证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2024-003 会议经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票； 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 特此公告。 江苏澄星磷化工股份有限公司监事会 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第七次 会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2024 年 3 月 5 日以书面方式向各位监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，其中以通讯表决方式出席会议 2 人。会议由监事会主席徐硕毅先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2024 年 3 月 16 日 ...

会议概况 - 公司2023年第一次临时股东大会于2023年12月29日下午召开[1] - 会议由董事会召集，董事徐海圣主持[3] 参会情况 - 7名现场股东代表277,995,914股，占比41.9570%[4] 议案情况 - 审议2项议案，均对中小投资者单独计票[5] - 关联股东对第1项议案回避表决[5] 表决情况 - 现场与网络投票结合，全部议案通过[6][7] 合规情况 - 律师认为会议各方面符合规定，表决结果有效[8]

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：2023-054 江苏澄星磷化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 281,939,214 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.5521 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司第十一届董事会第六次会议决定召集并发布公告通知， 会议由公司董事徐海圣先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表 决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市梅园大街 618 号公司 201 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

证券代码：600078 证券简称：ST澄星 公告编号：临2023-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日获 悉公司银行账户中国银行股份有限公司江阴分行（账号 5417****769）已被解除 冻结，恢复至正常使用状态。 上述银行账户因涉诉被江苏省无锡市中级人民法院（以下简称"无锡中院"） 裁定冻结（详见公告：临 2023-005）。目前江苏省高级人民法院已对公司与该账 户相关的诉讼案件作出"驳回上诉，维持原裁定"的终审裁定（详见公告：临 2023- 047），旋即无锡中院解除了对该账户冻结。 该银行账户恢复正常使用，对稳定公司日常生产经营具有积极影响。截止目 前，公司及子公司均已不存在银行账户被冻结的情形。 特此公告。 江苏澄星磷化工股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于公司银行账户被解除冻结的公告 ...

江苏澄星磷化工股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 江苏澄星磷化工股份有限公司 Jiangsu ChengXing Phosph-Chemicals Co.,Ltd 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月二十九日 江苏澄星磷化工股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 1 江苏澄星磷化工股份有限公司 一、会议议程 二、会议须知 三、会议内容 （一）审议《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》； （二）审议《关于修订公司部分治理制度的议案》。 江苏澄星磷化工股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 江苏澄星磷化工股份有限公司 2023年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2023年12月29日下午14:00； 会议出席人： 1、截至2023年12月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司 股东大会。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议 （该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投 票； 2、公司董事、监事及高级管理人员； 3、 ...

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2023-050 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于向关联方申请借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●为推动江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）战略目标落地， 满足经营发展所需，公司拟向关联方浙江耀宁科技集团有限公司（以下简称"耀 宁集团"）申请借款金额人民币1.8亿元，借款期限自公司股东大会审议通过之日 起3年，借款利率4.8%/年；公司可根据实际经营情况适时提前还款，提前还款无 需支付额外费用；本次借款不涉及抵押或担保情况； ●本次交易构成关联交易，本次交易已经公司第十一届董事会第六次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议； ●本次交易不构成《上市公司重大资产组管理办法》规定的重大资产重组； ●至本次关联交易事项为止，过去12个月内公司与耀宁集团没有发生关联交 易；本次公司与耀宁集团发生的关联交易金额在3,000万元以上，且占公司最近一年 经审计净资产绝对值的5%以上。 一、关联交易概述 为推动公司战略目 ...

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2023-049 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次 会议于2023年12月13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于2023 年 12 月 1 日以书面方式向各位监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，其中以通讯表决方式出席会议 2 人，公司高管人员列席了会议，会议 由监事会主席徐硕毅先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过了《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》； 表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案关联董事徐硕毅先生回 避表决。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 特此公告。 本议案尚需提交公司 2023 年第 ...

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2023-048 二、董事会会议审议情况 会议经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过了《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》； 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案关联董事李星星先生和 郑鑫先生回避表决。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 2、审议通过了《关于签署合作框架协议暨关联交易的议案》； 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次 会议于2023年12月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于2023 年 12 月 1 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 6 人，公司监事和高管人员列席了会议。 会议由 ...

江苏澄星磷化工股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第六次会议相关议案的 事前认可及独立意见 1 我们对本次关联交易发表独立意见如下：本次合作事项有利于提升公司经营 管理水平，更好地推动公司业务发展，不存在损害公司和股东特别是中小股东利 益情形，该关联交易的审议和决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的有关规定，关联董事在表决中进行了回避。我们同意 上述关联交易事项。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关 规定，我们作为江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立判断，对公司第十一届董事会第六次会议审议的相关议案发表意见如下： 独立董事：丁剑、詹应斌、陈华妹 一、对《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》的事前认可及独立意见 2023 年 12 月 13 日 根据公司事先提供的相关资料，我们进行了事前审核，认为本次交易是为满 足公司经营发展需求，交易定价公允合理，符合公司和股东的利益，我们同意该 关联交易事项并提交公司董事会审议。 我们对本次关联交易发表 ...

选聘规则 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 采用竞争性谈判等方式，通过官网等渠道发布选聘文件[7] - 新聘事务所最近三年应未受证券期货业务相关行政处罚[5] 审计规定 - 审计费用较上一年度降20%及以上应说明情况[11] - 合伙人等累计承担审计业务满5年后连续5年不得参与[11] - 承担首次上市审计业务上市后连续执行不超两年[12] 改聘要求 - 执业质量重大缺陷等情况应改聘[15] - 年报审计期间一般不得改聘[17] - 更换应在被审计年度第四季度前完成选聘[16] 其他要求 - 事务所不得转包或分包[18] - 审计委员会对5种情形保持关注[18][19] - 违规出具不实报告由审计委员会通报处罚[19] 信息披露 - 年报披露事务所服务年限、审计费用等信息[19] - 每年披露履职评估报告[19] - 变更披露前任情况[19] 制度说明 - 文件资料保存10年[12] - 制度“以上”含本数，“过”不含本数[21] - 制度自股东大会通过施行，解释权归董事会[21]