业绩总结 - 审计认为人福医药2024年财报内控在重大方面保持有效[2][6] - 公司自评未发现财报和非财报内控重大缺陷[10][12] - 纳入评价范围单位资产占比98.50%，营收占比98.60%[14] 内控标准 - 财报内控按潜在错报金额分一般、重要、重大缺陷[15] - 非财报内控按直接财产损失金额分一般、重要、重大缺陷[16]

国金证券股份有限公司 关于人福医药集团股份公司 2024 年度募集资金存放与使用 情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"独立财务顾问"）作为 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"上市公司"）发行股份购买 资产并募集配套资金之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律法规的要求，就人福医 药 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2562 号《关于核准人福医药集团 股份公司向李杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，上市公司向 李杰、陈小清、徐华斌发行股份购买相关资产，并向武汉当代科技产业集团股份 有限公司发行 89,047,195 股人民币普通股募集配套资金，募集配套资金金额为人 民币 999,999,999.85 元，扣除各项发行费用合计人民币 22,794,247.01 元，实际募 集资金净额人民币 977,205,752.84 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所 （特殊普 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为254.35亿元，较上期增长3.71%[7][33] - 2024年公司营业成本为141.03亿元，较上期增长6.09%[33] - 2024年公司营业利润为25.22亿元，较上期下降26.83%[33] - 2024年公司利润总额为24.23亿元，较上期下降28.39%[33] - 2024年公司净利润为17.78亿元，较上期下降36.84%[33] - 2024年归属于母公司股东的净利润为13.30亿元，较上期下降37.68%[33] - 2024年公司其他综合收益的税后净额为1.33亿元，较上期增长312.61%[33] - 2024年公司综合收益总额为19.11亿元，较上期下降32.89%[33] - 2024年基本每股收益为0.82元，较上期下降37.88%[33] - 2024年稀释每股收益为0.82元，较上期下降37.40%[33] 财务状况 - 2024年末应收账款账面价值为919,821.79万元[5] - 期末流动资产合计198.58亿元，较期初增长1.13%[1] - 期末非流动资产合计166.50亿元，较期初增长0.49%[1] - 期末流动负债合计133.40亿元，较期初增长0.86%[3] - 期末非流动负债合计24.75亿元，较期初下降14.03%[3] - 期末负债合计158.15亿元，较期初下降1.80%[3] - 期末归属于母公司股东权益合计176.24亿元，较期初增长3.40%[3] - 期末少数股东权益为30.69亿元，较期初增长0.47%[3] - 期末股东权益合计206.93亿元，较期初增长2.95%[3] - 期末货币资金为39.15亿元，较期初下降4.63%[1] 现金流量 - 公司本期经营活动现金流入小计同比增长约1.95%[40] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额同比增长约9.91%[40] - 公司本期投资活动现金流入小计同比下降约60.99%[40] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额亏损幅度收窄约39.42%[40] - 公司本期筹资活动现金流入小计同比下降约7.40%[40] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额亏损幅度收窄约28.86%[40] - 公司本期现金及现金等价物净增加额亏损幅度收窄约92.59%[40] 其他事项 - 公司于2024年10月22日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，截至报告出具日未收到结论性意见或决定[4] - 财务报表于2025年4月27日由董事会批准报出[57] - 公司注册资本为人民币1632225965元[57] 资产减值 - 按可收回金额按预计未来现金流量的现值确定，相关资产减值金额2.025418亿元[146] - 商誉减值准备合计期末余额33.9444712501亿美元[143] 在建工程 - 重大在建工程项目预算总计约38.497亿元，期末余额10.2862611015亿元[135] - 湖北葛店人福医药国际高端新型特色原料药产业化生产基地建设项目预算13亿元，工程累计投入占预算比例77.69%[135] - 宜昌人福冻干车间预算4.55亿元，工程累计投入占预算比例65.65%[135] - 北京医疗科技园区预算2.49亿元，工程累计投入占预算比例98.19%[135] - 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司新型药用辅料生产基地预算1.5亿元，工程累计投入占预算比例100%[135] - 新疆维药一亿盒维吾尔药生产基地预算1.6亿元，工程累计投入占预算比例62.27%[135] 税收政策 - 增值税税率为3%、6%、9%、13%，城市维护建设税税率为5%、7%，企业所得税税率为15%、20%、25%[104] - 2023 - 2027年月销售额10万元以下小规模纳税人免征增值税，3%征收率应税销售收入减按1%征收[109] - 2023 - 2027年先进制造业企业按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[110] - 高新技术企业自2017年度起可减按15%税率征收企业所得税[110] - 2021 - 2030年西部鼓励类产业企业减按15%税率征收企业所得税[110] - 2023 - 2027年小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[110] - 2023 - 2027年部分主体减半征收资源税等税费[111]

人福医药集团股份公司 2024 年度独立董事述职报告 刘林青 本人刘林青，作为人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘林青，男，中共党员，管理学博士。现任武汉大学经济与管理学院教授，企业管 理和产业经济博士生导师，MBA 和 MPAcc 专业硕士生导师，兼任湖北京山轻工机械股 份有限公司独立董事、湖北文化旅游集团有限公司董事；2020 年 5 月至今任公司独立董 事。 充分沟通，提出了合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小 股东的权益。本人对公司董事会各项议案及相关事项均表示赞成，无提出异议、反对或 弃权的情形。 （二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人作为公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪 ...

人福医药集团股份公司 2024 年度独立董事述职报告 张素华 本人张素华，作为人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年 度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切 实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员，严格按照 有关法律法规、公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》 《独立董事专门会议工作制度》的有关要求，出席了相关会议。报告期内，本人共召集或 参加了董事会薪酬与考核委员会会议六次、董事会提名委员会会议一次、独立董事专门会 议两次，未委托出席或缺席任一次专门委员会会议。本人按照公司董事会各专门委员会议 事规则和《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，认真研讨会议文件，为董事会科学 决策提供专业意见和 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入61.37亿元，较上年同期减少3.61%[5] - 归属于上市公司股东的净利润5.40亿元，较上年同期增长11.09%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.31亿元，较上年同期增长14.35%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.33元/股，较上年同期增长10.00%[5] - 加权平均净资产收益率为3.02%，较上年同期增加0.20个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入61.37亿元，较2024年第一季度的63.67亿元下降3.61%[23] - 2025年第一季度营业利润8.57亿元，较2024年第一季度的8.23亿元增长4.23%[23] - 2025年第一季度净利润6.99亿元，较2024年第一季度的6.48亿元增长7.78%[24] - 2025年第一季度综合收益总额6.72亿元，较2024年第一季度的6.13亿元增长9.54%[24] - 2025年第一季度基本每股收益0.33元/股，较2024年第一季度的0.30元/股增长10%[24] - 2025年第一季度营业利润为53865237.60元，2024年第一季度为1079890716.36元[36] - 2025年第一季度净利润为53865237.60元，2024年第一季度为1074795244.04元[36] - 2025年第一季度综合收益总额为19507763.31元，2024年第一季度为1046940693.40元[36] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本53.37亿元，较2024年第一季度的55.84亿元下降4.42%[23] - 2025年第一季度研发费用4.09亿元，较2024年第一季度的3.49亿元增长17.02%[23] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益181.35亿元，较上年度末增长2.90%[6] - 本报告期末总资产371.67亿元，较上年度末增长1.80%[6] - 2025年3月31日公司货币资金为3,553,564,997.79元，较2024年12月31日的3,915,043,500.34元有所减少[18] - 2025年3月31日公司应收账款为9,987,422,032.55元，较2024年12月31日的9,198,217,925.40元有所增加[18] - 2025年3月31日公司流动资产合计20,412,196,364.83元，较2024年12月31日的19,858,374,856.88元有所增加[18] - 2025年3月31日公司非流动资产合计16,754,349,681.82元，较2024年12月31日的16,649,949,124.87元有所增加[19] - 2025年3月31日公司资产总计37,166,546,046.65元，较2024年12月31日的36,508,323,981.75元有所增加[19] - 2025年3月31日公司短期借款为7,956,629,009.12元，较2024年12月31日的7,149,572,213.40元有所增加[19] - 2025年3月31日公司应付职工薪酬为152,743,862.69元，较2024年12月31日的344,148,319.33元有所减少[19] - 2025年3月31日公司应付票据为261,216,385.46元，较2024年12月31日的282,134,915.48元有所减少[19] - 2025年负债合计158.30亿元，较之前的158.15亿元增长0.10%[20] - 2025年所有者权益合计213.36亿元，较之前的206.93亿元增长3.11%[20] - 2025年负债和所有者权益总计371.67亿元，较之前的365.08亿元增长1.80%[20] - 2025年3月31日流动资产合计80.94亿元，较2024年12月31日的79.73亿元增长1.52%[30][31] - 2025年3月31日非流动资产合计111.89亿元，较2024年12月31日的111.83亿元增长0.05%[31] - 2025年3月31日负债合计62.06亿元，较2024年12月31日的60.98亿元增长1.77%[32] - 2025年3月31日所有者权益合计130.77亿元，较2024年12月31日的130.58亿元增长0.14%[32] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.37亿元，较上年同期减少1.57亿元[5][9] - 经营活动现金流入小计为54.48亿元，流出小计为57.84亿元，净额为-3.37亿元[27] - 投资活动现金流入小计为923.05万元，流出小计为2.49亿元，净额为-2.40亿元[27][28] - 筹资活动现金流入小计为23.35亿元，流出小计为21.54亿元，净额为1.81亿元[28] - 现金及现金等价物净增加额为-3.89亿元，期初余额为28.91亿元，期末余额为25.02亿元[28] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为53.04亿元，较2024年同期的56.89亿元下降6.76%[27] - 2025年第一季度取得投资收益收到的现金为77.79万元，较2024年同期的168.65万元下降53.88%[27] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 368333839.68元，2024年第一季度为 - 58027536.85元[38] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为67476763.99元，2024年第一季度为63850470.99元[38] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为214046602.80元，2024年第一季度为 - 122328405.57元[39] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 86810789.92元，2024年第一季度为 - 116505089.28元[39] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为36261341.25元，2024年第一季度为181054476.98元[39] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为1056000000.00元，2024年第一季度为890000000.00元[39] - 2025年第一季度偿还债务支付的现金为806000000.00元，2024年第一季度为777000000.00元[39] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为49,790[11] - 武汉当代科技产业集团股份有限公司持股3.87亿股，持股比例23.70%[12] - 宜昌产投控股集团有限公司合计控制公司201,597,643股股份表决权，占公司有表决权股份总数的12.35%[13] - 招商生科将合计控制公司386,767,393股普通股表决权，占总股本的23.70%，有可能成为公司实质第一大股东与控股股东[14]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入254.35亿元，较2023年增长3.71%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润13.30亿元，较2023年下降37.70%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额21.64亿元，较2023年增长10.01%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产176.24亿元，较2023年末增长3.40%[25] - 2024年基本每股收益0.82元，较2023年下降37.88%[26] - 2024年加权平均净资产收益率7.67%，较2023年减少5.65个百分点[26] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 2.60亿元[29] - 2024年非经常性损益合计1.91亿元，较2023年减少38.89%[32] - 报告期内公司实现营业收入254.35亿元，较上年同期增长3.71%；归属上市公司股东净利润13.30亿元，较上年同期减少37.70%；归属上市公司股东扣非净利润11.39亿元，较上年同期减少37.50%[38] - 公司销售、管理、财务费用同比增加4.41亿元，报告期内计提信用减值损失2.83亿元，计提资产减值损失3.94亿元[38] - 2024年公司营业收入254.35亿元，同比增长3.71%；归属上市公司股东净利润13.30亿元，同比减少37.70%；归属上市公司股东扣非净利润11.39亿元，同比减少37.50%[66] - 公司销售、管理、财务费用同比分别增加4.41亿元，报告期计提信用减值损失2.83亿元、资产减值损失3.94亿元[66] - 营业收入254.35亿元，同比增长3.71%；营业成本141.03亿元，同比增长6.11%；销售费用46.31亿元，同比增长5.29%；管理费用19.32亿元，同比增长9.18%；财务费用3.51亿元，同比增长15.17%[67] - 研发费用14.71亿元，同比增长0.59%；经营活动现金流量净额21.64亿元，同比增长10.01%[68] - 2024年公司主营业务综合毛利率为44.52%，较上年同期下降1.28个百分点[68] - 制造业营业收入142.46亿元，毛利率68.19%，同比减少4.23个百分点，收入同比增长8.32%，成本同比增长24.91%[70][71] - 批发及其他营业收入111.40亿元，毛利率14.26%，同比减少0.55个百分点，收入同比减少1.36%，成本同比减少0.72%[70][71] - 医疗器械营业收入45.40亿元，毛利率19.13%，同比增加0.12个百分点，收入同比减少4.83%，成本同比减少4.97%[70] - 药品及其他营业收入208.46亿元，毛利率50.06%，同比减少2.24个百分点，收入同比增长5.96%，成本同比增长10.94%[70] - 国内营业收入221.51亿元，毛利率46.24%，同比减少1.16个百分点，收入同比增长1.86%，成本同比增长4.12%[70] - 国外营业收入32.35亿元，毛利率32.80%，同比减少0.10个百分点，收入同比增长19.88%，成本同比增长20.06%[70] - 销售费用463,056.55万元，较上年同期增长5.29%；管理费用193,246.95万元，较上年同期增长9.18%；研发费用147,055.94万元，较上年同期增长0.59%；财务费用35,070.38万元，较上年同期增长15.17%[77][78][81] - 研发投入合计1,629,678,904.57元，占营业收入比例6.41%，资本化比重10.59%[80] - 经营活动产生的现金流量净额216,426.50万元，较上年同期增加19,701.53万元；投资活动产生的现金流量净额 -74,202.51万元，较上年同期减少流出48,269.33万元；筹资活动产生的现金流量净额 -149,799.74万元，较上年同期减少流出60,757.00万元[84] - 公司本期销售费用463056.55万元，占营业收入比例18.21%，较上年同期增长5.29%[125][126][128] - 报告期内投资额54924.36万元，较上年同期增加9872.12万元，增幅38.74%[130] - 2024年公司实现营业收入254.35亿元[153] - 2025年公司计划实现营业收入270亿元以上，产品综合毛利率45%以上[153] 各条业务线表现 - 宜昌人福神经系统用药报告期内营收约75亿元，较上年同期增长约11%[39] - 报告期内下属子公司获批近20个新产品[40] - 治疗用生物制品1类新药重组质粒 - 肝细胞生长因子注射液等已申报注册上市进入审评阶段，中药1类新药复方薏薢颗粒进入II期临床试验[41] - 报告期内公司及子公司申请专利449项，新增授权专利101项，截至期末累计拥有授权专利822项，其中发明专利407项，海外授权专利74项[41] - 2024年公司美国仿制药业务实现营业收入约20亿元[42] - 报告期内公司在非洲市场实现营业收入约2.7亿元[42] - 报告期内子公司获批近二十个新产品，多个新药申报注册上市或获批临床[62] - 公司海外业务覆盖欧美成熟市场及新兴市场，子公司在非洲累计获190多个药品注册文号[64] - 神经系统用药营业收入907,570.24万元，营业成本127,247.61万元，毛利率85.98%，营收同比增6.28%，成本同比增1.46%，毛利率同比增0.67%，同行业同领域产品毛利率85.03%[104] - 甾体激素类药物营业收入94,194.88万元，营业成本47,205.94万元，毛利率49.88%，营收同比增30.60%，成本同比增22.96%，毛利率同比增3.11%，同行业同领域产品毛利率64.49%[104] - 维吾尔药营业收入112,316.60万元，营业成本23,677.09万元，毛利率78.92%，营收同比增12.15%，成本同比增20.28%，毛利率同比降1.43%，同行业同领域产品毛利率64.16%[104] - 公司医药研发人员2083人，报告期内各子公司获24个临床批件（12个品种），其中16个临床批件（7个品种）属1、2类创新药项目；获97个药品生产批件（81个品种）[106] - 公司共有在研项目500多个，其中1、2类创新药项目60多个[106] - 重组质粒 - 肝细胞生长因子注射液静息痛适应症处于申报生产审评中，溃疡适应症处于III期临床试验阶段[107] - 片及原料药HWH340、胶囊及原料药HWH486、片及原料药HW021199等多个项目处于II期临床试验阶段[108] - LL - 50制剂及原料药、胶囊及原料HW060015药等多个项目处于I期临床试验阶段[108] - YJJS - 71制剂及原料药处于临床前研究中[108] - 注射用苯磺酸瑞马唑仑新增适应症、枸橼酸芬太尼口腔贴片处于申报生产审评中[108][109] - 氨酚羟考酮缓释片、盐酸纳布啡注射液新增适应症处于III期临床试验阶段[108] - 注射用RF16001、舒芬太尼透皮贴剂处于II期临床试验阶段[108] - 注射用磷丙泊酚二钠新增适应症、枸橼酸舒芬太尼注射液新增适应症处于I期临床试验阶段[109] - 注射用RFUS - 250等10种药品获同意开展临床试验，涉及宜昌人福、人福创新中心等企业[110] - 宝心艾维西木口服液等2种药品获同意开展临床试验，涉及新疆维药、光谷人福等企业[111] - 重组质粒 - 肝细胞生长因子注射液等2种药品境内生产药品注册上市申请予以受理，涉及光谷人福、宜昌人福[111] - 氨酚羟考酮片等7种药品获批准注册并发放药品注册证书，涉及宜昌人福、人福利康等企业[111] - 注射用盐酸瑞芬太尼增加“重症监护患者机械通气时的镇痛”适应症[111] - 恩扎卢胺软胶囊获批用于特定前列腺癌成年患者治疗[111] - 复方薏薢颗粒销售额1095.47，同比增长412.12%；注射用RFUS - 250销售额710.38，同比增长1356.29%[121] - 宜昌人福注册资本29352.70万元，营业收入870177.97万元，净利润270319.73万元，同比分别增长7.97%、11.30%[138][139] - 葛店人福注册资本12825.50万元，营业收入132172.75万元，净利润24178.07万元，同比分别增长10.66%、29.07%[138][140] - 武汉人福注册资本26000.00万元，营业收入43290.00万元，净利润3889.35万元，同比分别下降37.18%、73.17%[138][141] - Epic Pharma注册资本45211.42万元，营业收入135276.65万元，净利润13956.59万元，同比分别增长27.83%、21.16%[138][142] - 新疆维药注册资本10000.00万元，营业收入112456.10万元，净利润13001.04万元[138] - 三峡制药注册资本39000.00万元，营业收入45860.56万元，净利润 - 1700.58万元[138] - 北京医疗注册资本1000.00万元，营业收入197492.64万元，净利润10921.44万元[138] - 2024年新疆维药营收112,456.10万元，同比增长12.12%，净利润13,001.04万元，同比增长15.47%[143] - 2024年三峡制药营收45,860.56万元，同比增长23.36%，净利润-1,700.58万元，较上年同期减亏4,517.85万元[144] - 2024年北京医疗营收197,492.64万元，同比增长13.98%，净利润10,921.44万元，同比下降21.45%[145] - 2024年湖北人福营收822,901.98万元，同比下降3.90%，净利润-3,031.44万元，同比下降132.58%[146] - 湖北人福净利润下降主要因医保控费致产品毛利率下降，单项计提信用减值损失0.95亿元[146][147] - 新疆维药拥有20个国药准字号产品，含2个国家基本药物目录品种等[143] - 北京医疗与京冀豫区域内80多家三级以上重点医院建立合作[145] - 湖北人福下辖30多家控股子公司，形成“1家省级平台公司+15家市级公司+N家市级特色经营公司”业务格局[146] 各地区表现 - 国内营业收入221.51亿元，毛利率46.24%，同比减少1.16个百分点，收入同比增长1.86%，成本同比增长4.12%[70] - 国外营业收入32.35亿元，毛利率32.80%，同比减少0.10个百分点，收入同比增长19.88%，成本同比增长20.06%[70] 管理层讨论和指引 - 公司采用集团总部统一制定战略规划和业务目标计划、各子公司在各细分领域进行专业化运营的管理模式[58] - 公司坚持“做医药细分市场领导者”的发展战略，通过“聚焦、创新、国际化”三大战略路径提升竞争力[59] - 公司积极落实“归核聚焦”工作，控制负债规模，提升经营质量[59] - 核心医药工业培育重点品种，重视市场准入等工作，为经营规模与利润提升奠定基础[59] - 公司坚持研发创新和国际化拓展，加快创新药项目研发，推进特色仿制药开发上市，拓展国内外市场[59] - 医改使医药制造行业竞争压力加剧，公司产品市场份额有不及预期或下滑风险[156] - 公司应对医改政策变化的措施包括增强市场准入能力、强化产品线经营等[157] - 麻醉镇痛药品受政策影响大，公司核心产品面临经营竞争风险[158] - 公司部分控股子公司税收优惠政策变化或影响经营业绩[158] - 公司应对经营性政策风险将推动精益管理、开拓国际市场等[158] - 药品相关法规对质量管理要求提高，公司质量规范管理压力增大[158] - 医药行业研发难度增加，公司新药研发可能面临进度缓慢或收益不及预期风险[159] - 公司重视新产品、新技术开发引进，将加大研发投入[160] - 公司面临安全环保压力，安全环保费用不断增长[160] - 公司海外业务覆盖欧美成熟市场及新兴市场，面临外汇风险[161] - 公司下属子公司多且地域分布广，面临管理风险[161] - 公司严格按法规完善法人治理结构，提升治理水平[165] - 公司股东大会采取现场与网络投票结合方式表决[165] - 公司建立绩效评价标准和程序，对人员进行绩效评价[167] - 公司制定多项制度确保信息披露及时、公平、真实、准确和完整[168] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年10月22日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案，截至审计报告出具日尚未收到结论性意见或决定[7] - 2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税），不实施资本公积金转增股本方案[8] - 以目前股份总数1,632,225,965股为基数测算，本次拟派发现金红利522,312,308.80元（含税）[8] - 2024年半年度公司已派发现金红利244,838,664.75元（含税）[8] - 2024年度现金分红总额

审计委员会情况 - 人福医药第十届董事会审计委员会由刘林青、周睿、黄晓华组成，刘林青为主任委员[2] - 2024年审计委员会共召开会议五次[5] 会议审议事项 - 2024年3月15日会议拟建议续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 4月17日会议同意将《2024年第一季度报告》提交董事会审议[6] - 7月21日会议审议多项报告及关联交易事项并同意提交董事会审议[6] - 10月23日会议同意将《2024年第三季度报告》提交董事会审议[6] - 11月15日会议核查审计人员独立性及审计工作安排，提出财务报告关注要点[7] 审计相关评价 - 审计委员会认为大信会计师事务所勤勉尽责，遵循职业准则[9] - 认为公司2024年度财务报告真实、准确、完整[11] - 认为公司《2024年度内部控制评价报告》真实客观，内控评价结果有效[12] 其他事项 - 2024年10月22日公司因涉嫌信息披露违法违规被立案，未收到结论性意见[11] - 2025年审计委员会将推动内控制度优化和经营效率提高[15]

2024 年度，人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）监事会依照《公 司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定和要求，依法独立 履行监督职能，对公司依法运作、决策程序、财务状况、定期报告、经营管理、 公司董事及高级管理人员履行职责情况等进行监督，切实维护公司及股东的合 法权益，现将 2024 年度监事会主要工作汇报如下： 一、监事会的基本情况 第十届监事会由 5 名监事组成，包括职工代表监事 2 名。公司第十届监事 会于 2023 年 5 月 29 日任期届满，鉴于换届工作尚在筹备中，为保证监事会相 关工作的连续性和稳定性，公司监事会延期换届。 二、监事会的工作情况 2024 年度监事会工作报告 报告期内，监事会成员积极列席公司董事会和股东大会会议，对会议程序、 决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员的履职情 况等进行了监督和检查。监事会认为：公司严格依法经营，各项决策程序符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定，决策合理、程序合法。公司董事、高 级管理人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作。公司重 视制度建设，并持续完善内部控制及管理制度，不断提升公司 ...

业绩总结 - 2024年公司合并报表口径计提信用和资产减值损失合计67704.53万元[2] - 本次计提减值使公司合并报表利润总额减少67704.53万元[7] 具体减值 - 2024年公司计提信用减值损失28318.41万元[2] - 2024年公司计提存货跌价损失2004.90万元[2] - 2024年公司计提固定资产减值损失8919.61万元[2] - 2024年公司计提无形资产减值损失1166.79万元[2] - 2024年公司计提开发支出减值损失333.74万元[2] - 2024年公司计提长期股权投资减值损失6263.43万元[2] - 2024年公司计提商誉减值损失20697.65万元[2] 决策流程 - 本次计提减值事项经董事会和监事会审议通过[8]