股份注销 - 公司将注销已回购A股股份54,475,112股，占总股本2.20%[1] - 回购交易总金额为199,973,888.06元（不含交易费用）[1] 影响及手续 - 注销后减少总股本和注册资本各54,475,112股/元[4] - 注销对公司无重大影响，不损害中小投资者利益[5] - 注销待股东大会批准后办理手续并披露信息[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月24日14点30分在上海千禧海鸥大酒店三楼会议室1召开[2] - 网络投票2月24日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 审议注销回购股份并减少注册资本议案，2月8日披露[7] - 议案为特别决议，对中小投资者单独计票[8] 股权登记 - A股2月13日、B股2月18日为股权登记日，B股最后交易日2月13日[12] 投票规则 - 可通过交易系统或互联网投票，首次登陆需认证[9] - 多账户表决权为名下同类股总和，重复表决以首次为准[9] - A股和B股股东分别投票，表决完提交[9] 参会登记 - 符合条件股东2月24日14:00 - 14:30到会议室门口登记，电话021 - 62478900[13]

公司信息 - 公司为上海大名城企业股份有限公司，证券代码600094、900940，简称大名城、大名城B[1] 会议情况 - 第九届监事会第十二次会议于2025年2月7日通讯表决召开[1] - 应出席监事3名，实际参加3名[1] 议案审议 - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》[1]

会议情况 - 公司第九届董事局第十五次会议于2025年2月7日通讯表决召开，9名董事全参与[1] 议案审议 - 以9票同意通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》[1] - 以9票同意通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》[1]

净利润及亏损情况 - 预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为-19.6亿元至-23.5亿元，同比出现较大亏损[3][4] - 预计2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-19.7亿元至-23.6亿元[3][5] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为2.23亿元，扣除非经常性损益后的净利润为2.34亿元[6] 资产减值及准备 - 预计计提存货跌价准备及投资性房地产减值准备约19亿元至21亿元[7] - 递延所得税资产转回影响金额约4亿元至5亿元[8] 市场及销售策略 - 公司采取降价促销措施以快速回笼现金，导致存货及投资性房地产可变现净值低于账面价值[7] - 公司开发项目所属区域市场回暖仍有待传导，主要集中在上海郊区及其他区域城市[7] 财务数据说明 - 本次业绩预告数据为初步核算，具体财务数据以经审计后的2024年年度报告为准[11]

会议情况 - 第九届监事会第十一次会议于2024年12月18日通讯表决召开[1] - 应出席监事3名，实际参加3名[1] 资金安排 - 拟用不超22,500万元闲置募集资金补充流动资金[1] - 使用期限自董事会批准起不超12个月[1] 议案表决 - 审核相关议案同意3票，反对0票，弃权0票[1]

会议情况 - 大名城第九届董事局第十四次会议于2024年12月18日通讯表决召开，9名董事参与[1] - 会议全票通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金议案[1] 资金安排 - 公司使用不超22500万元闲置募集资金补充流动资金[2] - 资金使用期限不超12个月，到期归还专用账户[2]

募集资金情况 - 2014年向7名特定投资者发行5亿股A股，发行价每股6元，募资净额295,997万元[2] - 截至2024年12月18日，累计使用274,421.73万元，未使用22,503.39万元[3] 资金使用安排 - 2024年1月3日使用不超22,900万元闲置资金补流，12月17日归还[4] - 2024年12月18日拟用不超22,500万元闲置资金补流，期限不超12个月[1][5][7] 资金使用决策 - 第九届董事局等会议通过使用闲置资金补流议案[7][9][11] - 公司用80,154.44万元募集资金置换自筹资金[3]

借款信息 - 厦门同湛奕向光大银行厦门分行借款3200万元，期限36个月[2][6] 担保情况 - 公司对各级子公司累计新增担保总额3.1909亿元，占最近一期经审计净资产2.55%[2][8] - 截止公告日，公司无逾期担保情况[9] 厦门同湛奕财务数据 - 2023年营收1036.98万元，净利润 - 0.7万元[4] - 2024年1 - 9月营收229.69万元，净利润 - 12.50万元[4]

募集资金情况 - 公司非公开发行5亿股，发行价6元/股，募集资金总额30亿元，净额29.5997亿元[1] - 截至2024年12月17日，农行福州鼓楼支行专户余额22.500633209亿元[3] 闲置募集资金补流情况 - 2014 - 2018年多次审议通过不同额度闲置募集资金补流并归还[5][7][8] - 2024年1月2日归还补流资金23,000万元[13] - 2024年1月3日同意使用不超22,900万元闲置募集资金补流[13] - 2024年4、12月分次归还22,900万元补流资金[13] - 2024年12月18日同意使用不超22,500万元闲置募集资金补流[14] 相关审议情况 - 2024年12月18日董事局、监事会审议通过闲置募集资金补流议案[15] 各方意见 - 监事会认为补流利于降费提效且不影响项目建设[16] - 保荐机构认为补流符合规定并同意[17]