合作签约概况 - 武汉经开区与武汉理工大学举办产业生态合作大会并签订校地合作协议 [1] - 现场共签约30个重点项目总额超过60亿元人民币涵盖智慧交通智能传感人工智能机器人氢能等多个领域 [1] - 其中11个招商项目签约总额达51.57亿元有8个项目落户武汉经开区 [2] 具体合作项目与投资 - 武汉理工大学军山校区是校地合作重要载体已完成一期建设此次合作将推进二期三期建设 [1] - 东风电子科技股份有限公司武汉分公司投资10亿元建设新能源汽车超大型一体化轻量化结构件研发及生产基地项目 [2] - 武汉理工大学与诸多企业签订校企战略合作14个科研项目签约额达9.42亿元涉及高精度磁通门传感器车用智能传感联合创新中心新能源半导体装备等 [2] 区域产业基础与发展战略 - 武汉经开区被誉为中国车谷集聚10家整车企业14座整车工厂及1400多家零部件企业是中国汽车及零部件产业密集区域之一 [1][3] - 该区域承担智慧城市与智能网联汽车协同发展试点车路云一体化试点智能网联汽车测试示范区等一系列国家创新使命 [3] - 以新能源汽车全产业链为切入点武汉经开区在整车新能源软件芯片材料领域全面发力形成车能软芯材协同的汽车生态体系加速迈向世界车谷 [3]

股东大会信息 - 股东大会时间为2025年10月27日14:30，地点在上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13B[5] - 会议将审议6项议案，包括聘请2025年度会计师事务所、下属公司处置固定资产及应收账款坏账核销等[4] 会计师事务所变更 - 信永中和自2020 - 2024年度为公司提供审计服务，聘期已满[11] - 拟聘任安永华明，截至2024年末有合伙人251人，执业注册会计师近1700人[12] - 安永华明2024年度业务总收入57.10亿元，审计业务收入54.57亿元，证券业务收入23.69亿元[13] - 安永华明2024年度A股上市公司年报审计客户155家，收费总额11.89亿元[13] - 安永华明近三年因执业行为受监督管理措施3次、自律监管措施1次[16] - 项目合伙人傅奕等近三年签署/复核上市公司年报/内控审计数量分别为5家、1家、6家[17] - 公司拟以询比采购中标金额192万元为上限决定2025年度审计费用[20] - 原聘任的信永中和上年度为公司出具标准无保留意见审计报告[22] - 公司拟变更会计师事务所，前后任均无异议[24] 固定资产处置及坏账核销 - 截止2025年6月30日，东风延锋公司拟转让四台公务用车，原值705,150.80元，净额221,021.66元[26] - 截止2025年6月30日，东风电驱动公司拟处置固定资产原值102,935,266.70元，净值6,266,963.78元[27] - 湛江德利公司申请核销对重庆广本万强应收账款29,884.91元，已全额计提坏账准备[30] 综合授信调整 - 公司及下属公司2025年度原拟向东风汽车财务有限公司申请综合授信6.4亿元，调整后为6.8亿元[33][34] - 苏州东风精冲工程有限公司拟增加综合授信0.4亿元[34] - 2025年度支付给东风汽车财务有限公司的利息总额不得超2000万元[33][35] 东风财务公司情况 - 东风财务公司注册资本为900,000万元[47] - 截至2025年6月末，东风财务公司从业人数227人[50] - 截至2025年6月30日，东风财务公司资产合计11,007,093.48万元，所有者权益合计2,114,369.17万元[39][51] - 2025年1 - 6月，东风财务公司营业收入62,578.24万元，利润总额6,969.33万元，净利润7,804.93万元[39][51] - 截至2024年12月31日，东风财务公司资产合计12,012,823.59万元，所有者权益合计2,106,483.86万元[51] - 2024年度，东风财务公司实现营业收入194,954.27万元，利润总额75,688.74万元，净利润62,175.48万元[51] - 东风财务公司向东风科技及其并表子公司综合授信余额最高不超10亿元[53][59] - 东风科技及其并表子公司在东风财务公司日均存款余额不超12亿元[54][60] - 东风财务公司为东风科技及其并表子公司提供结算服务免收手续费，网上金融服务系统免安装费和使用费[55][61] - 截至2025年6月30日，公司及控股子公司在东风财务公司存款余额为115,153.05万元，无借款余额[64] 公司治理调整 - 公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，本事项需股东大会审议[70] - 公司于2025年9月29日召开第九届董事会2025年第三次临时会议，审议通过撤销公司监事会的议案[72] - 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容于2025年10月16日披露[73] - 公司废止《东风电子科技股份有限公司监事会议事规则》，并修订《东风电子科技股份有限公司股东会议事规则》《东风电子科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款[74] 信息披露 - 本公司与东风财务公司续签金融服务框架协议相关内容于2025年8月28日披露[67] - 撤销公司监事会的公告于2025年10月1日披露[70] - 修订《公司章程》及其附件的公告于2025年10月16日披露[73][74]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过修订《公司章程》及其附件的议案，旨在完善公司治理结构并促进规范运作 [2] - 修订内容包括废止章程附件《东风电子科技股份有限公司监事会议事规则》，并对《股东会议事规则》和《董事会议事规则》部分条款进行修订 [2][30] - 公司拟撤销监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，这是公司治理模式的重大变革 [28] 股东大会安排与临时提案 - 公司2025年第一次临时股东大会将于2025年10月27日召开，股权登记日保持不变 [9][16] - 持有公司74.77%股份的股东东风汽车零部件（集团）有限公司提出增加临时提案，包括《关于撤销公司监事会的议案》和《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 [9][10] - 股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年10月27日9:15至15:00 [13][14][15] 投资者关系活动 - 公司计划于2025年10月23日09:00-10:00通过网络互动形式召开2025年半年度业绩说明会，地点为上海证券交易所上证路演中心 [21][23][24] - 投资者可在2025年10月16日至10月22日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱进行提问预征集 [21][25] - 业绩说明会参加人员包括总经理高守武、董事会秘书李非、副总经理兼总会计师秦俊华及独立董事徐凤菊 [23]

会议基本信息 - 东风电子科技股份有限公司于2025年10月16日发布第九届董事会2025年第四次临时会议决议公告 [1] - 会议于2025年10月15日以传签方式召开 应出席董事9人 实际出席9人 [1] 会议审议结果 - 会议审议通过《关于修订 <公司章程> 及其附件的议案》 [1] - 议案表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 该议案后续尚需提交股东大会审议 [1] 章程修订内容 - 修订旨在完善公司治理结构 促进规范运作 [1] - 修订依据为《公司法》等一系列相关法律法规及规范性文件 [1] - 修订范围包括《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款 [1] - 同时废止《监事会议事规则》 [1] - 具体修订内容可查阅公司于上海证券交易所网站披露的相关公告 [1]

公司基础信息 - 公司1997年6月13日获批发行A股1250万股，7月3日在上交所上市[7] - 公司注册资本为人民币553,026,170元[8] - 公司股份总数为553,026,170股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 东风汽车公司1997年4月以净资产5769万元投入，折为发起人股3750万股，占比75%[14] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[14] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[18] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易起1年内不得转让[20] 股东权益与治理 - 股东按股权登记日收市后登记享有权益[28] - 股东对决议有异议，可60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[31][32] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[42] - 股东会审议特定重大资产和担保事项[40] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设正副董事长[79] - 董事会行使多项职权，决定20%以下单项投资或资产处置[79][81] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[82] 利润分配 - 公司提取10%利润列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[100] - 每年度现金分红不低于可供分配利润10%，三年累计不少于年均可分配利润30%[103] - 股东会审议利润分配方案需1/2以上表决权通过[104] 其他 - 公司党组织工作经费纳入管理费用税前列支[24] - 公司在规定时间内报送并披露年度和中期报告[100] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东会决定[111]

业绩说明会信息 - 2025年10月23日09:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 2025年10月16日至22日16:00前可预征集提问[2][5] 其他 - 2025年8月28日已发布半年度报告[2] - 业绩说明会针对半年度经营成果及财务指标交流[3]

章程修订 - 2025年10月15日召开董事会审议通过修订《公司章程》及其附件议案，需提交临时股东大会审议[1] - 《公司章程》中“股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“监事”表述并部分修改为审计委员会相关内容[2] - 《公司章程》依据的《上市公司章程指引》从2022年修订版更新为2025年修订版[3] 股份转让与限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[4] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[4] 股东权利与义务 - 股东有权按股份份额获股利等利益分配，公司终止或清算时参加剩余财产分配[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权为公司利益以自己名义直接向法院诉讼[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[7] 会议决议与撤销 - 股东会、董事会决议违反法律等，股东有权自决议做出之日起60日内请求法院撤销[5] - 对股东会做出的公司合并、分立决议持异议的股东，可要求公司收购其股份[5] 董事相关规定 - 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任公司董事[12] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，辞职或任期届满后，忠实义务半年内仍然有效[13][14] - 董事会普通决议须经全体董事过半数通过，特别决议须经全体董事2/3以上同意[16] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[16] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权，应经全体独立董事过半数同意[18] 委员会规定 - 审计委员会成员为3名，独立董事过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[19] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[19] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[21] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[21] 公司运营与管理 - 公司实行总法律顾问制度，设总法律顾问1名[22] - 公司聘用、解聘会计师事务所必须由股东会决定，审计费用由股东会决定[22] 公司变更与清算 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[22] - 公司出现解散事由，应在10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[24]

会议情况 - 公司第九届董事会2025年第四次临时会议于2025年10月15日传签召开[2] - 会议通知10月14日邮件送达董事[2] - 应出席9人，实际出席9人[2] 议案情况 - 会议审议通过修订《公司章程》及其附件议案[2] - 拟废止《东风电子科技股份有限公司监事会议事规则》[2] - 表决9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案尚需提交股东大会审议[4]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，至少有一名职工董事[4][5] - 设董事长一人，副董事长一人，由全体董事过半数选举产生[5] 会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前10日书面通知[9] - 特定情况应召开临时会议，董事长10日内召集主持[9] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日，紧急可口头通知[12] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后变更需提前3日发书面通知[14] - 临时会议通知发出后变更需全体与会董事认可并记录[15] 专门委员会 - 设立审计、战略等专门委员会，部分独立董事占多数并任召集人[7] - 各专门委员会可聘请中介机构，费用公司承担[7] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席，关联情况有特殊规定[19] - 决议需全体董事过半数通过[21] - 部分情况可暂缓表决[21] 会议记录与档案 - 会议记录应含多项内容，出席人员签名[22] - 会议档案由董事会秘书保存10年[25]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会不定期召开，规定情形应在两个月内召开[2][3] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[5] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[6] - 审计委员会同意股东召开临时股东会请求后，应在五日内发通知[9] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[15] 提案与投票 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[12] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[17] - 股东出席股东会，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[17] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[22] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[29] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权的股份总数[21] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制[21] 表决规则 - 股东会审议提案不得修改，变更视为新提案，不得在本次股东会表决[25] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[35] - 未填、错填等表决票或未投的表决票视为弃权[25] 决议相关 - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[27] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式等违反规定或决议内容违反公司章程的决议，但轻微瑕疵且未产生实质影响的除外[30] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[29] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[13] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告说明原因[13] - 规则未尽事宜参照国家有关法律、法规及《公司章程》执行[32] - 公告等指在符合条件媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[32] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[32] - 本制度由公司董事会拟定并解释，经股东会批准后生效[32] - 股东会授权董事会修改本制度，报股东会批准后生效[34]