凤凰光学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了凤凰光学股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 ...
凤凰光学(600071) - 凤凰光学股份有限公司独立董事2024年度述职报告(蒋云)
2025-04-21 19:51
公司治理 - 2024年召开4次股东大会、6次董事会[4] - 独立董事蒋云各会议出席率100%[5][6] - 续聘大信会计师事务所为2024年度外部审计机构[9] 人事相关 - 提名赵建坤、缪建新为第九届董事会非独立董事候选人[9] - 对高级管理人员2023年度经营业绩考核并确定报酬数额[10] 未来展望 - 2025年独立董事将履职、沟通、提建议、学法规、维护权益[12] 其他 - 2024年未涉及变更或豁免承诺等多项事项[10]
凤凰光学(600071) - 凤凰光学股份有限公司独立董事2024年度述职报告(刘国城)
2025-04-21 19:51
凤凰光学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (刘国城) 作为凤凰光学股份有限公司(以下简称"凤凰光学"或"公司")的独立 董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 的要求,积极参加股东大会、董事会及其专门委员会会议,运用自身的专业知识, 对公司的科学决策和规范运作提出建议性意见,切实维护公司、股东尤其是广大 中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘国城,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京大学会计 学博士,2019 年 12 月至今任南京审计大学 MPAcc 教育中心主任。2023 年 12 月 20 日起任本公司第九届董事会独立董事,兼任安徽全柴动力股份有限公司(股 票代码 600218)独立董事。 (二)独立性情况的说明 作为独立董事,我与公司以及公司主要股东、董事、监事、高级管理人之间 不存在妨碍我们进行独立、客观判断的关系,未在公司关联企业任职,符合中国 证监会《上市公司独立董事 ...
凤凰光学(600071) - 凤凰光学股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告
2025-04-21 19:34
人员情况 - 截至2024年12月31日,从业人员总数3957人,合伙人175人,注册会计师1031人[3] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元,服务超10000家公司[3] - 2023年上市公司年报审计客户204家,平均资产额146.53亿元,收费总额2.41亿元[3] 风险保障 - 截至2024年末,累计提取职业风险基金0.5亿元以上,职业保险累计赔偿限额超2亿元[13] 审计工作 - 2024年针对公司审计需求制定审计工作方案[9] - 2024年审计就重大事项与公司部门咨询解决问题[7]
凤凰光学(600071) - 凤凰光学股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告
2025-04-21 19:34
凤凰光学股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求,凤凰光学股份有限公司(以下简称"凤凰光学"或"本公司")通过查验中 国电子科技财务有限公司(以下简称"财务公司")《金融许可证》《企业法人营业 执照》等证件资料,并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等 财务报告,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,现将风险持续 评估情况报告如下: 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局(原中国银行保险监督 管理委员会)批准(金融许可证编号:L0167H211000001)、北京市市场监督管 理局登记注册(统一社会信用代码:91110000717834993R)的非银行金融机构, 依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称:中国电子科技财务有限公司 注册地址:北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人:杨志军 注册资本:580,000 万元人民币 统一社会信用代码:91110000717834993R 金融许可证机构编码:L0167 ...
凤凰光学(600071) - 凤凰光学股份有限公司2024年度内部控制评价报告
2025-04-21 19:34
公司代码:600071 公司简称:凤凰光学 凤凰光学股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 凤凰光学股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控 ...
凤凰光学(600071) - 凤凰光学股份有限公司涉及与财务公司关联交易的专项说明
2025-04-21 19:34
凤凰光学股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务的专项说明 大信专审字[2025]第 1-01497 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone:+86(10)82330558 传真 Fax: +86(10)82327668 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 大信专审字[2025]第 1-01497 号 凤凰光学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了凤凰光学股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2024 年 1 ...
凤凰光学(600071) - 凤凰光学股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
2025-04-21 19:34
凤凰光学股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和凤凰光学股份有限公 司(以下简称"公司")的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求,审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)大信会计师事务所 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范,结合公司 2024 年年报的工作安排,大信对公司 2024 年度财务报告及财 务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司关联方占用资金情况进行核 查并出具了专项报告。 经审计,大信认为,公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了公司2024年12月31日合并及母公司的财务状况以及2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量;公司于 2024 年 12 月 31 日 ...
凤凰光学(600071) - 凤凰光学股份有限公司内控审计报告
2025-04-21 19:17
凤凰光学股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-01603 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone:+86(10)82330558 传真 Fax: +86(10)82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-01603 号 凤凰光学股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了凤 凰光学股份有限公司(以下简称凤凰光学)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 ...