新疆天业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 会议日期：2023 年 11 月 8 日 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第四次临时股东大会现场会议须知 | - 2 - | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 | - 3 - | | 2023 | 年第四次临时股东大会表决办法 | - 4 - | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案说明 | - 5 - | | 审议公司聘任 | 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的议案 | - 5 - | - 1 - 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年第四次临时股东大会现场会议须知 为保证大会圆满召开，对参加现场会议的股东特提出以下要求，请各位股东按此办理。 一、 参会股东代表和委托代理人于 2023 年 11 月 6 日、7 日上午 10：00-13：30，下 午 16：00-19：30 办理登记，登记地点新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司 办公楼 5 楼证券部。 二、为保证现场会议投票表决时人数和股权的准确性，参会股东必须 ...

财务数据 - 新疆天业2023年第三季度营业收入为270.52亿元，同比下降23.77%[2] - 新疆天业2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为6.73亿元，同比下降387.05%[2] - 新疆天业2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为8.32亿元，同比下降28.28%[2] - 新疆天业2023年第三季度基本每股收益为0.04元，同比下降398.48%[2] - 新疆天业2023年第三季度总资产为261.39亿元，较上年度末下降17.48%[3] - 新疆天业2023年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为119.59亿元，较上年度末下降21.96%[3] - 公司2023年第三季度实现营业收入862,675.63万元，较上年同期减少8.23%[9] - 公司2023年第三季度实现利润总额-74,439.11万元，较上年同期下降173.83%[9] - 公司2023年第三季度实现归属于母公司所有者的净利润-78,120.35万元，较上年同期下降191.82%[9] - 公司2023年前三季度营业总收入为86.27亿元，较去年同期下降25.2%[13] - 公司2023年前三季度营业总成本为92.94亿元，较去年同期增长10.0%[13] - 公司2023年前三季度营业利润为-7.51亿元，亏损额较去年同期大幅下降[13] - 公司2023年前三季度净利润为-7.81亿元，亏损额较去年同期增加[13] 股东信息 - 2023年第三季度普通股股东总数为84,863股，前十名股东持股情况中，新疆天业(集团)有限公司持股数量最多，为770,731,710股，持股比例为45.14%[6] - 徐锡娟持有公司股票数量为7,576,600股[6] 并购与资金 - 公司于2023年3月31日收到天业集团支付的18,887.32万元股份转让交易对价[8] - 公司以现金258,389.07万元收购天业集团、石河子市锦富国有资本投资运营有限公司所持有的天辰化工100%股权[8] - 公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请150,000万元并购贷款，用于置换公司以自有资金支付的收购天辰化工股权交易对价[8] 资产负债 - 公司2023年第三季度公司流动资产总额为569.5亿元，较2022年底下降47.5%[11] - 公司固定资产总额为1156.1亿元，较上年同期增长0.6%[11] - 公司非流动资产合计为1587.6亿元，较上年底增长3.4%[11] - 公司短期借款为144亿元，较上年底下降27.4%[11] - 2023年第三季度公司负债总计为13,249,194,382.16，较上一季度增长[12] - 公司实收资本为1,707,361,634.00，资本公积为3,473,633,852.38[12] - 未分配利润为5,104,933,041.55，较上一季度增长[12]

过渡期审计报告 天职业字[2023]47607 号 新疆天业节水灌溉股份有限公司： 新 疆 天 业节 水 灌溉 股 份 有限 公 司 过渡期 审计 报 告 天职业字[2023]47607 号 目 录 审 计 报 告 1 过渡期财务报表 4 过渡期财务报表附注 7 一、审计意见 我们审计了后附的新疆天业节水灌溉股份有限公司（以下简称"天业节水"）财务报表， 包括 2023 年 3 月 31 日的合并资产负债表，自 2022 年 10 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日止的 合并利润表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照附注二所述的编制基础编制。公允反映 了天业节水 2023 年 3 月 31 日财务状况以及自 2022 年 10 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日止的 经营成果。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于天业节水，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-091 新疆天业股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十三号 ——化工》有关规定和披露要求，新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三季度主要经营数据如下： | 主要产品名称 | 产量 | 销量 | 销售收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 电（亿度） | 18.65 | 1.47 | 5,233.38 | | 外销乙炔气（万吨） | 1.02 | 1.02 | 12,552.46 | | 特种聚氯乙烯树脂（万吨） | 1.63 | 1.80 | 9,427.43 | | 糊树脂（万吨） | 1.79 | 2.17 | 14,390.34 | | 聚氯乙烯树脂（万吨） | 24.81 | 23.74 | 125,138.69 | | 烧碱（万吨） | 17.11 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-092 新疆天业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日(星期三) 下午 16:00-17:00 ● 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日(星期三) 下午 16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 新疆天业股份有限公司 ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2023 年 11 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-093 新疆天业股份有限公司 一、资产交割过渡期间及过渡期间损益安排 根据《股份转让协议》，双方约定，自审计、评估基准日（2022 年 9 月 30 日）至 双方协商确定的股份交割日（2023 年 3 月 31 日）止，天业节水的盈利或亏损及任何 原因造成的权益变动，经过渡期审计后，按股份交割日前原股东的持股比例对应享有 或承担。 二、资产过渡期间审计情况 新疆天业股份有限公司 关于转让新疆天业节水灌溉股份有限公司 38.91%股份过渡期损 益情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天业股份有限公司（以下简称"新疆天业""公司"）与新疆天业（集团）有 限公司（以下简称"天业集团"）于 2023 年 3 月 7 日签订《关于新疆天业节水灌溉股 份有限公司股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"），向天业集团转让其所持有 的新疆天业节水灌溉股份有限公司（以下简称"天业节水"）38.91%股份，分别于 2023 年 ...

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-089 新疆天业股份有限公司 2023 年第四次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日以书面方式发出 召开 2023 年第四次临时董事会会议的通知，会议于 2023 年 10 月 23 日在公司十楼会议 室以现场加网络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及部分高管人 员列席本次会议。会议由董事长周军主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公 司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司 7,105.79万元，购买新疆天富能源股份有限公司持有的十户滩工业园区醇化110KV输变电 项目整体资产，作为十户滩200MW源网荷储一体化项目的专用变电站，实现项目光伏电 量的转供和平衡，不足电量从石河子电网购入，天伟化工通过购售电之间的电 ...

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2023-090 新疆天业股份有限公司 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 8 日 12 点 30 分 召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 8 日 至 2023 年 11 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 新疆天富能源股份有限公司拟处置资产涉及的 醇化110KV输变电项目固定资产全部权益及土地使用权 资 产 评 估 报 告 同致信德评报字(2023)第030012号 共二册 第一册 第一册 资产评估报告 第二册 评估说明 TONGZHIXINDE (BEIJING) ASSETS APPRAISAL CO., LTD. 同致信德(北京)资产评估有限公司 二０二三年六月二十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1142020054202300349 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023PG-030013 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 同致信德评报字(2023)第030012号 | | 报告名称: | 新疆天富能源股份有限公司拟处置资产涉及的醇化 110KV输变电项目固定资产全部权益及土地使用权 | | 评估结论: | 71,057,900.00元 | | 评估报告日: | 2023年06月20日 | | 评估机构名称: | 同致信德(北京)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 章金 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-088 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于"天业转债"转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况："天业转债"自 2022 年 12 月 29 日转股期起始日至 2023 年 9 月 30 日，累计转股金额为 5.10 万元，累计因转股形成的股份数量为 7,374 股，占"天 业转债"转股前公司已发行股份总额的比例为 0.0004%。 ● 未转股可转债情况：2023 年 9 月 30 日，"天业转债"尚未转股的金额 299,994.90 万元，占"天业转债"发行总量的比例 99.9983%。 ● 本季度转股情况："天业转债"自 2023 年 6 月 30 日至 2023 年 9 月 30 日，转 股金额为 0.30 万元，因转股形成的股份数量为 441 股，占"天业转债"转股前公司已 发行股份总额的比例为 0.00003%。 一、可转债发行 ...