江苏澄星磷化工股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2025-064 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市梅园大街 618 号公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年10月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 17 日 至2025 年 10 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-061 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届监事会第二十次会议决议公告 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司监事会 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十次 会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2025 年 9 月 26 日以书面方式向各位监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，其中以通讯表决方式出席会议 3 人，公司高管人员列席了会议，会议 由监事会主席王良明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2025 年 9 月 30 日 二、监事会会议审议情况 会议经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。 详见上 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-060 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十四 次会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2025 年 9 月 26 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 7 人，公司监事和高管人员列席了 会议。会议由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 2、审 ...

每经AI快讯，澄星股份（SH 600078，收盘价：6.67元）9月29日晚间发布公告称，公司第十一届第二十 四次董事会会议于2025年9月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于取消监事 会暨修订 <公司章程> 的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——重磅解读！中国将不寻求WTO新的特殊和差别待遇，意味着什么？ （记者 曾健辉） 2024年1至12月份，澄星股份的营业收入构成为：化工占比96.26%，其他业务占比3.74%。 截至发稿，澄星股份市值为44亿元。 ...

澄星股份公告，因公司及全资子公司澄星日化搬迁注销房产证、土地证需要和后续融资需要，拟将部分 应收账款质押给江苏资产管理有限公司。质押的应收账款为搬迁补偿总额的30%，金额为人民币4.02亿 元。此举旨在解除公司及澄星日化搬迁范围内已抵押给江苏资产的部分房产、土地上的抵押权，并解除 宣威磷电为担保公司债务的清偿已抵押给江苏资产的97套机器设备上的抵押权。该议案已通过董事会审 议，尚需提交股东大会审议。 ...

板块整体表现 - 农化制品板块当日下跌0.06%，表现弱于大盘，上证指数上涨0.04%，深证成指上涨0.45% [1] - 板块内部分化明显，10只个股上涨，10只个股下跌，涨幅最高为东方铁塔10.01%，跌幅最大为百傲化学-2.74% [1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前三位：东方铁塔收盘价14.84元涨10.01%成交量69.19万手成交额10.06亿元，阳煤化工收盘价3.43元涨9.94%成交量173.95万手成交额5.77亿元，中旗股份收盘价7.85元涨9.48%成交量83.31万手成交额6.38亿元 [1] - 跌幅前三位：百傲化学收盘价24.84元跌2.74%成交量17.23万手成交额4.28亿元，盐湖股份收盘价20.12元跌1.57%成交量53.73万手成交额10.84亿元，澄星股份收盘价6.58元跌1.50%成交量8.55万手成交额5625.10万元 [2] - 成交活跃个股：和邦生物成交量235.47万手成交额4.84亿元，阳煤化工成交量173.95万手，芭田股份成交量51.17万手成交额5.43亿元 [1][2] 资金流向分析 - 板块整体资金净流出：主力资金净流出1.67亿元，游资资金净流出5906.12万元，散户资金净流入2.26亿元 [2] - 主力资金净流入前三位：东方铁塔7381.09万元主力净占比7.33%，阳煤化工6152.95万元主力净占比10.66%，亚伊国际3533.71万元主力净占比9.17% [3] - 散户资金净流入最显著：新洋丰散户净流出1948.81万元散户净占比-10.14%，天禾股份散户净流出869.02万元散户净占比-17.71%，红四方散户净流出859.87万元散户净占比-5.41% [3]

担保情况 - 为弥勒磷电提供6000万元一年期流动资金贷款连带责任保证担保[2][5] - 截至公告日对外担保总额40029万元，占最近一期经审计净资产24.18%[3] - 2025年度预计担保总额不超过20亿元[6] 弥勒磷电业绩 - 2025年6月30日资产总额125465.63万元，净利润6932.18万元[8] - 2024年12月31日资产总额127355.12万元，净利润13308.92万元[8] 其他 - 公司持有弥勒磷电55%股份[7] - 担保协议保证期间为主债权发生期间届满之日后三年止[10] - 本次担保风险可控，符合公司及股东利益[11] - 2025年3月27日董事会通过2025年度担保额度预计议案[6][12] - 截止公告披露日累计对外担保余额40029万元，逾期担保数量为0元[13]

公司环保违规事件 - 因违反《突发环境事件应急管理办法》第十条被无锡市江阴生态环境局罚款1.52万元 [1] - 厂区积水采样显示总磷浓度超标（10.6mg/L、10.5mg/L、15.7mg/L、15.5mg/L），超太湖地区化工行业排放限值 [2] - 初期雨水收集系统能力不足（收集池1.2万m³，处理设施2×600吨/日），暴雨时收集与处理能力严重不匹配 [2] 公司安全生产处罚 - 因未办理特殊作业审批违反《安全生产违法行为行政处罚办法》被无锡市应急管理局警告并罚款3万元 [4][5] - 具体违规行为：白磷罐区及磷酸成品罐区管道拆除后加盲板未办理审批 [5] 公司经营与财务表现 - 2025年上半年营业收入17.8亿元，同比增长9.85% [9][10] - 归母净利润1856万元，同比扭亏（去年同期亏损1671万元） [9][10] - 经营现金流净额1.92亿元，同比增长76.78% [9][10] 公司业务与行业地位 - 中国精细磷化工行业领军企业，全球龙头企业之一，产品涵盖黄磷、磷酸及各类磷酸盐 [5][8] - 拥有"矿山-黄磷-磷酸-磷酸盐"全产业链布局，产能包括热法磷酸60万吨/年、精细磷酸盐9.5万吨/年 [8] - 在江苏、广西、云南等地设有20家子公司，具备嵌入跨国公司供应链的市场优势 [8] 公司资产与股东收益 - 报告期末归属于上市公司股东的净资产16.79亿元，较上年度末增长1.41% [10] - 基本每股收益0.028元/股，同比提升212% [11] - 加权平均净资产收益率1.11%，同比增加2.01个百分点 [11]

诉讼背景 - 公司已按无锡市中级人民法院裁定认可的《和解协议》向中信资产清偿完毕全部债务[2] - 中信资产违反《和解协议》约定错误登记公司征信信息 严重损害企业信用并增加融资难度[2] - 案件已被江阴市人民法院立案审理 目前处于起诉阶段尚未开庭[2] 诉讼详情 - 诉讼原告为澄星股份 被告分别为中信资产和中信金融[3] - 无锡中院于2022年3月14日受理和解申请 4月15日裁定认可《和解协议》并终止和解程序[3] - 中信资产在中国人民银行征信系统将债权错误登记为"未结清"和"被追偿业务"[3] 损失计算 - 以可新增贷款8亿元为基数计算利息损失[3] - 按留债利率8%/年与民营上市化工公司银行平均贷款利率3.8%/年的差额4.2%/年计算[3] - 损失暂计980万元 自应恢复征信合理期限届满起至实际恢复之日止[3] 诉讼请求 - 要求立即删除错误征信信息并更正为"贷款已结清"状态[1][3] - 要求两被告共同赔偿利息损失980万元[1][3] - 要求承担本案诉讼费用[1][3] 公司声明 - 诉讼是为维护自身合法权益及公平公正市场环境的正当举措[4] - 不会对公司生产经营产生重大不利影响[4] - 目前无法判断案件对本期或期后利润的具体影响[4]

诉讼情况 - 案件起诉未开庭，公司为原告[3] - 诉讼请求为被告删改征信错误信息，赔偿利息损失980万元及承担诉讼费[3] 和解进程 - 2022年3月14日无锡中院受理公司和解申请[6] - 4月14日《和解协议草案》经债权人会议表决通过[6] - 4月15日无锡中院裁定认可《和解协议》并终止和解程序[6] 其他 - 以新增贷款8亿为基数按4.2%/年算利息损失[6] - 中信金融对中信资产义务债务承担连带责任[7] - 诉讼暂不影响经营，难判断对利润影响[3] - 公告于2025年8月30日发布[11]