董事会会议 - 公司第九届董事会第三十四次会议于2025年6月23日通讯表决召开[1] - 会议应到、实到董事均为7名[1] 委员选举 - 同意选举王捷为提名委员会委员至第九届董事会届满[1] - 同意选举于冷和王捷为薪酬与考核委员会委员至届满[2] - 同意选举于冷为审计委员会委员至届满[3]

担保情况 - 2025年度为鼎牛饲料预计担保额度1.5亿元，本次担保5000万元[3] - 本次担保后为鼎牛饲料累计担保余额1.2亿元，可用额度3000万元[4][5] - 公司2025年度为子公司提供担保额度3.3亿元，为鼎牛饲料提供1.5亿元[7] - 公司与交行徐汇支行签3笔保证合同，担保金额共5000万元[5] - 截止公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额3.3亿元，实际余额1.2亿元[15] 财务数据 - 截止2024年12月31日，鼎牛饲料资产负债率98.71%，净利润 - 6165.27万元[9] - 截止2025年3月31日，鼎牛饲料资产负债率98.20%，1 - 3月净利润419.91万元[9] - 公司对控股子公司担保总额占最近一期经审计净资产比例为6.74%[15] 担保条款 - 担保方式为连带责任担保，保证期间三年[9][10][11][13] - 担保范围包括本金余额及相关利息、复利等费用[9][11][13]

股东大会信息 - 2025年6月11日在杨浦区济宁路18号光明肉业会议室召开股东大会[2] - 出席会议股东和代理人254人，持有表决权股份443,198,647股，占比47.2630%[2] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议，董事会秘书兼副总裁出席，副总裁和财务总监列席[5] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票数442,123,974，占比99.7575%[4] - 2024年度财务决算报告同意票数442,119,574，占比99.7565%[6] - 2024年度利润分配议案同意票数442,165,774，占比99.7670%[6] - 2024年度利润分配议案5%以下股东同意票数87,800,900，占比98.8373%[11] 人员选举 - 选举于冷先生为独立董事票数428,950,036，占比96.7851%[10] - 选举王捷先生为独立董事票数428,958,250，占比96.7869%[10] - 选举于冷先生为第九届董事会独立董事，票数74,585,162，占比83.9604%[12] - 选举王捷先生为第九届董事会独立董事，票数74,593,376，占比83.9696%[12] 授信额度 - 2025年公司拟向上海银行、交通银行、浦发银行分别申请25,000万元综合授信额度[12] 关联股东 - 关联股东上海益民食品一厂（集团）有限公司所持表决权股份为298,386,000股，光明食品（集团）有限公司所持表决权股份为55,978,874股[13] 其他 - 本次股东大会审议通过十一项非累积投票议案和两个累积投票议案[13] - 涉及关联交易的议案获出席本次股东大会非关联股东所持表决权股份二分之一以上通过，其余普通议案获出席本次股东大会股东所持表决权股份二分之一以上通过[13] - 本次股东大会见证律师事务所为德恒上海律师事务所，律师为袁丽娜、胡童婷[14] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[14] - 公告发布时间为2025年6月12日[16] - 公告主体为上海光明肉业集团股份有限公司董事会[16]

会议安排 - 公司2025年5月21日决定6月11日召开2024年年度股东大会[7] - 现场会议6月11日15:00召开，网络投票有对应时间[8] 参会情况 - 4人出席现场会议，代表354,365,474股[9] - 250人网络投票，代表88,833,173股[11] 议案表决 - 多份报告及议案同意股数和占比情况[13][14][15][16][18] - 2025年向三家银行申请25,000万元综合授信获高比例同意[18] 人员选举 - 选举于冷、王捷为第九届董事会独立董事获通过[22] 会议决议 - 本次股东大会决议合法有效[23]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入219.87亿元，同比降低1.7%[13] - 2024年归属于上市公司股东的净利润21,606万元，同比降低4.22%[13] - 2024年实现每股基本收益0.23元/股，同比降低4.17%[13] - 2024年度利润总额10300万元，同比增长229.93%；净利润 -1111万元，同比增长91.79%[53][54] - 境内营业收入125.64亿元，同比减少6.21%；境外营业收入94.23亿元，同比增加5.04%[55] - 罐头板块营业收入143041万元，同比减少14.88%；猪肉板块506256万元，同比增加8.31%[56] - 牛羊肉板块1175847万元，同比减少5.54%；综合食品板块179084万元，同比增加5.15%；其他194461万元，同比增加4.51%[56] - 肉类板块2024年营业收入182.51亿元，占比83.0%，同比减少2.94%[56] - 报告期期间费用合计205886万元，同比减少1.57%；所得税费用11412万元，同比增加103.64%[58][60] - 管理费用同比减少2534万元，降幅2.28%，因职工薪酬、业务招待费等减少[60] - 报告期末资产总额148.85亿元，同比减少2.84%；负债总额817119万元，同比减少4.61%；所有者权益总额671399万元，同比减少0.60%[61] - 存货较期初减少4.08亿元，降幅13.65%，主要是上海梅林和光明农牧存货减少[61] - 报告期末负债总额81.71亿元，较年初减少3.95亿元，降幅4.61%[62] - 报告期末归母所有者权益总额48.95亿元，较年初减少0.54亿元，降幅1.09％[63] - 报告期末资产负债率54.89%，较上年同期降低1.02个百分点[64] - 报告期综合毛利率10.25%，较上年同期增加0.86个百分点[64] - 报告期销售净利润率-0.05%，较上年同期增加0.55个百分点[64] - 报告期加权净资产收益率4.41%，较上年同期增加1.16个百分点[64] - 报告期末现金及现金等价物余额34.51亿元，较上年期末减少0.77亿元[65] - 2024年度实现净利润2.16亿元，年末可供分配利润21.45亿元，现金分红比例30.38%[68] 未来展望 - 2025年公司拟向上海银行、交通银行、浦发银行分别申请25,000万元综合授信额度[9] - 2025年光明农牧拟向中国银行、交通银行分别申请25,000万元综合授信额度，向中国农业发展银行、上海浦东发展银行分别申请30,000万元综合授信额度[123][124] - 2025年董事会将重点开展提升规范运作水平等六项工作[31] - 2025年预计发生日常关联交易18.1亿元，其中购买原材料等12.5亿元、销售商品等4.5亿元、租赁业务1.1亿元[73] 新产品和新技术研发 - 2024年公司下属企业共申请专利十多项[16] 市场扩张和并购 - 大白兔奶糖以全新“GSY White Rabbit”标识进入菲律宾市场[15] - 公司完成上海鼎牛和光明农牧的饲料业务整合[14] 其他新策略 - 公司名称由“上海梅林正广和股份有限公司”变更为“上海光明肉业集团股份有限公司”[13] - 公司证券简称由“上海梅林”变更为“光明肉业”，证券代码“600073”保持不变[13] - 2024年公司聘任立信会计师事务所为审计机构[156] - 公司同意聘任李俊龙为总裁、王伟为副总裁、郑炜峰为财务总监[155] - 公司拟选举于冷先生和王捷先生为第九届董事会独立董事，任期至第九届董事会届满[143] - 公司与子公司拟通过外部银行进行委托贷款，金额不高于12亿元，期限至2025年年度股东大会召开之日止[135][136] - 公司同意银蕨农场2025年度开展金融衍生品交易业务[154]

股东大会基本信息 - 召开时间：2025年6月11日15点00分 [1] - 召开地点：上海市杨浦区济宁路18号光明肉业会议室 [1] - 投票方式：现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [1][2] - 股权登记日：2025年6月4日（A股股东） [6] 审议议案 - **非累积投票议案**： - 向银行申请人民币25,000万元综合授信额度（涉及多家银行及子公司） [2][4] - 2025年度为子公司提供担保额度预计 [4] - 2024年度利润分配方案 [4] - 2025年度日常关联交易预计 [4] - **累积投票议案**： - 选举董事及独立董事，任期至第九届董事会届满 [2][8] - 其他事项：听取独立董事2024年度述职报告 [2] 股东参与方式 - **登记要求**： - 个人股东需持证券账户卡及身份证，法人股东需提供授权委托书及股东账户卡 [7] - 登记时间：2025年6月6日9:00-16:00，地点为上海市东诸安浜路165弄29号4楼 [6][7] - 支持信函、传真或二维码扫码登记 [7][8] - **投票规则**： - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准 [5] - 累积投票制下，股东可按意愿分配选举票数（如持有100股对应500票董事选举权） [9][10] 关联方与披露文件 - 关联股东回避表决：光明食品集团、上海益民食品一厂集团 [4] - 议案详情参考公告：包括董事会决议、利润分配方案、担保及关联交易公告等（编号2025-005至2025-020） [3][4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上等相关自然人不具独立性[2] - 在持股5%以上股东单位任职人员不具独立性[2] 独立董事限制条件 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超6年[3] 其他 - 声明日期为2025年5月15日[7]

独立董事提名人声明 提名人上海光明肉业集团股份有限公司董事会，现提名于冷 为上海光明肉业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任上海光明肉业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。 事、独立监事的通知》的规定； 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海光明 肉业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公 ...

上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"或"公司"）第九 届董事会独立董事田仁灿先生和洪亮先生连续担任公司独立董事即将满六年。根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的规定，田仁灿先生和洪亮 先生已于近日向公司提交了辞职信，辞去第九届董事会独立董事职务，同时一并 辞去董事会下属专门委员会的相关职务。辞职后田仁灿先生和洪亮先生不再担任 公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》等有关规定，两位独立 董事将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的职责至新任独立董事产生 之日。 证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2025-020 上海光明肉业集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职情况 2025 年 5 月 22 日 附件：独立董事候选人简历 1、于冷 田仁灿先生和洪亮先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运 ...

独立董事提名 - 提名王捷为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[3] 资格条件 - 被提名人近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 非过往任职因未出席会议被提议解职人员[5] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 审查结果 - 被提名人已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[7]