股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会不定期召开，规定情形应在两个月内召开[2][3] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[5] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[6] - 审计委员会同意股东召开临时股东会请求后，应在五日内发通知[9] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[15] 提案与投票 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[12] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[17] - 股东出席股东会，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[17] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[22] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[29] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权的股份总数[21] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制[21] 表决规则 - 股东会审议提案不得修改，变更视为新提案，不得在本次股东会表决[25] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[35] - 未填、错填等表决票或未投的表决票视为弃权[25] 决议相关 - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[27] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式等违反规定或决议内容违反公司章程的决议，但轻微瑕疵且未产生实质影响的除外[30] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[29] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[13] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告说明原因[13] - 规则未尽事宜参照国家有关法律、法规及《公司章程》执行[32] - 公告等指在符合条件媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[32] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[32] - 本制度由公司董事会拟定并解释，经股东会批准后生效[32] - 股东会授权董事会修改本制度，报股东会批准后生效[34]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会10月27日14点30分在上海闵行召开[5] - 股权登记日为2025年10月22日[2] - 网络投票起止时间为2025年10月27日[6] 股东与提案 - 东风汽车零部件（集团）有限公司持股74.77%，10月15日提临时提案[3] - 临时提案含撤销监事会、修订章程等议案[3] 议案情况 - 股东大会议案有6项，含聘请会计师事务所等[7] - 特别决议议案为第6项[9] - 第1、3、4项对中小投资者单独计票[9] - 第3、4项关联股东东风汽车零部件（集团）有限公司回避表决[9] - 无涉及优先股股东参与表决的议案[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会10月27日14点30分在上海闵行召开[3] - 网络投票起止时间为2025年10月27日[5] - 审议4项议案于8月28日披露[8] 其他信息 - 股权登记日为2025年10月22日[15] - 会议登记时间为10月24日[17] - 公司通讯地址及联系电话公布[18]

公司治理结构变更 - 东风科技于2025年9月29日召开第九届董事会2025年第三次临时会议 [2] - 会议审议通过了《关于撤销公司监事会的议案》 [2] - 公司将不再设置监事会及监事 [2] 职权调整 - 撤销监事会后 由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权 [2] - 此项调整是根据有关法律、法规、规范性文件的规定 并结合公司实际情况而进行 [2]

公司高级管理人员变动 - 叶征吾因工作调整不再担任公司总经理职务，但仍继续担任公司董事 [2] - 公司于2025年9月29日召开第九届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了关于调整公司高级管理人员的议案 [2] - 董事会同意聘任高守武为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止 [2]

公司财务行动 - 公司于2025年9月29日召开第九届董事会2025年第三次临时会议 [2] - 会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 [2] - 公司以截至2025年9月末的资产净值为基础完成减值测算 [2] 资产减值细节 - 根据《企业会计准则》要求以资产组可回收金额为核心测算依据 [2] - 资产可回收金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额结合未来现金流量现值综合确定 [2] - 确认专用类资产可回收金额显著低于账面价值 [2] - 预计需计提相关专用资产减值共计8739万元 [2]

人事变动 - 叶征吾2025年9月29日不再担任公司总经理，原定任期至2027年6月11日[2] - 公司2025年9月29日会议审议通过调整高级管理人员议案[3] - 公司聘任高守武为总经理，任期至第九届董事会届满[3] 新总经理信息 - 高守武1978年2月出生，本科，高级工程师[7] - 截至公告披露日，高守武未持股，与大股东无关联[7]

法律纠纷 - 东风科技子公司苏州精冲因买卖合同纠纷被施耐德申请仲裁[3] - 涉案金额13853004.50元[3] - 施耐德请求赔偿损失13053004.50元、支付律师费800000元并承担仲裁费用[4] 合同情况 - 苏州精冲与施耐德2015、2021年签采购合同与框架协议[4] - 2016年9月完成PPEP认证后施耐德开始采购[4] 仲裁进展 - 仲裁处于受理阶段，未开庭，暂无法判断对公司利润影响[3][5]

公司治理 - 2025年9月29日董事会审议通过撤销监事会议案[1] - 不再设监事会及监事，由审计委员会行使职权[1] - 事项需股东大会审议，通过前监事会继续履职[1] - 将尽快开会审议修订《公司章程》及制度[1]

投资情况 - 武汉电驱动累计投资1.91亿元，有色铸件累计投资0.61亿元，合计2.52亿元[1] 资产净值 - 截至2025年9月，对应资产净值合计1.52亿元[3] - 通用设备净值6321万元，不涉及本次减值[3] 减值情况 - 专用设备及工位器具等预计计提减值8739万元[4] - 本次预计计提减值全部计入2025年度当期损益[6]