人事变动 - 郑明因内部工作调整不再担任公司证券事务代表[1] - 公司聘任路伟伟为证券事务代表[1] 新人员信息 - 路伟伟1988年8月出生，2021年加入公司[3] - 截至公告披露日路伟伟未直接持有公司股份[3] 联系方式 - 公司证券事务代表联系电话为0719 - 8220021[1] - 公司证券事务代表电子邮箱为luww@detc.com.cn[1]

人事变动 - 聘任翁天晓为公司副总经理、总会计师[2] - 提名翁天晓为公司第九届董事会非独立董事候选人[3][4] 业务调整 - 旗下子公司东风佛吉亚（襄阳）排气系统有限公司拟解散清算[5] 募投项目 - 部分募投项目重新论证[6] - 部分募投项目新增实施主体和地点、调整内容及延期[7] - 设立募集资金专户并授权办理相关事宜[8] 会议安排 - 召开2024年第四次临时股东大会[9][10]

监事会会议 - 公司第九届监事会2024年第四次会议于12月13日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《关于公司监事调整的议案》等三议案均3票同意通过[2][4][6] 议案情况 - 李克迪不再任监事，詹姆斯·库克被提名[2] - 部分募投项目重新论证、调整事项待股东大会审议[4][6]

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-051 东风电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

配股与募资 - 东风科技总股本447,276,315股，按每10股配售3股比例配股，可配股票总数134,182,894股，认购131,067,214股，募集资金总额12.57亿元，净额12.51亿元[2] 资金使用 - 新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目拟用6255.46万元，新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目拟用3.84亿元，补充流动资金拟用8.04亿元[5] 项目进展 - 截至2024年11月30日，新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目累计已投入129.70万元，剩余未投入3.83亿元[7] 项目调整 - 拟新增全资子公司武汉电驱动为项目实施主体，东风电驱动借款不超5604.70万元，武汉电驱动注册资本1.37亿元，东风电驱动持股100%[8][10] - 项目新增车载显示屏等业务建设，加大信息化投资，计划达到预定可使用状态日期由2025年1月延至2027年12月，已取得备案证[12][13][14] 审议情况 - 2024年12月13日董事会、监事会审议通过募投项目调整议案，调整事项尚需提交股东大会审议，保荐机构无异议[19][21][22] 风险与策略 - 募投项目面临新增产能无法消化或未达预期效益风险，公司将关注进展，优化配置，确保资金合法有效[15][16][18]

业绩总结 - 东风科技配股可配134,182,894股，认购131,067,214股，募资12.57亿元，净额12.51亿元[2] 募投项目 - 新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目投资7411.61万元，拟用募资6255.46万元，未投入使用[5][6] - 新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目投资44,392.18万元，拟用募资38,426.39万元[5] - 补充流动资金拟用募资80,427.32万元[5] 项目调整 - 暂缓实施新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目[8][18] - 新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目新增主体和地点、调整内容及延期[13][18] - 2024年12月13日审议通过部分募投项目重新论证议案[16][17]

业绩总结 - 2023年8月公司配股认购股份131,067,214股，募资12.57亿元，净额12.51亿元[2][3] 项目情况 - “新能源 - 3in1和5in1压铸件技术改造项目”投资7411.61万元，拟用募资6255.46万元，暂未投入[4] - “新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”投资4.44亿元，拟用募资3.84亿元[5] - 补充流动资金拟用募资8.04亿元[5] 项目调整 - 暂缓实施“新能源 - 3in1和5in1压铸件技术改造项目”[1][4] - “新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”继续实施，新增主体和地点，调整内容并延期至2027年12月[1][8] 审议情况 - 2024年12月13日董事会、监事会审议通过部分募投项目重新论证议案[14][15] - 保荐机构认为调整合理合规，无需提交股东大会[16] 备查文件 - 第九届董事会2024年第三次临时会议决议[17] - 第九届监事会2024年第四次会议决议[17] - 中信证券关于公司重新论证部分募投项目的核查意见[17]

人事变动 - 公司董事会需补选一名非独立董事，提名翁天晓为候选人[2] - 李克迪不再担任监事会非职工监事，提名詹姆斯·库克为候选人[3] - 聘任翁天晓为副总经理、总会计师[5] 人员信息 - 翁天晓1970年7月出生，本科，高级会计师，未持股[8] - 詹姆斯·库克美国国籍，硕士，未持股[9]

业绩总结 - 2023年8月1日股权登记日公司总股本447,276,315股[2] - 本次配股募集资金总额1,256,934,582.26元，净额1,251,091,688.67元[2] 其他新策略 - 2024年12月13日会议通过增加东风（武汉）为项目共同实施主体[3] - 会议通过为东风（武汉）开立募集资金专项账户[4] - 会议提请授权签署《募集资金监管协议》及办理相关事宜[4]

募资情况 - 公司配股募集资金总额为12.57亿元，净额为12.51亿元[2][3] - 公司配股以2023年8月1日总股本447276315股为基数，每10股配售3股[2] 项目投资 - 新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目建设投资总额44392.18万元，拟使用募集资金38426.39万元[3] - 截至2024年11月30日，该项目累计已投入129.70万元，剩余未投入38296.69万元[5] 项目调整 - 公司拟新增东风（武汉）电驱动系统有限公司为该项目实施主体，东风电驱动将借款不超5604.70万元[7] - 项目实施地点新增武汉经济开发区军山街凤亭南路19号[7] - 项目新增车载显示屏、高压线束等业务建设及信息化投资[9] - 项目计划达到预定可使用状态日期从2025年1月调整为2027年12月[2][10] 审批情况 - 2024年12月13日董事会、监事会审议通过募投项目调整议案[16][17] - 募投项目调整事项尚需提交股东大会审议[2][17] - 保荐机构对募投项目调整事项无异议[18] 其他 - 募投项目已取得《湖北省固定资产投资项目备案证》[12] - 募投项目面临新增产能无法消化或未达预期效益的风险[14]