股权激励计划 - 公司向75名核心管理、业务骨干及优秀高潜员工授予1104万股限制性股票，占本次激励计划授予总量的6052% [1] - 预留部分限制性股票400万股，占本次激励计划授予总量的2193% [1] - 本次激励计划合计授予1824万股限制性股票，占公司股本总额的275% [1] - 任何单一激励对象通过全部有效股权激励计划获授股票不超过公司股本总额的100% [1] - 公司全部有效激励计划涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的1000% [1] 激励对象信息披露 - 公司将在监事会或薪酬与考核委员会发表明确意见、律师出具法律意见书后，在指定网站披露本次激励对象相关信息 [2] - 预留权益若超过12个月未明确激励对象将失效 [2]

公司动态 - 澄星股份于2025年8月15日召开第十一届第二十二次董事会会议，审议《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年公司营业收入构成中化工业务占比96.26%，其他业务占比3.74% [2]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于8月15日在江苏省江阴市召开[3] - 出席会议股东和代理人423人，持有表决权股份311,527,316股，占比47.0178%[3] 议案表决情况 - 《公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等三议案A股同意票占比超91%[4][6] - 三议案5%以下股东同意票占比约24%[7] 会议合规情况 - 见证律所是北京市海问律师事务所，会议表决结果有效[9]

股权激励 - 审议通过调整2025年限制性股票激励计划相关事项议案[3] - 审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[5] - 2025年股权激励计划首次授予日为8月15日[5] - 向79名激励对象授予1424万股限制性股票[5] - 授予价格为3.21元/股[5]

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-051 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十二 次会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2025 年 8 月 12 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 8 人，公司监事和高管人员列席了 会议。会议由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 2、审议通过《关于向公司 2025 年限制性股票激 ...

江苏澄星磷化工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本 激励计划草案公告时公司股本总额的 1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累 计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10.00%。 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 3、预留授予部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、 监事会或薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定 网站按要求及时准确披露本次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失 效。 | 二、核心管理、业务骨干及优秀高潜员工名单 | | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 张健康 | 核心管理 | | 2 | 冯志强 | 核心管理 | | 3 | 贺兴友 | 核心管理 | | 4 | 石秋林 | 核心管理 | | 5 | 王铨啟 | 核心管理 | | 6 | 姜义平 | ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-050 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第十七次会议，审议通过《关 于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案。 并于 2025 年 7 月 31 日首次公开披露。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公 司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，公司针对《2025 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）采取了充分必要的 保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记。根据《管理办法》的有 关规定，公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本激励计划的内幕 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-054 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"或"澄星股份"）《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）规定的首次授予 条件已经成就。根据公司 2025 年第三次临时股东大会授权，公司于 2025 年 8 月 15 日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2025 年 8 月 15 日为首次授予日，向符合条件的 79 名激励对象首次授予限制性股票 1,424 万股，授予价格为 3.21 元/股。现将有关事项说明如下： 一、2025 年限制性股票激励计划权益授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 7 月 29 日，公司召开第十一届董事会第二十一 ...

江苏澄星磷化工股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象的核查意见（授予日） 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等法律、法规及《江苏澄星磷化工股份有限公司章程》（以下简称《" 公 司章程》"）的规定，江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励 对象认真核实后，发表如下意见： 1、除 7 名首次授予激励对象因个人原因，自愿放弃认购公司拟授予其的全 部限制性股票外，本次获授限制性股票的其他首次授予激励对象与公司 2025 年 第三次临时股东大会审议通过的公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）中确定的激励对象条件相符； 2、本次被授予权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对 象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的； （3）最近 12 个 ...

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的 核查意见（授予日） 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等法律、法规及《江苏澄星磷化工股份有限公司章程》（以下简称《" 公 司章程》"）的规定，江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 薪酬与考核委员会对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）首次授予激励对象认真核实后，发表如下意见： 1、除 7 名首次授予激励对象因个人原因，自愿放弃认购公司拟授予其的全 部限制性股票外，本次获授限制性股票的其他首次授予激励对象与公司 2025 年 第三次临时股东大会审议通过的公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）中确定的激励对象条件相符； 2、本次被授予权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对 象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会 ...