回购情况 - 预计回购金额7500万元至1.5亿元[2] - 实际回购股数20557582股，占比5.51%，金额149487815.2元[2] - 回购价格区间6.56元/股至7.79元/股[2] 股份用途 - 用于员工持股或激励回购2750000股，占0.74%已完成[5] - 用于维护权益回购17807582股，占4.77%已完成[6] 减持情况 - 股东金伯珠计划减持不超3732000股，实际减持3731995股[8] 后续安排 - 维护权益股份12个月后出售，3年内完成[12]

会议安排 - 公司2024年4月25日决定5月17日召开2023年年度股东大会[3] - 4月27日公告《股东大会通知》披露相关事项及议案[4] - 股东大会5月17日13点30分在西安现场和网络投票结合召开[5] - 股权登记日为2024年5月13日，有权出席对象含登记在册股东等[7] 会议情况 - 现场及网络出席股东14人，代表99,678,439股，占公司股份总额26.7040%[8] - 提交审议议案11项，含2023年年度报告等[10] 表决结果 - 多项议案同意票数99,678,339，占比99.9998%通过[13][15][17] - 中小投资者对多议案表决同意比例超99.999%[18][19][21][22][25][26] 会议结论 - 股东大会审议和表决事项与公告相符，程序合法结果有效[27] - 股东大会召集、召开等各方面均合法有效[28]

参会情况 - 出席会议股东和代理人14人，持有表决权股份99,678,439股，占比26.7040%[4] - 在任董事7人出席6人，在任监事3人出席3人，董秘出席，其他高管列席[7] 议案表决 - 2023年年度报告等多项议案A股同意票数大多为99,678,339股，比例99.9998%[6][8][9][10][11][12] - 2023年度董监高薪酬议案A股同意票数15,292,516股，比例99.9993%[10] - 现金分红分段表决各持股区间同意比例大多超99.99%[13] - 5%以下股东对多项议案表决同意票数大多为26,426,931股，比例99.9996%[14] 特殊议案 - 议案9为特别决议议案，需三分之二以上表决通过[14] - 议案8为关联议案，关联股东回避表决[15] 文件情况 - 2024年5月18日上网公告含法律意见书文件[19] - 报备文件含股东大会决议[19]

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会[4] - 时间为2024年5月22日15:00至17:00[4] - 方式为网络平台在线交流，直播地址“全景路演”[4] 投资者参与方式 - 可在2024年5月22日15:00 - 17:00登录“全景路演”参与提问[6] - 可于2024年5月21日17:00前通过指定渠道提交问题[6] 公司联系方式 - 联系部门为证券部[10] - 联系电话为029 - 88336635[10] - 联系邮箱为irm@ginwa.com.cn[10]

减持情况 - 减持前金伯珠持股18,689,910股，占比5.01%[2] - 2024年4 - 5月计划减持不超3,732,000股，占比不超1.00%[2] - 4月22 - 5月10日累计减持3,731,995股，占比1.00%[3] - 减持价格6.75 - 7.26元/股，总金额26,758,949.9元[5] - 减持后持股14,957,915股，占比4.01%[5] 执行情况 - 实际减持与计划、承诺一致[6] - 减持时间届满，已实施减持[6] - 达最低减持量，未提前终止计划[6]

减持情况 - 减持前金伯珠持股18,689,910股，占比5.01%[2] - 计划2024.4.22 - 7.21减持不超3,732,000股，占比不超1.00%[2] - 4月22日减持26,395股，占其持股0.01%[2] - 截至公告日累计减持3,090,795股，占比0.83%[3] - 剩余减持641,205股未完成[3] - 减持来源为协议转让取得的18,689,910股[4] - 减持方式为集中竞价，价格6.75 - 7.26元/股[6] - 减持总金额22,159,297.9元[6] - 当前持股15,599,115股，比例4.18%[6] 影响说明 - 本次减持对公司治理及经营无重大影响[7]

回购方案 - 2024年2月21日首次披露回购方案[2] - 预计回购金额7500万元~15000万元[2] 资金用途 - 员工持股或激励回购金额1000万元~2000万元[3] - 维护价值及权益回购金额6500万元~13000万元[3] 回购进展 - 4月累计回购4207900股，占比1.13%，支付29283963元[5] - 4月末累计回购20557582股，占比5.51%，支付149487815.2元[2][5] 其他信息 - 实际回购价格6.56元/股~7.79元/股[2][5] - 员工持股回购期限6个月内，维护权益回购期限3个月内[3]

募集资金情况 - 公司2018年3月21日募集资金637,599,993.94元，扣除发行费用后净额为628,780,819.60元[1] - 2023年度募集资金总额为62878.08万元[26][28] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额39,453.35万元，其中现金管理余额30,000.00万元，活期余额9,453.35万元[4] - 2023年1月1日至12月31日，公司实际使用募集资金3,554.91万元，累计已使用23,373.26万元[10] 闲置资金利用 - 2022年12月6日，公司同意使用不超40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年12月4日已全部归还[11] - 2023年12月5日，公司同意使用不超40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，暂未到期[11] - 2022年8月18日，公司决定用不超40,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期一年[13] - 2023年8月17日，公司决定用不超40,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期一年[13] 各银行专户余额 - 截至2023年12月31日，浦发银行募集资金专户余额19,431.49万元，含活期9,431.49万元、七天通知存款10,000万元[9] - 截至2023年12月31日，兴业银行募集资金专户余额21.53万元[9] - 截至2023年12月31日，齐商银行募集资金专户余额20,000.33万元，含活期0.33万元、七天通知存款20,000万元[9] 理财收益情况 - 浦发银行结构性存款预期收益率3.10%等不同情况，到期收回本金及对应收益[14][15][16] - 公司当年度实际获得理财收益245.50万元[17] 项目投资进度 - 补充流动资金项目承诺投资14878.08万元，累计投入15111.54万元，投入进度101.57%[26] - 新厂区搬迁扩建项目承诺投资48000.00万元，本年度投入3554.91万元，累计投入8261.72万元，投入进度17.21%[26] 项目延期情况 - 新工厂搬迁扩建项目因地块交付延迟、控股权变动等因素延期至2024年12月31日[26]

公司基本信息 - 公司于1997年4月24日获批发行3000万股人民币普通股，6月12日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为37327.0285万元[7] - 公司股份总数为37327.0285万股，均为普通股[20] 股份认购与限制 - 金花投资控股集团有限公司认购3900万股，比例78%，出资为货币、实物[19] - 中华巾帼实业开发总公司认购500万股，比例10%，出资为货币[19] - 陕西建银实业总公司认购250万股，比例5%，出资为货币[19] - 公司收购本公司股份后，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[27] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后6个月内不得转让[30] 股东权益与交易 - 股东对股东大会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[40][41] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权请求监事会或董事会诉讼[42] - 股东持有公司已发行股份达5%时，应书面报告公司[44] - 控股股东持有股份增减变化达5%以上需关注[45] - 单项或连续12个月内相同标的交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易由股东大会审议批准[53] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度完结后六个月内举行[73] - 单独或合并持有公司表决权股份总数10%以上股东书面请求时，公司应在两个月内召开临时股东大会[76] - 董事会收到提议后应在10日内反馈[79][80] - 公司召开年度股东大会应提前20日通知，临时股东大会提前15日通知[84] - 股东大会普通决议需参加投票表决股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[110] 董事会相关 - 董事会决定对外投资单个项目不超最近一期经审计公司净资产30%，年度累计不超50%[132] - 董事会决定收购或出售资产单个项目不超最近一期经审计公司净资产30%，连续十二个月内向同一当事人交易不超30%[132] - 董事会有权决定单一合同或连续十二月内同类标的交易金额不超3000万元且不超公司最近经审计净资产值5%的关联交易事项[132] - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[163] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[166] 独立董事相关 - 公司董事会成员中独立董事应占三分之一以上，至少有一名会计专业人士[146] - 独立董事由单独或合并持有公司股份百分之一以上的股东提名[146] - 独立董事连任时间不得超过六年[149] - 独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意[155] - 应当披露的关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[155] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，高级管理人员每届任期3年，经理连聘可连任[192][195] - 公司控股股东等不得干预高级管理人员选聘程序，不得越过董事会直接任免[195] - 总经理主持公司生产经营管理工作，向董事会报告工作，行使多项职权[198] - 总经理拟定涉及职工切身利益问题时，应事先听取职工会和职代会意见[199] - 总经理应制订经理工作细则，报董事会批准后实施[200]

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2024-026 金花企业(集团)股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 2022年11月发布的《企业会计准则解释第16号》（财会【2022】31号）相关企业 会计准则解释而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月25日召 开了第十届董事会第九次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月，财政部发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会【2022】 31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理"。 2、变更日期 根据《企业会计准则解释第 16 号》（财会【2022】31 号）规定，公 ...