股东大会召开基本信息 - 股东大会召开日期为2025年6月26日14点00分，地点在北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年6月26日9:15-15:00，交易系统投票平台时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年审会计师事务所的议案 [2] - 议案已经公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，并于2025年4月19日披露 [2] 投票规则 - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [3] - 持有多个股东账户的股东可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持股份总和 [3] - 股东对所有议案均需表决完毕才能提交 [3] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月19日，登记在册的股东有权出席 [4] - 法人股东需持营业执照复印件、身份证等材料登记，个人股东需持身份证和股东账户卡登记 [4] - 登记时间为2025年6月20日9:30-11:00和14:00-16:00，可通过传真、信函或电子邮件方式办理 [6] 其他事项 - 会议为期半天，出席者食宿及交通费自理 [6] - 公司提供授权委托书模板供股东委托代理人出席会议使用 [7][9][10]

委托贷款 - 向控股子公司中视北方提供不超7000万元委托贷款，年利率不低于2.1%，期限不超7个月[2][3][7] - 中视北方需在2025年12月31日前还清借款[3][7] - 委托贷款占公司最近一期经审计净资产比例为5.44%[8] 中视北方情况 - 公司持有中视北方80%股权，中视总公司持有20%[5] - 2024年底总资产25885.32万元，负债6580.99万元，净资产19304.33万元，资产负债率25.42%[5] - 2025年3月底总资产24047.59万元，负债4915.82万元，净资产19131.77万元，资产负债率20.44%[5] - 2024年度营收40425.46万元，净利润171.54万元[5] - 2025年1 - 3月营收1279.98万元，净利润 - 172.56万元[5] 其他 - 截至公告披露日，公司已向中视北方提供财务资助金额为0元[10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月26日召开[2] - 现场会议于26日14点在梅地亚中心第七会议室召开[2] - 网络投票起止时间为26日[2] 财务相关 - 2025年度审计费用为65万元（含分、子公司）[5] 股权与参会登记 - A股股权登记日为2025年6月19日[10] - 参会登记时间为20日9:30 - 11:00、14:00 - 16:00[11] - 登记地址为温特莱中心B座22层[11] 联系方式 - 联系电话为021 - 68765168[11] - 传真为021 - 68763868[11] - 电子邮箱为irmanager@ctv - media.com.cn[11]

公司决策 - 第九届董事会第十八次会议于2025年6月4日通讯召开[1] - 同意控股子公司中视北方增加经营范围并修订《章程》[1] - 同意召开2024年年度股东大会[3] 资金安排 - 以自有资金委托贷款向中视北方提供流动资金[2] - 委托贷款额度不超7000万元，年利率不低于2.1%，期限不超7个月[2] - 中视北方需2025年12月31日前还清借款[2]

说明会信息 - 公司将于2025年5月15日15:00 - 16:30参加上海辖区上市公司年报集体业绩说明会[2] - 说明会在上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开[2] - 参加人员有董事兼总经理王钧等[4] 投资者参与 - 投资者可在2025年5月15日参会，5月8日至14日16:00前提问[2][5] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 公司联系方式 - 联系电话021 - 68765168，传真021 - 68763868，邮箱irmanager@ctv - media.com.cn[8]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的0.0260元降至2025年一季报的-0.0230元，同比下降188.46% [1] - 每股净资产从2024年一季报的3.16元微增至2025年一季报的3.21元，同比增长1.58% [1] - 每股公积金保持稳定，2025年一季报与2024年一季报均为0.64元 [1] - 每股未分配利润从2024年一季报的1.04元增至2025年一季报的1.07元，同比增长2.88% [1] - 营业收入从2024年一季报的1.09亿元降至2025年一季报的0.89亿元，同比下降18.35% [1] - 净利润从2024年一季报的0.1亿元转为2025年一季报的-0.09亿元，同比下降190% [1] - 净资产收益率从2024年一季报的0.83%降至2025年一季报的-0.71%，同比下降185.54% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有24752.44万股，占流通股比62.24%，较上期增加97.00万股 [1] - 中央电视台无锡太湖影视城有限公司为第一大股东，持有21618.22万股，占总股本54.36%，持股数量未变 [2] - 肖龙昌持股912.00万股，占总股本2.29%，较上期减少8.00万股 [2] - 董小琳持股360.38万股，占总股本0.91%，较上期增加0.04万股 [2] - 中国国际电视总公司、北京中电高科技电视发展有限公司、北京未来广告有限公司各持股335.17万股，均占总股本0.84%，持股数量未变 [2] - 邱仁安、吕强、卫宏为新进股东，分别持股241.26万股、202.73万股、129.95万股，占总股本0.61%、0.51%、0.33% [2] - 香港中央结算有限公司、高慧贞、北京荧屏汽车租赁有限公司退出前十大股东，原持股分别为202.24万股、155.02万股、111.72万股 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [2]

会议信息 - 中视传媒第九届董事会第十七次会议于2025年4月28日通讯召开[1] - 会议通知于2025年4月18日送达全体董事[1] - 应参加通讯表决董事9位，收到表决票9票[1] 审议事项 - 审议通过《中视传媒2025年第一季度报告》，9票同意[1] - 审计委员会认为一季度报告财务报表符合要求[2] - 审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》，9票同意[3]

舆情管理组织 - 公司设舆情管理工作领导小组，董事长或总经理任组长，董秘任副组长[5] - 董秘处负责舆情信息收集，其他部门和企业配合[6] 舆情信息处理 - 舆情分重大和一般两类，采集范围涵盖官网等载体[7][8] - 处理原则含快速反应等，报告有相应流程[10][11] - 一般舆情灵活处置，重大舆情需决策并向董事会报告[13] 其他规定 - 内部人员对舆情信息负有保密义务[17] - 制度由董事会解释修订，决议通过生效[19]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降18.45%，本报告期为88,571,741.19元，上年同期为108,613,659.07元[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降187.19%，本报告期为-9,053,770.14元，上年同期为10,383,981.15元[3] - 公司2025年第一季度营业总收入为88,571,741.19元，同比下降18.45%[19] - 营业利润为-13,714,398.85元，同比下降262.4%[19] - 归属于母公司股东的净利润为-9,053,770.14元，同比下降187.18%[20] - 基本每股收益为-0.023元/股，同比下降188.46%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为100,013,355.15元，同比下降10.95%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-176,348,022.79元，上年同期为-139,061,068.24元[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-176,348,022.79元，同比下降26.8%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-280,478,246.82元，主要由于新增2.8亿元投资支出[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为107,590,228.22元，同比下降19.93%[22] - 期末现金及现金等价物余额为230,302,278.32元，同比下降51.76%[23] 资产变化 - 货币资金同比下降66.63%，主要因购买银行理财产品及支付应付款所致[5] - 公司货币资金从2024年底的690,142,816.23元下降至2025年3月31日的230,332,278.32元，降幅66.6%[14] - 交易性金融资产新增280,000,000元，2024年底该项为0元[14] - 应收账款从143,895,772.72元降至130,737,612.89元，降幅9.1%[14] - 存货从28,358,956.97元大幅增至98,460,276.33元，增幅247.2%[14] - 存货同比增加247.19%，主要因影视业务存货增加所致[5] - 长期股权投资从327,707,210.17元略降至324,745,237.50元[15] - 总资产同比下降7.26%，本报告期末为1,646,945,815.33元，上年度末为1,775,954,954.03元[3] 负债和权益变化 - 应付账款从92,678,903.03元降至66,112,122.64元，降幅28.7%[15] - 未分配利润从434,490,643.65元降至425,436,873.51元，降幅2.1%[16] - 负债合计从438,227,215.57元降至319,691,462.98元，降幅27.1%[16] - 预收款项同比增加77.98%，主要因旅游业务预收款增加所致[5] 其他财务数据 - 其他应收款同比增加32.49%，主要因影视业务项目制作款增加所致[5] - 其他收益同比下降61.13%，主要因补贴收入减少及税收优惠政策到期所致[7] - 投资收益同比下降129.06%，主要因确认的投资收益较上年同期减少所致[7] - 研发费用未披露具体金额，显示为空白[19] 公司治理和股东信息 - 中央电视台无锡太湖影视城有限公司为公司第一大股东，持有216,182,194股人民币普通股[10] - 公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于中视传媒2025年日常关联交易预计的议案》[12]

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2025-06 中视传媒股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中视传媒股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 17 日召开第九届董 事会第十六次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为公司 2025 年 度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业 ...