舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情工作组由董事会办公室等组成，董秘任组长[4] - 舆情信息处理原则含快速反应、协调宣传等[6] 信息处理 - 董事会办公室采集舆情信息，跟踪股价变动[5] - 舆情信息先核实报董秘，再报领导及监管部门[8] 应对措施 - 舆情影响股价时，公司自查、沟通并发布澄清公告[9] - 加强与投资者沟通，保证沟通渠道畅通[9] 责任追究 - 违反保密义务造成损失，公司将处罚追责[12] - 媒体编造虚假信息，公司保留追责权利[14]

担保情况 - 公司拟为子公司提供不超27,831.86万元担保，已实际提供27,831.86万元[2] - 为凤凰科技担保24,148万元，持股100%，担保额度占净资产比例50.81%[4] - 为凤凰新能源担保3,683.86万元，持股49.35%，担保额度占比7.75%[4] - 综合授信担保中商业银行不超17,831.86万元，中电海康委托贷款不超10,000万元[8] - 截至公告日，累计对外担保27,831.86万元，占净资产比例58.56%，无逾期[11] 子公司业绩 - 凤凰科技2024年末营收77,716.81万元，净利润3,201.52万元[6] - 凤凰科技2025年1 - 2月营收9,905.70万元，净利润471.46万元[6] - 凤凰新能源2024年末营收25,298.62万元，净利润357.98万元[7] - 凤凰新能源2025年1 - 2月营收1,974.99万元，净利润 - 101.89万元[7] 其他事项 - 2025年4月19日，董事会审议通过《公司2025年度对外担保预计的议案》[3]

审计委员会构成 - 公司审计委员会由3名成员组成，2名为独立董事[2] 会议情况 - 2024年度审计委员会召开六次会议[3] - 各次会议审议报告及议案并提交董事会[4][5] 审计相关 - 提议继续聘请大信会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 认为经审计财务报表公允反映2023年财务状况并同意提交董事会[7]

关联交易金额 - 2024年度预计102,074.00万元，实际75,293.07万元[4] - 2025年预计76,555.00万元，1 - 3月已发生7,546.14万元[7] 具体交易情况 - 2024年购原材料预计6,000.00万元，实际3,598.34万元[4] - 2024年资金拆借预计与实际均为10,000.00万元[4] - 2024年支付利息预计1,800.00万元，实际1,082.83万元[4] - 2025年购原材料预计1,200.00万元，占比1.05%[6] - 2025年财务公司贷款预计24,000.00万元，占比66.05%[7] 其他要点 - 2025年4月19日董事会通过2025年度关联交易议案[2] - 公司关联交易遵循原则，利于发展无不利影响[12][13]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[3] - 本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议[2] - 变更不会对财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不损害公司及股东利益[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月22日[8]

关联交易 - 公司与电科财务签三年期《金融服务协议》，可循环用3亿综合授信额度[2][3][7] - 协议有效期内，公司每日最高存款结余不超上一年度所有者权益60%（含）[7] 财务数据 - 截至2024年12月31日，电科财务总资产1123.60亿，所有者权益117.09亿[5] - 2024年1 - 12月电科财务营收22.32亿，净利润12.24亿[5] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司贷款余额2.2亿，存款余额1.41亿[6] 决策进展 - 2025年4月19日，相关议案经董事会专门会议和第八次会议审议通过[10] - 本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决[10]

业绩总结 - 2024年公司计提各类资产减值损失2022.85万元[1] - 2024年应收款项坏账损失326.87万元[1] - 2024年存货跌价损失1695.98万元[1] - 计提减值减少2024年利润总额2022.85万元[6] - 计提减值减少归属于母公司净利润1457.95万元[6] 其他 - 2024年计提存货跌价准备主要为产成品跌价准备[4] - 本期无核销情况[5] - 本次计提符合规定，不影响正常经营[6]

股东大会信息 - 2025年5月13日13点30分在江西上饶公司四楼会议室召开2024年年度股东大会[5] - 网络投票2025年5月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7][8] - 审议9项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[10] 议案相关 - 议案经董事会、监事会会议通过，2025年4月22日披露[11] - 对中小投资者单独计票议案为6、8、9[13] - 关联股东回避表决议案为6、8、9，关联股东为中电海康等[13] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月7日[16] - 会议登记时间为2025年5月12 - 13日[19] - 登记地点为公司董事会办公室，方式多样[19] - 会务组联系电话0793 - 8259547[20]

会议信息 - 凤凰光学第九届监事会第八次会议4月9日发通知，4月19日在杭州召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案获通过，部分需提交2024年年度股东会审议[3][7][9][16][19][22] - 《公司2024年度计提及核销各项资产减值准备的议案》等表决结果为全票通过[5][14]

会议情况 - 公司第九届董事会第八次会议于2025年4月19日召开，9位董事均出席[2] 报告及预案审议 - 审议通过多项2024年度报告及预案，需提交2024年年度股东大会或股东会审议[3][4][5][7] 贷款额度 - 同意2025年度母公司及下属子公司申请贷款额度合计不超9.9亿元，电科财务公司不超3亿元，其他不超6.9亿元[9] 议案审议 - 多项议案经审议通过，部分关联董事回避表决[9][12][13][14][21] 其他事项 - 同意召开2024年年度股东会，详情见2025年4月22日公告[24] - 审议通过《公司舆情管理制度》[25] - 会议听取《独立董事2024年度述职报告》[26]