会议情况 - 公司第十一届董事会第十次会议于2024年8月16日召开，9位董事实到[2] 增资事项 - 公司以自有资金向广西澄星增资30000万元[3] - 增资后广西澄星注册资本为50000万元[3] - 增资后公司和宣威磷电分别持股97.12%、2.88%[3]

案件情况 - 案件处于再审立案审查阶段，公司为被告等[3] - 华融资产申请再审，请求撤销原裁定[7] 涉案金额 - 涉案金额220,244,827.22元及截至2023年1月3日利息5,599,112.95元[3][4] - 华融资产220,244,827.22元债权无法获得[4] 时间节点 - 2023年2月27日收到《民事起诉状》[6] - 2023年7月31日无锡中院裁定驳回起诉[6] - 2023年9月8日收到《民事上诉状》[6] - 2023年12月4日省高院终审维持原裁定[6] - 2024年7月11日收到最高院《应诉通知书》[3][6] 影响 - 再审未作出生效裁判，暂无法判断对公司利润影响[3][9]

2024年半年度净利润预计情况 - 2024年半年度预计实现净利润144.80万元到215.39万元[3][6] - 2024年半年度归属于母公司所有者的净利润预计为 -1,988.49万元至 -1,336.80万元[3][6] - 2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润预计为 -5,771.50万元至 -3,880.00万元[4][7] 上年同期财务数据 - 上年同期利润总额为 -9,730.09万元，归属于母公司所有者的净利润为 -11,332.90万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 -10,739.34万元[8] - 上年同期每股收益为 -0.171元/股[8] 黄磷价格变化 - 2024年上半年黄磷均价22,897元/吨，较去年同期25,849元/吨下跌11.42%[9] 业绩不佳原因 - 报告期内公司业绩不佳是因市场需求弱、产品价格降、磷矿石供给紧及公司持续投入等因素[9] 提升业绩措施及预期 - 公司实施多项精益管理措施提升业绩水平[10] - 三季度云南地区进入丰水期及自营矿供应增加将改善公司盈利能力[10] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体数据以2024年半年度报告为准[7][11][12]

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2024-035 江苏澄星磷化工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/9 | － | 2024/7/10 | 2024/7/10 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.031 元（含税） 2. 自行发放对象 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前 ...

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2024-031 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于江阴工厂取得安全生产许可证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏澄星磷化工股份有限公司董事会 2024 年 6 月 19 日 近日，公司收到由江苏省应急管理厅颁发的安全生产许可证，证书编号为 （苏）WH 安许证字[B00106]，有效期自 2024 年 6 月 15 日至 2027 年 6 月 14 日。 公司已积极有序充分做好复产前的各项准备工作，将于近期尽快恢复生产，待复 产后公司将及时履行信息披露义务。 特此公告。 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）江阴工厂磷酸产线因安 全生产许可证到期于2024年5月20日起临时停产检修。（详见公告：临2024-028） ...

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2024-030 江苏澄星磷化工股份有限公司对上海证券交易所 《关于公司江阴工厂停产事项的问询函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日收到 上海证券交易所下发的《关于江苏澄星磷化工股份有限公司江阴工厂停产事项的 问询函》（上证公函【2024】0615 号）（以下简称"《问询函》"）。公司收到《问询 函》后，积极组织相关部门就《问询函》所提问题进行核查并逐项落实。现将该《问 询函》的问题回复公告如下： 1.关于江阴工厂停产情况。根据公告，江阴工厂安全生产许可证于 2024 年 5 月 19 日届满到期，公司已提出换证申请，目前尚处在审批过程，江阴工厂自 2024 年 5 月 20 日起临时停产检修，将对公司全年经营业绩有一定的影响。请公司：（1） 补充披露江阴工厂临时停产的具体原因，公司生产是否符合主管部门关于安全生 产、环境保护等方面要求；（2）补充披露目前办理相关 ...

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2024-028 江苏澄星磷化工股份有限公司关于 江阴工厂安全生产许可证换证暨临时停产检修的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）江阴工厂安全生产许可 证于 2024 年 5 月 19 日届满到期，公司已根据相关规定在有效期届满前向相关政 府部门提出换证申请，目前尚处在审批过程中。公司决定江阴工厂磷酸产线于 2024 年 5 月 20 日起临时停产检修。在此之前公司已根据订单情况及客户需求进 行了充分备库，同时全资子公司广西钦州澄星化工科技有限公司有充足磷酸产能 及相关资质认证，确保磷酸产品稳定交付，满足各类客户需求。 一、江阴工厂磷酸的基本情况 公司已做好换证期间的生产销售衔接工作，同时将加快推进安全生产许可证 办理进度。本次临时停产检修事项对公司全年经营业绩有一定的影响，目前暂时 无法准确预估，详见公司后续披露的定期报告及其他相关公告。敬请广大投资者 注意投资风险。 1 单位：元 2023 年度 江阴工厂磷 ...

业绩相关 - 江阴工厂2023年营收87,904.53万元，占全年28.35%[2] 工厂情况 - 江阴工厂安全生产许可证5月19日到期，5月20日起临时停产检修[2] 问询函处理 - 公司5月21日收到上交所问询函，需立刻披露并5个交易日内书面回复[1][3] - 公司将按要求落实工作并及时履行信息披露义务[4]

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：2024-027 江苏澄星磷化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 94 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 282,225,115 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 42.5953 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司第十一届董事会第八次会议决定召集并发布公告通知， 会议由公司董事、首席执行官徐海圣先生主持。会议采用现场投票与网络投票相 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市梅园大街 618 号公司 201 会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

北京市海问律师事务所 关于江苏澄星磷化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:江苏澄星磷化工股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》(以下统称"有关 法律"）及《江苏澄星磷化工股份有限公司章程》(以下称"公司章程"）的规 定,本所作为江苏澄星磷化工股份有限公司(以下称"公司")的法律顾问,应 公司要求，指派律师列席公司于 2024 年 5 月 17 日下午召开的 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次会议"）现场会议,对本次会议召开的合法性进行见证, 并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、召集人的资格是否符合有关法 律和公司章程的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见,并不 对本次会议所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、 合法性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料〈包括但不限于有关 人员的居民身份证、授权委托书、营业执照、网络投票结果等）真实、准确、完 整,资料上的签字和/或印章均是真实的,资料的副本或复印件均与正本或 ...