征收数据 - 被征收土地面积36,311平方米，房屋建筑面积15,630.69平方米[3][4][6][7][8][9] - 征收补偿金总额99,965,041.59元[3][4][8][9] - 被征收土地总地价18,155,500元[7] - 被征收房屋评估价值26,875,824.35元[8] 支付安排 - 协议签订后10个工作日付4,000万元[9] - 完成不动产权证注销后10个工作日付4,000万元[9] - 完成全部资产移交后10个工作日付1,996.504159万元[9] 影响 - 不影响公司正常生产经营[11] - 预计对2024年度业绩有正面影响[11]

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2024-004 上海梅林正广和股份有限公司 关于董事兼总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会近日收到 公司董事兼总裁张晴峰先生递交的书面辞职报告。张晴峰先生因工作变动原因， 辞去公司第九届董事会董事以及总裁职务，同时辞去公司第九届董事会战略委员 会委员职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后张晴峰先生不 再担任公司任何职务。 按照相关法律法规及公司《章程》的规定，张晴峰先生的辞职未导致董事会 成员低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作及公司日常经营管理。 公司董事会对张晴峰先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海梅林正广和股份有限公司董事会 2024 年 3 月 5 日 ...

会议信息 - 上海梅林第九届董事会第十八次会议于2024年1月17日召开，9名董事全到[1] 授信议案 - 向上海农商行申请综合授信额度从10000万增至12000万，期限一年，信用担保[1] - 议案表决赞成9票，弃权0票，反对0票[1]

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2024-001 上海梅林正广和股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足经营需要，公司与中国农业银行股份有限公司上海长宁支行签订《保 证合同》，为控股子公司鼎牛饲料向银行申请的 3,000 万元人民币流动资金贷款 提供连带责任保证，担保期限为 2024 年 1 月 15 日至 2025 年 1 月 14 日。本次具 体担保情况如下： 1 / 3 被担保人名称：上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"、 "上市公司"或"公司"）下属控股子公司上海鼎牛饲料有限公司 （以下 简称"鼎牛饲料"）。 本次担保属于2023年度预计担保范围内的担保事项，为公司2023年度预计 担保事项的进展。 本次担保金额：本次为鼎牛饲料提供担保金额3,000万元，全部用于替换前 期借款担保，本次担保事项后，公司为鼎牛饲料提供的担保余额为15,000 万元。 本次担保无反担保。 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2023-051 上海梅林正广和股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 。 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或"公司"）第九届 董事会第十七次会议于2023年12月22日以电子邮件形式通知全体董事，并于2023 年12月27日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经 过充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过了关于修订《上海梅林独立董事工作制度》的议案 同意公司修订《上海梅林独立董事工作制度》。（详见2023年12月28日在上 海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林独立董事工作制度》(2023 年12月修订)） 表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票 二、审议关于光明农牧科技有限公司申请新增银行授信的议案 同意光明农牧科技有限公司（以下简称"光明农牧"）根据企业经营需求向 上海浦东发展银行黄浦支行申请人民币20,000万元综合授信额度，授信期限至 2024年10月18日，单笔业务期限不超过一年（具体时间以合同约定为准） ...

独立董事任职规定 - 公司设四名独立董事，至少有一名会计专业人士[5] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[12] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] - 不符合规定应立即停止履职并辞职，公司60日内补选[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内补选[13] - 会计专业人士被提名需有相关工作经验[5] - 拟担任人选需参加监管机构培训[5] 独立董事职权与管理 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[16] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[16] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[20] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[21] - 每年现场工作不少于15日[22] 公司资料提供与保存 - 公司不迟于规定期限向独立董事提供董事会会议资料并保存至少10年[24] - 董事会专门委员会会议，公司原则上提前三日提供资料[24] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但有重大影响的股东[29] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任公司董监高的股东[29] 公司制度 - 公司制度经董事会审议通过后生效[30] - 由董事会拟定、修改，解释权归董事会[30] - 未尽事宜依法律法规等执行[30] - 制度内容与法律法规相悖以法律法规为准[30] 其他 - 公司为上海梅林正广和股份有限公司[31] - 时间为2023年12月[31]

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2023-050 上海梅林正广和股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 369,926,684 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.4491 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定。现场会议由公司董事长李俊龙先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 / 5 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 7 日 (二) 股东大会召开 ...

会议安排 - 公司2023年11月21日决定12月7日召开2023年第二次临时股东大会[7] - 2023年11月22日公告股东大会通知[7] - 现场会议12月7日14:00召开，网络投票有对应时间[8] 参会情况 - 现场4人代表354,365,174股[9] - 网络26人代表15,561,510股[11] 议案表决 - 《关于修订公司〈章程〉的议案》同意股数365,747,176股，占比98.8701%[13] - 《关于银蕨农场有限公司2024年度开展金融衍生品业务的议案》同意股数357,305,272股，占比96.5881%[14] - 《关于银蕨农场有限公司申请增加银行贷款授信额度的议案》同意股数368,491,074股，占比99.6119%[15] - 《关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》同意股数14,126,200股，占比90.7747%[17] 决议结果 - 本次股东大会决议合法有效[18]

业绩情况 - 受全球宏观经济形势变化、海外通胀高企、全球红肉市场价格下跌、猪肉价格低迷等因素影响，公司2023年前三季度经营业绩较去年同期下降 [1] - 受国际红肉价格下跌、海外企业通胀以及新西兰飓风等因素影响，子公司银蕨农场2023年经营情况同比下降较多 [3] 业务规划 - 以十四五改革发展规划为契机，聚焦构建发展高蛋白肉类产业链和品牌食品 [2] - 暂无火腿肠相关产品，将紧跟市场偏好研发推出更多新品 [2] - 旗下苏食、联豪、爱森等品牌已推出多种预制菜产品，深加工肉制品当前占公司整体业务比例较小，后续将坚持以市场为导向，深耕肉类罐头产品及肉类品牌食品 [2] - 预制菜受运输、存储等因素及各地区消费者需求差异影响，将在重点区域集中推广销售，目前业务体量小，不会对整体业绩产生重大影响 [2][3] 品牌宣传 - 围绕新品发布、品牌宣传、新媒体和跨界营销等途径加强品牌创新和文化赋能，如大白兔开展“点亮城市计划”兔年快闪活动、与知名品牌推出联名产品等，冠生园联合瑜音阁开展抖音直播，上海梅林独家冠名东方卫视节目，银蕨农场亮相进博会等 [3] 新品研发 - 肉业主业方面，梅林罐头推出多种口味午餐肉系列，苏食、爱森、联豪食品等推出各类新品 [3][4] - 休闲食品方面，冠生园蜂制品、正广和推出新饮品及联名产品 [4]

股票代码：600073 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 上海梅林正广和股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证股东 大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》 和本公司《章程》的有关规定，制订本次股东大会须知如下： 一、参加本次股东大会的股东为截止 2023 年 11 月 29 日下午收市后在中国证券登记结 算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。 二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证 明材料，并经本次股东大会秘书处登记备案。 三、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之 后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出建议、意见或问题，由大会主持 人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。 四、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持 人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东 的发言，不得提出与本次股东大 ...