证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-016 东风电子科技股份有限公司 上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司及募投 项目实施主体已与保荐机构、开户银行签署了三方/四方监管协议，对募集资金 实行专户管理。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第九届董事会第二次会议、第九届监事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目及变更部分募投项目 实施主体的议案》，同意将原计划投向"新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术改造项 目"的募集资金金额 6,255.46 万元、原计划投向"新能源动力总成及核心部件 关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主 体后设立募集资金专户并授权签署《募集资金监管协 议》及全权办理与本次募集资金专项账户相关事宜的 公告 东风电子科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 22 日 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1370 号文同意注册，东风电 子科技股份有限公司（以下 ...

公司代码：600081 公司简称：东风科技 东风电子科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 东风电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

经核查独立董事徐风菊、许海东、王帅及前述独立董事的直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独 立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确 保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 东风电子科 东风电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1号 -- 规范运作》等要求,东风电子科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事徐凤菊、许海东、王帅的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见: ...

东风电子科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认 真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 因公司第八届董事会届满，公司于 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第二次临 时股东大会，选举产生了第九届董事会成员；公司于 2024 年 6 月 12 日召开第九 届董事会 2024 年第一次临时会议，会议同意选举徐凤菊女士、许海东先生、王 帅先生为公司第九届董事会审计委员会成员，其中徐凤菊女士为召集人。 截至本报告出具日，公司第八届和第九届董事会审计委员会均由 3 名成员组 成，分别为独立董事徐凤菊女士、独立董事许海东先生、独立董事王帅先生，其 中召集人由会计专业人士徐凤菊女士担任。审计委员会成员基本信息情况详见公 司在上海证券交易所网站披露的《2024 年年度报告》 ...

人员情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，超700人签署过证券服务业务审计报告[2] - 拟签字注册会计师张昆近三年签署和复核超10家上市公司[2] - 拟签字注册会计师孙佩佩近三年签署5家上市公司[3] - 质量控制复核人汤其美近三年签署和复核7家上市公司[3] 审计情况 - 2024年年度审计，信永中和就公司重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[5] 风险保障 - 截至2024年末，信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超20000万元[10]

2024 年度环境、社会和公司治理报告 东风电子科技股份有限公司 2 01 走进东风科技 关于本报告 ◎报告说明 本报告是由东风电子科技股份有限公司（以下简称 "东风科技"或"公司"）向社会发布的第 4 份环境、 社会和公司治理报告，秉承着真实、可靠的原则， 向各利益相关方披露东风科技 2024 年在环境，社 会和治理领域开展的工作及取得的成果。 ◎报告范围 如无另外说明，本报告涵盖的组织范围为本公司及 其附属公司。本报告为年度报告，报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超过 本期间。 ◎编制依据 本报告严格按照上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报 告 ( 试行 )》相关要求，同时参考国务院国有资产监 督管理委员会（"国资委"）《提高央企控股上市公 司质量工作方案》中的 ESG 要求及《央企控股上市 公司 ESG 专项报告参考指标体系》、全球报告倡议 组织（GRI）发布的《GRI 可持续发展报告标准》和 《联合国可持续发展目标企业行动指南》（SDGs）等 相关要求进行编制。 ◎报告编制原则 重要性 以利益相关方沟通结果 ...

东风电子科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 | 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-6 | 2024 年度 XYZH/2025BJAA4B0057 东风电子科技股份有限公司 东风电子科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的东风电子科技股份有限公司(以下简称东风科技公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 东风科技公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基 础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-009 2025 年 4 月 22 日 附件：张永学先生简历 公司董事会提名委员会认为：公司副总经理候选人具备相关专业知识和决策、 监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《证券法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意提交董事会审议。 张永学先生简历详见附件。 特此公告。 东风电子科技股份有限公司董事会 东风电子科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会审核， 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任 公司高级管理人员的议案》，同意聘任张永学先生为公司副总经理，任职期限自 本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满。 张永学，男，汉族，1984 年 4 月出生，大学本科学历。先后担任东风汽车 有限公司团委书记、党委工作总部团委工作部部长，东风汽车零部件（集团）有 限公司 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-013 东风电子科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、委托理财情况概述 （四）委托理财产品的基本情况 公司运用自有资金投资的品种为流动性好且不影响公司正常经营的结构性 存款。为满足公司理财需要，公司 2025 年拟使用额度不超过人民币 9 亿元进行 理财产品投资，在额度内可循环使用。为控制风险，以上额度内资金只能用于购 买一年以内结构性存款。 （五）公司对委托理财相关风险的内部控制 本次使用自有资金委托理财的事项由公司财务会计部根据公司流动资金情 况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测 算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。公司纪检监审部负责对理财资金 使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面 检查，并根据审慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审 计委员会报告。 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-021 东风电子科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，结合公 ...