股东大会信息 - 2025年6月26日14点30分在上海闵行召开2024年年度股东大会[1] - 网络投票2025年6月26日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 审议13项议案，含2024年年度报告及其摘要[7] 计票与表决 - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7、9、12[11] - 关联股东回避表决议案为6、7，关联股东为东风汽车零部件（集团）有限公司[11] 时间与联系 - 股权登记日2025年6月19日[14] - 会议登记2025年6月25日9:30 - 16:30，地点上海闵行董事会办公室[17] - 公司联系电话021 - 52917811，传真021 - 62032133，联系人李非、路伟伟[18]

会议信息 - 东风电子2025年6月5日召开第九届董事会第二次临时会议[2] - 会议通知于2025年5月29日邮件送达董事[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 审议通过调整公司高级管理人员议案[2] - 聘任秦俊华任副总经理、总会计师[2] - 任职至第九届董事会届满[2] - 表决结果9票同意，0反对，0弃权[2]

“东风系”公司股价表现 - 东风股份A股盘中一度跌近8%，午间收盘跌6.94%，股价为7.38元，成交额8.76亿元，市值148亿元 [1][2] - 东风科技A股盘中一度跌超8%，午间收盘跌6.2% [2] - 东风集团股份港股盘中一度跌近15%，午间收盘跌12.8%，股价为3.680港元，成交额6.60亿港元，市值304亿港元 [3][4] “兵装系”公司股价表现 - 长安汽车A股最高涨近2%，午间收盘涨1.59% [5] - 东安动力A股涨停，涨幅9.97%，股价为13.57元，成交额5.88亿元，市值64亿元 [7][8] - 湖南天雁A股涨停，涨幅9.94%，股价为7.52元，成交额8.30亿元，市值67亿元 [7][9] - 建设工业A股涨停，涨幅10.01%，股价为22.52元，成交额6.99亿元，市值233亿元 [7][10] - 华强科技A股一度大涨超18%，午间收盘涨超14% [10] - 长城军工A股大涨近6%，午间收盘涨5.93%，股价为14.28元，成交额5.80亿元，市值103亿元 [12][13] - 中光学A股大涨超6%，午间收盘涨6.87%，股价为21.46元，成交额4.40亿元，市值56亿元 [12][14] 资产重组相关消息 - “东风系”与“长安系”重整并未落地 [4] - 东风公司公告称暂不涉及相关资产和业务重组 [5] - 兵器装备集团收到国务院国资委通知，经国务院批准，对集团实施分立，其汽车业务分立为一家独立中央企业 [5]

"东风系"股价表现 - A股东风股份盘中一度跌近8%，午间收盘跌6.94%至7.38元，市值148亿元，换手率5.90% [3][4] - A股东风科技盘中跌超8%，午间收跌6.2% [4] - 港股东风集团股份盘中暴跌近15%，午间仍跌12.8%至3.68港元，市值304亿港元，换手率7.17% [5][6] "兵装系"股价异动 - 东安动力涨停9.97%至13.57元，成交额5.88亿元，市值64亿元 [9][10] - 湖南天雁涨停9.94%至7.52元，成交额8.30亿元，市盈率1843倍 [11] - 建设工业涨停10.01%至22.52元，市值233亿元，市净率6.36倍 [12] - 华强科技午间涨超14%，长城军工涨5.93%至14.28元，中光学涨超6% [12][13][14] 重组事件进展 - 东风公司公告澄清暂不涉及资产和业务重组 [7] - 兵器装备集团获国务院批准分立汽车业务为独立央企 [7] - 长安汽车股价平稳，午间涨1.59% [7]

重大事项 - 2025年2月9日公司接东风公司通知，东风正筹划重组[1] - 2025年2月10日公司披露间接控股股东变动提示公告[1] - 2025年6月4日公司接东风通知，暂不涉及重组[1] - 东风不重组不影响公司正常生产经营[1]

一体化压铸概念板块表现 - 截至5月30日收盘，一体化压铸概念下跌2.79%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内33股获主力资金净流出，7股主力资金净流出超5000万元 [2] - 今日主力资金净流出10.37亿元 [2] 个股表现 - 跌幅居前的个股包括东风科技(-9.94%)、东风股份(-8.30%)、兰石重装(-7.67%) [1][2] - 涨幅居前的个股包括福然德(+2.44%)、万丰奥威(+0.50%)、安车检测(+0.05%) [1][4] - 主力资金净流出最多的个股是东风股份(-1.88亿元)、兰石重装(-1.77亿元)、祥鑫科技(-1.44亿元) [2] - 主力资金净流入最多的个股是万丰奥威(+4599.54万元)、福然德(+1424.39万元)、国机汽车(+705.55万元) [2][4] 概念板块对比 - 今日涨幅居前的概念板块包括猪肉(+2.39%)、养鸡(+1.94%)、创新药(+1.56%) [2] - 跌幅居前的概念板块包括可控核聚变(-3.47%)、减速器(-3.18%)、EDR概念(-3.01%) [2]

报告发布 - 公司于2025年4月22日发布2024年度报告[4] - 4月29日发布2025年第一季度报告[4] 业绩说明会 - 计划于2025年6月4日14:00 - 15:00举行说明会[4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[6] - 方式为上证路演中心网络互动[6] 投资者参与 - 2025年5月27日至6月3日16:00前可预征集提问[6] - 2025年6月4日14:00 - 15:00可在线参与[8] 参会人员 - 包括董事长蔡士龙、董事会秘书李非等[8] 联系信息 - 联系人是综合管理部(董事会办公室) [9] - 电话021 - 52917811 [9] - 邮箱luww@detc.com.cn [10]

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-022 东风电子科技股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第一 次临时会议于 2025 年 4 月 28 日以传签方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长蔡士龙主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风 电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

二、本次发行情况概述 中信证券股份有限公司关于 东风电子科技股份有限公司配股之 持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 4 月 | 公司名称 | 东风电子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"、 | | --- | --- | | | "公司"） | | 英文名称 | DONGFENGELECTRONICTECHNOLOGYCO.,LTD. | | 证券简称 | 东风科技 | | 证券代码 | 600081.SH | | 法定代表人 | 蔡士龙 | | 股本 | 553,026,170 股（截至 2024 年 12 月 31 日） | | 注册地址 | 上海市闵行区浦江镇新骏环路 88 号 13 幢 203 室 | | 经营范围 | 一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造； | | | 汽车零配件批发；汽车零配件零售；电机及其控制系统 | | | 研发；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能车 | | | 载设备制造；智能车载设备销售；电池零配件生产；电 | | | 池零配件销售；有色金属铸造；有色金属合金销售；智 | | | 能控制系统集成；能量回收系统研发 ...

合规情况 - 公司建立治理、信息披露、募集资金管理制度并执行[4][5][8] - 未发现关联方违规占用资金等违规情形[7][9] 业绩总结 - 2024年营业收入680,974.71万元，同比降4.98%[10] - 2024年营业利润28,080.12万元，同比降20.13%[10] - 2024年归母净利润9,127.62万元，同比降37.05%[11] - 2024年扣非归母净利润2,060.84万元，同比降81.94%[11]