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澄星股份(600078)
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澄星股份(600078) - 江苏澄星磷化工股份有限公司关于购买董监高责任险的公告
2025-03-28 23:08
证券代码:600078 证券简称:澄星股份 公告编号:临 2025-019 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏澄星磷化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 27 日召 开第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第十五次会议,审议了《关于 购买董监高责任险的议案》,全体董事和监事在审议本事项时均回避表决,该议 案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。为进一步完善公司的风险管理体 系,促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责,公司拟为全体董 事、监事和高级管理人员购买责任险。相关具体方案如下: 一、责任险的具体方案 1、投保人:江苏澄星磷化工股份有限公司; 3、责任限额:不超过人民币 5,000 万元(具体以与保险公司协商确定的数 额为准); 4、保险费:不超过人民币 35 万元/年(具体以与保险公司协商确定的数额 为准); 5、保险期限:自合同生效起 1 年(具体以与保险公司协商确定的期限为准, 后续可续期或重新投保) ...
澄星股份(600078) - 江苏澄星磷化工股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告
2025-03-28 23:08
业绩总结 - 2024年公司及子公司计提减值准备4150.52万元[1] - 2024年信用减值损失1284.78万元,资产减值损失2865.74万元[1] - 本次计提减少利润总额4150.52万元,影响净利润 - 3037.33万元[5] 原因说明 - 坏账损失增加因云南宣威磷电其他应收款坏账计提增加[3] - 存货跌价损失因子公司化工产品销售价格下探[4] 审批情况 - 董事会、监事会同意计提,事项经审计确认[5][6][7]
澄星股份(600078) - 江苏澄星磷化工股份有限公司关于营业收入扣除事项的专项审核意见 立信中联专审字[2025]D-0084号
2025-03-28 23:08
业绩总结 - 2024年度营业收入335,595.75万元,上年度310,096.8万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额326,578.68万元,上年度307,027.47万元[12] 审计相关 - 立信中联对2024年度财报审计,2025年3月27日出具报告[5] - 认为公司2024年度营收扣除情况符合规定[6]
澄星股份(600078) - 江苏澄星磷化工股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告
2025-03-28 23:08
2024年关联交易情况 - 向苏龙热电销售蒸汽预计500万,实际341.03万[4] - 向苏龙热电采购蒸汽预计300万,实际102.03万[4] - 向枫华科技采购物品预计200万,实际93.93万[4] - 向吉利商务采购服务预计220万,实际203.40万[4] 2025年关联交易预计 - 向苏龙热电销售蒸汽预计500万,占比100%[5] - 向吉速物流采购运输服务预计5000万,占比20%[5] - 向吉利商务采购服务预计300万,占比80%[5] - 向枫华科技采购物品预计200万,占比30%[5] - 向苏龙热电采购蒸汽预计300万,占比100%[5] 关联交易说明 - 关联交易符合业务实际,为日常所需[14] - 交易遵守平等互利原则,定价公允[14] - 不会损害公司和股东利益[14] - 不会导致对关联方依赖[14] - 不会影响公司独立性[14]
澄星股份(600078) - 关于对江苏澄星磷化工股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0085号
2025-03-28 23:08
业绩总结 - 立信中联对澄星股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 江阴澄星国际贸易期初余额0.22万元,偿还0.22万元[9] - 云南澄星磷化工期初余额350万元,往来162.75万元,偿还350万元[9] - 宣威磷电往来807.02万元,偿还662.32万元[9] - 江苏澄星科技研发往来200万元,偿还200万元[9] - 江苏龙热电应收账款往来371.72万元,偿还329.5万元[9] - 江苏龙热电预付账款期初25.86万元,往来28.5万元,偿还111.21万元[9] - 子公司重要股东应收账款往来29.7万元,偿还23.76万元[9]
澄星股份(600078) - 江苏澄星磷化工股份有限公司2024年度主要经营数据公告
2025-03-28 23:08
证券代码:600078 证券简称:澄星股份 公告编号:临 2025-011 江苏澄星磷化工股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》、 《关于做好主板上市公司 2024 年度报告披露工作的通知》的要求,江苏澄星磷 化工股份有限公司(以下简称"公司")现将 2024 年度主要经营数据披露如下: | 主要产品 | 年 至 2024 1 | 月 12 | | 年 至 2023 1 | 月 12 | 变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价(元/吨) | | | 平均售价(元/吨) | | (%) | | | 黄磷 | | | 20,291.67 | | 21,892.30 | | -7.31 | | 磷酸 | | | 6,111.69 | | 6,969.60 | | -12.31 | | 磷酸盐 | | | 8,640. ...
澄星股份(600078) - 江苏澄星磷化工股份有限公司关于2025年度为公司及子公司担保额度预计的公告
2025-03-28 23:08
证券代码:600078 证券简称:澄星股份 公告编号:临 2025-018 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于 2025 年度为公司及子公司担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称:江苏澄星磷化工股份有限公司(以下简称"公司"或"澄星股 份")及全资子公司云南宣威磷电有限责任公司(以下简称"宣威磷电")、广西钦 州澄星化工科技有限公司(以下简称"广西澄星")、江苏澄星新材料科技有限公司 (以下简称"澄星新材料")及控股子公司云南弥勒市磷电化工有限责任公司(以 下简称"弥勒磷电")。本次担保不涉及关联担保; ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2025 年度为公司及子公司担 保总额不超过人民币 20 亿元,在额度内可循环使用;截至本公告披露日,公司及 子公司已实际提供的担保金额为 12,328.29 万元(不含本次担保预计); ●本次年度担保预计事项和授权的有效期自 2024 年年度股东大会审议通过 之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止; ●本次担保无反担保; ● ...
澄星股份(600078) - 江苏澄星磷化工股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-03-28 23:08
江苏澄星磷化工股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》 等规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行审计监督职责。 现对董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 2、2024 年 3 月 12 日,召开了审计委员会会议,审议通过了《关于补充确 认日常关联交易的议案》。 报告期内,公司第十一届董事会审计委员会由独立董事陈华妹女士、丁剑先 生、詹应斌先生组成,其中主任委员由会计专业人士陈华妹女士担任。 二、审计委员会 2024 年会议召开情况 3、2024 年 4 月 10 日,审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职情况 报告》、《2023 年年度报告及其摘要》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利 润分配预案》、《2023 年度内部控制评价报告》、《关于预计公司 2024 年度日常关 联交易的议案》、《关于审计报告<关键审计事项>的议案》、《关于续聘公司 2024 年度 会计师事务所的议案》、《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况 的报告》。 ...
澄星股份(600078) - 江苏澄星磷化工股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-03-28 23:07
证券代码:600078 证券简称:澄星股份 公告编号:2025-020 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 召开的日期时间:2025 年 4 月 30 日 13 点 30 分 召开地点:江苏省江阴市梅园大街 618 号公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期:2025年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2025 年 4 月 30 日 至 2025 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会 ...