证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2025-055号 人福医药集团股份公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 特别提示 特此公告。 人福医药集团股份公司董事会 二〇二五年四月二十九日 1 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开的第十届董事会 第七十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的预案》，本预案尚需提交公 司股东会审议。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情 况，公司拟对《人福医药集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中部分条款进 行修订完善。具体修订内容如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表 | 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公 | | 人。 | | 司事务的董事担任，由董事会以全体董事的过 | | | | 半数选举产生或更换。担任法定代表人的董事 | | | | 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表 | | | | 人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 | | | | 三十日内确定 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2025-053号 人福医药集团股份公司 关于2025年度预计在招商银行存贷款 暨关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 ● 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）为满足日常经营 及资金管理需要，2025 年度公司及下属子公司预计在招商银行股份有限公司（以下 简称"招商银行"）的日最高存款余额不超过 20 亿元人民币，最高贷款余额（包括 应付利息和手续费）不超过 50 亿元人民币，本次预计额度的有效期为自公司股东会 审议通过之日起 12 个月。 ● 鉴于公司的实际控制人将有可能变更为招商局集团有限公司（以下简称"招 商局集团"），招商局集团董事长缪建民先生同时担任招商银行董事长，根据《上海 证券交易所股票上市规则》的规定，新增招商银行为公司关联法人，公司及子公司 在招商银行的存贷款等业务构成关联交易。 一、关联交易基本情况 （一）概述 子公司招商生命科技（武汉）有限公司（以下简称"招商生科"）参与当代科技重整， ...

责任险购买 - 公司拟为董监高买责任险完善风险管理体系[2] - 赔偿限额不超1亿/年，保费不超100万/年，期限12个月[2] 流程进展 - 董事会提请股东会授权办理，预案已通过审议[2][4] - 全体董监回避表决，提交股东会审议[4] - 备查文件为董事会和监事会会议决议[5]

特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-051 号 人福医药集团股份公司 关于 2025 年度预计为子公司提供担保的公告 ● 被担保人名称： 1、湖北人福医药集团有限公司（以下简称"湖北人福"）及其下属全资或控股子 公司； 2、宜昌人福药业有限责任公司（以下简称"宜昌人福"）及其下属全资或控股子 公司； 3、人福创新生物产业发展（武汉）有限公司（以下简称"人福创新生物"）； 4、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称"新疆维药"）； 5、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称"北京医疗"）及其下属全资或控股子 公司； 6、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称"武汉普克"）； 7、人福钟祥医疗管理有限公司（以下简称"人福钟祥医疗"）； 8、武汉天润健康产品有限公司（以下简称"武汉天润"）； 9、宜昌三峡制药有限公司（以下简称"三峡制药"）； 10、人福湖北食品产业有限公司（以下简称"人福食品"）。 或控股子公司相互之间提供担保的最 ...

业绩相关 - 2024年合并财务报表整体重要性水平为12717.74万元[2] 合规与应对 - 2024年10月22日公司因信披违规被证监会立案[1] - 公司组织团队配合调查，将按结论披露信息[5] - 公司将加强内控建设，规范信披行为[5] 审计情况 - 强调事项对2024年财务无影响，不违规[4] - 董事会认可带强调事项段的无保留意见审计报告[4]

监事薪酬方案 - 适用2025年度任期内在公司领薪的监事[2] - 方案2024年年度股东会通过后生效[3] 薪酬标准 - 无其他职务监事津贴10万元/年，按月发[4] - 有其他职务监事2025年薪酬上限220万元，含津贴[4] 薪酬管理 - 加强薪酬总量成本管控，完善支付机制[4]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.50%，营收合计占比98.60%[8] 未来展望 - 2025年公司将健全内控体系，加强运营管控和监督检查，执行审批程序[22] 其他新策略 - 2024年围绕内控体系运行有效性监督检查，修订完善制度、优化流程[22]

独立董事评估 - 公司对三位独董独立性评估并出具意见[1] - 三位独董未任其他职务且无利害关系[1] - 三位独董符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月27日[2]

财务表现 - 2024年营业收入254.35亿元 同比增长3.71% [1] - 归属于上市公司股东的净利润13.3亿元 同比减少37.70% [1] - 基本每股收益0.82元/股 同比减少37.88% [1] 分红方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利3.2元(含税) [1] - 本年度不实施资本公积金转增股本方案 [1]

A股市场表现 - 上周A股三大指数集体上涨 上证指数周涨0.56%至3295.06点 深成指周涨1.38%至9917.06点 创业板指周涨1.74%至1947.19点 [2] - 个股表现分化 近65%个股上涨 141股周涨超15% 48股周跌超15% [2] - 行业板块方面 汽车、美容护理、基础化工、机械设备、公用事业涨幅居前 食品饮料、房地产、煤炭、社会服务、银行表现落后 [2] 外盘市场表现 - 美股三大股指集体上涨 道指涨0.05%至40113.50点 标普500涨0.74%至5525.21点 纳指涨1.26%至17382.94点 本周累计涨幅分别为2.48%、4.59%和6.73% [4] - 欧洲主要股指上涨 英国富时100涨0.09% 法国CAC40涨0.45% 德国DAX涨0.81% [4] - 国际油价小幅上涨 WTI原油涨0.37%至63.02美元/桶 布伦特原油涨0.48%至66.87美元/桶 [4] 政策动态 - 商务部等6部门优化离境退税政策 起退点下调至200元 现金退税限额上调至2万元 推动多种方式提供退税服务 [5] - 国务院核准浙江三门三期等核电项目 强调按全球最高安全标准建设和运营 [6] - 十部门提出到2035年纯电动汽车成为新销售车辆主流 新能源营运重卡规模化应用 [9] 行业动态 - 人工智能终端产业发展研讨会召开 强调加强技术创新和标准研究 加快AI技术在消费终端普及 [7][8] - 国家税务总局明确二套转首套可继续享受房贷利息专项附加扣除 [9] 资金流向 - 主力资金净流入前五大行业：汽车零部件(36.27亿)、电力(11.49亿)、电机(9.38亿)、消费电子(9.12亿)、家电(8.16亿) [12] - 主力资金净流出前五大行业：半导体(-64.79亿)、化学制品(-40.16亿)、商业百货(-36.28亿)、文化传媒(-35.09亿)、农牧饲渔(-27.64亿) [14] - 个股方面 新易盛(9.02亿)、卫星化学(8.61亿)获主力大幅流入 光线传媒(-15.99亿)、胜宏科技(-11.01亿)遭主力大幅抛售 [15] 公司动态 - 比亚迪一季度净利润91.55亿元 同比增长100.38% [11] - 宁德时代首次回购公司股份107.53万股 [11] - 人福医药控股股东和实控人拟变更 [11]