审计安排 - 公司聘请信永中和为2024年度财务报告、内部控制审计会计师事务所[1] - 信永中和为2024年度审计配备专属团队并进行审计出具报告[7][8] - 报告日期为2025年4月20日[13] 人员资质 - 签字项目合伙人等近三年签署和复核多家上市公司[2] 审计评估 - 公司评估信永中和能满足要求，行为规范[12] 过往表现 - 近一年审计中信永中和沟通问题并提供建议[9] - 信永中和审计无意见分歧和重大内幕信息泄露[10][11] 决策流程 - 2024年相关会议审议通过续聘会计师事务所议案[6]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入977.82亿元，净利润41.35亿元，现金流净额129.49亿元，每股收益0.7962元/股[23] - 截至报告期末公司总资产2076.23亿元，净资产674.40亿元[23] - 2024年拟每10股派现2.50元，分红12.55亿元，占净利润30.35%，近三年累计分红约65.91亿元[69] 业务数据 - 新能源业务承建项目超5000座，装机30GW，年供电超400亿度[31] - 能源业务煤炭储量约120亿吨，产能7400万吨/年，火电装机超500万千瓦[32] - 新材料业务高纯铝年产能18万吨等多项产能数据[33] 研发创新 - 2024年新增授权专利417项，发明专利135项，有效专利2675项，发明837项[173] - 2024年研发投入461512.12万元，占营收约4.72%[173] - 2024年新增高新技术企业3家，省级研发平台5家[141] 产品成果 - 2024年6月沈变公司16MW海上风电机组首台送电成功[145] - 2024年10月自主研发电极箔产品生产31.69万平米，合格率95.38%[147] 管理运营 - 2024年邀请专业机构开展双重重要性评估，得出4项高重要性议题[40][41] - 以董事会为核心构建ESG管理架构，制定发展规划和制度框架[35][38] 合规培训 - 2024年2家子公司通过ISO 37301合规管理体系认证[76] - 2024年开展员工合规培训418次，超3万人签合规承诺函[82] 网络安全 - 截至报告期末4家子公司通过ISO 27001信息安全管理体系认证[108] - 2024年修复安全漏洞6843个，整改IT问题120项[120] 质量管控 - 截至2024年末37家单位获ISO 9001质量管理体系认证[196] - 输变电产业围绕“2244”思路开展质量管理[179] 人员相关 - 研发技术人员3775人，硕博占比27.10%，同比增23.65%[165] - 2024年因专利获激励员工1978人[167]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年5月12日[2] - 网络投票起止时间为2025年5月12日[2] - 现场会议召开时间为2025年5月12日13点00分[2] 其他时间 - 股权登记日为2025年5月6日[9] - 会议登记时间为2025年5月8、9日10:00 - 14:00；16:00 - 20:00[10] - 议案已披露时间为2025年4月22日[5] - 公告发布时间为2025年4月22日[14] 公司信息 - 公司联系电话为0994 - 6508000，传真为0994 - 2723615[12] - 公司邮政编码为831100[12] 会议信息 - 本次股东大会现场会议会期半天[12]

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-027 特变电工股份有限公司 十一届二次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司十一届二次监事会会议的通知，2025 年 4 月 20 日在公司国际会议中心以现 场结合通讯表决方式召开了公司十一届二次监事会会议，应当参会监事 5 人，实 际参会监事 5 人，会议由公司监事会主席陈奇军先生主持。会议召集召开程序符 合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过 了以下议案： 一、审议通过了公司 2024 年度监事会工作报告。 该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了公司 2024 年度财务决算报告。 该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过了公司 2024 年度内部控制评价报告。（详见上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn） 该项 ...

会议信息 - 2025年4月10日发出十一届二次董事会会议通知，4月20日召开，应参会董事11人，实际参会11人[1] - 会议时间为2025年4月22日[20] 议案审议 - 审议通过2024年度董事会工作报告等多项报告及预案，各议案同意票多为11票，反对票和弃权票均为0票[1][2][3][4][5][6][8][13] - 2024年度日常关联交易和控股公司购买商品房及配套车位、地下室关联交易议案同意票7票，4名关联董事回避表决[9][10] - 董事长2025年度薪酬方案同意票10票，1名关联董事回避表决，基本薪酬与2024年持平[11] - 高级管理人员2025年度薪酬方案同意票9票，2名关联董事回避表决，基本薪酬与2024年持平[11][13] - 审议通过2025年“提质增效重回报”行动方案[13] - 审议通过2025年第一季度报告[13] - 审议通过投资建设盱眙县天泉湖镇300MW光伏复合发电项目议案[14] - 持股计划议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票[15] - 开展应收账款资产证券化议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票，需提交2024年度股东大会审议[17] - 公司召开2024年年度股东大会议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票，相关通知见临2025 - 034号公告[18] 其他事项 - 2024年12月31日公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制和内部控制的有效性[5][6] - 续聘信永中和为公司2025年度审计机构[8] 员工持股 - 2022年员工持股计划有500名员工参与，受让公司2994万股新特能源内资股股份，受让价13.73元/股[15] - 公司受让2994万股新特能源内资股股份，受让价13.94元/股，总价款约4.17亿元[15] - 终止2022年员工持股计划对新特能源无重大不利影响[16] - 公司受让持股平台股份对自身无重大不利影响[16]

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-028 特变电工股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日公司总股本扣除回购股份为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股 派发现金红利 0.25 元（含税）不变，相应调整派发红利总额，并将在相关公告 中披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配预案内容 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、最近三个会计年度现金分红情况 | 项目 | 本年度（a1） | 上年度（a2） | 上上年度（a3） | | --- | --- | --- | - ...

特变电工股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-177 | 审计报告 XYZH/2025URAA3B0089 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了特变电工股份有限公司（以下简称特变电工）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了特变电工 2 ...

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计情况 - 信永中和会计师事务所于2025年4月20日出具审计报告[8] 金额相关 - 公司有6000万元相关金额[9]

特变电工股份有限公司 TBEA 特变电工股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 (刘开俊) 经特变电工股份有限公司(以下简称"公司")2024年第三次临时股东大会 选举,本人自 2024年11月 4日起担任公司第十一届董事会的独立董事。任职期 间,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关规定和要求,积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专 门委员会会议,忠实勤勉地行使独立董事职责,充分发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用,积极为公司发展提供建议,维护公司和股东特别是中小股东的合 法权益。现将 2024年任职期间履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 基本信息 刘开俊:男,汉族,65岁,中共党员,本科学历,教授级高级工程师。现任 公司独立董事,中国电力企业联合会首席专家,享受国务院特殊津贴。本人长期 从事电力系统规划、设计,电网、火电、新能源发展等领域工作,荣获国家科学 技术讲步奖特等奖等奖项。 本人作为公司独立董事,已经向公司提交了《关于 2024年度独立性的自查 报告》。本人具备独立董事任职资格,未在公司担任除独立董事以外的其他职务, 不存在 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为张新[13] - 董事会秘书为焦海华，证券事务代表为王晨曦[14] - 公司注册地址和办公地址均为新疆昌吉州昌吉市北京南路189号[15] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[16] 财务数据关键指标变化 - 2024年度公司（母公司）实现净利润38.19亿元，提取10%法定公积金3.82亿元[4] - 截至2024年12月31日，公司母公司报表未分配利润为89.59亿元[4] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.50元（含税），不分配股票股利，不进行资本公积金转增股本[4] - 截至2024年12月31日，公司总股本50.53亿股，扣减已回购股份3254.38万股后总股本为50.20亿股[4] - 2024年度拟派发现金红利12.55亿元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的30.35%[4] - 2024年营业收入977.82亿元，较2023年减少0.35%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润41.35亿元，较2023年减少61.37%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产674.40亿元，较2023年末增长7.80%[18] - 2024年基本每股收益0.7962元/股，较2023年减少66.67%[19] - 2024年加权平均净资产收益率6.4408%，较2023年减少11.97个百分点[19] - 截至报告期末，公司累计回购股份3254.38万股[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为235.43亿元、242.55亿元、244.83亿元、255.02亿元[22] - 2024年非流动性资产处置损益1.60亿元，计入当期损益的政府补助3.65亿元[25] - 2024年交易性金融资产期末余额7.64亿元，当期变动1.49亿元[26] - 2024年采用公允价值计量的项目合计期末余额47.61亿元，较期初减少2.64亿元[26] - 2024年度公司实现营业收入977.82亿元，利润总额50.22亿元，净利润35.98亿元，归属于母公司股东的净利润41.35亿元[27] - 2024年营业成本8005953.45万元，较2023年增长12.23%；销售费用310625.11万元，增长20.09%；管理费用363345.53万元，增长4.71%；财务费用143066.21万元，增长15.41%；研发费用135430.47万元，增长5.51%[73] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1294925.56万元，较2023年下降49.83%；筹资活动产生的现金流量净额269172.52万元，增长156.57%[73][74] - 2024年利息支出55.49万元，较2023年增长66.46%；投资收益74819.22万元，增长364.16%；营业外收入33549.45万元，增长88.86%[75] - 2024年信用减值损失 -1347.88万元，较2023年下降102.30%；所得税费用142379.45万元，下降49.30%[75] - 2024年公允价值变动收益 -18806.63万元，资产减值损失 -355964.45万元，资产处置收益15670.64万元，变动比例不适用[75] - 经营活动现金流量净额下降主要因高纯多晶硅销售均价大幅下降，营业收入减少[74] - 筹资活动现金流量净额增长主要因报告期利润分配现金流出减少[74] - 利息支出增长主要因控股子公司财务公司同业拆入业务及再贴现业务利息支出增加[76] - 投资收益增长主要因控股公司新能源公司出售新能源自营电站收益增加[76] - 2024年销售费用310,625.11万元，较2023年增长20.09%；管理费用363,345.53万元，增长4.71%；研发费用135,430.47万元，增长5.51%；财务费用143,066.21万元，增长15.41%[93] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1,294,925.56万元，较2023年降低49.83%[95][96] - 2024年投资活动现金流入小计738,639.38万元，较2023年增加124.52%[96] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额269,172.52万元，较2023年增加156.57%[96] - 本报告期末应收款项融资333,521.20万元，较上年期末下降48.20%；预付款项352,462.34万元，增长33.51%[98] - 本报告期末商誉26,037.20万元，较上年期末增长100.84%；长期待摊费用301,893.79万元，增长60.73%[98] - 境外资产799,326.70万元，占总资产比例为3.85%[102] - 报告期末受限资产期末账面价值为410.29亿元，主要是各类保证金、借款抵押保证等所致[103] - 2024年公司总发电量2609788.91万千瓦时，同比增长5.72%；总上网电量2424218.23万千瓦时，同比增长5.72%[106] - 2024年火电发电量1228114.95万千瓦时，同比增长12.89%；收入301893.47万元，同比增长15.53%；成本中燃料及折旧占比74.22%，同比变动24.07%[108] - 2024年风电发电量606872.77万千瓦时，同比增长9.78%；收入178214.47万元，同比增长7.25%；成本中折旧等占比71.11%，同比变动13.40%[108] - 2024年光伏发电量198808.72万千瓦时，同比增长17.86%；收入72813.25万元，同比增长7.50%；成本中折旧等占比66.73%，同比变动 - 4.77%[108] - 截至2024年末，公司管理装机容量8650.70MW，火电装机5040MW（含自备电厂1000MW，2024年新增2020MW），占比58.26%；风能自营电站2461.00MW，占比27.93%；光伏发电自营电站1194.70MW，占比13.81%[110] - 报告期内火电平均发电利用小时5520.16小时，风电2456.87小时，光伏1232.56小时[111] - 2024年昌吉2×350MW热电联产项目综合厂用电率为5.99%，准东五彩湾北一电厂2×660MW坑口电站项目为4.87%，巴州2×350MW热电联产项目为6.30%，新疆准能2×660MW火电项目为8.39%[111] - 2024年市场化交易总电量1040615.53万千瓦时，同比增长14.83%；占总上网电量比例为42.93%，较上年度增加3.41个百分点[113] - 巴州2×350MW热电联产项目、新疆准能2×660MW火电项目于2024年四季度及年底投运，合计发电量137020.03万千瓦时[107] - 太阳能级多晶硅各级产品产出比例中，太阳能级多晶硅占1.5%，电子级多晶硅占98.5%，产品成本中电费占比35.26%[115] - 光伏电站期初持有22个、总装机容量1855.45MW，报告期出售7个、670MW，期末持有19个、2435.45MW，在手已核准1980.00MW，已出售电站项目成交金额282089.35万元，对当期经营业绩影响27611.06万元[117] - 风能电站期初持有27个、总装机容量2841MW，报告期出售2个、1100MW，期末持有35个、6364.00MW，在手已核准2880MW，已出售电站项目成交金额575749.92万元，对当期经营业绩影响69917.60万元[117] - 本年度光伏电站累计运营装机容量1574.70MW，发电量198808.74万千瓦时，上网电量194091.96万千瓦时，结算电量193295.52万千瓦时，电费收入44622.11万元，补贴28191.14万元[119] - 本年度风能电站累计运营装机容量2416.00MW，发电量606872.77万千瓦时，上网电量593580.06万千瓦时，结算电量592562.99万千瓦时，电费收入138285.43万元，补贴39929.04万元[122] - 太阳能级多晶硅产量19.88万吨，产能利用率66.27%，在建设计产能30万吨/年，投产工艺路线为改良西门子法[124] - 太阳能级多晶硅境内销售收入775001.40万元，销售毛利率-30.75%[125] - 截至报告期末，公司交易性金融资产等余额54.17亿元，较期初余额下降3.67%[126] - 股票南网能源最初投资成本为22,244.85，期初账面价值61,084.61，本期公允价值变动损益 -12,542.09，期末账面价值48,542.52[128] - 2023年6月9日双碳绿能基金以10亿元向中电建新能源增资，增资后持有196,721,311股，占总股本比例2.6229%[129] - 期货初始投资金额131,799.43万元，期初账面价值9,394.83万元，本期公允价值变动损益 -20,831.46万元，期末账面价值 -9,546.90万元，占公司报告期末净资产比例 -0.11%[130] - 远期结售汇期初账面价值23,904.56万元，本期公允价值变动损益 -6,351.57万元，期末账面价值 -12,932.41万元，占公司报告期末净资产比例 -0.14%[130] - 衍生品投资合计初始投资金额131,799.43万元，期初账面价值33,299.39万元，本期公允价值变动损益 -6,351.57万元，期末账面价值 -22,479.31万元，占公司报告期末净资产比例 -0.25%[130] - 2024年度公司期货平仓以及远期结售汇交割收益共计 -16,532.83万元[131] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年度公司输变电产业国内市场签约491亿元[28] - 2024年度公司高纯多晶硅产量19.88万吨，销量19.92万吨[28] - 2024年公司完成并确认收入的风能及光伏电站建设项目装机约3GW，截至年末并网发电的运营电站累计装机达3.61GW，发电量80.57亿千瓦时[28] - 2024年公司煤炭实现满产满销，疆外销售占比超25%，火电发电量180.41亿千瓦时[28] - 2024年公司实现高纯铝产品销售4.13万吨，电子铝箔产品销售1.80万吨，化成箔产品销售2163.55万平方米，合金产品销售15.01万吨，铝制品产品销售3.69万吨[29] - 截至2024年12月31日，公司国际成套项目正在执行未确认收入及待履行合同金额超50亿美元[30] - 2024年度公司产品出口签约超12亿美元，较上年增长超70%[30] - 电气设备产品营业收入2236362.79，同比增长20.98%，毛利率17.58%，同比增加1.93个百分点[80] - 新能源产品及工程营业收入1853112.92，同比下降33.94%，毛利率1.41%，同比减少29.94个百分点[80] - 发电业务营业收入560325.63，同比增长30.99%，毛利率54.68%，同比增加4.58个百分点[80] - 黄金营业收入119363.94，同比增长187.75%，毛利率53.70%，同比减少13.76个百分点[80] - 物流贸易营业收入66677.36，同比下降54.13%，毛利率9.93%，同比增加4.78个百分点[80] - 变压器产品产量4.20亿kVA，2024年多晶硅产量19.88万吨、销量19.92万吨[84] - 完成并确认收入的风能及光伏建设项目装机约3GW，年末已并网发电的风能、光伏运营电站装机约3.61GW[84] - 能源产业煤炭产量超7400万吨，高纯铝等产量合计33.36万吨、销量24.63万吨[84] - 化成箔产量2081.64万平方米，销量2163.55万平方米[85] - 电气设备产品材料成本1611864.63万元，占比87.45%，同比增长18.18%[86] 行业环境与市场趋势 - 2024年全国主要发电企业电源工程完成投资11687亿元，同比增长12.1%；电网工程完成投资6083亿元，同比增长15.3%[43] - 截至2024年12月末，全国全口径发电装机容量33.5亿千瓦，同比增长14.6%；2024年全国完成跨区输送电量9247亿千瓦时，同比增长9.0%；全国完成跨省输送电量2.0万亿千瓦时，同比增长7.1%[43] - 2024年全球智能电网市场规模已达252亿美元[43] - 到2025年，配电网具备5亿千瓦分布式新能源和1200万台充电桩接入能力；到2030年，基本完成配