人福医药集团股份公司 2024 年度独立董事述职报告 周睿 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本年应参加董 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东大会 | | | 事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 次数 | 次数 | 加会议 | 的次数 | | 周睿 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 否 | 1 | 2024 年度，本人出席公司治理层会议情况如下： 2024 年，公司董事会、股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项 履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司 报告期内董事会各项议案及公司其他事项均进行了认真审阅，与公司经营管理层保持了 充分沟通，提出了合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小 股东的权益。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项均表示赞成，无提出 ...

会议信息 - 2024年年度股东会2025年6月20日9点30分在武汉召开[3] - 网络投票2025年6月20日进行[3] - 会议审议13项议案[4] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月12日[8] - 登记时间为2025年6月13 - 19日工作时间[9] - 登记地点为人福医药董事会秘书处[9] 股东登记 - 境内法人股东分情况办登记[8][9] - 境内自然人持证件办登记[9] - 委托代理人持相关材料办登记[9]

利润分配 - 公司制定2024年年度利润分配方案[1] - 方案制定遵循法规，考虑业绩、现金流和资金需求[1] - 方案平衡股东回报与利益，无损害中小股东权益情形[1] - 监事会同意将方案提交股东会审议[1]

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-048 号 人福医药集团股份公司 第十届监事会第三十次会议决议公告 特 别 提 示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）第十届监事会第三 十次会议于 2025 年 4 月 27 日（星期日）上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 17 日通过邮件的方式送达各位监事。会议应到 监事五名，参加现场表决的监事四名，监事长杜越新先生以通讯方式进行表决。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了以下议案： 议案一、公司《2024年度监事会工作报告》 具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关内 容。 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 本议案尚须提交公司股东会审议通过。 议案二、公司《2024年年度报告》及《202 ...

审计相关 - 大信会计师事务所对公司2024年度财报出具带强调事项段的无保留意见《审计报告》[1] - 董事会出具《董事会关于2024年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》[1] - 监事会同意《专项说明》，将关注进展并督促配合调查[1]

薪酬会议 - 人福医药第十届董事会薪酬与考核委员会第二十次会议于2025年4月22日召开[1] 薪酬方案 - 拟定《2025年度董事薪酬方案》和《2025年度高级管理人员薪酬方案》[1] - 2025年独立董事和未任其他职务非独立董事津贴为18万元/年[6] - 2025年在公司任其他职务非独立董事年度薪酬上限380万元，含董事津贴500元/月[6] - 2025年高级管理人员年度薪酬上限不超过380万元[11] 生效条件 - 《2025年度董事薪酬方案》自2024年年度股东会审议通过后生效[5] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》自公司董事会审议通过后生效[10] 薪酬说明 - 董事和高级管理人员薪酬为税前金额，个税公司代扣代缴[7][12] - 董事和高级管理人员报酬按实际任期计算发放[7][12] 合规情况 - 2024年公司严格按工资核定办法及考核激励规定执行，程序合规[1]

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-047 号 人福医药集团股份公司 第十届董事会第七十八次会议决议公告 议案一、公司《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 议案二、公司《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东会审议通过。 议案三、公司《2024 年度独立董事述职报告》 具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年 度独立董事述职报告（刘林青）》《2024 年度独立董事述职报告（周睿）》《2024 年 度独立董事述职报告（张素华）》。 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）第十届董事会第七十 八次会议于 2025 年 4 月 27 日（星期日）上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 17 日通过邮件的方式 ...

会议情况 - 人福医药于2025年4月25日召开第十届董事会独立董事第三次专门会议[1] - 会议应到独立董事3人，实到3人[1] 预案通过 - 全体独立董事一致通过2025年度预计为子公司提供关联担保的预案[1] - 全体独立董事一致通过2025年度预计在招商银行存贷款暨关联交易的预案[3] 表决结果 - 2025年度预计为子公司提供关联担保预案表决3票赞成、0票反对、0票弃权[2] - 2025年度预计在招商银行存贷款暨关联交易预案表决3票赞成、0票反对、0票弃权[3]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润1,329,744,984.33元[4][6] - 2024 - 2022年净利润分别为132.97亿、213.45亿、248.41亿元[6] 分红情况 - 2024年度拟每股派现0.32元，拟派现总额5.22亿元[3][4] - 2024年度现金分红7.67亿元，占净利润比例57.69%[4][5] - 2024 - 2022年现金分红分别为7.67亿、7.51亿、2.61亿元[6] 方案进展 - 2025年4月27日董事会通过利润分配方案[9] - 方案尚需2024年年度股东会审议通过[11]

审计相关 - 大信会计师事务所对人福医药2024年财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[2] - 强调事项段涉及事项对2024年度财务状况和经营成果无影响[6] - 强调事项段涉及事项不属于明显违反准则及规定情形[7] 立案情况 - 2024年10月22日人福医药因涉嫌信披违规被立案，未收到结论性意见[3] 重要性水平 - 选取收入为基准，计算出合并报表整体重要性水平为12717.74万元[4]