业绩说明会概况 - 会议时间：2024年12月2日上午10:00-11:00 [1] - 会议地点：上海证券交易所上证路演中心（网络） [1] - 会议方式：上证路演中心网络互动 [1] - 参会人员：董事兼总经理叶征吾、独立董事徐凤菊、董事会秘书李非、财务会计部部长陈静霏 [1] 投资者提问及答复 - 重组资产表现：相关资产正处于持续调整与改善的进程中，公司通过强化内部管理、拓展市场渠道等多方面措施，力求稳定并提升其业绩表现 [2] - 募集资金项目进展：公司高度重视募投项目，并结合募集资金进展情况审慎研判客户及市场趋势，相关信息会及时披露 [3] - 研发投入增加：公司加大了对新能源及平台化开发的投入，主要涉及制动与智能驾驶系统、智能座舱系统、底盘系统、热管理系统、动力总成技术系统、新能源电驱动系统及轻量化技术等 [3] - 营销策略：公司将努力推动多元化营销，对外抢抓一切市场，对内严控一切成本，力争实现高质量的经营业绩 [4] - 中期分红计划：公司章程中规定了利润分配条款，目前暂未制定中期分红计划 [4] - 股票异常波动：东风集团不是公司的控股股东，也不是公司的实际控制人，不存在未披露的重要信息 [5] - 一体化压铸产业项目：该项目有利于公司市场份额的扩大和产品多元化拓展，会对公司收入和利润产生积极的影响 [5] - 未来规划：公司将继续紧跟汽车行业的发展趋势，做好新能源产品转型升级，持续聚焦主业，加大技术投入，降低成本，做优做强做大核心业务，提升产品核心竞争力，规范公司治理，提升公司价值，更好地维护全体股东的合法权益 [5] 其他事项 - 业绩说明会内容：投资者可登陆上证路演中心查看 [6] - 投资者交流方式：欢迎通过投资者热线、邮件、上交所e互动平台等方式与公司进行交流 [6]

涉案金额 - 涉案调解金额合计13110478.24元[3] - 原告请求支付货款及利息12730346.24元[4] - 原告请求赔偿损失4676947.47元[4] 付款情况 - 被告已支付37147254元，尚欠12730346.24元[5] - 被告已开票质量索赔费用22532.26元[5] 付款安排 - 2024年10 - 12月分三次付清欠款，付款方式40%现金+60%银行承兑汇票[7] - 被告欠设变模具费380132元，2025年3月31日前付清[7]

关于《东风电子科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回函 东风电子科技股份有限公司: 贵公司发出的《东风电子科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收 悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息; 二、截至目前,本公司不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 (本页以下无正文) (本页无正文,为《关于<东风电子科技股份有限公司股票交易异常波动问 询函>的回函》之签章页 ) 8股东:_ ンの4年 11月 /2日 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-046 东风电子科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易日内 （2024 年 11 月 08 日、2024 年 11 月 11 日、2024 年 11 月 12 日）收盘价格涨幅 偏离值累计达 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动 情形。 经公司自查并向控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司（以下简称 "东风零部件"）及实际控制人东风汽车有限公司（以下简称"东风有限"）发函 问询，目前公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。 经公司自查，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化， 不存在应披露而未披露的重要事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票连续 3 个交易日内（2024 年 11 月 08 日、2024 年 11 月 11 日、2024 年 11 月 12 日）收盘价 ...

信息披露 - 公司不存在涉及东风电子科技应披露而未披露的重大信息[1] 重大事项 - 公司不存在处于筹划阶段的涉及东风电子科技的重大事项[1] 股票交易 - 本次股票交易异常波动期间公司不存在买卖东风电子科技股票的情形[1]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为299人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为416,587,343股，占比75.3286%[4] - 公司在任董事8人，出席7人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议[8] 议案表决情况 - 续聘2024年度会计师事务所议案，A股同意票数416,454,983，比例99.9682%[6] - 续聘2024年度内控审计会计师事务所议案，A股同意票数416,457,503，比例99.9688%[7] - 公司总部及下属公司处置固定资产等议案，A股同意票数414,509,743，比例99.5012%[9] - 修订《公司章程》议案，A股同意票数416,426,533，比例99.9613%[10] - 5%以下股东对续聘2024年度会计师事务所议案，同意票数2,982,932，比例95.7512%[11] - 5%以下股东对续聘2024年度内控审计会计师事务所议案，同意票数2,985,452，比例95.8321%[12] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为上海市金茂律师事务所，律师认为大会各项决议合法有效[13]

业绩说明会信息 - 2024年12月2日10:00 - 11:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][6] - 2024年11月25日至11月29日16:00前可进行提问预征集[2][6] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4][6] - 参加人员有总经理叶征吾、董事会秘书李非等[6] 其他信息 - 2024年10月25日发布2024年第三季度报告[2] - 公告发布时间为2024年11月12日[10]

上海市金茂律师事务所 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致：东风电子科技股份有限公司 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于2024年11月11日召开。上海市金茂律师事务 所（以下简称"本所"）经公司聘请，委派吴伯庆律师、姚小芳律师（以下简称 "本所律师"）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相 关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》，就本次 股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东大会表决程序、表决结果 等发表法律意见。 JIN MAO P.R.C.LAWYERS 金 茂 律 师 事 务 所 关于东风电子科技股份有限公司 40th Floor, Bund Center, 222 East Yan Road, Shanghai 200002, China 中国 上海 200002 延安东路222号 外滩中心 40楼 Tel/电话:(862 ...

财务数据 - 2023年审计报酬235.24万元，2024年为173.24万元，同比下降26.36%[15] - 2023年内控审计费用40万元，2024年为43万元，增加3万元[19] - 2023年度标的资产扣非净利润9520.32万元，未达业绩承诺17476.55万元，实现比例54.47%[31] 资产处置 - 截止2024年6月30日，东风延锋部分固定资产原值2520.56万元，净额42.13万元，建议报废转让[23] - 截止2024年6月30日，科技总部部分固定资产原值220.64万元，净额为0元，建议报废转让[24] - 截止2024年6月30日，湛江德利存货原值373.96万元，净额为0元，建议报废处置[25] - 截止2024年6月30日，东风延锋十堰存货原值97.77万元，净额为0元，建议报废处置[26] - 东风汤姆森对北京宝沃应收账款余额52230.01元，已全额计提坏账准备并申请核销[28] 公司变更 - 公司以1元回购零部件集团25317359股并注销，注册资本将由578343529元变更为553026170元[31] - 公司股份总数将由578343529股变更为553026170股[31] - 《公司章程》多处条款修订，包括注册资本、股份总数等[32] 股东大会 - 2024年第三次临时股东大会于11月11日14:30在上海普陀区召开[6] - 会议将审议四项议案[5] - 股东大会普通议案由出席会议股东所持表决权二分之一以上通过[9] - 选举董、监事议案采用累积投票制[9]

公司基本信息 - 公司1997年首次发行A股1250万股，7月3日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币553,026,170元[7] - 公司发起人为东风汽车公司，1997年4月以净资产5769万元投入，折为发起人股3750万股，占比75%[15] - 公司股份总数为553,026,170股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 公司收购股份用于减资应10日内注销，用于合并等应6个月内转让或注销[21] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[22] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[25] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[25] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，上市前已发行股份上市交易1年内不得转让[25] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东有诉讼权[43] - 股东对决议违法或程序违规可60日内请求法院撤销[48] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[49] - 持股5%以上股东质押股份应当日书面报告公司[52] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[55] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形需股东大会审议[56][57] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[57] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会[57] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[70] - 召集人应提前通知股东，会议记录保存不少于10年[70][83] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[85] - 买入超规定比例股份36个月内不得行使表决权[88] - 持股1%以上股东可公开征集投票权[89] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上，选举董监采用累积投票制[92] 董监高相关 - 董事由股东大会选举或更换，任期3年，连选可连任[103] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[105] - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人[112] - 董事会有权决定20%以下单项投资或资产处置，超20%报股东大会[115] - 董事长和副董事长由董事会过半数选举产生[116] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有相关规定[117] - 董事会会议应有过半数董事出席，普通决议过半数通过，特别决议2/3以上同意[119] - 董事连续两次未出席会议，董事会建议撤换[108] - 公司设经理1名，副经理若干名，由董事会聘任或解聘，任期3年[127][128][130] - 监事任期3年，连选可连任，监事会由3 - 5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[139][143] - 监事会每年检查1至2次，每6个月至少召开一次会议[144] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[160] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[152] - 现金分红有条件，每年度不低于可供分配利润10%，三年累计不少于年均可分配利润30%[154] - 股东大会审议利润分配方案须1/2以上表决权通过[158] - 调整或变更利润分配政策需经相关程序和表决[159] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘提前15天通知[163] - 公司通知送达日期有规定[170] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[175][176] - 持股10%以上股东可请求法院解散公司[180] - 修改章程须经2/3以上表决权通过[180] - 公司解散应15日内成立清算组[180] - 控股股东指持股50%以上或有重大影响股东[191]