上海开创国际海洋资源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 13 日 | | | | 会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一：关于选举第十届董事会董事的议案 | 3 | | 议案二：关于选举第十届董事会独立董事的议案 | 5 | | 议案三：关于选举第十届监事会监事的议案 | 7 | 会议议程 一、 会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、 会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日下午 1:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、 现场会议地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 412 会议室 四、 现场会议议程 2 (一) 参会人员签到 (二) 主持人宣布会议开始并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数 (三) ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入440,053,154.83元，同比减少2.46%；年初至报告期末营业收入1,213,353,362.65元，同比减少1.47%[3] - 2023年前三季度营业总收入为12.1335336265亿美元，较2022年前三季度的12.3150080732亿美元下降1.47%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润43,463,763.04元，同比增加569.88%；年初至报告期末为16,399,453.14元，同比减少62.84%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,204,280.51元，同比增加1,827.54%；年初至报告期末为 - 23,198,284.32元，同比减少273.77%[3] - 2023年前三季度净利润为2.02176032亿美元，较2022年前三季度的4.91557224亿美元下降58.87%[21] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.18元，同比增加800.00%；年初至报告期末0.07元，同比减少61.11%[5] - 2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2022年同期均为0.18元/股[22] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率2.08%，增加1.75个百分点；年初至报告期末0.77%，减少1.44个百分点[5] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产3,387,907,934.47元，较上年度末减少1.36%；归属于上市公司股东的所有者权益2,103,754,543.55元，较上年度末增加0.64%[5] - 2023年第三季度末资产总计为33.8790793447亿美元，较上期末的34.3444964888亿美元下降1.35%[17] - 2023年第三季度末负债合计为12.423369198亿美元，较上期末的13.0735908816亿美元下降4.97%[18] - 2023年第三季度末所有者权益合计为21.4557101467亿美元，较上期末的21.2709056072亿美元增长0.87%[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,259,482.53元；年初至报告期末为39,597,737.46元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数14,574户[10] - 上海远洋渔业有限公司持股101,811,538股，持股比例42.26%，为第一大股东[10] - 截至2023年9月30日，光明（食品）集团有限公司间接持有公司股份103,176,538股，占公司总股本42.83%[11] - 截至2023年9月30日，北京小间科技等六家公司为一致行动人，合计持有公司股份34,944,360股，占公司总股本的14.50%[11] 资产项目对比情况 - 2023年9月30日货币资金为404,285,779.08元，2022年12月31日为632,853,979.16元[16] - 2023年9月30日衍生金融资产为5,023,558.46元，2022年12月31日为5,645,133.26元[16] - 2023年9月30日应收票据为10,223,395.37元，2022年12月31日为2,354,536.38元[16] - 2023年9月30日应收账款为143,563,696.11元，2022年12月31日为126,342,220.33元[16] - 2023年9月30日预付款项为54,908,791.46元，2022年12月31日为145,192,402.15元[16] - 2023年9月30日其他应收款为56,029,411.43元，2022年12月31日为36,963,396.51元[16] - 2023年9月30日存货为810,218,135.69元，2022年12月31日为513,779,090.81元[16] 海外工厂投资情况 - 西班牙ALBO公司新建工厂投资预算总额为3,040万欧元（含增值税），抵扣后实际投资额2,525万欧元[14] 营业成本及费用情况 - 2023年前三季度营业总成本为12.2417457898亿美元，较2022年前三季度的12.1126287348亿美元增长1.07%[19] - 2023年前三季度营业成本为8.3253473663亿美元，较2022年前三季度的8.1882291132亿美元增长1.67%[20] - 2023年前三季度销售费用为2.828465498亿美元，较2022年前三季度的2.8701915465亿美元下降1.45%[20] - 2023年前三季度管理费用为0.851264039亿美元，较2022年前三季度的0.8436745747亿美元增长0.90%[20] - 2023年前三季度财务费用为0.2097171192亿美元，较2022年前三季度的0.188711154亿美元增长11.13%[20] 综合收益情况 - 2023年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为45880217.56元，2022年同期为95495168.15元[22] 现金流量相关情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 75,215,301.68元，同比减少173.23%[3] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1278628429.84元，2022年前三季度为1303164325.89元[22] - 2023年前三季度收到的税费返还为35587898.25元，2022年前三季度为15944572.06元[22] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -75215301.68元，2022年前三季度为102711508.39元[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -41520552.92元，2022年前三季度为 -129473580.42元[23] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -115312772.15元，2022年前三季度为 -172412364.43元[23] - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为3480426.67元，2022年前三季度为5940478.25元[23] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -228568200.08元，2022年前三季度为 -193233958.21元[23] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为404285779.08元，2022年前三季度为564785800.97元[23]

上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京小间科技发展有限公司、北京易诊科技发展有限公司、 北京纳木纳尼资产管理有限公司、吴长会、北京赛纳投资发展有限公 司与布谷鸟（北京）科技发展有限公司,现提名王昭(身份证号: 132302 董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任上海开创国际海洋资源股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与上海开创国际海洋资源股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据 《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资 格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法 ...

独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规及上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《独立董事工 作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第九届董事会第二十六 次会议相关审议事项发表以下独立意见： 上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的 2． 公司第十届董事会董事候选人的提名方式、提名程序、会议的表决程序符 合《公司法》《公司章程》等有关规定； 3． 经股东推荐，第九届董事会提名委员会资格审查，董事候选人在任职资格 方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，符合董事任职的要求，未发现有《公司 法》规定的禁止任职情形，以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入处罚并 且尚未解除的情况。 二、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》的独立意见 3． 经股东推荐，第九届董事会提名委员会资格审查，独立董事候选人在任职 资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，符合独立董事任职的要求，未发现 有《公司法》规定的禁止任职情形，以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁 入处罚并且尚未解除的情况。 （本页无正文，此 ...

一、 董事会会议召开情况 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二十六次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资 料于 10 月 17 日以电子邮件形式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2023-029 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一） 审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 具体内容详见 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》披露的《开创国际 2023 年第三季度报告》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于选举第十届董事会董事的议案》 公司第九届董事 ...

2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2023-031 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 412 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:0 ...