东风电子科技股份有限公司 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-017 关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支 付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置 换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东风电子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第九届董事会第二次会议、第九届监事会 2025 年第一次会议， 审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投 资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间 使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并 以募集资金等额置换。中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）针对上述 事项无异议。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1370 号文同意注册，公司以 股权登记日 2023 年 8 月 1 日上海证券交易所收市后公司总股本 447, ...

关于东风汽车财务有限公司的风险评估报告 东风电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"）按照《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求，通过查验东风汽车 财务有限公司（以下简称"东风财务公司"）的《金融许可证》、《营业执照》 等证件资料，并查阅经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计的包括资产负 债表、利润表等在内的东风财务公司的定期财务报告，对东风财务公司的经营资 质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、东风财务公司基本情况 东风汽车财务有限公司（以下简称"公司"或"东风财务公司"）原为东风 汽车工业财务有限责任公司，成立于1987年5月，是全国第一家经中国人民银行 批准设立的企业集团财务公司。2002年7月，公司名称变更为东风汽车财务有限 公司。2006年12月，公司迁址至湖北省武汉市。2013年3月经湖北省银监局批复 公司成为东风汽车集团股份有限公司100%控股子公司，2018年6月公司注册资本 增至900,000万元人民币。截至2024年12月31日，公司从业人员230人。 公司企业法人营业执照统一社会信用代码为91420000178766767H，金融许可 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-015 东风电子科技股份有限公司 关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主 体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次涉及调整的募投项目为"新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术改造项目"、 "新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目"。 为进一步提高东风电子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"或"公 司"）募集资金使用效率、优化资源配置，根据经营发展需要和实际情况，公司 拟重新分配募集资金项目投入，将原计划投向"新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术 改造项目"的募集资金金额 6,255.46 万元、原计划投向"新能源动力总成及核心 部件制造能力提升项目"的募集资金金额 38,426.39 万元中的 6,200.00 万元变更 为投向"一体化压铸产业化建设项目-新能源汽车一体化压铸智能产线建设项目"。 新增募投项目"一体化压铸产业化建设项目-新能源汽车一体化压铸智能产线建 设项目"的实施主体为东风电子科技股份有限 ...

关于东风电子科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | 1 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong c heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于东风电子科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 XYZH/2025BJAA4B0059 东风电子科技股份有限公司 东风电子科 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-016 东风电子科技股份有限公司 上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司及募投 项目实施主体已与保荐机构、开户银行签署了三方/四方监管协议，对募集资金 实行专户管理。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第九届董事会第二次会议、第九届监事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目及变更部分募投项目 实施主体的议案》，同意将原计划投向"新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术改造项 目"的募集资金金额 6,255.46 万元、原计划投向"新能源动力总成及核心部件 关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主 体后设立募集资金专户并授权签署《募集资金监管协 议》及全权办理与本次募集资金专项账户相关事宜的 公告 东风电子科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 22 日 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1370 号文同意注册，东风电 子科技股份有限公司（以下 ...

经核查独立董事徐风菊、许海东、王帅及前述独立董事的直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独 立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确 保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 东风电子科 东风电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1号 -- 规范运作》等要求,东风电子科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事徐凤菊、许海东、王帅的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见: ...

公司代码：600081 公司简称：东风科技 东风电子科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 东风电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

人员情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，超700人签署过证券服务业务审计报告[2] - 拟签字注册会计师张昆近三年签署和复核超10家上市公司[2] - 拟签字注册会计师孙佩佩近三年签署5家上市公司[3] - 质量控制复核人汤其美近三年签署和复核7家上市公司[3] 审计情况 - 2024年年度审计，信永中和就公司重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[5] 风险保障 - 截至2024年末，信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超20000万元[10]

公司治理 - 2024年6月12日选举产生第九届董事会及审计委员会成员[2] - 报告期内审计委员会召开7次会议[3] 市场扩张和并购 - 审计委员会审议收购苏州东风精冲工程有限公司84.95%股权议案[4] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职促进财务和内控规范[13]

2024 年度环境、社会和公司治理报告 东风电子科技股份有限公司 2 01 走进东风科技 关于本报告 ◎报告说明 本报告是由东风电子科技股份有限公司（以下简称 "东风科技"或"公司"）向社会发布的第 4 份环境、 社会和公司治理报告，秉承着真实、可靠的原则， 向各利益相关方披露东风科技 2024 年在环境，社 会和治理领域开展的工作及取得的成果。 ◎报告范围 如无另外说明，本报告涵盖的组织范围为本公司及 其附属公司。本报告为年度报告，报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超过 本期间。 ◎编制依据 本报告严格按照上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报 告 ( 试行 )》相关要求，同时参考国务院国有资产监 督管理委员会（"国资委"）《提高央企控股上市公 司质量工作方案》中的 ESG 要求及《央企控股上市 公司 ESG 专项报告参考指标体系》、全球报告倡议 组织（GRI）发布的《GRI 可持续发展报告标准》和 《联合国可持续发展目标企业行动指南》（SDGs）等 相关要求进行编制。 ◎报告编制原则 重要性 以利益相关方沟通结果 ...