业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比95.23%，营收合计占比91.36%[6] 内部控制情况 - 财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[11][13] - 财务与非财务报告内控重大缺陷定性标准[12][13][14] - 报告期公司无财务报告内控重大和重要缺陷，有一般缺陷[14] - 报告期公司未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，有一般缺陷[15][16] - 评价基准日公司无未完成整改的财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[15][17]

会计政策变更 - 公司根据财政部17号和18号解释变更会计政策[2] - 自2024年1月1日起执行变更后政策[3] - 采用追溯调整法调整可比期间报表[7] 数据调整 - 2023年度营业成本调整后为71,333,104,145.65元[8] - 2023年度销售费用调整后为2,586,649,110.17元[8] 影响说明 - 变更不会对财务、经营和现金流产生重大影响[2] - 能更客观公允反映公司财务和经营成果[8]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入977.82亿元，净利润41.35亿元，现金流净额129.49亿元，每股收益0.7962元/股[23] - 截至报告期末公司总资产2076.23亿元，净资产674.40亿元[23] - 2024年拟每10股派现2.50元，分红12.55亿元，占净利润30.35%，近三年累计分红约65.91亿元[69] 业务数据 - 新能源业务承建项目超5000座，装机30GW，年供电超400亿度[31] - 能源业务煤炭储量约120亿吨，产能7400万吨/年，火电装机超500万千瓦[32] - 新材料业务高纯铝年产能18万吨等多项产能数据[33] 研发创新 - 2024年新增授权专利417项，发明专利135项，有效专利2675项，发明837项[173] - 2024年研发投入461512.12万元，占营收约4.72%[173] - 2024年新增高新技术企业3家，省级研发平台5家[141] 产品成果 - 2024年6月沈变公司16MW海上风电机组首台送电成功[145] - 2024年10月自主研发电极箔产品生产31.69万平米，合格率95.38%[147] 管理运营 - 2024年邀请专业机构开展双重重要性评估，得出4项高重要性议题[40][41] - 以董事会为核心构建ESG管理架构，制定发展规划和制度框架[35][38] 合规培训 - 2024年2家子公司通过ISO 37301合规管理体系认证[76] - 2024年开展员工合规培训418次，超3万人签合规承诺函[82] 网络安全 - 截至报告期末4家子公司通过ISO 27001信息安全管理体系认证[108] - 2024年修复安全漏洞6843个，整改IT问题120项[120] 质量管控 - 截至2024年末37家单位获ISO 9001质量管理体系认证[196] - 输变电产业围绕“2244”思路开展质量管理[179] 人员相关 - 研发技术人员3775人，硕博占比27.10%，同比增23.65%[165] - 2024年因专利获激励员工1978人[167]

关联交易 - 2024年公司向特变集团购产品20.19亿、接受劳务12.79亿、服务2.15亿，销售等2.05亿[2] - 2024年1月至公告披露日同类关联交易4232.13万元[2] - 天池能源18036.03万元购188套商品房及配套[2][4] 股权结构 - 截至2025年3月31日特变集团持公司11.50％股权[5] - 昌吉房地产公司特变集团子公司分别持股95.00%、5.00%[6] 公司业绩 - 2024年9月30日昌吉房地产营收67953.58万，净利润6442.11万[8] - 2023年12月31日昌吉房地产营收15422.23万，净利润 - 383.62万[8] 决策流程 - 2025年4月18日独立董事专门会议同意关联交易议案[16] - 2025年4月20日董事会、监事会审议通过关联交易议案[17][18] - 特变电工召开三次会议并形成决议[21]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年5月12日[2] - 网络投票起止时间为2025年5月12日[2] - 现场会议召开时间为2025年5月12日13点00分[2] 其他时间 - 股权登记日为2025年5月6日[9] - 会议登记时间为2025年5月8、9日10:00 - 14:00；16:00 - 20:00[10] - 议案已披露时间为2025年4月22日[5] - 公告发布时间为2025年4月22日[14] 公司信息 - 公司联系电话为0994 - 6508000，传真为0994 - 2723615[12] - 公司邮政编码为831100[12] 会议信息 - 本次股东大会现场会议会期半天[12]

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-027 特变电工股份有限公司 十一届二次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司十一届二次监事会会议的通知，2025 年 4 月 20 日在公司国际会议中心以现 场结合通讯表决方式召开了公司十一届二次监事会会议，应当参会监事 5 人，实 际参会监事 5 人，会议由公司监事会主席陈奇军先生主持。会议召集召开程序符 合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过 了以下议案： 一、审议通过了公司 2024 年度监事会工作报告。 该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了公司 2024 年度财务决算报告。 该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过了公司 2024 年度内部控制评价报告。（详见上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn） 该项 ...

特变电工股份有限公司于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司十一届二次董事会会议的通知，2025 年 4 月 20 日在公司国际会议中心以现 场结合通讯表决方式召开了公司十一届二次董事会会议，应当参会董事 11 人， 实际参会董事 11 人。董事长张新先生因公务原因无法出席现场会议，由半数以 上董事共同推举董事黄汉杰先生主持会议，公司监事及部分高级管理人员列席了 会议。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章桯》的规定，会议所做决 议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了公司 2024 年度董事会工作报告。 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-026 特变电工股份有限公司 十一届二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了公司 2024 年度财务决算报告。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过了公 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-028 特变电工股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日公司总股本扣除回购股份为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股 派发现金红利 0.25 元（含税）不变，相应调整派发红利总额，并将在相关公告 中披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配预案内容 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、最近三个会计年度现金分红情况 | 项目 | 本年度（a1） | 上年度（a2） | 上上年度（a3） | | --- | --- | --- | - ...

特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025URAA3B0090 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师审计准则的相关要求，我们审计了 特变电工股份有限公司 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是特变电工股份有限公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为，特变电工股份有限公司于 2024 年 12 月 31 ...

特变电工股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-177 | 审计报告 XYZH/2025URAA3B0089 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了特变电工股份有限公司（以下简称特变电工）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了特变电工 2 ...