关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 股东大会召开日期：2025年9月1日 新疆天业股份有限公司 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开的日期时间：2025 年 9 月 1 日 12 点 30 分 召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 1 日 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 ...

二、监事会会议审议情况 新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-057 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 九届十次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）于 2025 年 8 月 5 日向公 司监事会成员以书面方式发出召开公司九届十次监事会会议的通知。2025 年 8 月 15 日 在公司九楼会议室召开了此次会议，应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主 席王伟主持，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过以下 议案： 1.审议并通过关于提请公司股东大会审议撤销公司监事会并废止《监事会工作细 则》的议案。(该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 ...

债券与股份 - 2022年6月23日公司公开发行3000万张6年期可转换公司债券[3] - 2023年10月31日至2025年6月30日“天业转债”转股形成股份882股[5] - 公司股份总数增至1707362663股，注册资本增至1707362663元[5] - 有权提案的持股比例由3%以上调为1%以上[6] 项目投资 - 示范工程项目投资约140亿，占最近一期经审计合并资产总额68.21%[12] 公司决策 - 审议通过与控股股东签《代为培育协议》关联交易议案[13] - 拟委托天业集团或其相关公司代培示范工程（一期），不承担费用及资金[13] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[15] - 2025年第二次临时股东大会9月1日召开[15] - 大会将审议提议向下修正“天业转债”转股价格等7项议案[15]

公司行动 - 新疆天业董事会提议向下修正天业转债转股价格 [1]

公司治理与会议决议 - 公司于2025年8月12日以通讯表决方式召开2025年第三次董事会临时会议 [2] - 会议审议《关于提议向下修正"天业转债"转股价格的议案》等文件 [2] 业务收入结构 - 2024年营业收入构成中工业占比93.96% [2] - 商业收入占比3.34% [2] - 其他业务收入占比1.78% [2] - 运输业收入占比0.92% [2]

板块整体表现 - 化学原料板块当日上涨0.05%，领先个股为大洋生物（涨幅10.00%）[1] - 上证指数上涨0.5%至3665.92点，深证成指上涨0.53%至11351.63点[1] - 板块主力资金净流入7551.3万元，游资净流出842.96万元，散户净流出6708.34万元[2] 领涨个股表现 - 大洋生物收盘价34.87元，成交量7.58万手，成交额2.58亿元，主力净流入6590.50万元（占比25.56%）[1][3] - 航锦科技涨幅4.24%，成交量75.80万手，成交额17.15亿元，主力净流入1.95亿元（占比11.38%）[1][3] - 新疆天业涨幅2.53%，成交量117.43万手，成交额5.62亿元，主力净流入1776.00万元（占比3.16%）[1][3] 资金流向特征 - 博源化工获主力净流入4716.99万元（占比9.92%），但游资净流出5328.79万元[3] - 卫星化学主力净流入4403.44万元（占比3.28%），是少数获游资正向流入（1131.49万元）的个股[3] - 中盐化工主力净流入4347.26万元（占比22.94%），但散户资金净流出3349.79万元[3] 下跌个股情况 - 天原股份跌幅最大（-3.49%），成交量32.05万手，成交额1.70亿元[2] - 凯盛新材跌幅2.74%，成交量31.21万手，成交额6.88亿元[2] - 中数达跌幅2.64%，成交量48.26万手，成交额6.46亿元[2]

董事会决议 - 公司于2025年8月12日以通讯表决方式召开2025年第三次临时董事会会议 应到董事9名 实到董事9名 会议由董事长张强主持 [2] - 会议审议通过关于向下修正天业转债转股价格的议案 表决结果为同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [2][3] 转股价格修正触发条件 - 2025年7月23日至8月12日期间 公司股票连续15个交易日收盘价低于当期转股价格6.78元/股的85%（即5.76元/股） 触发转股价格向下修正条款 [3] - 公司曾于2025年1月22日董事会决定不行使向下修正权 并设定6个月观察期（至2025年7月22日） [2] 修正方案要点 - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日股票均价、前1个交易日股票均价、最近一期审计每股净资产及股票面值 [3] - 若上述任一指标高于当前转股价格6.78元/股 则无需调整转股价格 [3] - 修正方案需提交股东大会审议 并授权董事会办理具体事宜 [3] 修正目的 - 优化公司资本结构 提升综合竞争力 促进长期发展 维护投资者长远利益 [3]

公司公告核心 - 新疆天业股份有限公司董事会提议向下修正"天业转债"转股价格 [2][5] 可转债发行概况 - 公司于2022年6月23日公开发行可转换公司债券 总规模300,000万元 [2] - 债券于2022年7月19日在上交所挂牌交易 简称"天业转债" 代码110087 [2] - 可转债自2022年12月29日起可转换为公司股票 [3] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为6.90元/股 [3] - 2023年6月19日起转股价格调整为6.80元/股 [3] - 当前转股价格为6.78元/股 [2][3] 下修条款触发条件 - 连续30个交易日中有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [3] - 2025年7月23日至8月12日期间 公司股价触发下修条款 [2][4] - 有15个交易日收盘价低于6.78元/股的85%（即5.76元/股） [2][4] 下修方案审议程序 - 公司2025年第三次临时董事会会议审议通过下修议案 [2][5] - 议案尚需提交股东大会表决 [2][5] - 股东大会表决需出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 持有可转债的股东应当回避表决 [3] 转股价格修正规则 - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日股票交易均价和前1个交易日均价之间的较高者 [3][5] - 同时不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值 [3][5] - 如审议时上述指标高于调整前转股价格（6.78元/股） 则无需调整 [5]

可转债发行 - 2022年6月23日发行3000万张可转换公司债券，总额300000万元[2] 转股价格 - 初始转股价格6.90元/股，当前6.78元/股[2] - 2023年6月19日调整为6.80元/股，2025年6月19日调回6.78元/股[2][3] 修正条款 - 连续30个交易日中至少15个低于当期转股价格85%时董事会有权提修正方案[4] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[4] 价格修正 - 截至2025年8月12日股价触发向下修正条款[1][6] - 2025年第三次临时董事会提议向下修正转股价格[1][7] - 修正后不低于相关均价、每股净资产和股票面值[7] - 股东大会授权董事会办理修正事宜[7]

会议信息 - 2025年8月9日发第三次临时董事会会议通知，8月12日通讯表决召开[3] - 应到、实到董事均为9名[3] 转股价格调整 - 审议通过提议向下修正“天业转债”转股价格议案[3] - 2025年7月23日至8月12日，十五个交易日收盘价低于5.76元/股[5] - 提议修正后转股价格不低于相关指标[6] 后续安排 - 由股东大会授权董事会办理相关事宜[6] - 2025年第二次临时股东大会召开日期另行通知[6]