公司代码：600075 公司简称：新疆天业 新疆天业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 新疆天业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

新疆天业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度审计履职情况 的评估报告 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）续聘大信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大信会计师事务所"或"审计机构"）作为公司 2024 年度财务 审计机构和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》，公司对大信会计师事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大信会计师事务所资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）成立于1985 年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀 区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等36家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所 之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。 ...

| 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：临 | 2025-019 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | | 新疆天业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批准》（证监许可 2022 785 号），新疆天业股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）向社会公众公开发行可转换公司债券 3,000 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 30.00 亿元，募集资金总额为人民币 3,000,000,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 （ 不 含 税 价 ） 36,226,037.84 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 2,963,773 ...

新疆天业股份有限公司 ●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 根据财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、 《企业会计准则解释 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号），公司对相关会计政策进行相应变更，按照以上文件规定对公司会 计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整。本次会计政策变更对公司 财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 2025 年 4 月 8 日，公司召开九届十次董事会、九届七次监事会，审议并通过了《关 于会计政策变更的议案》，公司董事会审计委员会事前召开专门会议审核同意，本次会 计政策变更无需提交公司股东大会审议。 | 证券代码：600075 | 股票简称：新疆天业 | 公告编号：临 2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对 ...

新疆天业股份有限公司 | 证券代码：600075 | 股票简称：新疆天业 | 公告编号：临 2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 8 日，新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）九届十次董事会、 九届七次监事会分别审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，根据《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截 至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试。根据减值测试结果，2024 年度公 司新增计提的减值准备总额为 8,849.81 万元，其中：信用减值损失-481.67 万元，资产 减值损失 9,331.48 万元。 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-023 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 ● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀 区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所 之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 2.人员信息 大信会计师事务所首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人 员总数超过 3,957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1,031 人。注册会计师 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-027 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：天辰化工有限公司、天伟水泥有限公司，均为公司全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司分别为天辰化工有限公 司流动资金借款 10,000 万元、20,000 万元，以及天伟水泥有限公司流动资金借款 15,000 万元提供连带责任保证，共计为子公司 45,000.00 万元银行借款提供连带责任保证。截 止目前，公司实际为子公司提供的担保余额为 205,687.6225 万元，无担保费用。 一、担保事项概述及进展情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日、2025 年 3 月 28 日召开九届九次董事会、2025 年第一次临时股东大会审议通过关于 2025 年为子公司 银行借款提供担保计划 ...

新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司董事会审计委员会 公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，其中主任委员由独立董事中 的会计专业人士担任，负责主持委员会工作。2024年度，因公司董事会换届及会计专业 独立董事辞职，董事会审计委员会委员及主任委员发生变动，但变动前后，公司董事会 审计委员会的组成均符合中国证监会《上市公司治理准则》的规定： 1.经八届一次董事会选举，公司董事会审计委员会委员为周军、刘嫦、王东盛，主 任委员为刘嫦，其中刘嫦、王东盛为独立董事，刘嫦为会计学教授。 2.2024 年 3 月 18 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会换届选举，经九届一次 董事会选举，公司董事会审计委员会委员为张强、刘嫦、朱明，主任委员为刘嫦，其中 刘嫦、朱明为独立董事，刘嫦为会计学教授。 3.刘嫦女士因个人工作变动原因申请辞去公司第九届董事会独立董事职务，2024 年 11月15日，经公司2024年第二次临时股东大会补选魏卉为公司第九届董事会独立董事。 2024 年 11 月 29 日，经 2024 年第五次临时董事会审议通过，审计委员会委员调整为： 魏卉、朱明、张强，主任委员为魏卉，魏卉为会计 ...

| 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 12 点 00 分 召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 9 楼会议室 关于召开2024年年度股东大会的通知 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-017 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 九届七次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日向公司监事会 成员以书面方式发出召开公司九届七次监事会会议的通知。2025 年 4 月 8 日在公司 九楼会议室召开了此次会议，应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席王 伟主持，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过以下议 案： 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过《2024 年度监事会工作报告》的议案。（该议案同意票为 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票） 2.审议并通过《2024 年度利润分配方案》的议案。（该议案同意票为 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 公司监事会经核查本次利润分配方案后认为：本次利润分配方案综合考虑了公司的 实际经营情况及财 ...