证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-052 号 人福医药集团股份公司 关于 2025 年度预计为子公司提供关联担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 ● 被担保人名称：湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称"葛店人福"）及其 下属全资或控股子公司；湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称"竹溪人福"）。 ● 本年度预计提供关联担保的最高额度及截至目前已提供担保的最高额度（包含尚 未使用的额度）： 2025 年度，人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）预计为葛 店人福及其下属全资或控股子公司提供担保的最高额度不超过 131,000.00 万元人民币； 葛店人福控股子公司湖北人福华溪医药化工有限责任公司（以下简称"人福华溪"）预 计为其下属控股子公司竹溪人福提供担保的最高额度不超过 3,000.00 万元人民币。截至 目前，公司为葛店人福及其下属全资或控股子公司已提供担保的最高额度（包含尚未使 用的额度）为 131,000.00 万元；人福华溪为竹溪人 ...

人员与业务数据 - 2024年末大信事务所从业人员3957人，含175名合伙人、1031名注册会计师[1] - 2023年业务收入15.89亿元，审计业务13.80亿元，证券业务4.50亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[2] 合规情况 - 近三年大信事务所受行政处罚8次等，51名从业人员受行政处罚20人次等[5] 审计工作 - 2024年就重大会计审计事项达成一致，无未解决分歧[6] - 2024年分五阶段制定审计方案并沟通[8] 团队与保障 - 配备专业审计团队，后台多领域专家参与[9] - 大信事务所有信息安全制度，2022年获一级资质证书[11] - 职业保险与风险基金之和超2亿，具备投资者保护能力[12]

财务审计 - 审计公司对人福医药2024年财报审计，于2025年4月27日出具审计报告[3] 往来资金 - 湖北生物医药产业技术研究院有限公司2024年末往来资金余额127141.24万元[11] - 宜昌三峡制药有限公司2024年末往来资金余额78223.39万元[11] - 武汉人福创新药物研发中心有限公司2024年末往来资金余额79005.18万元[11] - Humanwell Heathcare USA LLC 2024年末往来资金余额56858.05万元[11] - 武汉人福医药有限公司2024年末往来资金余额67912.04万元[11] - Puracap Pharmaceutical LLC 2024年末往来资金余额44106.74万元[11] - 广州贝龙环保产业科技股份有限公司2024年末往来资金余额39944.43万元[11] - 金科瑞达（武汉）科技投资有限公司2024年末往来资金余额22644.30万元[11] - 武汉光谷人福生物医药有限公司2024年末往来资金余额17235.25万元[11] 其他应收款 - 其他应收款总计金额为586,447.97元，涉及多子公司及关联方[12] 利息收入 - 公司两次各存5000万元于中煤科工金融租赁，年利率3%，获利息82.91万元[13] 项目造价 - 人福普克药业口服制剂cGMP出口生产基地审定造价8922.41万元[13] - 湖北生物医药产业技术研究院武汉光谷项目审定造价6025.88万元[14] - 黄冈人福药业产业化生产基地审定金额26439.56万元[14] 股权交易 - 2018年公司转让珂美立德100%股权，交易金额18917.59万元[15] - 2022年公司收购湖北葛店人福药用辅料40%股权，价款10000万元[15] 资产购买 - 2022年子公司购珂美立德物业，2024年付尾款507.27万元[15]

募集资金情况 - 公司发行89,047,195股普通股，募集配套资金999,999,999.85元，净额977,205,752.84元[2] - 2021 - 2023年度分别投入80,245.39万、7,265.79万、7,944.04万元，2024年度投入0元[3] - 2024年10月注销全部募集资金账户，余额25,829,915.55元转普通账户补充流动资金[3][5][16] 项目投入情况 - 小容量注射剂国际标准生产基地承诺投资47522.00万元，累计投入45256.65万元，进度95.23%[16] - 补充流动资金承诺投资52478.00万元，调整后50198.58万元，累计投入50198.58万元，进度100.00%[16] 合规与审计情况 - 公司不存在变更募投项目情况，披露与实际相符，无违规使用情形[7][9] - 大信会计师事务所认为专项报告符合规定[10] - 国金证券对2024年度募集资金情况无异议，项目结项，专户销户[11]

人福医药集团股份公司 募集资金存放与实际 使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00181 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 mof.gov.cn） 进行宜冠 报告编码 : 京251PD4491T 人福医药集团股份公司全体股东: 我们接受委托,对后附的人福医药集团股份公司(以下简称"贵公司")《2024年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况专项报 告")进行了审核。 一、董事会的责任 WUYIGE Certified Public Accountants & 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00181 号 按照中国 ...

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2025-055号 人福医药集团股份公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 特别提示 特此公告。 人福医药集团股份公司董事会 二〇二五年四月二十九日 1 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开的第十届董事会 第七十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的预案》，本预案尚需提交公 司股东会审议。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情 况，公司拟对《人福医药集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中部分条款进 行修订完善。具体修订内容如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表 | 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公 | | 人。 | | 司事务的董事担任，由董事会以全体董事的过 | | | | 半数选举产生或更换。担任法定代表人的董事 | | | | 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表 | | | | 人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 | | | | 三十日内确定 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2025-053号 人福医药集团股份公司 关于2025年度预计在招商银行存贷款 暨关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 ● 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）为满足日常经营 及资金管理需要，2025 年度公司及下属子公司预计在招商银行股份有限公司（以下 简称"招商银行"）的日最高存款余额不超过 20 亿元人民币，最高贷款余额（包括 应付利息和手续费）不超过 50 亿元人民币，本次预计额度的有效期为自公司股东会 审议通过之日起 12 个月。 ● 鉴于公司的实际控制人将有可能变更为招商局集团有限公司（以下简称"招 商局集团"），招商局集团董事长缪建民先生同时担任招商银行董事长，根据《上海 证券交易所股票上市规则》的规定，新增招商银行为公司关联法人，公司及子公司 在招商银行的存贷款等业务构成关联交易。 一、关联交易基本情况 （一）概述 子公司招商生命科技（武汉）有限公司（以下简称"招商生科"）参与当代科技重整， ...

责任险购买 - 公司拟为董监高买责任险完善风险管理体系[2] - 赔偿限额不超1亿/年，保费不超100万/年，期限12个月[2] 流程进展 - 董事会提请股东会授权办理，预案已通过审议[2][4] - 全体董监回避表决，提交股东会审议[4] - 备查文件为董事会和监事会会议决议[5]

特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-051 号 人福医药集团股份公司 关于 2025 年度预计为子公司提供担保的公告 ● 被担保人名称： 1、湖北人福医药集团有限公司（以下简称"湖北人福"）及其下属全资或控股子 公司； 2、宜昌人福药业有限责任公司（以下简称"宜昌人福"）及其下属全资或控股子 公司； 3、人福创新生物产业发展（武汉）有限公司（以下简称"人福创新生物"）； 4、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称"新疆维药"）； 5、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称"北京医疗"）及其下属全资或控股子 公司； 6、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称"武汉普克"）； 7、人福钟祥医疗管理有限公司（以下简称"人福钟祥医疗"）； 8、武汉天润健康产品有限公司（以下简称"武汉天润"）； 9、宜昌三峡制药有限公司（以下简称"三峡制药"）； 10、人福湖北食品产业有限公司（以下简称"人福食品"）。 或控股子公司相互之间提供担保的最 ...

业绩相关 - 2024年合并财务报表整体重要性水平为12717.74万元[2] 合规与应对 - 2024年10月22日公司因信披违规被证监会立案[1] - 公司组织团队配合调查，将按结论披露信息[5] - 公司将加强内控建设，规范信披行为[5] 审计情况 - 强调事项对2024年财务无影响，不违规[4] - 董事会认可带强调事项段的无保留意见审计报告[4]