破产事项进展 - 2023年6月1日东仪汽贸申请破产清算[2] - 2024年9月法院裁定终结其破产程序[2] - 近日东仪汽贸完成工商注销[2] 影响说明 - 公司丧失对东仪汽贸控制权，不再纳入合并报表[3] - 注销不影响现有业务，对后期业绩无重大影响[3]

股东大会信息 - 东风电子2024年第四次临时股东大会于2024年12月30日召开[1] - 董事会于2024年12月14日刊登股东大会通知[3] - 采取现场投票和网络投票相结合方式[3] 投票情况 - 参加投票表决股东及代表共143人，代表股份416,004,008股，占总股份75.2232%[8] 议案审议 - 审议三项普通议案，均由股东合计所持表决权过半数通过[8]

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-057 东风电子科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 143 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 416,004,008 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.2232 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由公司董事长蔡士龙先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会 议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | - ...

股本与募资 - 2023年8月1日公司总股本447,276,315股，可配股票134,182,894股，每股9.59元[15] - 2023年8月8日配股认购131,067,214股，募资1,256,934,582.26元，净额1,251,091,688.67元[15] 募投项目 - 新能源3in1和5in1压铸件技术改造项目投资7,411.61万元，拟用募资6,255.46万元[17] - 新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目投资44,392.18万元，拟用募资38,426.39万元[17] - 补充流动资金拟用募资80,427.32万元，合计拟用募资125,109.17万元[17] - 截至2024年11月30日，新能源动力总成项目累计投入129.70万元，剩余38,296.69万元[19] - 拟新增东风（武汉）电驱动为新能源动力总成项目实施主体[20] - 东风电驱动向武汉电驱动提供不超5,604.70万元项目募资[20] - 新能源动力总成项目实施地点调整为襄阳东津新区、武汉经开区[20] - 新能源动力总成项目预定可使用日期由2025年1月延至2027年12月[24] - 募投项目新增车载显示屏等业务建设并加大信息化投资[22][23] 公司治理 - 2024年第四次临时股东大会12月30日14:30在上海普陀区召开[6] - 公司注册资本13700万元[21] - 东风电驱动、东风科技间接持有公司100%股权[21] - 募投项目调整后取得《湖北省固定资产投资项目备案证》[25] - 李克迪不再担任公司第九届监事会非职工监事[35] - 提名詹姆斯·库克为公司第九届监事会非职工监事候选人[35] - 公司董事会需补选一名非独立董事[37] - 提名翁天晓为公司第九届董事会非独立董事候选人[37] - 任期自股东大会通过至第九届董事会届满[37] - 该议案采用累积投票方式表决[37]

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-056 东风电子科技股份有限公司 关于变更投资者联系电话的公告 变更前联系电话:021-62033003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为确保东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者的正常 沟通与联系，更好地服务于广大投资者，现对公司投资者联系电话进行临时性 变更，具体情况如下: 特此公告。 东风电子科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 变更后联系电话:0719-8220021 公司原投资者联系电话自本公告之日起暂停使用。公司传真、办公地址、 邮政编码、公司电子信箱等其他联系方式保持不变，敬请广大投资者注意前述 变更事项。 ...

人事变动 - 郑明因内部工作调整不再担任公司证券事务代表[1] - 公司聘任路伟伟为证券事务代表[1] 新人员信息 - 路伟伟1988年8月出生，2021年加入公司[3] - 截至公告披露日路伟伟未直接持有公司股份[3] 联系方式 - 公司证券事务代表联系电话为0719 - 8220021[1] - 公司证券事务代表电子邮箱为luww@detc.com.cn[1]

人事变动 - 聘任翁天晓为公司副总经理、总会计师[2] - 提名翁天晓为公司第九届董事会非独立董事候选人[3][4] 业务调整 - 旗下子公司东风佛吉亚（襄阳）排气系统有限公司拟解散清算[5] 募投项目 - 部分募投项目重新论证[6] - 部分募投项目新增实施主体和地点、调整内容及延期[7] - 设立募集资金专户并授权办理相关事宜[8] 会议安排 - 召开2024年第四次临时股东大会[9][10]

监事会会议 - 公司第九届监事会2024年第四次会议于12月13日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《关于公司监事调整的议案》等三议案均3票同意通过[2][4][6] 议案情况 - 李克迪不再任监事，詹姆斯·库克被提名[2] - 部分募投项目重新论证、调整事项待股东大会审议[4][6]

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-051 东风电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

配股与募资 - 东风科技总股本447,276,315股，按每10股配售3股比例配股，可配股票总数134,182,894股，认购131,067,214股，募集资金总额12.57亿元，净额12.51亿元[2] 资金使用 - 新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目拟用6255.46万元，新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目拟用3.84亿元，补充流动资金拟用8.04亿元[5] 项目进展 - 截至2024年11月30日，新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目累计已投入129.70万元，剩余未投入3.83亿元[7] 项目调整 - 拟新增全资子公司武汉电驱动为项目实施主体，东风电驱动借款不超5604.70万元，武汉电驱动注册资本1.37亿元，东风电驱动持股100%[8][10] - 项目新增车载显示屏等业务建设，加大信息化投资，计划达到预定可使用状态日期由2025年1月延至2027年12月，已取得备案证[12][13][14] 审议情况 - 2024年12月13日董事会、监事会审议通过募投项目调整议案，调整事项尚需提交股东大会审议，保荐机构无异议[19][21][22] 风险与策略 - 募投项目面临新增产能无法消化或未达预期效益风险，公司将关注进展，优化配置，确保资金合法有效[15][16][18]