一、信永中和基本情况 （一）机构信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）作 为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规 定，公司对信永中和在 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况 如下： 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 执业资质：信永中和具有 A 股证券期货相关业务审计资质、以及 H 股审计资 格，同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所 AAAAA 资质等执业资格，是第 一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一。 （二）项目信息 1、基本信息 签字项目合伙人（签字注册会计师）：崔艳秋女士，2001 年获得中国注册会 计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《特变电工股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，董事会就公司在 任独立董事夏清、杨旭、陈盈如、孙卫红的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事夏清、杨旭、陈盈如、孙卫红的任职经历及签署的相关自查 文件内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 特变电工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 7 日 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的 评估专项意见 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月7日召开，现场会议12点30分开始[1] - 网络投票起止时间为2024年5月7日[1] - 股权登记日为2024年4月25日[9] - 会议登记时间为2024年4月29 - 30日特定时段[9] 审议事项 - 2023年度财务决算报告等四项议案将在大会审议[4]

资本调整 - 公司拟将注册资本从38.85465706亿元修订为50.52710023亿元[1] - 公司拟将股份总数从38.85465706亿股修订为50.52710023亿股[1] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须经股东大会审议[1] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保须经股东大会审议[1] 股利派发 - 董事会须在股东大会对利润分配方案作出决议后2个月内完成股利或股份派发[1] 事项进程 - 章程修订事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议[1]

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-018 特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 2024 年第一季度行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期（以下简称本行权期）激励 对象共行权并完成股份过户登记 82,518 股，占可行权股票期权总量的 0.11%。 截至 2024 年 3 月 31 日，本行权期累计行权并完成股份过户登记 82,518 股股票， 占本行权期可行权股票期权总量的 0.11%。 本次行权股票上市流通时间：公司 2022 年股票期权激励计划激励对象 行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2022 年 10 月 24 日，公司 2022 年第十三次临时董事会会议、公司 2022 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-017 特变电工股份有限公司 关于股东股份质押及质押解除的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司第二大股东新疆宏联创业投资有限公司（以下简称新疆宏联）持有 本公司股份 330,415,872 股，占公司 2023 年 12 月 31 日总股本的 6.54%。2024 年 3 月 21 日，新疆宏联将所持公司 4,580 万股股份质押给广发证券股份有限公 司（以下简称广发证券）办理股票质押式回购业务进行融资。2024 年 3 月 22 日， 新疆宏联将前期质押给广发证券的 8,320 万股（原质押 6,400 万股，公司于 2023 年 7 月实施资本公积金转增股本增加 1,920 万股）本公司股份解除质押。上述质 押、解除质押后，新疆宏联累计质押股份数量为 4,580 万股，占其所持有公司股 份总数的 13.86%，占公司总股本的 0.91%。 2024 年 3 月 22 日公司接到第二大股东新疆宏联关 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-016 特变电工股份有限公司发行 2024 年度第一期 中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 3 月 31 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《公司注 册发行 30 亿元长期含权中期票据的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会 申请注册 30 亿元长期含权中期票据。2022 年 7 月，公司收到中国银行间市场 交易商协会关于公司注册中期票据的《接受注册通知书》，中期票据注册金额 为 30 亿元，注册额度有效期两年，在注册有效期内可分期发行中期票据。 2024 年 3 月 21 日 1、公司 2024 年度第一期中期票据（品种一）（简称：24 特变股份 MTN001A，代码：102480991），发行额度 8 亿元人民币，期限 2+N 年，起息日 为 2024 年 3 月 20 日，面值人民币 100 元，发行利率为 3.08%。上述中期票据 已发行完毕，募集资金 8 亿元人民币。 2 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-015 特变电工股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计 划限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司 2022 年股权激励计划首次授予股票期权已于 2023 年 12 月 8 日进 入第一个行权期，行权期间为 2023 年 12 月 8 日至 2024 年 11 月 23 日（根据相 关规定限制行权期间除外），目前尚处于行权阶段。 二、本次限制行权期为 2024 年 3 月 9 日至 2024 年 4 月 8 日，在此期间全部 激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时办理限制行权相关事宜。 特此公告。 特变电工股份有限公司董事会 2024 年 3 月 9 日 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》（第八号 —股权激励计划股票期权自主行权）、《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权 激励计划》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权 的相关 ...

公司业绩 - 公司2023年上半年实现营业收入498亿元，其中输变电装备业务收入占比32%[1] - 公司2023年上半年实现营业收入737亿元，同比增长5%[1] - 公司2023年上半年实现归母净利润94亿元，同比下滑15%[1] - 公司2023年6月末准东20万吨多晶硅项目一期10万吨项目已基本建成，总产能达到30万吨/年[3] - 公司新特能源在运新能源装机达到2.93GW[3] - 公司预计2023-2025年实现营业收入933/980/1067亿元，同比-3%/+5%/+9%[4] - 公司预计2023-2025年实现归母净利润107/87/106亿元，同比-33%/-19%/+22%[4] - 公司股价合理估值区间为17.5-18.6元，对应2024年动态PE区间为10.2-10.8倍[4] - 公司给予“增持”评级，股价有13%-19%的溢价空间[4] 公司业务 - 公司是中国重大装备制造业的核心骨干企业，专注于“输变电、新能源、新材料”三大产业的开拓与协同发展[10] - 公司历经一系列并购重组，研制出世界第一台1000KV特高压交流变压器和国内第一台750KV电抗器，奠定了输变电行业龙头地位[10] - 公司2022年多晶硅业务实现收入257亿元，同比增长122%[58] - 公司多晶硅业务毛利率为70%，同比增长11个百分点[58] - 公司2023H1，多晶硅业务实现收入126亿元，同比增长22%[59] - 公司多晶硅业务毛利率为53%，同比下降13个百分点[59] - 公司实现多晶硅销量8.6万吨，同比增长81%[60] - 公司多晶硅总产能达到30万吨/年[60] 全球市场 - 全球光伏发电成本持续下降，十年间下降近90%[24] - 全球光伏装机连续增长，十年CAGR为21.8%[26] - 预计2023-2025年全球光伏新增装机分别为390/470/557GW，同比增速21%/19%/16%[27] - 全球多晶硅产量2022年同比增加56%，有效产能为134.1万吨[30] - 2023年国内多晶硅产量达到147.5万吨，同比增长81.4%[31]

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-014 特变电工股份有限公司董监高集中竞价 减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 董事、监事、高级管理人员持股的基本情况：本次减持前，公司董事、 总经理黄汉杰持有公司股份 2,158,234 股，占公司总股本的 0.04271%；公司董 事郭俊香持有公司股份 1,072,734 股，占公司总股本的 0.02123%；公司副总经 理胡有成持有公司股份 1,248,234 股,占公司总股本的 0.02470%；公司副总经理 王益民持有公司股份 351,000 股，占公司总股本的 0.00695%；公司副总经理郭 金持有公司股份 858,000 股,占公司总股本的 0.01698%；公司副总经理吴微持有 公司股份 888,672 股,占公司总股本的 0.01759%；公司总会计师白云罡持有公司 股份 910,000 股，占公司总股本的 0.01801%；公司董事会秘书焦海华持有公司 股份 ...