会议情况 - 出席会议股东和代理人523人，持股824,930,857股，占比48.3160%[3] - 新疆天阳律师认为股东大会召集召开合法有效[12] 议案审议 - 确认2024年日常关联交易及预测2025年，A股同意率92.4390%[4] - 审议2025年银行借款额度，A股同意率98.9959%[5] - 审议2025年为子公司借款担保计划，同意率93.3059%[9] 财务数据 - 截止2024年末银行借款余额402,878.68万元[5] - 拟定2025年银行流动资金借款额度不超297,080.00万元[5] - 计划为子公司累计不超270,060.00万元借款担保[7]

股东大会信息 - 2025年3月13日刊登股东大会通知，3月25日刊登提示性公告[6] - 3月28日12点30分召开临时股东大会[6] 参会情况 - 523人代表824,930,857股参会，占总股本48.3160%[10] 议案表决 - 三项议案分别为关联交易、借款额度、担保计划[12] - 第1、2项过半数通过，第3项超三分之二通过[12]

股东大会信息 - 2025年3月28日12点30分召开第一次临时股东大会，地点在新疆石河子公司办公楼10楼会议室[3] - 网络投票时间为2025年3月28日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4][5] 审议议案情况 - 审议3项议案，含关联交易、借款额度、担保计划[5] - 特别决议议案为第3项，对中小投资者单独计票的为第1、3项[6] 参会登记信息 - 股权登记日为2025年3月21日，登记在册A股股东有权参会[9] - 登记时间为2025年3月26 - 27日，地点为公司证券部[10]

关联交易 - 2025年向关联人购买原材料预计金额13.75 - 19.6亿元，占比13.88 - 19.78%，上年实际11.837815亿元，占比11.95%[19] - 2025年向关联人购买燃料和动力预计金额1.2 - 2.05亿元，占比1.21 - 2.07%，上年实际4609.78万元，占比0.47%[19] - 2025年接受关联人提供劳务预计金额3.3 - 5.32亿元，占比3.33 - 5.37%，上年实际3.810458亿元，占比3.85%[23] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额6.06 - 12亿元，占比5.43 - 10.74%，上年实际11.212369亿元，占比10.04%[23] - 2025年向关联人提供劳务预计金额8000 - 1.68亿元，占比0.72 - 1.50%，上年实际1.380553亿元，占比1.24%[23] - 公司2024年度实际关联交易总额在计划额度内，定价公允[18] - 公司于2025年3月12日与关联方签订日常关联交易框架协议[37] 股权结构 - 天业集团持有公司股份6.9390043亿股，占比40.64％，为控股股东[25] - 天业汇合注册资本33亿元，公司认缴12.5亿元，持股37.8788%[26] - 雅澳科技注册资本1.6亿元，公司出资3000万元，持股18.75%[29] - 东华天业注册资本2亿元，公司出资9800万元，持股49%[30] - 天域信注册资本200万元，公司出资60万元，持股30%[32] - 国电投天业新能源注册资本1亿元，公司认缴4900万元，持股49%[32] 财务状况 - 2024年12月31日公司银行借款余额402,878.68万元，短期借款50,700.00万元，中长期借款352,178.68万元[41] - 拟定2025年度公司银行流动资金借款额度不超297,080.00万元[41] 担保情况 - 公司计划为控股子公司累计不超270,060.00万元银行借款提供担保[44] - 为资产负债率70%以下控股子公司提供75,480.00万元银行借款担保[44] - 为资产负债率超70%以上控股子公司提供194,580.00万元银行借款担保[44] 其他 - 公司2024年度日常关联交易情况及2025年度预测经独立董事认可，3月12日经董事会审议通过[13][14] - 日常关联交易尚须获股东大会批准，关联股东需回避表决[14] - 第1、2项议案表决为普通决议，需1/2以上同意通过[11] - 第3项议案表决为特别决议，需2/3以上同意通过[11]

关联交易金额 - 2024年向关联人购买原材料实际发生11.837815亿元，预计11.82 - 17.25亿元[8] - 2024年向关联人购买燃料和动力实际发生0.460978亿元，预计0.91 - 1.95亿元[8] - 2024年接受关联人提供劳务实际发生3.810458亿元，预计3.9 - 6.9亿元[8] - 2024年向关联人销售产品、商品实际发生11.212369亿元，预计13.11 - 19.87亿元[12] - 2024年向关联人提供劳务实际发生1.380553亿元，预计1.62 - 3.74亿元[12] - 2025年向关联人购买原材料预计金额13.75 - 19.6亿元，占同类业务比例13.88% - 19.78%[13] 股权结构 - 天业集团持有公司股份693,900,430股，占公司股份总数的40.64％[18] - 公司认缴天业汇合出资125,000万元，持股比例37.8788%[20] - 公司出资雅澳科技3,000万元，持股比例18.75%[23] - 公司出资东华天业9,800万元，持股比例49%[24] - 天业集团认缴中新建物流出资229,373.9251万元，持股比例33.6129%[24] - 公司认缴中新建物流出资383,387.8599万元，持股比例56.1825%[26] - 公司对天域信出资60万元，持股比例30%，其注册资本200万元[26] - 公司认缴国电投天业新能源出资4,900万元，持股比例49%，其注册资本10,000万元[27] 其他要点 - 2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议[3] - 公司2024年度实际发生的关联交易总额在上年度所审议的计划额度内[4] - 公司于2025年3月12日与关联方签订2025年日常关联交易框架性协议等合同[33] - 关联交易协议经股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议年度日常关联交易事项之日止[33] - 关联交易定价以市场化为原则，不超市场价格，无明确市场价格时协商定价[32] - 关联方向公司及子公司提供商品和服务价格不高于向独立第三方提供的价格[32] - 关联交易有利于公司获得稳定原料供应和劳务服务，促进产品销售[34] - 公司及子公司买卖工业废渣利于环保和资源综合利用[35] - 日常关联交易遵循公平原则，未损害公司利益，未影响独立性[37]

资金使用 - 2024年6月7日董事会同意用不超44300万元闲置募集资金现金管理[2] - 2024年9月11日公司用16000万元买西南证券收益凭证[3] - 2024年9月11日公司用14000万元买申万宏源证券收益凭证[3] 产品收益 - 2024年12月10日申万宏源产品到期，本金14000万及收益715255.02元归还[3] - 2025年3月12日西南证券产品到期，本金16000万及收益1656986.30元归还[4] - 西南证券汇瀚2024001 - 2024004期预期年化收益率均为2.10%[4]

担保情况 - 为子公司提供担保金额22308.94万元，天辰2308.94万元、天伟20000万元[3][7] - 实际为子公司担保余额178687.6225万元[3] - 计划为控股子公司累计不超600000万元借款担保[3] - 本次担保合同金额44000万元、20000万元，实际2308.94万元、20000万元[12] - 已获批且有效累计对外担保额度1080000万元[14] - 实际累计对外担保余额603687.6225万元，占比65.25%[14] - 为控股股东及其子公司实际担保余额425000万元，占比45.94%[16] 子公司数据 - 天辰化工2024年9月末资产负债率升至70.84%[8] - 天伟化工2024年9月末资产负债率降至37.09%[9] - 天辰化工2024年1 - 9月净利润-14293.26万元[8] - 天伟化工2024年1 - 9月净利润10138.26万元[9]

担保情况 - 公司计划为控股子公司不超270,060万元银行借款提供担保，实际担保余额178,687.6225万元[3] - 公司获批且在有效期内累计对外担保额度1,080,000万元，实际对外担保余额603,687.6225万元[3] - 为资产负债率70%以下控股子公司提供75,480.00万元担保，含天伟水泥等[4] - 为资产负债率超70%控股子公司提供194,580.00万元担保，含天辰化工[4] 业绩情况 - 天伟化工2024年1 - 9月净利润10,138.26万元[7] - 天伟水泥2024年1 - 9月净利润5,085.78万元[8] - 天辰化工2024年1 - 9月净利润 - 14,293.26万元[9] 担保比例 - 公司实际累计对外担保余额占2023年归母净资产比例65.25%[15] - 公司及控股子公司为子公司实际担保余额占比19.31%[15] - 公司为控股股东及其子公司实际担保余额占比45.94%[15]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月28日12点30分在新疆石河子公司办公楼10楼召开[2] - 网络投票3月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2] 议案相关 - 会议审议3项议案，3月13日披露[5] - 对中小投资者单独计票议案为1、3，关联股东回避表决议案为1[5] 股权登记 - A股股权登记日为2025年3月21日[9] - 登记时间为3月26 - 27日指定时段[10] 其他信息 - 登记及委托书送达地点为公司证券部[10] - 联系电话0993 - 2623118，传真0993 - 2623163，邮箱master@xj - tianye.com[10] - 公告3月13日发布[13]

会议安排 - 2025年3月12日召开九届九次董事会会议[4] - 2025年第一次临时股东大会于2025年3月28日召开[9] 关联交易 - 2024年度日常关联交易实际发生额在计划额度内，2025年度待股东大会审议[4][5] 经营与投资计划 - 批准《公司2025年生产经营计划》[6] - 批准《公司2025年技术改造项目投资计划及立项首批技改项目计划》，首批立项173项，资金72743.30万元；储备项目35项，资金27795.20万元[6] 资金与担保 - 截至2024年12月31日，公司银行借款余额402878.68万元，天业集团担保余额37500.00万元[6] - 拟定2025年度银行流动资金借款额度不超297080.00万元[6][7] - 计划为控股子公司累计不超270060.00万元银行借款提供担保[8]