董事会会议召开情况 - 新疆天业股份有限公司于2025年5月21日以通讯表决方式召开2025年第二次临时董事会会议，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长张强主持 [2] - 公司监事及全部高管人员列席本次会议，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定 [2] 董事会会议审议情况 - 董事会审议通过将天辰化工电石厂、天能化工电石厂整体资产、负债、业务及人员以非公开协议转让方式逐步转让至天伟化工有限公司的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票 [2] - 天辰化工、天能化工、天伟化工均为公司全资子公司，本次交易旨在提高运营效率、降低管理成本、优化资源配置 [2] - 资产转让完成后，天伟化工将统一管理天辰化工电石厂、天能化工电石厂的全部资产、负债、权益、业务及人员 [2] 交易相关细节 - 本次交易采取非公开协议转让方式，已获得国家出资企业新疆天业（集团）有限公司同意 [3] - 交易不影响公司合并报表范围，且在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议 [3] 参股公司雅澳科技情况 - 雅澳科技为公司参股公司，公司持股18.75%，注册资本16,000万元，主要经营纤维素纤维原料及纤维制造 [3] - 雅澳科技2023年生产经营出现严重困难，财务状况持续恶化，资金链断裂导致停产至今 [4] - 截至2024年12月31日，雅澳科技未经审计资产总额17,690,945.77元，负债总额797,222,951.39元 [4] - 董事会同意雅澳科技向法院申请破产清算，公司对雅澳科技的投资账面价值已减记至零，应收款项已全额计提减值准备 [4] 雅澳科技破产清算影响 - 雅澳科技破产清算不会影响公司现有业务的生产经营，不存在重大风险 [4] - 破产清算尚待法院受理并裁定，具体影响需待清算方案明确后确定 [4] - 破产清算完成后，不会对公司合并财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益 [4]

公司基本情况 - 雅澳科技为新疆天业参股公司，主要经营纤维素纤维原料及纤维制造，成立于2003年4月17日，注册资本16,000万元 [1] - 股东结构：宜宾海丝特纤维有限责任公司持股35.00%，江苏澳洋健康产业股份有限公司持股33.75%，新疆天业持股18.75%，玛纳斯县供销投资经营总社持股12.50% [1] 财务状况 - 雅澳科技2023年生产经营出现严重困难，财务状况持续恶化，导致资金链断裂而停产至今 [1] - 截止2024年12月31日，雅澳科技未经审计资产总额17,690,945.77元，负债总额797,222,951.39元 [1] 破产清算 - 雅澳科技因不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，向各股东提请依法破产清算 [1] - 新疆天业董事会同意雅澳科技拟向法院申请破产清算 [1] - 新疆天业对雅澳科技的投资账面价值已减记至零，应收款项已全额计提减值准备 [1] 影响评估 - 雅澳科技破产清算不会影响新疆天业现有业务的生产经营，不存在重大风险 [1] - 破产清算尚待法院受理并裁定，具体影响需待清算方案明确后方能确定 [1] - 公司将根据破产清算进程和结果，依据会计准则进行相应会计处理 [1]

| 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | | 证券代码：600075 | | 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 已披露增持计划情况：基于对公司价值的认可及未来可持续稳定发展的信心， 为提升公司市值管理成效、增强投资者信心，切实维护广大投资者利益，公司控股股东 天业集团计划自增持计划公告之日起 12 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价的方式增持新疆天业 A 股股份，累计拟增持股份的金额不低于 8,000 万元，不超过 据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机逐步实施增持计划。 ? 增持计划的实施进展/本次增持情况：天业集团于 2025 年 5 月 15 日通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价的方式增持新疆天业 2,549,500 股 A 股股份，增持比例为 ? 增持计划无法实施风险：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目 前尚无法预判的其他风险因素 ...

| 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 关于控股股东首次增持公司股份暨增持计划进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已披露增持计划情况：基于对公司价值的认可及未来可持续稳定发展的信心， 为提升公司市值管理成效、增强投资者信心，切实维护广大投资者利益，公司控股股东 天业集团计划自增持计划公告之日起 12 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价的方式增持新疆天业 A 股股份，累计拟增持股份的金额不低于 8,000 万元，不超过 16,000 万元，增持比例不超过公司总股本的 2%。本次增持计划不设定价格区间，将根 据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机逐步实施增持计划。 增持计划的实施进展/本次增持情况：天业集团于 2025 年 5 月 15 日通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价的方式增持新疆天业 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-034 债劵代码：110087 债劵简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，新疆天业股份有限公司(以下简称"公司") 将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举 办的"2025 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本 次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 23 日（周五） 15:00-17:30。届时公司高管将在 线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可 持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 ...

股东参会情况 - 出席会议股东和代理人277人，持表决权股份810,861,126股，占比47.4920%[3] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数806,672,086，比例99.4833%[5] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数806,663,486，比例99.4823%[6] - 《2024年度财务决算报告》同意票数806,714,486，比例99.4886%[7] - 《2024年度利润分配的议案》A股同意票数806,715,786，比例99.4887%[9] - 《2024年年度报告》及摘要议案A股同意票数806,443,186，比例99.4551%[9] - 公司聘任会计师事务所议案A股同意票数806,645,286，比例99.4800%[11] 业绩与分配 - 2024年度归属母公司净利润68,434,985.31元，拟派现金红利34,147,253.26元，占比49.90%[8][9] 审计与担保 - 续聘大信会计师事务所，2025年财务报表审计费120万，内控审计费30万，共150万[10][11] - 为参股公司东华天业不超12,000.00万元借款提供不超5,880.00万元担保[12] 用户数据 - 持股1%-5%普通股股东数量102,592,306[17] - 持股1%以下普通股股东不同数量及占比情况[17] - 市值50万以下普通股股东不同数量及占比情况[17] - 市值50万以上普通股股东不同数量及占比情况[17] 其他 - 2024年年度股东大会见证律所新疆天阳律师事务所，律师李大明、尹杰[18] - 律师认为股东大会召集召开程序合法有效[18] - 公告日期2025年5月17日[20] - 上网公告文件为2024年年度股东大会法律意见书[20] - 报备文件为2024年年度股东大会决议[20]

T&P 新疆天阳律师事务所 新疆天业 2024 年年度股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆天业股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 天阳证股字[2025]第 16 号 新疆天阳律师事务所 二零二五年五月 地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7层 l T&P 新疆天阳律师事务所 新疆天业 2024 年年度股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆天业股份有限公司 2024 年年度股东大会 新疆天业 2024 年年度股东大会 法律意见书 天阳证股字[2025]第16号 致:新疆天业股份有限公司 新疆天阳律师事务所(以下简称"本所")接受新疆天业股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,委派本所李大明律师、尹杰律师出席公司 2024 年年度股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东会 规则》和《新疆天业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"), 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和 事实进行核查与验证,并出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的 ...

新疆天业（600075）公告，公司控股股东天业集团于2025年5月15日通过上海证券交易所交易系统以集 中竞价方式增持公司254.95万股A股股份，增持比例为0.15%，首次增持成交金额1099.29万元(不含佣金 税费)。首次增持后，天业集团直接持有公司股份6.96亿股，占公司总股本的40.79%；通过全资子公司 天域融资本运营有限公司持有公司股份2576.1万股，占公司总股本的1.51%。天业集团及其一致行动人 合计持有公司股份7.22亿股，占公司总股本的42.30%。本次增持计划尚未实施完毕，天业集团后续将按 照增持计划继续择机增持公司股份。 ...

债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年5月16日 证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2025-032 现将本次会议的有关事项提示如下： 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025年5月16日 12点00分 召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼9楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年5月16日 至2025年5月16日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15- 15:00。 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 ...