上市公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事 会 2023 年第二次会议及 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会对《关于 公司向东风汽车财务有限公司申请 2023 年度综合授信的议案》进行了审议。具 体内容详见公司在2023年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（二）》。 为满足公司资金需求，公司于 2023 年 8 月 30 日召开的第八届董事会第五次 会议、第八届监事会 2023 年第六次会议审议了《关于公司调增向东风汽车财务 有限公司申请 2023 年度综合授信额度的议案》，相关关联董事回避该议案中涉及 关联事项的表决，表决通过的《关于公司调增向东风汽车财务有限公司申请 2023 年度综合授信额度的议案》将提交公司股东大会审议批准；在股东大会审议上述 关联交易过程中，关联股东将回避该议案中涉及关联事项的表决。 中信证券股份有限公司 关于东风电子科技股份有限公司 新增日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为东风电 子科技股份 ...

中信证券股份有限公司 关于东风电子科技股份有限公司与东风汽车财务有限公司 续签《金融服务框架协议》暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为东风电 子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"、"公司"或"上市公司"）配股的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，对公司 拟与东风汽车财务有限公司（以下简称"东风财务公司"）续签《金融服务框架 协议》的关联交易事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、关联交易概述 1、为拓宽融资渠道、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司 与东风财务公司拟继续签署《金融服务框架协议》，由东风财务公司为公司提供 存款、贷款等金融服务，协议有效期至 2025 年 12 月 31 日。 2、按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，公司与东风财务公司的交易构成 关联交易。 3、上述关联交易已经公 ...

公司基本信息 - [公司法定代表人为蔡士龙][11] - [公司注册地址为上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13幢203室][12] - [公司办公地址为上海中山北路2000号22楼][12] - [公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称东风科技，代码600081][12] - [公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn][12] - [公司所处行业为汽车零部件及配件制造，主营业务涵盖座舱与车身等五大系统][18][19] - [公司具有客户资源、研发、产业发展集群和管理四大核心竞争力][19][20] - [公司1997年6月13日在上海证券交易所公开发行1250万股普通股，发行后注册资本5000万元][99] - [2021年发行股份购买资产完成后，上市公司股份数量为4.70亿股][100] - [东风汽车零部件（集团）有限公司持有公司2.04亿股股份，占公司总股本的65%][100] - [东风汽车有限公司持有东风汽车零部件有限公司99.90%的股权，公司实际控制人为东风汽车有限公司][100] - [东风汽车零部件（集团）有限公司注册资本39.31亿元，东风汽车有限公司注册资本167亿元][100] - [东风汽车集团股份有限公司和日产（中国）投资有限公司各持有东风汽车有限公司50%的股权][100] - [公司所处行业为汽车零部件生产及制造行业][100] - [公司经营范围涵盖汽车多系统产品研发、制造与销售，还涉及进出口业务][101] - [公司注册资本为47,041.89万元][101] - [公司合并财务报表范围包含多家子公司，如东科克诺尔制动、电驱动等][101] 报告期信息 - [报告期为2023年1 - 6月][9] 股权交易与配股 - [公司拟向东风零部件集团发行股份购买多家公司部分股权，包括东风马勒50%股权、上海弗列加50%股权等][9] - [公司本次配股以配股股权登记日收市后股份总数为基数，每10股配售不超过3股][10] - [2022年标的资产业绩承诺实现比例为52.18%，公司以1元总价回购零部件集团2314.259万股并注销，零部件集团返还2021年度分红356.395886万元][30] - [2023年7月12日公司回购东风零部件集团应补偿的23142590股股份并于7月14日注销，公司总股本由470418905股变更为447276315股，控股股东持股比例由76.67%变更至75.46%，变动比例达1.21%][73] - [公司以447276315股为基数按每10股配售3股的比例配股，可配股票总数量为134182894股，有效认购数量为131067214股，配股完成后公司总股本578343529股][73] 财务数据 - [2023年上半年营业收入32.04亿元，同比下降5.65%，归属上市公司股东净利润3004.42万元，同比下降44.88%][13] - [2023年上半年经营活动产生的现金流量净额5306.46万元，同比下降49.54%，主要因销售回款下降][13] - [2023年上半年基本每股收益0.0639元/股，同比下降44.87%，扣非后基本每股收益0.0473元/股，同比下降56.28%][13][14] - [2023年上半年加权平均净资产收益率0.95%，较上年同期减少0.77个百分点，扣非后为0.70%，减少0.91个百分点][13] - [2023年上半年非经常性损益合计7778.97万元，所得税影响额2240.00万元，少数股东权益影响额（税后）3877.60万元][16] - [2023年1 - 6月公司营业收入32.04亿元，同比下降5.65%；归属母公司净利润3004.42万元，同比下降44.88%；每股收益0.0639元，同比下降44.87%][21] - [2023年1-6月收益性改善课题累计贡献1.49亿元，支撑上半年经营业绩][21] - [2023年1-6月获取新订单169项共计11.52亿元，新市场突破22项共计6166万元，新业务突破26项共计1.63亿元][21] - [2023年1-6月销售费用同比下降19.33%，管理费用同比下降8.46%，研发费用同比上升1.62%][22] - [2023年1-6月经营活动现金流量净额同比下降49.54%，主要因销售回款下降；投资活动现金流量净额下降，因购买结构性存款2.6亿元][22][23] - [截至2023年6月底，应收款项较上年期末增长14.16%，在建工程较上年期末增长24.73%，合同负债较上年期末增长82.17%][24][25] - [境外资产421.95万元，占总资产的比例为0.05%][26] - [截至2023年6月30日，货币资金、应收票据等多项资产存在受限情况][26] - [主要控股公司中，东风延锋本期营业收入总额最高，达13.1473862617亿元，净利润为7566.533651万元，持股比例50%][28] - [主要参股公司中，伟世通电子本期营业收入总额最高，达12.9773536921亿元，净利润为3739.534314万元，持股比例40%][28] - [2023年上半年关联采购商品总额为8.42亿美元，较去年同期的9.24亿美元有所下降[64]] - [2023年上半年向东科克诺尔商用车制动技术有限公司采购商品金额为4.50亿美元，高于去年同期的3.97亿美元[64]] - [2023年上半年向东风本田汽车有限公司采购商品金额为9079万美元，低于去年同期的1.05亿美元[64]] - [2023年上半年关联销售商品总额为2.74亿美元，较去年同期的2.68亿美元有所增长[65]] - [2023年上半年向东风商用车有限公司销售商品金额为5.04亿美元，略低于去年同期的5.06亿美元[65]] - [2023年上半年向东风本田汽车有限公司销售商品金额为4.06亿美元，低于去年同期的5.14亿美元[65]] - [2023年上半年向日产（中国）投资有限公司销售商品金额为2.14亿美元，高于去年同期的1.32亿美元[65]] - [2023年上半年向东风康明斯发动机有限公司销售商品金额为1.10亿美元，高于去年同期的1.06亿美元[65]] - [2023年上半年向克诺尔制动系统（大连）有限公司销售商品金额为9378万美元，高于去年同期的5973万美元[65]] - [2023年上半年向东风汽车股份有限公司销售商品金额为9176万美元，略低于去年同期的9695万美元[65]] - [2023年上半年公司销售商品合计收入23.49亿元，去年同期为26.09亿元][66] - [2023年公司拟向东风汽车财务有限公司申请综合授信3.3亿元，2023年度利息总额不得超1500万元][66] - [2023年上半年末在东风汽车财务有限公司存款1.61亿元，期初为1.05亿元][67] - [2023年上半年末从东风汽车财务有限公司借款1000万元，期初为3000万元][67] - [2023年上半年向东风汽车财务有限公司支付关联方资金拆借利息44.33万元][67] - [2023年上半年在东风汽车财务有限公司存款本期合计存入3.17亿元，取出2.60亿元][68] - [2023年上半年从东风汽车财务有限公司贷款本期合计贷款1000万元，还款3000万元][68] - [东风汽车财务有限公司综合授信总额3.3亿元，实际发生额1000万元][69] - [东风汽车集团向公司相关子公司进行土地租赁，有多笔租赁业务，租赁收益从41.03万元到167.33万元不等][70] - [报告期内对子公司担保发生额为6390万元，报告期末对子公司担保余额为8370万元，担保总额占公司净资产的比例为2.64%][71] - [回购注销后每股净资产7.0999元/股，每股收益0.0672元/股][73] - [发行后每股净资产7.6541元/股，发行后基本每股收益0.0519元/股][73] - [截至报告期末普通股股东总数为27646户][74] - [东风汽车零部件(集团)有限公司期末持股360672905股，占比76.67%][74] - [国新新格局（北京）私募证券基金管理有限公司－国新央企新发展格局私募证券投资基金期末持股9993161股，占比2.12%][74] - [国新投资有限公司期末持股5857365股，占比1.25%][74] - [2023年6月30日公司资产总计91.65亿元，较2022年12月31日的89.16亿元增长2.79%][79][80][81] - [2023年6月30日公司负债合计50.51亿元，较2022年12月31日的48.10亿元增长4.99%][80][81] - [2023年6月30日公司所有者权益合计41.14亿元，较2022年12月31日的41.06亿元增长0.20%][81] - [2023年6月30日公司流动资产合计57.88亿元，较2022年12月31日的54.67亿元增长5.87%][79] - [2023年6月30日公司非流动资产合计33.77亿元，较2022年12月31日的34.49亿元下降2.07%][79][80] - [2023年6月30日公司流动负债合计45.87亿元，较2022年12月31日的43.52亿元增长5.42%][80] - [2023年6月30日公司非流动负债合计4.64亿元，较2022年12月31日的4.58亿元增长1.22%][80] - [2023年6月30日公司交易性金融资产为3.40亿元，较2022年12月31日的0.80亿元增长325%][79] - [2023年6月30日公司应收账款为18.41亿元，较2022年12月31日的16.12亿元增长14.17%][79] - [2023年6月30日公司合同负债为0.53亿元，较2022年12月31日的0.29亿元增长82.17%][80] - [2023年上半年营业总收入32.04亿元，2022年同期为33.96亿元，同比下降5.64%][83] - [2023年上半年营业总成本31.60亿元，2022年同期为32.66亿元，同比下降3.24%][83] - [2023年上半年营业利润1.12亿元，2022年同期为1.70亿元，同比下降34.10%][84] - [2023年上半年净利润8435.71万元，2022年同期为1.36亿元，同比下降38.99%][84] - [2023年上半年归属于母公司股东的净利润3004.42万元，2022年同期为5450.26万元，同比下降44.87%][84] - [2023年上半年基本每股收益0.0639元/股，2022年同期为0.1159元/股，同比下降44.00%][85] - [2023年上半年末资产总计33.46亿元，2022年末为33.03亿元，同比增长1.29%][82] - [2023年上半年末负债合计5.85亿元，2022年末为5.70亿元，同比增长2.72%][83] - [2023年上半年末所有者权益合计27.60亿元，2022年末为27.33亿元，同比增长0.97%][83] - [2023年上半年母公司营业收入826.76万元，2022年同期为943.22万元，同比下降12.35%][85] - [2023年上半年营业利润为56737293.63元，2022年同期为44503169.86元][86] - [2023年上半年利润总额为56738251.05元，2022年同期为38959273.66元][86] - [2023年上半年净利润为56738251.05元，2022年同期为38959273.66元][86] - [2023年上半年经营活动现金流入小计2280198757.75元，2022年同期为3643647085.33元][87] - [2023年上半年经营活动现金流出小计2227134120.33元，2022年同期为3538483730.74元][87] - [2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为53064637.42元，2022年同期为105163354.59元][88] - [2023年上半年投资活动现金流入小计497713194.19元，2022年同期为238107567.92元][88] - [2023年上半年投资活动现金流出小计783500393.02元，2022年同期为343743847.52元][88] - [2023年上半年筹资活动现金流入小计755650636.10元，2022年同期为678792893.00元][88] - [2023年上半年筹资活动现金流出小计583000413.18元，2022年同期为434419698.87元][88] - [2023年上半年筹资活动现金流入小计431,807,251.38元，流出小计307,106,145.14元，现金流净额124,701,106.24元][90] - [2023年上半年现金及现金等价物净增加

东风电子科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 28 日 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-075 东风电子科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东风科技"）董事会于 2023 年 8 月 26 日收到公司董事陈兴林先生的书面辞职报告。陈兴林先生因工作 调整，申请辞去东风科技第八届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职 务。陈兴林先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董 事会的运作和公司的经营产生影响，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 该辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照法定程序尽快补选董事。 陈兴林先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司取得持续、 稳定、健康的发展奠定坚实基础。公司董事会对陈兴林先生任职期间为公司发展 做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年第八 次临时会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在上海公司总部大会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 20 日通过邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长陈兴林先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-073 东风电子科技股份有限公司 第八届董事会 2023 年第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》 因公司变更董事长，同步调整公司第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委 员会、提名委员会成员。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司董事长的议案》 选举蔡士龙 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-074 东风电子科技股份有限公司 关于变更董事长及法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 25 日，东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东 风科技"）召开第八届董事会 2023 年第八次临时会议审议并通过《关于变更公 司董事长的议案》，董事会同意选举蔡士龙先生（简历附后）为公司第八届董事 会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司的法定代表人。董事会选举蔡 士龙先生为公司董事长后，蔡士龙先生将担任公司法定代表人。公司将根据有关 规定办理工商变更登记等后续事项。 特此公告。 东风电子科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 附件：蔡士龙先生简历 蔡士龙，男，汉族，1966 年 2 月，中共党员，大学本科/工学学士，高级工程师。 近十年工作简历： 2023.08— 东风科技（东风零部件）党委书记，代理东风汽车零部件（集团） 有限公司 ...

重要内容提示： 本次股票上市类型为配股/存股份；股票认购方式为网上，上市股数为 131,067,214 股。 本次股票上市流通总数为 131,067,214 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 8 月 24 日。 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-072 东风电子科技股份有限公司 配股股份变动及获配股票上市公告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、重要声明与提示 上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。东风电子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"、 "公司"、"发行人"）及保荐人（主承销商）提醒广大投资者注意，凡本上市公告 书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2023 年 7 月 28 日刊载于上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司配股说明书》全文及 其他相关资料。 二、股票上市情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华 ...

中信证券股份有限公司 关于 东风电子科技股份有限公司 配股 之 上市保荐书 保荐人 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 | 声 明 | 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、本次发行情况 12 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 15 | | | 四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响 | | | 公正履行保荐职责情形的说明 17 | | | 五、保荐机构关于发行人符合主板定位及国家产业政策的说明 18 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 20 | | 第三节 | 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 21 | | | 一、推荐结论 21 | | | 二、发行人本次发行履行了必要的决策程序 21 | | 第四节 | 对公司持续督导期间的工作安排 23 | 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-071 东风电子科技股份有限公司 诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次诉讼的基本情况 潍柴动力股份有限公司（以下简称"潍柴动力"）就侵害商标权案向山东省 济南市中级人民法院提起诉讼，东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 参股公司上海弗列加滤清器有限公司（以下简称"上海弗列加"）为潍柴动力所 诉被告之一。 一审法院主要判决如下：1、另一被告（非上海弗列加）立即停止侵犯潍柴 动力股份有限公司第 3175016 号"潍柴"注册商标专用权的行为；2、另一被 告（非上海弗列加）于判决生效之日起十日内赔偿潍柴动力股份有限公司经济 损失及制止侵权行为合理开支共计 25 万元；3、驳回潍柴动力股份有限公司的 其他诉讼请求。 潍柴动力股份有限公司不服山东省济南市中级人民法院(2022)鲁 01 知民 初 98 号民事判决，向山东省高级人民法院提起上诉。 潍柴动力不服山东省高级人民法院作出（2022）鲁民终 2448 号《民事 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-070 东风电子科技股份有限公司 配股发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、发行结果 1 根据本次配股发行公告，本次东风科技股东按照每股人民币 9.59 元的价格， 以每 10 股配售 3 股的比例参与配售。本次东风科技配股共计可配售股份总数为 134,182,894 股，均为无限售条件流通股，采取网上定价方式发行，通过上交所 系统进行。 最终的发行结果如下： 1、股东配售结果 截至本次配股发行股权登记日（2023 年 8 月 1 日，T 日）收市，东风科技 股东持股总量为 447,276,315 股，截至认购缴款结束日（2023 年 8 月 8 日，T+5 日）东风科技配股有效认购数量为 131,067,214 股，认购金额为人民币 1,256,934,582.26 元。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1370 号文同意注册，东风电 子科技股份有限公司（以下简称" ...