金花企业（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 （二 O 二五年八月二十日第十届董事会第二十二次会议审议通过） （二 OO 一年十一月二十五日第二届董事会第十次会议审议通过） (二 OO 二年四月二十四日第二届董事会第十二次会议审议通过) (二 OO 七年五月二十五日第四届董事会第二十八次会议审议通过) （二 O 一四年四月十日第六届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是指发生或者拟发生可能对公司股票及其衍 生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信息以及其他相关 法律 ...

金花企业（集团）股份有限公司 关联方资金往来和对外担保管理办法 （2008 年 7 月 21 日第五届董事会第二次会议审议通过） （2022 年 4 月 20 日第九届董事会第十八次会议审议通过） （2025 年 8 月 20 日第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，控制公司对外担保风险，保 护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》及《公司章程》等规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司的全资子公司、控股子公司和公司实际控制的公 司。 第三条 公司董事会和经营层、高级管理人员应当审慎履行职责，防范控股 股东、实际控制人及其关联方的资金占用，严格控制对外担保产生的债务风险， 依法履行关联交易和对外担保的审议程序和信息披露义务。 （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或者无偿地 ...

金花企业（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （2005 年 5 月 23 日第三届第二十四次董事会审议通过） （2022 年 4 月 20 日第九届董事会第十八次会议审议通过） （2023 年 12 月 5 日第十届董事会第六次会议审议通过） （2025 年 8 月 20 日第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，并结合公司 实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东 ...

金花企业（集团）股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2011 年 5 月 20 日第六届董事会第二次会议审议通过） （2023 年 12 月 5 日第十届董事会第六次会议审议通过） （2025 年 8 月 20 日第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为促进金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、 培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际，制定本 工作制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义向上海证券交易所办理信 息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券部，由董事会 ...

金花企业（集团）股份有限公司 募集资金管理办法 （二 OO 一年十一月二十五日第二届董事会第十次会议审议通过） 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 （二 O 一三年四月二十三日第六届董事会第十四次会议审议通过） （二 O 二三年十二月五日第十届董事会第六次会议审议通过） （二 O 二五年八月二十日第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，保护投资者 的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市 公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本 ...

制度审议 - 制度于2016年8月16日和2025年8月20日经董事会会议审议通过[1] 信息披露原则 - 公司应真实准确完整及时公平披露信息，不得滥用暂缓或豁免披露[2] 暂缓与豁免披露情形 - 信息存在不确定性等情形可暂缓披露[3] - 信息涉及国家秘密依法豁免披露[5] - 信息涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[5] 披露要求 - 已办理暂缓与豁免披露的信息在特定情形下应及时披露[3] - 定期报告和临时报告中涉及国家秘密、商业秘密可采用特定方式豁免披露[6] - 暂缓披露临时报告应在原因消除后及时披露并说明相关情况[6] 登记与报送 - 特定信息作暂缓、豁免披露处理应登记并经董事长签字确认，保存期限不少于十年[6] - 应在定期报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露的相关登记材料[8]

制度审议 - 制度于2010年4月21日、2023年12月5日、2025年8月20日经董事会审议通过[1] 制度适用范围 - 制度适用于公司及下设各职能部门、控股子公司、控股股东及实际控制人等[2] 管理与保密 - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘监管，证券部协助日常管理[2] - 董事和高管在报告编制、重大事项筹划期间负有保密义务[3] 信息报送要求 - 拒绝无依据外部单位年度统计报表报送要求[3] - 向特定外部单位报送信息时间不得早于业绩快报披露时间[3] 备案与生效 - 报送情况向监管局和交易所报备，信息及人员登记备案[3] - 制度自审议通过生效实施，董事会负责制定、解释和修订[7]

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，三名是独立董事，一名是职工代表董事[6] - 董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，可按需设其他委员会[6] 决策权限 - 对外投资单个项目不超最近一期经审计公司净资产30%，年度累计不超50%由董事会审议决定[10] - 收购或出售资产单个项目不超最近一期经审计公司净资产30%，连续十二个月内向同一当事人交易不超30%由董事会审议决定[10] - 董事会有权决定单一合同交易金额或连续十二月内同类标的交易金额不超3000万元且不超公司最近一期经审计净资产值5%的关联交易事项[10] - 董事会闭会期间，董事长有权决定单项金额或累计不超公司最近一期经审计净资产10%的投资、资产处置和抵押项目[14] 选举与产生 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[12] 会议召开 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[21] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名等八种情形下董事会应召开临时会议[23] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[24] - 董事会定期会议需提前十日发书面通知，临时会议提前五日发书面通知[26] - 情况紧急时可口头发临时会议通知，召集人需在会上说明[28] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[33] - 董事连续两次未亲自出席且未委托代表出席，董事会应建议股东会撤换[33] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[36] 表决规则 - 会议表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行，也可举手表决[42][43] - 独立董事对议案投反对或弃权票需说明理由等，公司披露决议时应同时披露异议意见[43] - 董事会审议通过提案，除特殊规定外，需全体董事过半数投赞成票[46] - 公司担保事项决议，需全体董事过半数同意且出席会议的三分之二以上董事同意[46] 特殊情况处理 - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的决议为准[47] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[48] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[48] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[49] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包含会议召开信息、出席人员、议程等内容，相关人员需签字[50] - 董事会会议可全程录音，需事先告知有关人员[50] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[55] 决议公告与保密 - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员需保密[52] - 董事会秘书负责董事会信息保密工作，信息泄露应及时补救[54] 其他 - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[54] - 本规则报股东会批准后生效实施，修改亦同，由董事会解释并及时修订[57]

金花企业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2008 年 5 月 15 日，第五届董事会第一次会议审议通过） （2023 年 12 月 5 日，第十届董事会第六次会议审议通过） （2025 年 8 月 20 日，第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）财务监 督，强化董事会决策功能,完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并负责公司内、外审计的沟 通、监督和核查工作，为董事会提供决策依据，对董事会负责,依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，向董事会报告工作，行使《公司法》规定的监事会职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于两名，至少 有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会委任，审计委员会委 ...

会议制度 - 独立董事专门会议制度于2023年12月5日和2025年8月20日经董事会会议审议通过[1] 会议通知 - 原则上会议召开前三日通知全体独立董事并提供资料，紧急情况经全体同意可免除[2] 会议召开 - 经半数以上独立董事提议可召开临时会议[4] - 应由三分之二以上独立董事出席方可举行[5] 审议事项 - 关联交易等事项经会议审议，过半数同意后提交董事会[5] - 独立聘请中介机构等特别职权经会议审议，全体过半数同意[7] 其他规定 - 会议资料及记录至少保存十年[10] - 独立董事向年度股东会提交述职报告，含会议工作情况[11] - 公司为会议提供便利支持，承担相关费用[11] - 参会独立董事负有保密义务[11]