金花企业（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 中国 西安 二〇二三年九月 金花企业（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开形式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间 目 录 一、2023 年第一次临时股东大会会议议程 二、2023 年第一次临时股东大会会议议案 议案一 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 议案二 《关于增加经营范围并修订章程的议案》 现场会议召开时间为：2023年9月4日13:30 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统 （一）通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 9 月 4 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00； （二）通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 9 月 4 日 9:15-15:00。 三、现场会议地点 陕西省西安市高新三路财富中心三期南座 40 层会议室 四、见证律师 陕西博硕律师事务所律师 五、现场会议议程： （一）主持人宣布现场会议开始 （二）宣读本次股东大会会议须知 （三）宣读议案 （四）与会股东及股东代表发言 （五）投票表决 ...

重要内容提示: 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人邢 博越先生持有公司无限售流通股 73,272,546 股，占公司总股本的 19.63%。本次 质押解除后，邢博越先生不存在质押公司股份的情况。 2023 年 8 月 18 日，公司收到邢博越先生的通知函，获悉邢博越先生质押的 公司无限售流通股 53,273,495 股（占其持有公司股份总数的 72.71%，占公司总 股本的 14.27%）于 2023 年 8 月 17 日解除质押，并办理完毕解除质押手续，具 体事项如下： | 股东名称 | 邢博越 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 53,273,495 | | 占其所持股份比例 | 72.71% | | 占公司总股本比例 | 14.27% | | 解质时间 | 2023 年 8 月 17 日 | | 持股数量 | 73,272,546 | | 持股比例 | 19.63% | | 剩余被质押股份数量 | 0 | | 剩余被质押数量占其所持股份比例 | 0 | | 剩余被质押数量占公司总股本比例 | 0 | 证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023 ...

证券代码：600080 股票简称： 金花股份 编号：临 2023-044 金花企业（集团）股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权 益，公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司 证券发行管理办法》等有关法律法规的规定和要求，结合公司的实际情况制订了《金花 企业（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"《管理办法》"）。根据《管 理办法》要求并结合经营需要，公司对募集资金专户存储，以便于募集资金的管理和使 用以及对其使用情况进行监督。 1、2018 年 4 月 3 日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行（以下简称 "浦发银行"）开设了募集资金专项账户。2018 年 4 月 3 日，公司与国金证券股份有限 公司（以下简称"国金证券"）、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-042 金花企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体详见 上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 金花企业（集团）股份有限公司第十届董事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 9 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2023 年 8 月 17 日以现场和通讯结合的方式在 公司会议室召开。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中现场出席董事 6 人，董 事汪星先生以通讯方式参会。会议由董事长邢雅江先生主持，公司监事及高管人员列 席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经讨论表决，会议通 过如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《公司 2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 ...

金花企业（集团）股份有限公司 证券投资管理办法 （2023 年 8 月 17 日第十届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范金花企业（集团）股份有限公司(以下简称"公司")证券投 资行为，防范投资风险，强化风险控制，保障公司资金、财产的安全及维护公司 及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件 以及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票 及存托凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他证券类投资行为。 第三条 公司进行证券投资，应当严格按照本办法的决策程序、报告披露制 度和风控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。公司控股子公司 进行证券投资，视同上市公司的行为，适用于本办法规定。 第二章 基本原则 第四条 证券投资的基本原则： （一）公司的证券投资应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健全 内控制度，控制投资 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1648 号）核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股 67,974,413 股，发行价格为每股人民币 9.38 元，募集资金总额 为人民币 637,599,993.94 元，扣除承销费、保荐费人民币 7,651,199.93 元，其他 发行费用人民币 1,167,974.41 元，实际募集资金净额为 628,780,819.60 元。上述 资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（瑞华 验字（2018）61060001 号）验证，公司对募集资金采取了专户存储制度。 国金证券股份有限公司 关于金花企业（集团）股份有限公司使用 闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为金花企业（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"或者"金花股份"）非公开发行 A 股股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 ...

金花企业（集团）股份有限公司 章 程 一九九六年二月八日公司创立大会通过 一九九八年四月十五日第三次股东大会修改 二 OOO 年九月十日经股东大会授权董事会修改 二 OO 一年十二月二十八日公司二 OO 一年第一次临时股东大会修改 二 OO 二年五月二十八日第七次股东大会修改 二 OO 四年六月十八日第九次股东大会修改 二 OO 五年六月二十七日二 OO 四年度股东大会修改 二 OO 六年五月十二日二 OO 六年第一次临时股东大会修改 二 OO 六年六月二十四日二 OO 五年度股东大会修改 二 OO 八年五月十五日二 OO 七年度股东大会修改 二 OO 九年五月十五日二 OO 八年度股东大会修改 二 O 一一年六月十日公司二 O 一一第一次临时股东大会修改 二 O 一二年五月八日公司二 O 一一年年度股东大会修改 二 O 一二年八月十五日公司二 O 一二年第一次临时股东大会修改 二 O 一三年五月十六日公司二 O 一二年度股东大会修改 二 O 一四年六月二十日公司二 O 一三年度股东大会修改 二 O 一六年四月十八日公司二 O 一五年度股东大会修改 二 O 一七年六月二十七日公司二 O 一六年度股东大会修改 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-041 金花企业（集团）股份有限公司 关于公司违规担保风险解除的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）原实际控制人、董事 长吴一坚违反上市公司有关对外担保规定，违规以公司名义为公司原控股股东金 花投资控股集团有限公司与西安曙光汽车销售服务有限公司于 2018 年 10 月 16 日签订的《借款合同》提供连带责任保证，该担保事项时任公司管理层、董事会、 股东大会对该事项均不知情，并未履行相应决策程序批准公司为金花投资的上述 债务提供担保。因金花投资控股集团有限公司现已被陕西省高级人民法院裁定进 行破产重整，未履行全部还款义务，西安曙光汽车销售服务有限公司向西安市仲 裁委员会提起仲裁申请，要求公司向其承担担保责任 21,895,017.36 元。具体 情况详见公司于 2023 年 2 月 11 日披露了《关于原实际控制人以公司名义违规担 保的公告》（公告编号：临 2023-009 号）。 针对上述违 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-040 二、股份过户完成及协议转让前后持股情况 金花企业（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让公司股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日收到持股 5%以上股东世纪金花股份有限公司（以下简称"世纪金花"）发来 的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，世纪金花持有的公司无 限售流通股份 18,689,910 股（占公司总股本的 5.01%）通过协议转让给南京金 伯珠资产管理有限公司-金伯珠和聚四号私募证券投资基金（以下简称"金伯珠"） 的过户登记手续已办理完毕，具体情况如下： 一、本次股份协议转让的基本情况 公司于 2022 年 9 月 1 日、2022 年 11 月 15 日、2023 年 7 月 8 日披露了《关 于持股 5%以上股东拟协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》、《关于持 股 5%以上股东拟协议转让公司股份 ...

2023 年 8 月 8 日，公司收到世纪金花的通知函，获悉世纪金花质押的公司 无限售流通股 12,980,000 股（占公司总股本的 3.48%）于 2023 年 8 月 7 日解除 质押，并办理完毕解除质押手续，具体事项如下： 股东名称 世纪金花股份有限公司 本次解质股份 12,980,000 占其所持股份比例 64.14% 占公司总股本比例 3.48% 解质时间 2023 年 8 月 7 日 持股数量 20,238,146 持股比例 5.42% 剩余被质押股份数量 0 剩余被质押数量占其所持股份比例 0 剩余被质押数量占公司总股本比例 0 一、股东股份解除质押情况 证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-039 金花企业（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股权解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股 东世纪金花股份有限公司（以下简称"世纪金花"）持有公司无限售流通股 20,23 ...