东风电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第 二次临时会议于 2024 年 10 月 24 日在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式 召开。经会议审议表决，全票通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情 况如下： 一、变更注册资本的相关情况 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-041 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于东风马勒热系 统有限公司等 9 家单位 2023 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》 （XYZH/2024BJAA4B0060），2023 年度标的资产实现扣除非经常性损益后的净 利润为 9,520.32 万元，未达到 2023 年度业绩承诺金额 17,476.55 万元，2023 年度业绩承诺实现比例为 54.47%。根据公司与东风汽车零部件（集团）有限公 司（以下简称"零部件集团"）签署的《业绩承诺补偿协议》，公司以人民币 1.00 ...

会议情况 - 公司第九届董事会2024年第二次临时会议于2024年10月24日召开，8位董事均出席[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》8票同意待股东大会审议[2] - 董事会授权经营层年对外捐赠不超1000万元，8票同意[3] - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》8票同意，已审计[4]

会计政策调整 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则应用指南汇编2024》调整会计政策[4] - 将保证类质量保证预计负债从“销售费用”调至“营业成本”[4] - 采用追溯调整法重述比较期间合并财务报表[6] 数据影响 - 2023年1 - 9月销售费用减少11,232,971.22元，营业成本增加同额[7] - 2024年1 - 9月销售费用减少25,773,425.20元，营业成本增加同额[7]

营业收入变化 - 本报告期营业收入17.52亿元，上年同期调整后为19.45亿元，同比减少9.92%；年初至报告期末营业收入50.65亿元，上年同期调整后为53.17亿元，同比减少4.74%[4] - 2024年前三季度营业总收入为50.6470762487亿元，较2023年同期的53.1682850401亿元下降4.74%[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1798.77万元，上年同期调整后为2789.82万元，同比减少35.52%；年初至报告期末为6124.48万元，上年同期调整后为6469.14万元，同比减少5.33%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润697.09万元，上年同期调整后为2093.52万元，同比减少66.70%；年初至报告期末为1512.74万元，上年同期调整后为4994.95万元，同比减少69.71%[4] - 2024年前三季度净利润为1.5577082464亿元，较2023年同期的1.6668828455亿元下降6.54%[14] - 持续经营净利润2024年为1.56亿元，2023年为1.67亿元[15] - 归属于母公司股东的净利润2024年为6124.48万元，2023年为6469.14万元[15] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.91亿元，上年同期调整后为4.60亿元，同比增加6.92%[4] - 经营活动产生的现金流量净额2024年前三季度为4.91亿元，2023年同期为4.60亿元[16] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0316元/股，上年同期调整后为0.0551元/股，同比减少42.65%；年初至报告期末为0.1075元/股，上年同期调整后为0.1277元/股，同比减少15.82%[4] - 基本每股收益2024年为0.1075元/股，2023年为0.1277元/股[15] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率0.3954%，上年同期调整后为0.7317%，减少0.3363个百分点；年初至报告期末为1.3304%，上年同期调整后为1.6966%，减少0.3663个百分点[4] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产97.18亿元，上年度末调整后为107.71亿元，同比减少9.78%；归属于上市公司股东的所有者权益45.50亿元，上年度末调整后为46.58亿元，同比减少2.32%[5] - 2024年9月30日货币资金为2,787,238,276.64元，2023年12月31日为3,450,745,002.42元[11] - 2024年9月30日交易性金融资产为450,000,000.00元[11] - 2024年9月30日应收票据为157,895,951.82元，2023年12月31日为542,144,322.10元[11] - 2024年9月30日应收账款为1,913,255,859.23元，2023年12月31日为2,078,579,774.11元[11] - 2024年9月30日流动资产合计为6,363,897,788.26元，2023年12月31日为7,328,803,811.16元[11] - 2024年9月30日长期股权投资为1,615,650,530.41元，2023年12月31日为1,617,592,382.75元[12] - 2024年9月30日资产总计为9,717,742,731.54元，2023年12月31日为10,771,070,484.88元[12] 负债与所有者权益季度变化 - 2024年第三季度流动负债合计40.3438744354亿元，较之前的49.4987992243亿元下降18.5%[13] - 2024年第三季度非流动负债合计2.3555394539亿元，较之前的2.2760607805亿元增长3.5%[13] - 2024年第三季度负债合计42.6994138893亿元，较之前的51.77486亿元下降17.53%[13] - 2024年第三季度所有者权益合计54.4780134261亿元，较之前的55.935844844亿元下降2.6%[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1101.68万元，年初至报告期末为4611.73万元[7][8] 净利润减少原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润减少主要因本期控股子公司利润较同期下滑[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少主要因公司研发费用较同期增加，本报告期增加718.66万元，年初至报告期末增加2727.83万元[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为29,315户[9] - 东风汽车零部件(集团)有限公司持股413,472,051股，持股比例74.77%[9] 营业总成本变化 - 2024年前三季度营业总成本为50.4377943891亿元，较2023年同期的52.1838876247亿元下降3.34%[14] 费用变化 - 2024年前三季度销售费用为4867.922079万元，较2023年同期的6093.770625万元下降20.12%[14] - 2024年前三季度管理费用为2.764980633亿元，较2023年同期的2.3406367463亿元增长18.13%[14] - 2024年前三季度研发费用为2.5621990728亿元，较2023年同期的2.1410809019亿元增长19.67%[14] 其他现金流量变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金2024年前三季度为47.74亿元，2023年同期为38.42亿元[15] - 经营活动现金流入小计2024年前三季度为97.87亿元，2023年同期为45.04亿元[16] - 投资活动现金流入小计2024年前三季度为4.75亿元，2023年同期为8.26亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额2024年前三季度为 - 5.59亿元，2023年同期为 - 6.29亿元[16] - 筹资活动现金流入小计2024年前三季度为3.79亿元，2023年同期为17.24亿元[17] - 现金及现金等价物净增加额2024年前三季度为 - 2.65亿元，2023年同期为9.71亿元[17]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月11日14点30分在上海普陀区中山北路2000号22层召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月11日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[6] - 本次股东大会审议4项议案，议案1 - 3于8月29日披露，议案4于10月25日披露[8] 其他信息 - 特别决议议案为议案4[9] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2[12] - 股权登记日为2024年11月4日[15] - 会议登记时间为2024年11月8日，地点在上海中山北路2000号22层董事会办公室[16] - 公司通讯地址、联系电话和传真信息[19]

会议基本信息 - 会议名称为东风电子科技股份有限公司2024年半年度业绩说明会 [2] - 召开时间为2024年10月16日上午09:00 - 10:00 [2] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/ ） [2] - 召开方式为上证路演中心网络互动 [2] - 上市公司接待人员有董事长蔡士龙、独立董事徐凤菊、董事会秘书李非、财务会计部部长陈静霏 [2] 业务与技术问题 - 公司将加快智能底盘研发以应对汽车行业智能化发展趋势 [3] - 公司践行科技东风战略，落实事业计划，推进“6 + 1”业务系统化构建，提升核心业务竞争力 [5] 财务与业绩问题 - 汽车行业“内卷”加剧，公司作为零部件供应商需承担原材料上涨和客户降价压力，会持续开展降本增效 [3] - 募投项目进展受目标客户车型销量、外部经济环境、公司实际运营情况等因素影响，后续会按要求及时披露相关信息 [4] - 公司高级管理人员考核指标与公司整体经营业绩挂钩，董事会薪酬与考核委员会审核薪酬情况，报酬与实际发放相符 [6] 公司布局与合作问题 - 公司已与东风汽车零部件（集团）有限公司签署《委托管理协议》，将促进转型升级，实现价值创造最大化 [4] - 公司第一大股东是东风汽车零部件（集团）有限公司，承接东风集团业务详见2024年半年度报告 [6] 客户合作问题 - 截止目前，除东风系企业外，公司已为陕重汽、长城汽车等多家企业提供配套服务 [5] 其他事项 - 投资者可登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/ ）查看2024年半年度业绩说明会情况及主要内容 [7] - 欢迎投资者后续通过投资者热线、邮件、上交所e互动平台等方式与公司交流 [7]

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-039 东风电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 16 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2024 年 10 月 16 日(星期三)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 09 日(星期三)至 10 月 15 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 ...

破产进程 - 2023年6月1日发布东仪汽贸破产清算公告[2] - 2024年6月27日法院裁定宣告东仪汽贸破产[3] - 近日法院裁定终结东仪汽贸破产程序[4] 影响说明 - 东仪汽贸不再纳入合并报表范围[5] - 不影响现有业务生产经营及后期业绩[5]

股份变动 - 2021年发行股份156,858,905股，交易作价147,917.95万元，发行后股份470,418,905股[4] - 2023年7月回购注销23,142,590股，总股本变为447,276,315股[6] - 2023年8月配股131,067,214股，总股本变为578,343,529股[7] - 2024年7月回购注销25,317,359股，总股本变为553,026,170股[7] - 本次非公开发行108,398,956股于2024年9月18日上市[3] 限售情况 - 零部件集团获股36个月内不转让，孳息股份同样锁定[9] - 零部件集团保证对价股份优先业绩补偿，期满前不质押[9] - 本次限售股上市108,398,956股，占总股本19.60%[12] - 限售股变动后为0股，无限售股变为553,026,170股[14] 资金情况 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[10]

股份交易 - 2021年8月2日获核准发行156,858,905股股份购买资产[3] - 2021年9月16日新增股份登记手续办理完毕[4] 股份限售 - 零部件集团新增股份限售期36个月，孳息股份同安排[6] 股份回购 - 2023年7月14日回购注销23,142,590股，剩133,716,315股[7] - 2024年7月11日回购注销25,317,359股，剩108,398,956股[7] 股份流通 - 2024年9月18日108,398,956股限售股上市流通，占比19.60%[11][12]