会议情况 - 上海梅林第九届监事会第十次会议于2024年3月26日召开，3名监事全到[1] 审议事项 - 审议通过2023年度监事会工作报告等多项议案[1][2][3] 报告评价 - 监事会认为2023年度报告编制、内容等符合规定[3][4]

独立董事履职 - 2023年独立董事洪亮董事会应出席11次实出席11次，股东大会应出席3次实出席1次[3] - 2023年洪亮出席2次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会会议[3][4] - 2023年度独立董事按要求履职，2024年将继续提建议[22] 财务相关 - 2023年董事会审议通过5项关联交易议案，价格公允[7] - 2022年度计提商誉、资产减值准备符合规定[10][11][12] - 2023年会计政策变更合理，对财务指标无重大影响[13] 业务决策 - 同意银蕨农场2024年度开展金融衍生品交易业务[14] 审计与分配 - 2023年续聘毕马威华振为公司提供审计服务[16] - 2022年度利润分配方案合理合规[17][18] 公司治理 - 报告期内独立董事监督信息披露工作[19] - 报告期内公司内控健全、制度完善且执行有效[20] - 报告期内董事会设专门委员会且运作合规[21]

审计相关 - 毕马威华振审计上海梅林2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 毕马威华振认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2024年3月26日[11] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师需对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4]

财务审计 - 毕马威华振对上海梅林2023年度财报于2024年3月26日签发标准无保留意见审计报告[2] 关联交易 - 公司编制2023年度涉及财务公司关联交易金融业务汇总表，2024年获董事会批准[3][14] 存款业务 - 每日最高存款限额为HS，利率0.05%-4.4%，期初2870411424.80元，存入21052636960.97元，取出1264435065.83元，期末26586133元[13] 贷款业务 - 贷款额度679007800.00元，利率2.8%-3.925%，期初11119413.17元，还款2204796.85元，期末44997466.3元[14]

业绩总结 - 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[16] - 报告期内内部控制体系重大方面整体运行良好，内控运行机制有效[19] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为 91%，营收合计占比 83%[8] 未来展望 - 下一年度持续推进内部控制体系建设和完善[19] - 建立健全信息系统，完善并规范执行内部控制制度[19] - 强化内部控制监督检查力度，通过信息化提升管理和经营水平[19] 其他新策略 - 本年度优化完善内部控制管理体系，建立内部监督机制等[19]

人员情况 - 截至2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1121人，签过证券服务审计报告的超260人[1] 业绩总结 - 毕马威华振2022年审计业务收入超41亿，证券业务收入超19亿[2] - 2022年上市公司年报审计客户80家，收费总额4.9亿[2] 审计相关 - 2023年续聘毕马威华振为审计机构[3] - 毕马威华振认为公司财报合规、内控有效并出具无保留意见[5][6] - 审计委员会认为毕马威华振年报审计表现良好[7]

业绩总结 - 2023年公司主营业务收入223.67亿元，同比降10.49%[2][4] - 牛羊肉2023年收入124.49亿元，同比降14.61%[2] - 生猪养殖2023年收入12.54亿元，同比增39.28%[2] 用户数据 - 报告期末中国经销商1891家，期内增48家[6] - 海外经销商619家，期内增17家[6]

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2024-015 上海梅林正广和股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本议案已通过上海梅林第九届董事会第二十次会议审议通过，无需提 交公司股东大会审议。 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林""公司"或"本公 司"）于2024年3月26日以现场方式召开公司第九届董事会第二十次会议，审议 通过了《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、计提资产减值准备情况概述 按照《企业会计准则》和上海梅林相关会计政策，依据谨慎性原则，真 实、准确反映公司2023年12月31日的资产状况和经营成果，公司对2023年末有 关资产进行相关减值测试。经测试，公司对存货可能发生减值损失的部分资产 计提减值准备人民币13,511.32万元；对应收账款计提减值准备人民币3,922.21 万元；对其他应收款计提减值准备人民币126.04万元；对长期股权投资可能发 生减值损失的部分资产计提减值准备人民币27,142.00万元,并计入母公司当期 损益，不影响公司2023年度归母净利润。本次计提资产减值准备合计17,559.58 万元。 二、计提减值的依据、数额和原因 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2024-012 上海梅林正广和股份有限公司 关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 / 6 被担保人名称： 1. 上海联豪食品有限公司 （以下简称"联豪食品"） 2. 江苏省苏食肉品有限公司 （以下简称"苏食肉品"） 3. 上海鼎牛饲料有限公司（以下简称"鼎牛饲料"） 以上被担保人均为上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"、 "上市公司"或"公司"）下属控股子公司。 2024年度公司预计为上述子公司提供担保总额为36,000万元，其中为联豪 食品提供担保金额3,000万元，为苏食肉品提供担保金额 18,000万元，为鼎牛 饲料提供担保金额 15,000万元。 截止本公告披露日，公司为联豪食品提供的担保余额为1,200万元，为苏食 肉品提供的担保余额为3,000万元, 为鼎牛饲料提供的担保余额为15,000万元。 本次担保无反担保。 本公司无对外逾期担保。 特别风险提示：被担保人鼎牛饲料 ...

重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审定，截止 2023 年 12 月 31 日， 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或"本公司"）母公司财务 报表可供分配利润为 764,883,639.13 元。2023 年度，上海梅林实现合并报表归属 于上市公司股东的净利润 225,571,040.08 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 按年末总股本 937,729,472 股为基准，每 10 股派发现金股利 0.73 元（含税）， 共计派发现金股利现金金额 68,454,251.46 元（2023 年度本公司现金分红占本年 度归属于上市公司股东的净利润比例为 30.35%），所需现金分红资金由上海梅林流 动资金解决。 如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转 股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使本公 司总股本发生变动的，本公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后 续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次 ...