独立董事任职资格 - 公司设立三名独立董事，至少包括一名会计专业人士[2] - 特定股份比例股东及相关亲属不得担任独立董事[5] - 原则上已在3家境内上市公司担任独立董事的，不得再被提名为候选人[6] 提名与任期 - 董事会、监事会及特定股东可提出独立董事候选人[8] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] 补选规定 - 独立董事辞职或被解职，公司六十日内完成补选[10] 职权行使 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[12] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[13] 履职要求 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[16] - 每年现场工作时间不少于15日[18] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[19] - 公司向独立董事提供董事会会议资料并保存至少10年[22] 会议资料提供 - 董事会专门委员会会议，公司原则上提前三日提供资料[22] 津贴标准 - 公司给予独立董事相适应津贴，标准由董事会制订，股东大会审议并年报披露[24]

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：2023-052 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市梅园大街 618 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

市场扩张和并购 - 公司与广域铭岛签合作框架协议，金额不高于3800万元，期限三年[2][3][6] 交易数据 - 过去12个月与广域铭岛无关联交易，本次关联交易超3000万但不超净资产5%[2][3] - 广域铭岛注册资本69705.8823万元，吉利系持股超50%[4][5] - 交易含实施费用和效益分成，分成不超差额30%[7] 决策情况 - 2023年12月13日董事会、监事会全票通过该关联交易[3][10] - 审计委员会、独立董事均同意该关联交易[10] 合作情况 - 合作具体实施和进度不确定，后续需签正式协议[2][11]

涉案金额 - 涉案金额220,244,827.22元及利息，至2023年1月3日利息5,599,112.95元[2][3] - 华融资产220,244,827.22元债权无法获得[3] 案件进展 - 2023年3月27日收到华融资产补充证据[4] - 2023年7月31日无锡中院裁定驳回起诉[4] - 2023年9月8日收到《民事上诉状》[4] - 2023年11月1日省高院立案受理上诉[4] - 2023年12月4日省高院终审驳回上诉维持原裁定[2][5][6][7] 影响 - 公司无需计提相关负债，案件无利润负面影响[2][7]

案件情况 - 案件二审已立案未开庭，公司为被告/被上诉人[2][3] - 涉案金额220,244,827.22元及利息，计算至2023年1月3日利息为5,599,112.95元[3][4] 时间节点 - 2023年3月27日收到原告补充证据[5] - 2023年7月31日无锡中院裁定驳回起诉[5] - 2023年9月8日收到《民事上诉状》，11月1日收到《应诉通知及合议庭组成人员告知书》[5] 影响判断 - 暂无法判断案件对公司利润影响[2]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为968,950,597.78元，同比下降25.68%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1,213,574.29元，同比增长101.47%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,497,354.32元，同比下降95.33%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为478,885,796.22元，同比增长32.67%[5] - 公司前10名股东持股情况中，无锡星盛州科技合伙企业持股数量最多，为170,826,693股[7] - 公司前10名无限售条件股东持股情况中，无锡星盛州科技合伙企业持有170,826,693股人民币普通股[8] - 公司收到无锡中院的裁定书，驳回中国华融资产管理股份有限公司江苏省分公司的起诉[9] 资产状况 - 2023年第三季度，江苏澄星磷化工公司流动资产总额为1769.29亿元，较2022年底下降了369.5亿元[10] - 公司非流动资产合计为3413.92亿元，较上年同期下降了84.41亿元[11] - 公司资产总计为5183.21亿元，较去年同期减少了453.91亿元[12] 财务状况 - 基本每股收益为0.002元，同比增长101.60%[5] - 加权平均净资产收益率减少35.88个百分点[5] - 公司前10名股东持股情况中，无锡星盛州科技合伙企业持股数量最多，为170,826,693股[7] - 公司前10名无限售条件股东持股情况中，无锡星盛州科技合伙企业持有170,826,693股人民币普通股[8] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为478,885,796.22元[15] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-85,015,263.78元[16] 利润情况 - 公司营业总收入为242.95亿元，较去年同期下降了1220.05亿元[13] - 公司营业总成本为2486.61亿元，较去年同期增加了437.14亿元[13] - 公司税金及附加为25.51亿元，较去年同期减少了14.57亿元[13] - 公司营业利润为-47.42亿元，较去年同期减少了880.72亿元[13] - 公司净利润为-38亿元，较去年同期减少了769.47亿元[13] - 2023年第三季度，江苏澄星磷化工股份有限公司归属于母公司股东的净利润为-112,115,393.33元[14]

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2023-045 江苏澄星磷化工股份有限公司 2023 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》、 《关于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求， 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年前三季度主要 经营数据披露如下： 2023 年 10 月 28 日 | 主要产品 | 2023 1 至 | 年 | 9 | 月 | 2023 1 | 年 | 至 | 9 | 月 | 2023 | 年 | 1 至 9 月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（万吨） | | | | 销量（万吨） | | | | | 销售金额（万元） | | | | | 黄磷 | | | ...

诉讼金额 - 涉案金额220,244,827.22元及利息，至2023年1月3日利息5,599,112.95元[3][4] - 华融资产剩余220,244,827.22元债权无法获得[4] 诉讼进展 - 2023年9月8日收到华融资产上诉状[2][5] - 7月31日无锡中院裁定驳回起诉，华融资产上诉[5] - 公司未收到二审立案材料，暂无法判断利润影响[2][7]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为14.6亿人民币，同比下降37.76%[10][25] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.13亿人民币，同比下降118.98%[10] - 公司2023年半年度基本每股收益为-0.171元，稀释每股收益为-0.171元，净资产收益率为-5.90%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.25亿人民币，同比增长61.95%[10][25] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-7.2亿元，同比下降102.92%[25] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-3.74亿元，同比下降84.33%[25] - 公司2023年上半年资产减值损失为8.71亿元[25] - 公司2023年上半年营业成本下降25.30%[25] - 公司2023年上半年财务费用增长80.08%[25] - 公司2023年上半年存货减少31.15%[29] - 公司2023年上半年递延所得税资产增长39.31%[30] - 公司2023年上半年应付职工薪酬减少80.43%[30] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-117,806,780.34元[84] - 公司2023年上半年经营活动现金流出小计为778,119,084.27元[85] - 公司2023年上半年投资活动现金流入小计为154,060,854.56元[85] - 公司2023年上半年综合收益总额为596,947,258.70元[90] 主营业务 - 公司主要从事黄磷、磷酸、磷酸盐等精细磷化工系列产品的生产与销售[12] - 公司主营业务为精细磷化工系列产品的生产与销售，销售模式分为内销和外销[15] - 公司磷酸盐产品广泛用于食品、医药、日化等领域，向专用化、特种化转变[19] 环保情况 - 公司及主要子公司的排污信息显示废气排放中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等均符合排放标准[37] - 公司通过改造设备节约生产用电，节能降耗和降低噪音效果显著[50] - 公司采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量1212吨，使用清洁能源发电[51] 公司治理 - 公司承诺保证资产独立，不违规占用上市公司资金[52][53] - 公司承诺保证财务独立，独立核算和决策[54] - 公司承诺保证机构独立，独立决策和经营管理职权[55] - 公司承诺保证业务独立，不干预上市公司正常经营活动[56] - 公司承诺不存在实质性同业竞争[57] - 公司承诺不新增可能构成竞争的业务[58] - 公司承诺规范关联交易，维护上市公司及全体股东利益[59] 公司资产状况 - 公司2023年上半年资产总计为3,306,699,429.71元[78] - 公司的流动负债合计为579,592,199.73元[78] - 公司的非流动负债合计为1,272,208,820.48元[78] - 公司的所有者权益（或股东权益）合计为2,252,050,107.90元[77] 公司信息披露 - 公司股东大会情况简介显示2022年年度股东大会于2023年4月21日召开[36] - 公司已取得《排污许可证》，有效期至2027年11月17日[42] 公司发展历程 - 公司前身为江苏鼎球实业股份有限公司，1994年6月28日注册成立[95] - 公司股票代码为600078，1997年向社会公开发行人民币普通股3,500万股[95]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏澄星磷化工股份有限公司(以下简称"公司") 原计划于2023年8月29 日披露《2023年半年度报告》。为确保半年度报告披露的完整性和准确性，公司 慎重考虑决定将2023年半年度报告延期至2023年8月31日披露。 公司董事会对本次调整半年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚 的歉意，敬请广大投资者谅解。 证券代码：600078 证券简称：ST澄星 公告编号：临2023-038 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于定期报告延期披露的公告 特此公告。 江苏澄星磷化工股份有限公司董事会 2023年8月29日 1 ...