公司治理结构调整 - 监事会审议通过撤销公司监事会并废止《监事会工作细则》的议案 同意票5票 反对票0票 弃权票0票 [2] - 撤销监事会后由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 [2] - 该事项需经公司股东大会审议通过后方可生效 [3] 控股股东承诺调整与项目安排 - 控股股东天业集团拟建设智能生态光伏耦合绿色特种树脂低碳转型升级示范工程（一期） 投资总额约140亿元 占上市公司最近一期经审计合并资产总额的68.21% [3][4] - 该项目采用新工艺路线 为国内首套新能源产业、现代煤化工、氯碱化工多产业耦合的聚氯乙烯项目 存在一定不确定性 [4] - 天业集团申请豁免部分避免同业竞争承诺 并出具《关于代为培育业务避免同业竞争的承诺函》 [3][4] - 监事会认为该事项符合监管规定 不会对公司生产经营产生不利影响 同意提交股东大会审议 [4] 关联交易安排 - 公司与天业集团签订《代为培育协议》 委托天业集团或其控制的企业代为培育示范工程项目 [6] - 天业集团承担全部培育费用及资金 公司不承担任何费用 [6] - 监事会认为该关联交易符合国资监管指导意见 不存在损害中小股东利益的情形 [6]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，召开时间为2025年9月1日12点30分，地点为新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月1日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月25日，登记在册的A股股东（证券代码600075）有权出席 [5] 会议审议事项 - 审议关于向下修正"天业转债"转股价格的议案，持有"天业转债"的股东在该议案表决中应当回避 [2] - 审议关于变更注册资本、经营范围并修订《新疆天业股份有限公司章程》的议案 [2][8] - 审议关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会工作细则的议案 [2] - 审议关于撤销公司监事会的议案 [2][8] - 审议关于特定事项公司部分豁免控股股东避免同业竞争承诺及控股股东出具新承诺的议案，关联股东新疆天业（集团）有限公司、天域融资本运营有限公司应当回避 [2][8] - 审议关于公司与控股股东签订《代为培育协议》暨关联交易的议案，关联股东新疆天业（集团）有限公司、天域融资本运营有限公司应当回避 [2][8] 投票及登记程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行网络投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3][4] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和，重复投票以第一次结果为准 [4] - 现场登记需在2025年8月28日、29日10:00-13:30和16:00-19:00进行，登记地点为新疆天业股份有限公司证券部 [5] - 融资融券业务所涉股票投票权可由受托证券公司代为行使 [5]

具体修订内容详见：《新疆天业股份有限公司股东会议事规则》修订对照表。 特此公告。 关于修订《股东大会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 15 日召开九届十三 次董事会，审议通过关于修订《新疆天业股份有限公司股东大会议事规则》的议案。 为了规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《新疆天业股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，拟对《新疆天业股份有限公司股东大会议事规则》制度名称及相关 条款进行修订。 关于修订《新疆天业股份有限公司股东大会议事规则》的议案，尚需提交公司股东 大会审议。 新疆天业股份有限公司 | 证券代码：600075 | 股票简称：新疆天业 | 公告编号：临 2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司董事会 2025 ...

新疆天业股份有限公司 《新疆天业股份有限公司股东会议事规则》修订对照表 | | 删除线代表删减；黑色加粗代表新增 | | | --- | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | 修订依据 | | 第一条 为了规范新疆天业股份有限公 | 第一条 为了规范新疆天业股份有限 | | | 司（以下简称"公司"）行为，保证股东大会 | 公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 | / | | 依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公 | 会依法行使职权，根据《中华人民共和国 | | | 司股东大会规则》、《新疆天业股份有限公司章程》 | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 | | | （以下简称公司章程）的规定，制定本规则。 | 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | | | 《上市公司股东会规则》《新疆天业股份有 | | | | 限公司章程》（以下简称公司章程）的规定， | | | | 制定本规则。 | | | | 第二条 公司股东会的召集、提案、 | 《上市公司股东会规则》第二条 | | 新增 | 通知、召开等事项适用本规则。 | 上市公司股东会的召集、提案、通知、 | | | ...

新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 15 日召开九届十三 次董事会，审议通过关于修订《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》的议案。 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《新疆天业股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《新疆天业 股份有限公司董事会议事规则》中相关条款进行修订。 关于修订《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》的议案，尚需提交公司股东大 会审议。 具体修订内容详见：《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》修订对照表。 新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-060 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

1 新疆天业股份有限公司 | | 第二条 公司董事会各项法定职权应当由董事会 | 《规范运作》2.2.4 上市 | | --- | --- | --- | | 新增 | 集体行使，不得授权他人行使，不得以公司章程、股 | 公司董事会各项法定职权应 | | | 东会决议等方式变更或者剥夺。 | 当由董事会集体行使，不得授 | | | | 权他人行使，不得以公司章 | | | | 程、股东大会决议等方式加以 | | | | 变更或者剥夺。 | | | | 公司章程规定的董事会 | | | | 其他职权，涉及重大事项的， | | | | 应当进行集体决策，不得授予 | | | | 董事长、总经理等其他主体行 | | | | 使。 | | | | 董事会授权董事长在董 | | | | 事会闭会期间行使董事会部 | | | | 分职权的，应当在公司章程中 | | | | 明确规定授权的原则和具体 | | | | 内容。 | | / | 第二章 董事会的组成和产生 | 《公司法》第一百二十条 | | | 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中职工董事 | 股份有限公司设董事会，本 | | | 1 名，独立董事 3 名，董 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-062 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于公司与控股股东签订《代为培育协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 公司拟与控股股东天业集团签订《代为培育协议》，委托天业集团或其直接或 者间接控制的除公司及其控股子公司以外的公司代为培育在新疆石河子市十户滩新材 料工业园区建设的智能生态光伏耦合绿色特种树脂低碳转型升级示范工程（一期），由 天业集团或下属承建示范工程的子公司承担投资建设示范工程的培育费用及资金，公司 不承担任何费用及资金。 ● 天业集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。 ● 本次交易不构成重大资产重组。 ● 本次关联交易已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会、九届十三次董 事会、九届十次监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ● 截至本次关联交易（不含本次关联交易），过去 12 个月内，公司未与同一关联 人或不同关联人发生过相同类别下标的相关的关联 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-058 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于变更公司经营范围、注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 15 日召开九届十三 次董事会，审议通过关于变更公司经营范围、注册资本并修订《公司章程》的议案。 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2022]785 号）的核准，公司于 2022 年 6 月 23 日公开发行了 3,000 万张可转换公司债券，期限 6 年，并经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188 号文同意，于 2022 年 7 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"天业转债"， 债券代码"110087"。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《新疆天业 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约 ...

新疆天业股份有限公司 《新疆天业股份有限公司章程》修订对照表 | | | | | | | 删除线代表删减；黑色加粗代表新增 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 修订前 | | | | | | 修订后 | | | 修订依据 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | | | | | 第一条 | | 为维护公司、股东、职工和债权人 | | | 《上市公司章程指引》（以下简称 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | | | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 《章程指引》） | | | 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 | | | | | | 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 | | | 第一条 | 为维护公司、股东、职 | | 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其 | | | | | | 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) | | | 工和债权人的合法权益，规范公司的组 | | | 他有关 ...