会议信息 - 公司第十一届董事会第十九次会议于2025年4月25日召开[2] - 会议应到董事9人，实到9人，8人通讯表决[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第一季度报告》[3] - 审议通过《关于公开挂牌出售闲置房产的议案》[4] - 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》[5]

营业收入相关 - 2025年第一季度营业收入947,580,849.16元，较上年同期增长28.95%[2] - 2025年第一季度营业总收入9.4758084916亿元，较2024年第一季度的7.3485483555亿元增长28.95%[17] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为 -35,921,355.84元，较上年同期减少386.15%，主要因黄磷原料磷矿石价格上涨致成本上涨、毛利下降[2][4] - 2025年第一季度营业利润为 - 3852.711402万元，2024年第一季度为459.529924万元[17] - 2025年第一季度利润总额为 - 3887.156655万元，2024年第一季度为88.654574万元[18] - 2025年第一季度净利润为 - 2961.892115万元，2024年第一季度为206.889414万元[18] - 2025年基本每股收益为 - 0.0542元/股，2024年为 - 0.0112元/股[18] - 2025年稀释每股收益为 - 0.0542元/股，2024年为 - 0.0112元/股[18] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额63,524,099.07元，较上年同期增长20.61%[2] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为648,433,775.78元，2024年同期为441,445,670.80元，同比增长约46.9%[19] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为658,550,621.12元，2024年同期为452,623,677.40元，同比增长约45.5%[19] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为595,026,522.05元，2024年同期为399,954,192.37元，同比增长约48.8%[19] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为63,524,099.07元，2024年同期为52,669,485.03元，同比增长约20.6%[19] 资产相关 - 本报告期末总资产5,240,026,201.03元，较上年度末减少3.60%[3] - 2025年3月31日流动资产合计1,961,568,878.71元，较2024年12月31日的2,122,261,446.67元有所减少[12] - 2025年资产总计52.4002620103亿元，较上一年的54.3587221493亿元下降3.60%[13] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,645,198,807.78元，较上年度末减少0.62%[3] - 2025年所有者权益合计19.3918508222亿元，较上一年的20.9218635347亿元下降7.31%[14] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计231,613.73元，其中非流动性资产处置损益 -203,936.97元，计入当期损益的政府补助1,470,264.98元等[4] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数29,148户[6] - 前十大股东中，无锡星盛州科技合伙企业（有限合伙）持股170,826,693股，持股比例25.78%；江苏华西产业集团有限公司持股106,107,921股，持股比例16.01%[7] 子公司变更相关 - 2025年3月14日，公司全资子公司上海澄星磷化工有限公司注册资本由50万元变更为2,000万元[9] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本9.8859178444亿元，较2024年第一季度的7.5127125749亿元增长31.60%[17] 负债相关 - 2025年负债合计33.0084111881亿元，较上一年的33.4368586146亿元下降1.28%[14] 投资活动现金流量相关 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为5,734,206.52元，2024年同期为542,000.00元，同比增长约957.97%[20] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为9,528,277.22元，2024年同期为24,397,389.95元，同比下降约60.94%[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3,794,070.70元，2024年同期为 - 23,855,389.95元，亏损同比减少约84.01%[20] 筹资活动现金流量相关 - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为104,452,065.00元，2024年同期为25,470,000.00元，同比增长约310.1%[20] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为242,047,404.78元，2024年同期为135,503,483.44元，同比增长约78.63%[20] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 137,595,339.78元，2024年同期为 - 110,033,483.44元，亏损同比增加约25.05%[20]

澄星股份 2024 年年度股东大会会议资料 江苏澄星磷化工股份有限公司 Jiangsu ChengXing Phosph-Chemicals Co., Ltd. 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年四月三十日 澄星股份 2024 年年度股东大会会议资料 江苏澄星磷化工股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 （十二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理投资建设澄星股份 江阴临港项目全部事宜的议案》。 1 一、会议议程 二、会议须知 三、会议内容 （一）审议《2024 年度董事会工作报告》； （二）审议《2024 年度监事会工作报告》； （三）审议《2024 年度财务决算报告》； （四）审议《2024 年年度报告及其摘要》； （五）审议《2024 年度利润分配预案》； （六）审议《2024 年度独立董事述职报告》； （七）审议《关于公司董事和监事 2024 年度报酬的议案》； （八）审议《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》； （九）审议《关于 2025 年度为公司及子公司担保额度预计的议案》； （十）审议《关于购买董监高责任险的议案》； （十一）审议《关于签署<投资合作协议之补 ...

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年4月17日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[2][4] - 会议在上证路演中心以网络互动方式召开[2][4] - 投资者可在2025年4月10日至4月16日16:00前预征集提问[2][7] 参会人员及联系信息 - 参加人员包括董事刘晓光、总裁江国林等，特殊情况会调整[6] - 联系人汪洋，电话0510 - 80622329，邮箱cx@cxpcchina.com[8] 查看说明 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

项目投资 - 项目计划投资金额由10.15亿元增至约23亿元[2] 项目规模 - 产品规模变更为年产14万吨磷酸配套3万吨电子级磷酸及6万吨新材料项目[2] 项目用地 - 项目总用地增至约240亩，新征用地增至约170亩[4] 项目时间 - 项目开工时间原则上不超过5个月，建设周期不超过24个月[8] 项目影响 - 投资项目可确保产品交付稳定过渡，推进业务转型升级[9] - 投资项目长期对公司业务布局和经营业绩有积极影响[10] 项目风险 - 项目面临市场竞争、资金筹措、产品销售等风险[11] - 若未完成亩均税收约定，需支付差额，或影响财务状况[12] 项目审批 - 本次投资未构成关联交易和重大资产重组[2] - 本次交易已通过第十一届董事会第十八次会议审议，尚需股东大会审议[2]

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2025-023 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"或"澄星股份"）已于 2025 年 3 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 25.78%股份的股东无 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 4 月 30 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600078 | 澄星股份 | 2025/4/23 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：无锡星盛州科技合伙企业（有限合伙） 2. 提案程序说明 1 锡星盛州科技合伙企业（有限合伙），在 2025 年 4 月 2 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-021 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次 会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2025 年 3 月 26 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 7 人，公司高管人员列席了会议。会议 由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 江苏澄星磷化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 会议经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于签署<投资合作协议之补充协议>的议案》； 表决结果：同意 ...

其他新策略 - 2025年3月27日召开第十一届董事会第十七次会议[2] - 会议审议通过调整公司组织架构的议案[2] - 调整架构是为适应公司发展战略要求[2]

综合授信 - 公司2025年度拟申请不超过50亿元综合授信额度[2][3] - 授信期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] - 授信项下业务含流动资金贷款等多种形式[3] 会议决策 - 2025年3月27日召开第十一届董事会第十七次会议[4] - 会议通过《关于申请2025年度综合授信额度的议案》[4] - 议案需提交公司2024年年度股东大会审议[4]

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-013 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十 一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第十一届董事会战略委员会委员的 议案》，具体情况如下： 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于补选第十一届董事会战略委员会委员的公告 鉴于郑鑫先生已辞去董事会战略委员会委员职务，为保障战略委员会规范运作， 拟选举非独立董事刘晓光先生为第十一届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会 审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。增补后，公司第十一届董事会战略委 员会组成情况如下： 战略委员会主任委员：李星星，成员：李星星、徐海圣、刘晓光、薛健、丁剑。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏澄星磷化工股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 特此公告。 ...