金花企业（集团）股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600080 公司简称：金花股份 金花企业（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 189 金花企业（集团）股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不 确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公 司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具了带强调事项段的无 保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告，公司董事会、监事会对 2024 年度审计报告和内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项进行了专项说明，详 见 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的专项说明全文。 四、公司负责人邢雅江、主管会计工作负责人张守峰及会计机构负责人（会计主管人员）何瑞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2025-013 金花企业（集团）股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金花企业（集团）股份有限公司第十届监事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式在公 司会议室召开。应出席监事 3 人,实际出席 3 人，会议由监事会主席马斌先生主 持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经讨论表 决，通过如下决议： 一、通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚须提请股东大会审议批准。 二、通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚须提请股东大会审议批准。 三、通过《关于公司 2024 年年度报告的审核意见》 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《公司法 ...

金花企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以 现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中现场出席董事 6 人，独立董事赵舸女士以通讯方式参会。会议由董事长邢雅江先生 主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，经讨论表决，会议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2025-012 （一）通过《公司 2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 《2024 年年度报告摘要》详见上海证券报及上海证券交 ...

金花企业（集团）股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-103 | 审计报告 XYZH/2025XAAA5B0247 金花企业（集团）股份有限公司 金花企业（集团）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了金花企业（集团）股份有限公司（以下简称金花股份公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

业绩总结 - 2024年度经营性资金占用累计发生金额1700万元，偿还1730.81万元[8] - 2024年度股东及其附属企业其他关联资金往来累计发生7732.70万元，偿还2663.04万元，期末往来5110.20万元[8] - 2024年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来总计累计发生18113.77万元，偿还4462.89万元，期末往来6049.26万元[10] - 公司总计其他应收款2025年为2456.77，之前为18113.77[16] 其他 - 信永中和于2025年4月23日对公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] - 公司于2025年4月11日收到判决确认陕西聚沛房地产开发有限公司与公司等不存在关联关系[16] - 公司登记资金额为6000万元[17]

金花企业（集团）股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025XAAA5B0246 金花企业（集团）股份有限公司 金花企业（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称金花股份公司）2024 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为，金花股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金花股份公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 ...

金花企业（集团）股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025XAAA5B0244 金花企业（集团）股份有限公司 金花企业（集团）股份有限公司全体股东： 我们对后附的金花企业（集团）股份有限公司(以下简称金花股份公司)关于募集资 金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项 报告）执行了鉴证工作。 金花股份公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.2088元，较2023年的 - 0.1149元增长281.72% [1] - 2024年每股净资产4.18元，较2023年的4.39元下降4.78% [1] - 2024年每股公积金2.2元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润1.37元，较2023年的1.19元增长15.13% [1] - 2024年营业收入5.85亿元，较2023年的5.65亿元增长3.54% [1] - 2024年净利润0.75亿元，较2023年的 - 0.43亿元增长274.42% [1] - 2024年净资产收益率4.79%，较2023年的 - 2.58%增长285.66% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有14956.26万股，占流通股比40.08%，较上期减少964.73万股 [1] - 邢博越持有7327.25万股，占总股本19.63%，持股不变 [2] - 新余金煜企业管理有限公司持有1879.70万股，占总股本5.04%，持股不变 [2] - 杜玲持有1097.42万股，占总股本2.94%，持股不变 [2] - 杨蓓持有1054.56万股，占总股本2.83%，持股不变 [2] - 南京金伯珠资产管理有限公司 - 金伯珠和聚四号私募证券投资基金持有819.80万股，占总股本2.20%，较上期减少223.21万股 [2] - 钟春华持有768.66万股，占总股本2.06%，较上期减少83.51万股 [2] - 应孔耀持有680.92万股，占总股本1.82%，较上期减少65.62万股 [2] - 王艳敏持有537.50万股，占总股本1.44%，持股不变 [2] - 金花投资控股集团有限公司持有455.00万股，占总股本1.22%，持股不变 [2] - 陈加松持有335.45万股，占总股本0.90%，为新进股东 [2] - 南昌源荟旺企业管理有限公司上期持有927.84万股，占总股本2.49%，本期退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.3元(含税)的分红送配方案 [2]

人事变动 - 董事会同意聘任赵广东为副总经理[2] - 董事会同意聘任张守峰为财务总监[2] - 总经理韩卓军不再兼任财务总监职务[2] 人员履历 - 赵广东曾于2018 - 2025年任特来电西安分公司总经理等职[5] - 张守峰曾任职陕西悦豪酒店管理公司，现从财务副总监升任[5] 其他信息 - 公司指定信息披露媒体为上交所网站及《上海证券报》[2] - 公告于2025年4月11日发布[4]