证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-053 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召 开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年限制性 股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2025 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 7 月 29 日，公司召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通 过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关 于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 等议案。 同日，公司召开第十一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要> ...

北京市海问律师事务所 关于江苏澄星磷化工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及首次授予 事项的 法律意见书 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（以下简 称"中国"）法律执业资格的律师事务所。本所受江苏澄星磷化工股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，担任公司的法律顾问，就公司 2025 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次股权激励计划"）调整及首次授予事项所涉及的相关事项出 具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和 验证，并据此出具本法律意见书。 2025 年 8 月 海问律师事务所 HAIWEN&PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F,FortuneFinancialCenter,5DongSanH ...

海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所上海分所 致：江苏澄星磷化工股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下统称"有关 法律"）及《江苏澄星磷化工股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规 定，本所作为江苏澄星磷化工股份有限公司（以下称"公司"）的法律顾问，应 公司要求，指派律师列席公司于 2025 年 8 月 15 日下午召开的 2025 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）现场会议，对本次会议召开的合法性进行 见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、召集人的资格是否符合有关法 律和公司章程的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不 对本次会议所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、 合法性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关 人员的居民身份证、授权委托书、营业执照、网络投票结果等）真实、准确、完 整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏澄星磷化工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 目录 | | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 澄星股份、本公司、公 | 指 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 | | | | 划 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 | | 限制性股票 | 指 | 定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在 | | | | 达到本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流 | | | | 通 | | | | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公 | | 激励对象 | 指 | 司）董事、高级管理人员、核心管理、业务骨干及优秀高 | | | | 潜员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制 ...

行业地位 - 中国已成为全球最大化工产业生产国和消费国 [1] - 在精细化工领域，中国营收占据全球50%的市场份额 [1] 综合型龙头企业 - 万华化学是全球最大MDI生产商，业务覆盖聚氨酯、石化、新材料及精细化学品全产业链 [4] - 新和成是全球维生素A/E龙头，同时在香精香料、新材料等领域布局，技术壁垒显著 [4] - 巨化股份是第三代制冷剂全球龙头，含氟新材料产能领先 [4] 细分领域龙头企业 - 龙佰集团全球钛白粉产能第一，布局锂电材料 [4] - 云天化是国内磷矿资源龙头，布局聚甲醛等高附加值产品 [4] - 兴发集团是磷化工一体化企业，草甘膦产能全球前列 [4] - 澄星股份是精细磷化工全球龙头，黄磷、磷酸盐主导 [4] - 国瓷材料MLCC陶瓷粉体国内市占率超80%，拓展齿科材料 [5] 其他潜力企业 - 元利科技混合二元酸二甲酯产能全球第一（10万吨），脂肪醇、DCP国内领先 [5] - 中盐化工金属钠产能全球第一（高纯钠用于核电冷却剂），糊树脂定位"中国最大、世界最好"，3万吨高端产线已封顶 [5] - 联化科技是农药/医药中间体定制生产龙头，技术优势突出 [7] - 利尔化学是草铵膦全球龙头，持续扩产 [7] - 卫星化学是丙烯酸及酯龙头，布局氢能产业链 [7] - 华鲁恒升是煤化工龙头，DMF等产品成本优势显著 [7]

限制性股票激励计划公示情况 - 公司于2025年7月29日召开董事会和监事会会议审议通过2025年限制性股票激励计划草案及相关议案 [1] - 激励计划首次授予激励对象名单在上海证券交易所网站公示并同步进行内部公示 [1] - 内部公示期为2025年7月30日至8月8日共计10日期间未收到任何异议反馈 [2] 激励对象核查程序 - 董事会薪酬与考核委员会核查了激励对象名单身份证件劳动合同职务任职文件等材料 [2] - 核查方式包括对激励对象与公司及子公司签订的劳动合同及任职文件的审查 [2] - 公示期间员工可通过来电来访方式向薪酬与考核委员会反馈意见 [2] 激励对象资格确认 - 激励对象均为公司任职的董事高级管理人员核心管理业务骨干及优秀高潜员工 [3] - 激励对象不包括独立董事监事及持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属 [3] - 激励对象不存在法律规定的市场禁入等不符合条件的情形 [3] 核查结论 - 薪酬与考核委员会确认激励对象符合相关法律法规及公司规定条件 [3] - 公示程序合法合规激励对象主体资格合法有效 [3]

澄星股份2025年限制性股票激励计划 激励计划基本情况 - 公司于2025年7月29日通过董事会和监事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励计划首次授予对象名单及配套文件已在上交所官网公示 [1] - 公示期从2025年7月30日至8月8日共10日 期间未收到任何异议反馈 [2] 激励对象构成与资格 - 首次授予对象包括董事、高级管理人员、核心管理、业务骨干及优秀高潜员工 [3] - 激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》规定的任职资格 [2][3] - 独立董事、监事、持股5%以上股东及实控人亲属均未纳入激励范围 [3] 监事会核查程序 - 核查材料包括激励对象身份证件、劳动合同、职务任职文件等 [2] - 确认激励对象信息真实无误 不存在虚假或隐瞒情形 [2][3] - 公示程序合法合规 激励对象主体资格有效 [3]

业绩相关 - 2025年8月8日公司收到搬迁补偿款231,417,959.00元[2] - 截至目前公司总计收到搬迁补偿款374,417,959.00元[2] 其他事项 - 公司于2020年6月9日、2022年3月14日、2025年4月30日签署退城搬迁补偿协议[2] - 公司将按规定对搬迁事项进行会计处理，以审计结果为准[3] - 公司将根据搬迁进展及时履行信息披露义务[3]

激励计划进展 - 公司2025年7月29日审议通过2025年限制性股票激励计划议案[1] - 激励对象名单于7月30日至8月8日公示，无异议[2] 激励对象核查 - 监事会核查激励对象资料，认为主体资格合法有效[3][6] - 激励对象为公司特定人员，不包括独董、监事等[5][6]

激励计划进展 - 公司2025年7月29日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] - 拟首次授予激励对象名单公示期为2025年7月30日至8月8日[2] - 公示期间无异议，委员会核查后认定激励对象符合条件[2][3][4][5] 激励对象情况 - 拟首次授予激励对象为董事、高管等，不含独立董事、监事[5][6]