特变电工股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600089 证券简称：特变电工 特变电工股份有限公司2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人张新、主管会计工作负责人白云罡及会计机构负责人（会计主管 人员）李爱华保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 2,335,731.09 | 2,354,269.76 | 2,354,269.76 | -0.79 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 160,018. ...

项目投资 - 天泉湖300MW光伏复合项目总投资148,814.51万元[2][3][5] - 项目资本金29,762.90万元，由新能源公司增资解决[5] 项目决策 - 2025年4月20日，公司董事会全票通过投资建设该项目议案[3] 项目情况 - 盱眙鑫特公司由新能源公司全资子公司100%持股，注册资本100万元[4] - 项目所在地属全国太阳能资源C类地区，多年平均总辐射量1,340.10kWh/m²[5] - 项目建设容量300MW，工期9个月[5] 项目收益 - 项目年有效利用小时数1,205.11h，年均发电量39,769.13万kW·h[7] - 项目经营期年均营业收入13,760.82万元，年均利润总额4,910.35万元[7] - 项目静态投资回收期（税后）13.19年，资本金净利润率12.82%，投资财务内部收益率（税后）6.14%[7] 项目效益 - 项目建成后每年可节约标煤11.99万吨，减少多种污染物排放[7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司（以下简称公司）主营业务涉及煤电、风电及光伏发 电业务，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第三号电力》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第九号光伏》的要求，现将公司 2025 年一季度发电量完成情况披露如下： 1、2025 年一季度装机容量情况 截至 2025 年 3 月末，公司电站装机容量为 8,781.45MW，其中：煤电 5,040.00 MW（含新特能源股份有限公司自备电厂装机 700MW、新疆众和股份有限公司自备 电厂装机 300MW），占比 57.39%，风电自营电站 2,416.00MW，占比 27.51%，光伏 发电自营电站 1,325.45MW，占比 15.09%。 2、2025 年一季度发电量完成情况 特变电工股份有限公司 2025 年一季度，公司电站发电量 825,078.02 万千瓦时，其中煤电发电量 612,645.86 万千瓦时；风电自营电站发电量 168,985.79 ...

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-033 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 关于开展应收账款资产证券化的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司全资子公司天津三阳丝路商业保理有限公司（以下简称保理公司， 原始权益人或原始权益人之代理人）将开展应收账款资产证券化业务，规模不超 过 50 亿元人民币（具体以专项计划实际成立时的规模为准），一次注册，分期发 行。 公司承诺对本次专项计划承担流动性差额支付义务，即在专项计划账户 内可供分配的资金不足以按照标准条款约定的分配顺序支付优先级资产支持证 券应付本息时，对上述差额部分承担补足义务。本次资产证券化不构成关联交易 和重大资产重组。 相关风险提示：本次资产证券化存在利率波动风险，交易结构和发行规 模等要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整，专项计划存在因宏观环境、 市场条件、监管要求终止设立的风险。 一、本次资产证券化的概述 为有效盘活存量资产，加速资金周转，进一步拓宽融资渠道，保理公司开展 了商业保理应 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《特变电工股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，并结合独立董事出具的《关于 2024 年度独立性的自查报告》，董事会就公 司现任的第十一届董事会独立董事刘开俊、邹宝菊、胡军、代正华的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事刘开俊、邹宝菊、胡军、代正华的任职经历以及其 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 特变电工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 20 日 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司董事会关于独立董事 2024 年度独立 性自查情况的专项意见 ...

特变电工股份有限公司 TBEA 特变电工股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况的报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》和《公司章程》《特变电工股份 有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定,董事会审计委员会充分发挥 监督审查作用,勤勉尽责、恪尽职守,认真审慎的履行了相关职责,现将 2024年 度董事会审计委员会履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事孙卫红、独立董事夏清、独立董事 陈盈如、董事郭俊香、董事张宏中组成。2024年11月4日,公司十一届一次董 事会会议选举产生了新一届审计委员会委员,分别为独立董事邹宝菊、独立董事 代正华、独立董事刘开俊、独立董事胡军、董事张爱琴,其中邹宝菊为会计专业 人士,担任审计委员会主任委员。审计委员会委员资格和构成均符合有关法律法 规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度,公司共计召开董事会审计委员会会议 8 次,其中第十届董事会 审计委员会召开会议 7次,第十一届董事会审计委员会召开会议 1 次,共计审议 议案 21 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-029 特变电工股份有限公司 2025 年度续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称信永中和） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度经审计的收入总额为 40.46 亿元，其中，审计业务收入 为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报 审计项目 364 家，收费总额 ...

关于特变电工股份有限公司2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来的专项说明 目 录 1、专项说明 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：特变电工股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-65542288 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | --- | | DS | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 QIE Block A Fu Hua Mappion | | 信永中和 | 专项说明(续) | XYZH/2025URAA3F0013 | | --- | --- | --- | | ShineWing | | 特变电工股份有限公司 | 关于特变电工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 附表 单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期 初占用资金 余额 2024 年度占 用累计发生 金 ...

特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的报告 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为公司 2024 年度财务报告、内部控制审计会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规 定，董事会审计委员会对信永中和进行监督。董事会审计委员会对信永中和履行 监督职责情况报告如下： 一、信永中和情况介绍 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 信永中和截止 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、 行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名 从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一 案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行 为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-031 特变电工股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应《关于开展沪市公司"提质增效重回 报"专项行动的倡议》，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者， 增强投资者信心，公司制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，并于十 一届二次董事会会议审议通过了《特变电工股份有限公司关于 2025 年度"提质 增效重回报"行动方案》。具体内容如下： 一、聚焦主业，提升经营发展质量 公司致力于为全球能源事业提供绿色清洁解决方案，培育打造了输变电高端 装备、硅基新能源、铝基新材料国家战略性循环经济产业链及能源保供基地。 输变电领域：我国电网、电源等领域投资保持高位，电力装备制造业市场空 间不断增大，特高压及主电网建设带动电力核心设备、材料需求上涨；微电网、 ...