证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2025-006 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市梅园大街 618 号公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 14 日 一、 召开会议的基本情况 至 2025 年 2 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

净利润情况 - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润为-22800万元至-15800万元[2][3] - 2024年年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-22230万元至-15405万元[2][3] - 上年同期利润总额为1366.71万元，归属于母公司所有者的净利润为-6082.91万元[4] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-9775.20万元，每股收益为-0.0918元/股[4] 市场价格情况 - 2024年底国内黄磷市场承兑年均价为22993元/吨，同比下降9.29%[6] 负债与资产处理情况 - 公司对证券虚假陈述责任纠纷诉讼相关索赔金额计提预计负债约4430万元[6] - 公司对三家公司冲回递延所得税资产合计约3700万元[7] - 公司计提存货跌价准备，共计提资产减值损失约2300万元[7]

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2024-056 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于选举副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，江苏澄星磷化工股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第十一届董事会第十五次 会议，会议经认真审议一致通过《关于选举公司副董事长的议案》。同意选举公 司董事徐海圣先生（简历附后）为公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董 事会会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 徐海圣先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 特此公告。 江苏澄星磷化工股份有限公司董事会 2024 年 12 月 7 日 1 2 附件：简历如下 徐海圣：1981 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于佳木 斯大学会计学专业，管理学学士学位。2006 年起在中粮集团生化能源板块任职， 2007 ...

人事变动 - 徐海圣因工作调动辞任公司首席执行官，仍任多职[2] - 公司聘任刘晓光为首席执行官，任期至第十一届董事会届满[2] 人员信息 - 刘晓光1973年生，本科，现任内蒙古汇能耀宁副董事长[5] - 刘晓光2024年12月起履职，未持股，无违规受罚情况[3][5] 会议情况 - 公司2024年12月6日召开第十一届董事会第十五次会议[2]

公司治理 - 2024年12月6日召开第十一届监事会第十四次会议[1] - 会议通过选举监事会主席议案[1] - 选举王良明为第十一届监事会主席[1] 人员信息 - 王良明1979年生，华师会计学本科[4] - 2007年加入吉利，2024年12月任主席[4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为434人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为288,669,646股，占比43.5679%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，副总裁等出席，财务负责人列席[8] 议案表决情况 - 变更公司会计师事务所议案，A股同意票285,786,721，比例99.0013%[9] - 公司及子公司为子公司融资租赁业务担保议案，A股同意票287,876,944，比例99.7253%[7] - 监事会主席辞职暨补选非职工代表监事议案，A股同意票287,237,545，比例99.5038%[9] - 5%以下股东对变更事务所议案同意票10,942,330，比例93.2449%[9] - 5%以下股东对担保议案同意票8,852,107，比例75.4331%[9] - 5%以下股东对补选议案同意票10,302,931，比例87.7963%[9] 会议合规情况 - 见证律师认为会议召集、召开程序等符合规定，表决结果有效[11]

北京市海问律师事务所 关于江苏澄星磷化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏澄星磷化工股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下统称"有关 法律"）及《江苏澄星磷化工股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规 定，本所作为江苏澄星磷化工股份有限公司（以下称"公司"）的法律顾问，应 公司要求，指派律师列席公司于 2024 年 12 月 6 日下午召开的 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）现场会议，对本次会议召开的合法性进行 见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、召集人的资格是否符合有关法 律和公司章程的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不 对本次会议所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、 合法性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关 人员的居民身份证、授权委托书、营业执照、网络投票结果等）真实、准确、完 整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印 ...

会议信息 - 公司第十一届监事会第十四次会议于2024年12月6日召开[2] - 会议通知于2024年11月29日书面送达监事[2] - 应到监事3人，实到3人，1人通讯表决[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》[3] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十五次会议于2024年12月6日召开[2] - 会议应到董事9人，实到9人，5人通讯表决[2] 审议事项 - 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，9票同意[3] - 审议通过《关于聘任公司首席执行官的议案》，9票同意[4]

会议安排 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于12月6日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 审计相关 - 拟聘立信中联为2024年度审计机构，审计费用预计199万元[14] 担保业务 - 公司及子公司云南宣威磷电为广西澄星不超5000万元融资租赁提供12个月担保[18] 人事变动 - 监事会主席徐硕毅因个人原因辞职[22] - 提名王良明为第十一届监事会非职工代表监事候选人[22]