担保情况 - 为鼎牛饲料新增2000万元担保，担保后余额达15000万元[3] - 2024年为子公司提供担保额度36000万元，为鼎牛饲料提供15000万元[6] - 担保合同金额2000万元，连带责任担保，期限三年[8] - 公司及控股子公司对外担保总额38152.50万元，实际余额20591.12万元[10] - 对控股子公司担保总额占最近一期经审计净资产比例7.71%[10] 鼎牛饲料财务数据 - 2023年末资产42067.23万元，净资产6939.46万元，负债35127.77万元，负债率83.50%，营收170066.06万元，净利润 -7362.96万元[7] - 2024年3月末资产45477.38万元，净资产6680.29万元，负债38797.10万元，负债率85.31%，1 - 3月营收46108.74万元，净利润 -431.89万元[8]

营业收入和净利润 - 上海梅林2024年第一季度营业收入为56.74亿人民币，同比下降1.24%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9932.03万人民币，同比下降50.46%[4] - 海外子公司业绩下滑是导致净利润和扣除非经常性损益净利润下降的主要原因[6] 股东信息 - 上海益民食品一厂（集团）有限公司为上海梅林的第一大股东，持股比例为31.82%[7] - 光明食品（集团）有限公司为上海梅林的实际控制人[8] - 股东卢宇超持有599.89万股，股东丁晓俊持有496.46万股，股东李国俊持有435.98万股，股东彭刚持有349.28万股[9] - 上海梅林持股5%以上股东及前10名股东未参与转融通业务出借股份[10] 资产负债情况 - 2024年第一季度公司流动资产总额为8,887,672,985.59元，较上一季度略有下降[11] - 公司固定资产总额为6,171,840,482.77元，较上一季度略有下降[12] - 公司负债合计为8,477,383,169.20元，较上一季度略有下降[13] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为5,338,813,089.69元，较上年同期5,178,586,059.67元有所增加[17] - 经营活动现金流出小计为5,664,521,697.37元，较上年同期5,498,582,236.78元有所增加[17] - 投资活动现金流出小计为114,832,612.25元，较上年同期172,499,836.18元有所减少[18] - 筹资活动现金流入小计为870,061,685.72元，较上年同期1,019,809,665.60元有所减少[18] - 筹资活动现金流出小计为657,184,691.93元，较上年同期947,273,592.62元有所减少[18] - 现金及现金等价物净增加额为-191,569,132.27元，较上年同期-398,446,171.81元有所增加[19] - 期初现金及现金等价物余额为3,528,302,218.79元，期末现金及现金等价物余额为3,336,733,086.52元[19] 利润和综合收益 - 公司净利润为33,038,293.29元，较上年同期178,247,511.14元有所下降[15] - 综合收益总额为-172,402,128.79元，归属于母公司所有者的综合收益总额为-3,336,263.16元[15]

业绩总结 - 2024年1 - 3月主营业务总收入56.74亿元，同比降1.24%[3][7] - 牛羊肉业务收入31.70亿元，同比增5.33%[3] - 生猪养殖业务收入4.98亿元，同比增100.49%[3] 市场情况 - 直营渠道收入14.32亿元，同比降4.99%[3] - 分销渠道收入39.59亿元，同比增1.66%[3] - 中国地区收入38.96亿元，同比降11.16%[7] - 海外地区收入22.13亿元，同比增19.63%[7] 用户数据 - 报告期末中国经销商1891家，海外619家[6]

会议安排 - 公司2024年3月29日决定4月22日召开2023年年度股东大会[7] - 现场会议4月22日13:00在上海梅林会议室召开，网络投票时间为4月22日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 实际出席现场会议股东及代理人7人，代表354,490,675股[9] - 通过网络投票股东28人，代表16,881,513股[11] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意股数370,808,478股，占比99.8482%[13][14][15] - 《关于2023年度利润分配的议案》同意股数370,826,078股，占比99.8529%[17] - 《关于2024年度预计日常关联交易的议案》同意股数16,486,904股，占比96.9401%[18] 授信担保 - 2024年向多家银行申请综合授信额度，各议案同意股数370,851,778股，占比99.8599%[18][19][20] - 《关于2024年光明农牧科技有限公司向银行申请综合授信的议案》等多议案获通过[21][22][23] 关联交易 - 《关于按持股比例向子公司增资暨关联交易的议案》等获通过，关联股东回避表决[24][25] 决议效力 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[26]

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2024-021 上海梅林正广和股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 371,372,188 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.6033 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定。现场会议由公司董事长李俊龙先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦 ...

股票代码：600073 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证股东 大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》 和本公司《章程》的有关规定，制订本次股东大会须知如下： 一、参加本次股东大会的股东为截止 2024 年 4 月 15 日下午收市后在中国证券登记结 算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。 二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证 明材料，并经本次股东大会秘书处登记备案。 上海梅林正广和股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 三、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之 后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出建议、意见或问题，由大会主持 人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。 四、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持 人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东 的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题 ...

增资信息 - 上海梅林与益民食品集团拟向光明农牧增资96039.30万元，上海梅林增资48980.04万元[2][3][11] - 增资资金分两笔支付，4月底前付70000万元，12月底前付26039.30万元[13] 股权结构 - 光明农牧上海梅林持股51%、益民食品集团持股49%[3][9][11] - 上海梅林认缴出资额99980.04万元，益民食品集团认缴96059.26万元[16] 财务数据 - 2023年末光明农牧资产32.15亿、负债38.31亿、净资产 -6.16亿，营收12.54亿、净利润 -5.83亿[9] - 2024年2月末光明农牧资产32.05亿、负债39.18亿、净资产 -7.13亿，1 - 2月营收3.11亿、净利润 -0.97亿[9] - 2023年末益民食品集团资产330.46亿、负债185.46亿、净资产145.00亿，营收302.54亿、净利润0.52亿[7] - 2024年2月末益民食品集团资产336.05亿、负债195.49亿、净资产140.56亿，1 - 2月营收48.69亿、净利润0.72亿[7] 其他事项 - 上海梅林和益民食品集团按比例承接7800万元股东借款，上海梅林2000万元，益民食品集团5800万元[13] - 本次关联交易需股东大会审议，未构成重大资产重组[2][4] - 2024年3月董事会和独立董事专门会议通过增资议案[18][19] - 过去12个月公司与益民食品集团累计关联交易8000万元[20] - 本次增资待协议签署生效，存在不确定性[21]

会议信息 - 2023年年度股东大会2024年4月22日13点召开[3] - 会议地点为杨浦区济宁路18号上海梅林会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年4月22日[6] - 股权登记日为2024年4月15日[18] - 会议集中登记时间为2024年4月17日9:00 - 16:00[19] 授信额度 - 2024年向工行上海分行及所属支行申请25000万元综合授信[9][25] - 2024年向农行上海分行及所属支行申请25000万元综合授信[9][26] - 2024年向上海农商行及所属支行申请32000万元综合授信[9][26] - 2024年向中行上海分行及所属支行申请30000万元综合授信[10][26] - 2024年向建行上海分行及所属支行申请35000万元综合授信[10][26] 会议议案 - 涉及2023年度董事会、监事会、财务决算报告及利润分配议案[25] - 涉及2024年度预计日常关联交易议案[25] - 涉及2024年光明农牧科技有限公司向银行申请综合授信议案[26] - 涉及2024年度为子公司提供担保额度预计议案[26] - 涉及与子公司进行委托贷款、增资、提供财务资助等关联交易议案[26]

财务资助 - 上海梅林、上海农场和益民食品集团按持股比例向光明农牧提供2亿元财务资助[3] - 上海梅林拟与益民食品集团按持股比例为光明农牧提供7800万元借款，上海梅林提供2000万元[4][5] - 截至2024年3月31日，上海梅林向光明农牧提供16400万元财务资助，上海农场提供15600万元，益民食品集团提供8000万元[15] - 本次提供财务资助后上市公司提供财务资助余额为2.34亿元，占最近一期经审计净资产比例为4.73%[18] 股权收购 - 2024年3月上海梅林收购上海农场持有的光明农牧10%股权，调整后上海梅林持股51%、益民食品集团持股49%[5] 业绩数据 - 截止2023年12月31日益民食品集团资产总额330.46亿元，负债总额185.46亿元，净资产145.00亿元，2023年营收302.54亿元，净利润0.52亿元[9] - 截止2024年2月29日益民食品集团资产总额336.05亿元，负债总额195.49亿元，净资产140.56亿元，2024年1 - 2月营收48.69亿元，净利润0.72亿元[10] - 截止2023年12月31日上海农场资产总额40.12亿元，负债总额18.54亿元，净资产21.58亿元，资产负债率46.2%，2023年营收16.06亿元，净利润1515.10万元[13] - 截止2024年2月29日上海农场资产总额40.52亿元，负债总额18.96万元，净资产21.56亿元，资产负债率46.8%，2024年1 - 2月营收2.45亿元，净利润 - 296.9万元[13] - 截止2023年12月31日光明农牧资产总额32.15亿元，负债总额38.31亿元，净资产 - 6.16亿元，资产负债率119.16%，2023年营收12.54亿元，净利润 - 5.83亿元[14] - 截止2024年2月29日光明农牧资产总额32.05亿元，负债总额39.18亿元，净资产 - 7.13亿元，资产负债率122.25%，2024年1 - 2月营收3.11亿元，净利润 - 0.97亿元[15] 决策审议 - 2024年3月29日公司第九届董事会第二十一次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过关联交易议案[16] - 2024年公司第九届董事会独立董事专门会议第三次会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过关联交易议案[17] - 本次关联交易尚须提交公司股东大会审议，关联人将放弃投票权[17] 其他情况 - 公司及其控股子公司无对合并报表外单位提供财务资助情况，无逾期未收回金额[18]

市场扩张和并购 - 公司拟向光明农牧增资48980.04万元，与益民食品集团合计增资96039.30万元[1] 其他新策略 - 公司拟向光明农牧提供财务资助2000万元，与益民食品集团共提供7800万元[3] 未来展望 - 2024年公司拟向多家银行申请综合授信额度，总计147000万元[4] 会议安排 - 公司将于2024年4月22日召开2023年年度股东大会，股权登记日为4月15日[4][5]