证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-010 东风电子科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第九届董事会独立董事 2025 年第一次专门 会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。独立董事认为： 公司 2025 年度预计发生的日常关联交易客观公允，交易条件公平、合理，符合 公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中 小股东的利益。同意提交董事会审议。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第九届董事会第二次会议已对《关于预计 公司 2025 年度日常关联交易的议案》进行了审议，相关关联董事回避该议案中 涉及关联事项的表决，表决通过的《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 将提交公司 2024 年年度股东大会审议批准；在股东大会审议上述关联交易过程 中，关联股东 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-020 东风电子科技股份有限公司 第九届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 一、监事会会议召开情况 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2025 年第一 次会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在上海、武汉、十堰以现场结合通讯方式 召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席张名荣先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下 决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议东风电子科技股份有限公司 2024 年 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规 ...

东风电子科技股份有限公司 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-019 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长蔡士龙主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风 电子科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-012 东风电子科技股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 重要内容提示 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）期末母公司可供分配利润为人 民币 1,002,405,777.97 元，经董事会会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。根据《公司章程》的相关规定，结 合公司实际情况，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 553,026,170 股，以此计算合计拟派发红利 27,651,308.50 元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的 30.29%。 如在实施权益分派股权登记日期前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予 A 股 ...

中信证券股份有限公司 关于东风电子科技股份有限公司 2024 年度涉及 东风汽车财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为东风电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"东风科技"）配股 的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 和《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关规定，对东 风科技 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、交易基本情况 为进一步完善公司融资渠道、优化公司财务管理，经公司第八届董事会第五 次会议和 2023 年第六次临时股东大会审议通过，公司与东风汽车财务有限公司 （以下简称"东风财务公司"）签订了《金融服务框架协议》，由东风财务公司 为公司提供存款、贷款等金融服务，协议有效期至 2025 年 12 月 31 日。 二、关联交易主要内容 ...

中信证券股份有限公司 关于东风电子科技股份有限公司使用银行承兑汇票、信用证及 自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金 等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为东风电 子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"、"上市公司"或"公司"）的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对东风科技使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目 所需资金并以募集资金等额置换的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1370 号文同意注册，公司以股 权登记日 2023 年 8 月 1 日上海证券交易所收市后公司总股本 447,276,315 股为 基数，按每 10 股配售 3 股的比例向股权登记日登记在册的全体股东配售，共计 可配股票总数量为 134,182,894 股，均为无限售条件 ...

中信证券股份有限公司 贷款利率：中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率。 关于东风电子科技股份有限公司 向东风汽车财务有限公司申请 2025 年度综合授信暨关联交 易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为东风 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"东风科技"） 配股的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和 《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关法律、法规 及规范性文件的规定，对东风科技向东风汽车财务有限公司申请 2025 年度综合 授信的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司 2024 年关联交易预计情况与实际执行情况 2024 年，公司根据 2023 年度股东大会审议通过的《关于公司向东风汽车财 务有限公司申请 2024 年度综合授信的议案》所确定的关联交易范围开展相关交 易， ...

东风电子科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Bei dajie, Dong c heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于东风电子科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA4B0058 东风电子科技股份有限公司 东风电子科技股份有限公司全体股东： 我们按照中 ...

中信证券股份有限公司 关于东风电子科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为东风 电子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定要求，对东风科技预 计 2025 年度日常关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 2024 年年度执行情况明细为： 1、采购商品/接受劳务 单位：元 一、公司日常关联交易基本情况 （一）公司 2024 年度关联交易预计及执行情况 | 关联交易类别 | 关联人 | 2024 年计划额 （亿元） | | 2024 年实际执 | | 预计金额与实 际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 行额 | | | | | | | | （亿元） | | 异较大的原因 | | 购买商品、接受劳务 | 东 ...

东风电子科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-127 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 | | 9/F, | Block A, | Fu Hua | Mansion, | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ShineWing | No.8, Dong c | Chaoya ...