金花企业(集团)股份有限公司 证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2025-017 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110101592354581W 2.人员信息 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）机构信息 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开 第十届董事会第十八次会议，审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为 公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 1.基本信息： 拟签字项目合伙人：翟晓敏女士，2002 年获得中国注册会计师资质，2002 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司 提供审计服 ...

金花企业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规章制度，作为公司 董事会审计委员会委员，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行审计监督职 责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及监督职责情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"或"会计 师事务所"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截止 2024 年 12 月 31 日，信 永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数超过 700 人。 按照审计业务约定书，遵循《中 ...

金花企业(集团)股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利0.3元（含税）。 本次利润分配金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）实 施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户 中股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 在相关公告中披露。 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修 订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会 第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事 ...

金花企业（集团）股份有限公司董事会 关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见的审计报告和带强调 事项段的无保留意见的内部控制审计意见涉及事项的专项说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"或"审计 机构"）受金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"金花股份"） 的委托，对公司 2024 年度财务报告和内部控制进行了审计，并出具了带强调事 项段的无保留意见的审计报告（XYZH/2025XAAA5B0247）和带强调事项段的无保 留意见的内部控制审计报告（XYZH/2025XAAA5B0246）。根据中国证券监督管理委 员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉 及事项的处理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 相关规定，公司董事会就涉及事项专项说明如下： 一、强调事项段涉及事项的基本情况 （一）信永中和带强调事项段的无保留意见财务报告审计报告涉及事项如下 （1）金花股份于 2025 年 1 月 24 日与志丹县塞尚高原油气勘探开发有限公 司签订燃气供销合同，并预付采购款 1,980.00 万元，其商业合理性存在重大不 ...

证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2025-020 金花企业（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：陕西省西安市高新三路财富中心三期南座 40 层会议室 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

金花企业（集团）股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600080 证券简称：金花股份 金花企业（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 金花企业（集团）股份有限公司2025 年第一季度报告 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 1,991,845,145.12 | 1,972,071,163.91 | 1.00 | | 归属于上市公司股东的所有者 | 1,561,709,8 ...

金花企业（集团）股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600080 公司简称：金花股份 金花企业（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 189 金花企业（集团）股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不 确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公 司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具了带强调事项段的无 保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告，公司董事会、监事会对 2024 年度审计报告和内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项进行了专项说明，详 见 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的专项说明全文。 四、公司负责人邢雅江、主管会计工作负责人张守峰及会计机构负责人（会计主管人员）何瑞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2025-013 金花企业（集团）股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金花企业（集团）股份有限公司第十届监事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式在公 司会议室召开。应出席监事 3 人,实际出席 3 人，会议由监事会主席马斌先生主 持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经讨论表 决，通过如下决议： 一、通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚须提请股东大会审议批准。 二、通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚须提请股东大会审议批准。 三、通过《关于公司 2024 年年度报告的审核意见》 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《公司法 ...

金花企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以 现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中现场出席董事 6 人，独立董事赵舸女士以通讯方式参会。会议由董事长邢雅江先生 主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，经讨论表决，会议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2025-012 （一）通过《公司 2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 《2024 年年度报告摘要》详见上海证券报及上海证券交 ...

金花企业（集团）股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-103 | 审计报告 XYZH/2025XAAA5B0247 金花企业（集团）股份有限公司 金花企业（集团）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了金花企业（集团）股份有限公司（以下简称金花股份公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...