会议情况 - 2024年11月29日以通讯表决方式召开第五次临时董事会会议，9名董事全到[3] 审议事项 - 通过调整董事会专门委员会委员等多项议案[3][4][5] 业务交易 - 全资子公司拟出售不超70万吨碳排放配额，预计交易金额约7000万元[5]

制度审议与生效 - 公司信用类债券信息披露事务管理制度于2024年11月29日经2024年第五次临时董事会审议通过[1] - 本制度经公司董事会审议批准后生效，修改亦同[29] 信息披露时间要求 - 应在投资者缴款截止日后一个工作日内公告债券发行结果[6] - 需在每个会计年度结束之日后4个月内披露上一年年度报告[9] - 需在每个会计年度的上半年结束之日后2个月内披露半年度报告[9] - 应在重大事项最早发生日当日起两个交易日内履行信息披露义务[12] - 变更信息披露事务管理制度，应在最近一期定期报告中披露变更后制度主要内容[12] - 无法按时披露定期报告，需在规定披露截止时间前披露未按期披露的说明文件[9] - 应至少于公司信用类债券利息支付日或本金兑付日前5个交易日披露付息或兑付安排公告[14] - 为债券提供担保的机构应在每个会计年度结束之日起4个月内披露上一年财务报告[15] 重大事项披露标准 - 发生超过上年末净资产10%的重大损失等情况需及时披露[10] - 新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的20%需及时披露[10] - 拟分配现金股利超过上年末净资产的10%需及时披露[11] 其他披露要求 - 变更信息披露事务负责人应及时披露，未按规定设置或变更后未确定接任人员，由法定代表人担任[13] - 变更公司信用类债券募集资金用途，应履行必要变更程序并披露拟变更后的用途[13] - 更正经审计财务报告，应披露原审计责任主体说明、更正后的报告，聘请会计师事务所审计，并在公告发布之日起30个交易日内披露审计报告[13] 信息披露管理 - 董事长为公司信用类债券信息披露事务负责人[17] - 董事会秘书办公室是公司信用类债券信息披露管理日常职能部门和对外披露唯一机构[17] - 董事、监事、高级管理人员应保证信息披露真实、准确、完整，对债券发行文件和定期报告签署书面确认意见[19] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应针对审计意见涉及事项作出专项说明[19] - 董事和相关人员应在特定时点向信息披露事务负责人报告未公开信息[22] - 应设置审阅或记录程序防止未公开重大信息泄露[24] - 拟披露信息符合条件可申请暂缓披露，期限原则上不超2个月[24] - 对外信息披露需遵循特定流程，包括机构内部审批、资料报送、审核等环节[26] - 各部门及子公司负责人是信息报告第一责任人，子公司应指定专人[27] - 控股子公司应在重大事项发生第一时间书面报送信息披露事务管理部门[27] - 子公司发生重大事项可能影响公司偿债能力时，公司应履行信息披露义务[27] 制度其他说明 - 本制度未尽事宜或与法规等冲突时，以相关规定为准[29] - 本制度由公司董事会负责解释[29]

分组1：公司业务与产能情况 - 产业结构分三个板块，化工板块产能为2×300MW、2×330MW两个自备电厂，213万吨电石产能，134万吨PVC产能（含114万吨通用PVC树脂、10万吨特种树脂、10万吨糊树脂），97万吨烧碱产能和535万吨水泥产能 [1][3] - 服务板块包括鑫源运输、佳美包装、天业外贸和天津博大 [3] - 参股公司板块中，东华天业年产10万吨PBAT产能，天业汇合年产60万吨乙二醇产能，国电投天业200兆瓦光伏项目一期50兆瓦已并网发电，二期筹建中 [3] 分组2：产品销售与行情 - 烧碱产品销售正常，产销均衡，库存低位，下游需求平稳，价格坚挺，短期或波动，长期基本面向好 [3] 分组3：2024年三季度产销情况 - 生产特种树脂7.09万吨、糊树脂7.94万吨、PVC树脂77.98万吨、烧碱57.09万吨、水泥139.50万吨、熟料256.04万吨、电石142.91万吨、外销乙炔气3.48万吨，供电54.95亿度，供汽405.36万吉焦 [3] - 外销特种树脂7.13万吨、糊树脂8.19万吨、PVC树脂73.63万吨、烧碱56.03万吨、水泥137.49万吨、熟料104.21万吨、乙炔气3.48万吨、电4.21亿度、蒸汽12.90万吉焦 [4] 分组4：煤矿项目情况 - 2023年8月，天业集团取得呼图壁县白杨河矿区天业煤矿采矿证，总资源储量约4.2亿吨，一期规划产能240万吨/年 [4] - 2024年1月，取得新疆和布克赛尔县达拉布特一号井田勘查许可证，预计2025年拿开采权，总资源储量约21亿吨，规划产能1000万吨/年，利于提升公司竞争力和可持续发展 [4] 分组5：净利润增长原因 - 2024年1 - 9月，主要原材料采购价格下降，一体化产业链降本增效，确认投资收益增加10,471.17万元，其他收益增加5,013.29万元，共同导致净利润同比大幅增长 [4][5] 分组6：成本控制措施 - 通过降低原材料采购成本、节约原料单耗，发挥产业链优势，推进技术创新、能效双控、节能减排，加强技术改造、产业优化和产品升级降本增效 [5] 分组7：产品创新与技术升级 - 推进科技创新能力建设，降低聚氯乙烯和烧碱综合能耗，提升产品性能和质量，循环利用“三废”生产高附加值绿色产品 [6] - 拥有高新技术企业7家，兵团“专精特新”中小企业4家，自治区企业技术中心1家，参与制定国家标准6项，拥有有效专利381项（发明专利44项、实用新型专利337项），本年申报专利42项，获授权专利18项 [6] 分组8：风险管理措施 - 构建一体化联动循环经济产业链，加大技术创新研发和成果转化力度，优化产品结构，提升产品品质和差异化、高端化发展，推进智能工厂建设以应对市场波动 [6][7]

股东大会信息 - 2024年10月23日刊登召开第二次临时股东大会通知，11月9日刊登提示性公告[6] - 11月15日12点30分现场会议在公司办公楼10楼会议室召开[6] 参会情况 - 661人代表814,669,589股参会，占总股本47.7150%[9] 表决情况 - 表决三项议案，均过半数通过[11] - 律师认为大会程序及结果合法有效[13]

股东大会 - 2024年第二次临时股东大会于11月15日在新疆石河子市召开，661人出席，持股814,669,589股，占比47.7150%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[3] - 以现场记名投票及网络投票结合表决，议案经1/2以上同意通过[8] 财务审计 - 续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构，费用共152万元[5] 债券发行 - 拟非公开发行不超15亿元、期限不超5年的科技创新公司债券[6] 人事变动 - 独立董事刘嫦辞职，补选魏卉为第九届董事会独立董事[7]

会议安排 - 会议日期为2024年11月15日[2] - 股东登记时间为2024年11月13 - 14日[5] - 网络投票时间为2024年11月15日9:15 - 15:00[8] - 现场会议时间为2024年11月15日12:30[8] 议案相关 - 议案表决需经出席股东所持有效表决权1/2以上同意[10] - 拟续聘大信会计师事务所，费用152万元[12] - 拟申请非公开发行不超15亿、期限不超5年的科创债[14] 人事变动 - 独立董事刘嫦辞职，提名魏卉补选[17] - 魏卉48岁，为管理学博士等[17]

| 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 12 点 30 分 召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室 重要内容提示： 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日在《上海证券 报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《新 疆天业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，定于 2024 年 11 ...

业绩总结 - 2024年第三季度电产量18.12亿度、销量1.01亿度、销售收入3372.59万元，1 - 9月产量54.95亿度、销量4.21亿度、销售收入14074.82万元[2] - 2024年第三季度外销乙炔气产量和销量均为0.36万吨、销售收入3876.02万元，1 - 9月产量和销量均为3.48万吨、销售收入37883.62万元[2] - 2024年第三季度特种聚氯乙烯树脂产量2.39万吨、销量2.34万吨、销售收入11725.13万元，1 - 9月产量7.09万吨、销量7.13万吨、销售收入36040.51万元[2] 价格数据 - 2024年第三季度电平均售价335.01元/兆瓦，较2023年下降6.13%；1 - 9月平均售价334.31元/兆瓦，较2023年下降11.55%[4] - 2024年第三季度外销乙炔气平均售价10900元/吨，较2023年下降11.38%；1 - 9月平均售价10900元/吨，较2023年下降13.98%[4] 采购数据 - 2024年第三季度煤炭采购均价242.38元/吨，较2023年下降18.54%；1 - 9月采购均价256.04元/吨，较2023年下降23.45%[9] - 2024年第三季度焦炭采购均价1063.30元/吨，较2023年下降7.65%；1 - 9月采购均价1085.88元/吨，较2023年下降17.34%[9] - 2024年第三季度石灰采购均价421.58元/吨，较2023年下降3.95%；1 - 9月采购均价429.59元/吨，较2023年下降5.73%[9] - 2024年第三季度工业盐采购均价183.55元/吨，较2023年上升1.67%；1 - 9月采购均价183.78元/吨，较2023年下降1.22%[9] 市场扩张和并购 - 天辰化工有限公司于2023年4月30日成为公司全资子公司，公司将其2023年1 - 12月经营情况合并入2023年度合并报表[8]

业绩说明会信息 - 2024年11月12日16:00 - 17:00举行第三季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 方式为上证路演中心网络互动[2] 投资者参与 - 2024年11月05日至11日16:00前可通过邮箱或“提问预征集”栏目提问[2] - 2024年11月12日16:00 - 17:00可登录上证路演中心参与[8] 参会人员 - 董事长张强、财务总监陈建良、董事会秘书李升龙参加[7] 联系方式 - 联系人李新莲、陈航[9] - 电话0993 - 2623118、2623163[9] - 传真0993 - 2623163[9] - 邮箱master@xj - tianye.com[9]