薪酬会议 - 人福医药第十届董事会薪酬与考核委员会第二十次会议于2025年4月22日召开[1] 薪酬方案 - 拟定《2025年度董事薪酬方案》和《2025年度高级管理人员薪酬方案》[1] - 2025年独立董事和未任其他职务非独立董事津贴为18万元/年[6] - 2025年在公司任其他职务非独立董事年度薪酬上限380万元，含董事津贴500元/月[6] - 2025年高级管理人员年度薪酬上限不超过380万元[11] 生效条件 - 《2025年度董事薪酬方案》自2024年年度股东会审议通过后生效[5] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》自公司董事会审议通过后生效[10] 薪酬说明 - 董事和高级管理人员薪酬为税前金额，个税公司代扣代缴[7][12] - 董事和高级管理人员报酬按实际任期计算发放[7][12] 合规情况 - 2024年公司严格按工资核定办法及考核激励规定执行，程序合规[1]

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-047 号 人福医药集团股份公司 第十届董事会第七十八次会议决议公告 议案一、公司《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 议案二、公司《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东会审议通过。 议案三、公司《2024 年度独立董事述职报告》 具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年 度独立董事述职报告（刘林青）》《2024 年度独立董事述职报告（周睿）》《2024 年 度独立董事述职报告（张素华）》。 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）第十届董事会第七十 八次会议于 2025 年 4 月 27 日（星期日）上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 17 日通过邮件的方式 ...

会议情况 - 人福医药于2025年4月25日召开第十届董事会独立董事第三次专门会议[1] - 会议应到独立董事3人，实到3人[1] 预案通过 - 全体独立董事一致通过2025年度预计为子公司提供关联担保的预案[1] - 全体独立董事一致通过2025年度预计在招商银行存贷款暨关联交易的预案[3] 表决结果 - 2025年度预计为子公司提供关联担保预案表决3票赞成、0票反对、0票弃权[2] - 2025年度预计在招商银行存贷款暨关联交易预案表决3票赞成、0票反对、0票弃权[3]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润1,329,744,984.33元[4][6] - 2024 - 2022年净利润分别为132.97亿、213.45亿、248.41亿元[6] 分红情况 - 2024年度拟每股派现0.32元，拟派现总额5.22亿元[3][4] - 2024年度现金分红7.67亿元，占净利润比例57.69%[4][5] - 2024 - 2022年现金分红分别为7.67亿、7.51亿、2.61亿元[6] 方案进展 - 2025年4月27日董事会通过利润分配方案[9] - 方案尚需2024年年度股东会审议通过[11]

审计相关 - 大信会计师事务所对人福医药2024年财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[2] - 强调事项段涉及事项对2024年度财务状况和经营成果无影响[6] - 强调事项段涉及事项不属于明显违反准则及规定情形[7] 立案情况 - 2024年10月22日人福医药因涉嫌信披违规被立案，未收到结论性意见[3] 重要性水平 - 选取收入为基准，计算出合并报表整体重要性水平为12717.74万元[4]

业绩总结 - 审计认为人福医药2024年财报内控在重大方面保持有效[2][6] - 公司自评未发现财报和非财报内控重大缺陷[10][12] - 纳入评价范围单位资产占比98.50%，营收占比98.60%[14] 内控标准 - 财报内控按潜在错报金额分一般、重要、重大缺陷[15] - 非财报内控按直接财产损失金额分一般、重要、重大缺陷[16]

国金证券股份有限公司 关于人福医药集团股份公司 2024 年度募集资金存放与使用 情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"独立财务顾问"）作为 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"上市公司"）发行股份购买 资产并募集配套资金之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律法规的要求，就人福医 药 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2562 号《关于核准人福医药集团 股份公司向李杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，上市公司向 李杰、陈小清、徐华斌发行股份购买相关资产，并向武汉当代科技产业集团股份 有限公司发行 89,047,195 股人民币普通股募集配套资金，募集配套资金金额为人 民币 999,999,999.85 元，扣除各项发行费用合计人民币 22,794,247.01 元，实际募 集资金净额人民币 977,205,752.84 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所 （特殊普 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为254.35亿元，较上期增长3.71%[7][33] - 2024年公司营业成本为141.03亿元，较上期增长6.09%[33] - 2024年公司营业利润为25.22亿元，较上期下降26.83%[33] - 2024年公司利润总额为24.23亿元，较上期下降28.39%[33] - 2024年公司净利润为17.78亿元，较上期下降36.84%[33] - 2024年归属于母公司股东的净利润为13.30亿元，较上期下降37.68%[33] - 2024年公司其他综合收益的税后净额为1.33亿元，较上期增长312.61%[33] - 2024年公司综合收益总额为19.11亿元，较上期下降32.89%[33] - 2024年基本每股收益为0.82元，较上期下降37.88%[33] - 2024年稀释每股收益为0.82元，较上期下降37.40%[33] 财务状况 - 2024年末应收账款账面价值为919,821.79万元[5] - 期末流动资产合计198.58亿元，较期初增长1.13%[1] - 期末非流动资产合计166.50亿元，较期初增长0.49%[1] - 期末流动负债合计133.40亿元，较期初增长0.86%[3] - 期末非流动负债合计24.75亿元，较期初下降14.03%[3] - 期末负债合计158.15亿元，较期初下降1.80%[3] - 期末归属于母公司股东权益合计176.24亿元，较期初增长3.40%[3] - 期末少数股东权益为30.69亿元，较期初增长0.47%[3] - 期末股东权益合计206.93亿元，较期初增长2.95%[3] - 期末货币资金为39.15亿元，较期初下降4.63%[1] 现金流量 - 公司本期经营活动现金流入小计同比增长约1.95%[40] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额同比增长约9.91%[40] - 公司本期投资活动现金流入小计同比下降约60.99%[40] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额亏损幅度收窄约39.42%[40] - 公司本期筹资活动现金流入小计同比下降约7.40%[40] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额亏损幅度收窄约28.86%[40] - 公司本期现金及现金等价物净增加额亏损幅度收窄约92.59%[40] 其他事项 - 公司于2024年10月22日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，截至报告出具日未收到结论性意见或决定[4] - 财务报表于2025年4月27日由董事会批准报出[57] - 公司注册资本为人民币1632225965元[57] 资产减值 - 按可收回金额按预计未来现金流量的现值确定，相关资产减值金额2.025418亿元[146] - 商誉减值准备合计期末余额33.9444712501亿美元[143] 在建工程 - 重大在建工程项目预算总计约38.497亿元，期末余额10.2862611015亿元[135] - 湖北葛店人福医药国际高端新型特色原料药产业化生产基地建设项目预算13亿元，工程累计投入占预算比例77.69%[135] - 宜昌人福冻干车间预算4.55亿元，工程累计投入占预算比例65.65%[135] - 北京医疗科技园区预算2.49亿元，工程累计投入占预算比例98.19%[135] - 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司新型药用辅料生产基地预算1.5亿元，工程累计投入占预算比例100%[135] - 新疆维药一亿盒维吾尔药生产基地预算1.6亿元，工程累计投入占预算比例62.27%[135] 税收政策 - 增值税税率为3%、6%、9%、13%，城市维护建设税税率为5%、7%，企业所得税税率为15%、20%、25%[104] - 2023 - 2027年月销售额10万元以下小规模纳税人免征增值税，3%征收率应税销售收入减按1%征收[109] - 2023 - 2027年先进制造业企业按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[110] - 高新技术企业自2017年度起可减按15%税率征收企业所得税[110] - 2021 - 2030年西部鼓励类产业企业减按15%税率征收企业所得税[110] - 2023 - 2027年小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[110] - 2023 - 2027年部分主体减半征收资源税等税费[111]

人福医药集团股份公司 2024 年度独立董事述职报告 刘林青 本人刘林青，作为人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘林青，男，中共党员，管理学博士。现任武汉大学经济与管理学院教授，企业管 理和产业经济博士生导师，MBA 和 MPAcc 专业硕士生导师，兼任湖北京山轻工机械股 份有限公司独立董事、湖北文化旅游集团有限公司董事；2020 年 5 月至今任公司独立董 事。 充分沟通，提出了合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小 股东的权益。本人对公司董事会各项议案及相关事项均表示赞成，无提出异议、反对或 弃权的情形。 （二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人作为公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪 ...

人福医药集团股份公司 2024 年度独立董事述职报告 张素华 本人张素华，作为人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年 度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切 实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员，严格按照 有关法律法规、公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》 《独立董事专门会议工作制度》的有关要求，出席了相关会议。报告期内，本人共召集或 参加了董事会薪酬与考核委员会会议六次、董事会提名委员会会议一次、独立董事专门会 议两次，未委托出席或缺席任一次专门委员会会议。本人按照公司董事会各专门委员会议 事规则和《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，认真研讨会议文件，为董事会科学 决策提供专业意见和 ...