会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为143人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为140,684,556股，占比49.9636%[4] 议案表决情况 - 《公司章程》修订议案A股同意票数140,567,155，比例99.9165%[6] - 《公司股东大会议事规则》修订议案A股同意票数140,568,855，比例99.9177%[7] - 《公司董事会议事规则》修订议案A股同意票数140,576,555，比例99.9232%[9] - 《公司监事会议事规则》修订议案A股同意票数140,570,355，比例99.9188%[9] - 《公司关联交易管理制度》修订议案A股同意票数139,589,930，比例99.2219%[9] - 《公司募集资金管理办法》修订议案A股同意票数139,592,930，比例99.2240%[10] - 《公司对外担保管理办法》修订议案A股同意票数139,557,834，比例99.1991%[10] - 5%以下股东对《公司章程》修订议案同意票数1,764,027，比例93.7600%[11]

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会议信息 - 凤凰光学2024年第一次临时股东大会现场会议时间为2024年9月4日13点30分，网络会议时间为9月4日9:15至15:00[3] - 会议地点在江西省上饶市凤凰西大道197号公司四楼会议室[3] - 出席人员为2024年8月28日收盘后登记在册股东或其代理人、公司董监高及见证律师[5] 议案情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》等多个议案已通过相关会议审议，详情见2024年8月20日上交所网站[9][13][16][19][22][25][28]

股权交易 - 公司拟预挂牌转让凤凰新能源9.106%股权[2][3] - 公司持有凤凰新能源49.35%股权，出资额3850万元[5] 凤凰新能源数据 - 2023年底资产20956.93万元，负债15368.88万元，净资产5588.05万元[5] - 2024年7月资产18912.39万元，负债13354.82万元，净资产5557.57万元[5] - 2023年营收30942.96万元，净利润 - 1866.40万元[5] - 2024年1 - 7月营收13598.65万元，净利润 - 30.48万元[5] - 注册资本7800.76万元[6] 交易情况 - 预挂牌为信息预披露，不构成交易，对手不明，未签合同[2][7] - 预计不构成重大资产重组，能否成交不确定[2] - 利于集聚资源发展主业，对本年度利润影响暂无法判断[8]

财务数据 - 财务公司注册资本58亿元[2] - 截至2024年6月30日，总资产887.75亿元，负债775.76亿元，所有者权益111.99亿元[11] - 2024年1 - 6月营业收入12.13亿元，净利润7.14亿元[11] - 截至2024年6月30日，公司在财务公司贷款余额1.95亿元，存款余额1.34亿元[12] 制度与指标 - 财务公司建立13大类191项制度形成内控体系[10] - 流动性比例不得低于25%[11] - 贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%[11] - 集团外负债总额不得超过资本净额[14] - 票据承兑余额不得超过资产总额的15%[14] - 票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍[14] - 票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额[14] - 承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的10%[14] - 投资总额不得高于资本净额的70%[14] - 固定资产净额不得高于资本净额的20%[14]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%等属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 公司董监高变动或无法履职属内幕信息[6] 制度管理 - 董事会是内幕信息管理机构，监事会监督实施[2] - 内幕信息知情人档案保存至少10年[13] - 重大事项需制作进程备忘录[10] 信息登记与报送 - 相关主体填写知情人档案分阶段送达公司[11] - 董事会秘书负责登记入档和报送事宜[13] 保密与处罚 - 知情人对内幕信息负有保密义务[15][16] - 违规造成严重损失给予相应处罚[18] - 发生内幕交易董事会应制止等[18] 制度执行与生效 - 未尽事宜按法规等执行[20] - 制度由董事会负责解释[20] - 制度自审议通过生效，修改亦同[20]

董事会秘书聘任 - 原任离职后3个月内聘任新秘书[4] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[8] 任职资格 - 需具备良好条件并取得上交所认可证书[4] - 六种情形之一不得担任[4][5] 职责与管理 - 负责信息披露等事务[10][11] - 解聘需充分理由，特定情形1个月内解聘[5][10] - 离任接受审查并办理移交[6] 协助人员 - 聘请证券事务代表协助履职，代表需有资格证书[12] 培训要求 - 原则上每年至少参加一次上交所后续培训[16] - 候选人应参加资格培训并取得合格证书[14]

捐赠审批权限 - 单笔不超10万且12个月内不超50万，总经理审批并报经营班子备案[13] - 单笔超50万且12个月内不超100万，董事长审批并报董事会备案[13] - 单笔达100万以上且超最近一期经审计净利润10%，董事会审议批准[13] - 单笔达100万以上或12个月内累计占比超10%，报董事会审议并提交股东大会批准[13] 捐赠相关规定 - 捐赠支出纳入年度预算管理，财产含现金等，部分不得捐赠[9][12] - 捐赠类型含公益等，受益人有特定范围[10] 监督与责任 - 审计部监督检查，禁止随意捐赠[15] - 未执行规定将通报批评，严重追究责任[17] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同[19]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入788,175,640.72元，上年同期836,539,046.69元，同比减少5.78%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -11,905,293.02元，上年同期为 -19,884,512.90元[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -39,539,607.48元，上年同期为 -42,007,537.00元[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为84,102,241.40元，上年同期为85,323,592.02元，同比减少1.43%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为425,751,809.16元，上年度末为437,750,241.65元，同比减少2.74%[10] - 本报告期末总资产为1,740,925,864.96元，上年度末为1,946,140,490.03元，同比减少10.54%[10] - 本报告期基本每股收益为 -0.04元/股，上年同期为 -0.07元/股[11] - 本报告期稀释每股收益为 -0.04元/股，上年同期为 -0.07元/股[11] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.14元/股，上年同期为 -0.15元/股[11] - 非经常性损益合计27,634,314.46元，其中计入当期损益的政府补助27,552,290.63元[12] - 2024年上半年公司实现营业收入7.88亿元，较去年同期下降5.78%[16] - 2024年上半年公司归母净利润-1190.53万元，较去年同期减亏797.92万元[16] - 2024年上半年营业成本6.72亿元，较上年同期下降9.78%[17] - 2024年上半年销售费用1963.82万元，较上年同期增长3.88%[17] - 2024年上半年管理费用5039.79万元，较上年同期增长6.37%[17] - 2024年上半年研发费用6854.82万元，较上年同期增长21.00%[17] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额-2953.49万元，较上年同期增长72.37%[17] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额-1.05亿元，较上年同期下降53.28%[17] - 2024年上半年营业利润-1215.75万元，较上年同期增长52.86%[17] - 2024年半年度营业总收入788,175,640.72元，较2023年半年度的836,539,046.69元下降约5.78%[53] - 2024年半年度营业总成本826,089,398.00元，较2023年半年度的881,888,195.25元下降约6.33%[53] - 2024年半年度营业利润为 -12,157,451.91元，亏损较2023年半年度的 -25,787,509.38元有所收窄[53] - 2024年半年度利润总额为 -11,714,634.77元，亏损较2023年半年度的 -25,743,184.88元有所收窄[53] - 2024年半年度净利润为 -13,926,811.56元，亏损较2023年半年度的 -24,022,358.15元有所收窄[53] - 2024年上半年持续经营净利润为-1392.68万元，2023年同期为-2402.24万元[54] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-1190.53万元，2023年同期为-1988.45万元[54] - 2024年上半年营业收入为233.57万元，2023年同期为392.24万元[55] - 2024年上半年营业利润为-1941.70万元，2023年同期为-1512.53万元[55] - 2024年上半年利润总额为-1940.69万元，2023年同期为-1511.13万元[55] - 2024年上半年净利润为-1930.68万元，2023年同期为-1501.71万元[55] - 2024年上半年综合收益总额为-1930.68万元，2023年同期为-1501.71万元[56] - 2024年上半年基本每股收益为-0.04元/股，2023年同期为-0.07元/股[54] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为7.97亿元，2023年同期为8.32亿元[56] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为7.60亿元，2023年同期为7.96亿元[56] - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额为84102241.40元，2023年为85323592.02元[57] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 29534876.85元，2023年为 - 106903888.45元[57] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 104908165.58元，2023年为 - 68441384.97元[57] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 48744246.00元，2023年为 - 88851510.69元[57] - 2024年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 22159991.30元，2023年为 - 22997747.49元[59] - 2024年母公司投资活动产生的现金流量净额为41764895.60元，2023年为 - 41586008.17元[59] - 2024年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 40689270.27元，2023年为39887541.36元[59] - 2024年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 21109220.76元，2023年为 - 24624355.33元[59] - 2024年半年度所有者权益合计较期初减少14019951.03元[60] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益的其他综合收益较期初减少93139.47元[60] - 2024年半年度公司所有者权益合计期末余额为587,171,427.77元，较上年期末余额614,211,084.65元减少24,045,062.78元，降幅约3.92%[62][63] - 2024年半年度公司归属于母公司所有者权益其他综合收益为 - 22,704.63元，较上年的6,567.66元减少29,272.29元，降幅约445.71%[62] - 2024年半年度公司未分配利润为502,336,600.38元，较上年的106,736,023.23元增加395,600,577.15元，增幅约370.63%[62][63] - 2024年半年度公司少数股东权益为84,834,827.39元，较上年的88,900,850.75元减少4,066,023.36元，降幅约4.57%[62][63] - 2024年半年度母公司所有者权益合计期末余额为684,989,489.67元，较上年期末余额704,296,245.02元减少19,306,755.35元，降幅约2.74%[64] - 2024年半年度母公司未分配利润为 - 120,704,582.20元，较上年的 - 101,397,826.85元减少19,306,755.35元，降幅约19.04%[64] - 公司2024年半年度实收资本（或股本）为281,573,889.00元，资本公积为453,806,843.50元，盈余公积为70,313,339.37元，未分配利润为 -118,343,172.90元，所有者权益合计为687,350,898.97元[67] - 公司2023年半年度所有者权益合计为702,368,034.85元，2024年半年度较2023年半年度减少15,017,135.88元[66] 各业务线财务关键指标变化 - 2024年上半年公司制造业营业收入773,284,577.67元，同比减少6.36%，营业成本666,697,671.76元，同比减少9.88%，毛利率13.78%，同比增加32.32%[18] - 江西凤凰光学科技有限公司净利润较上年同期减亏395.59万元；协益电子净利润较上年同期减少382.42万元[23] - 凤凰智能电子净利润较上年同期增加502.99万元；凤凰新能源净利润较上年同期增加870.86万元[23] 资产负债关键指标变化 - 应收款项融资本期期末数6,551,356.07元，较上年期末减少56.43%；应收票据本期期末数11,105,210.75元，较上年期末减少81.91%[20] - 其他应收款本期期末数3,788,536.41元，较上年期末增加73.93%；在建工程本期期末数2,572,859.02元，较上年期末减少74.61%[20] - 应交税费本期期末数7,564,206.88元，较上年期末增加76.84%；其他应付款本期期末数13,392,536.56元，较上年期末减少37.77%[20] - 租赁负债本期期末数330,850.61元，较上年期末减少81.25%；其他综合收益本期期末数 -107,602.04元，较上年期末减少644.00%[20] - 未分配利润本期期末数7,291,768.19元，较上年期末减少62.02%；境外资产1,603,253.55元，占总资产的比例为0.09%[20] - 其他非流动金融资产期初数12,607,757.53元，本期公允价值变动损益 -391,635.33元，期末数12,216,122.20元[22] - 2024年6月30日公司流动资产合计955,148,213.55元，较2023年12月31日的1,127,810,490.62元下降15.31%[47] - 2024年6月30日公司非流动资产合计785,777,651.41元，较2023年12月31日的818,329,999.41元下降3.98%[48] - 2024年6月30日公司资产总计1,740,925,864.96元，较2023年12月31日的1,946,140,490.03元下降10.54%[48] - 2024年6月30日公司流动负债合计932,098,424.14元，较2023年12月31日的1,149,623,695.94元下降18.92%[48] - 2024年6月30日公司非流动负债合计303,979,578.66元，较2023年12月31日的277,648,980.90元增长9.48%[49] - 2024年6月30日公司负债合计1,236,078,002.80元，较2023年12月31日的1,427,272,676.84元下降13.40%[49] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计425,751,809.16元，较2023年12月31日的437,750,241.65元下降2.74%[49] - 2024年6月30日少数股东权益为79,096,053.00元，较2023年12月31日的81,117,571.54元下降2.49%[49] - 2024年6月30日所有者权益合计504,847,862.16元，较2023年12月31日的518,867,813.19元下降2.70%[49] - 2024年6月30日货币资金为192,665,972.42元，较2023年12月31日的245,221,861.67元下降21.43%[47] - 2024年6月30日公司资产总计693,885,542.87元，较2023年12月31日的761,731,758.83元下降约8.91%[51] - 2024年6月30日流动资产合计19,616,011.94元，较2023年12月31日的8

公司基本信息 - 公司1997年4月29日首次发行2200万股人民币普通股，220万股配售职工，1980万股公开发行[7] - 公司1997年5月28日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为281,573,889.00元[9] - 公司发起人为江西光学仪器总厂，认购3360万股，占比60.43%[14] - 公司股份总数为281,573,889.00股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[22] - 董监高所持股份自上市交易起1年内不得转让[22] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[22] - 公司特定情形收购股份后，合计持有不得超已发行总额10%，应3年内转让或注销[19] - 董监高及5%以上股东6个月内反向交易收益归公司[23] 股东权益与股东大会 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[28] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[30] - 多项交易及担保事项需股东大会审议，如资产总额占比、成交金额等[34][35][39] - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 特定情形下公司需2个月内召开临时股东大会[40] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[84] - 董事会决定交易和关联交易权限有多项指标[87][88][89] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[90] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[90] 管理层相关 - 总经理每届任期三年，对董事会负责，可决定委派人员[95][96] - 监事任期每届3年，任期届满可连选连任[103] 财务与利润分配 - 公司按规定时间报送财报，如年度结束后4个月内报年报[115] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[115] - 现金形式分配利润有相关比例要求[120] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前60天通知[129] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告，债权人有相应权利[138][140] - 持有全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[144] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[145]