江苏澄星磷化工股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份管理规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员所持公司股份及其变动情况的申报、披露与监督，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份 的若干规定》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号———股东及董事、高级 管理人员减持股份》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》 及《江苏澄星磷化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本 规则。 第二条 本规则适用于公司的董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理。 第三条 董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有公司股份。 董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第二章 股份管理 第四条 董事和高级管理人员所持公司股份在下列情形下不得转让： （一）本公司股票 ...

江苏澄星磷化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏澄星磷化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据公司股东会的相 关决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门委员会，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的首席执行官、董事会秘书及 由首席执行官提请董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上（包括三分之一） ...

江苏澄星磷化工股份有限公司 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结 构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 9 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范公司董事的行为，督促有关人员忠实勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的 最大利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《江苏澄星磷化工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（包括独立董事，下同）、高级管理人员因任期届 满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第四条 董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职 ...

制度修订 - 制度于2025年9月修订，提高规范运作和年报披露质量[1] 适用人员 - 适用于董事、高管及年报披露有职责义务人员[3] 责任追究 - 违规致年报披露差错追究责任人责任[4] - 不同情形对责任人处理有轻重区分[8] - 追究形式含责令改正、通报批评等[9] 经济处罚 - 董监高及部门负责人责任事件可附带经济处罚[7] 其他规定 - 季报、半年报重大差错参照执行[11] - 董事会负责解释、修订，审议通过生效[11]

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-062 江苏澄星磷化工股份有限公司 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日在公 司召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订< 公司章程>的议案》和《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。上述议案 尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、取消监事会情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范 性文件要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，原监事会职权 由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》相应废止。上述事项尚需提交 股东大会审议。 公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事 项之日起不再担任公司监事职位。在取消监事会事项之前，公司第十一届监事会 仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续勤勉尽责，履行监督职 能，维护公司和全体股东利益。 二、《公司章程》修订情况 根据上述相关法律、法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，拟 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-063 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于应收账款质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●因江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"或"澄星股份"）、全资 子公司江阴澄星日化有限公司（以下简称"澄星日化"）（以下合并简称"乙方"） 搬迁注销房产证、土地证需要和公司及子公司后续融资需要，拟将公司、澄星日 化与江阴市土地储备中心（以下简称"土储中心"或"甲方"）、江阴市人民政府澄 江街道办事处（以下简称"澄江街道"或"实施单位"）签署的编号为澄街企 2025-1 号《江阴市澄江街道梅园大街 618 号、斜泾路 23 号-25 号、斜泾路 27 号企业退 城搬迁补偿补充协议书》（以下简称"《协议书》"）项下部分应收账款质押给江 苏资产管理有限公司（以下简称"江苏资产"）：将搬迁补偿总额 30%的应收账款 （即人民币 40,193.3117 万元）质押给江苏资产，以解除公司、澄星日化搬迁范 围内已抵押给江苏资产的部分房产、土地上 ...

江苏澄星磷化工股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2025-064 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市梅园大街 618 号公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年10月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 17 日 至2025 年 10 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-061 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届监事会第二十次会议决议公告 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司监事会 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十次 会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2025 年 9 月 26 日以书面方式向各位监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，其中以通讯表决方式出席会议 3 人，公司高管人员列席了会议，会议 由监事会主席王良明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2025 年 9 月 30 日 二、监事会会议审议情况 会议经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。 详见上 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-060 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十四 次会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2025 年 9 月 26 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 7 人，公司监事和高管人员列席了 会议。会议由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 2、审 ...

每经AI快讯，澄星股份（SH 600078，收盘价：6.67元）9月29日晚间发布公告称，公司第十一届第二十 四次董事会会议于2025年9月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于取消监事 会暨修订 <公司章程> 的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——重磅解读！中国将不寻求WTO新的特殊和差别待遇，意味着什么？ （记者 曾健辉） 2024年1至12月份，澄星股份的营业收入构成为：化工占比96.26%，其他业务占比3.74%。 截至发稿，澄星股份市值为44亿元。 ...