证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-001 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 三次（临时）会议于 2024 年 3 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 通知和会议资料于 3 月 20 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际 出席并参加表决 9 人，其中通讯表决 3 人，董事刘晓峰先生因个人原因，无法亲 自出席会议，委托董事长王海峰先生代其出席会议并签署相关文件。公司部分监 事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有 关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议： 二、 董事会会议审议情况 审议通过《关于泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司签订<船舶设计建造合同> 的议案》 董事会同意泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司与福建省马尾造船股份有限公 司签订《船舶设计建造合同》 ...

重要内容提示： 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-002 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于全资孙公司签订《船舶设计建造合同》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 交易概述 2023 年 12 月 28 日，公司第十届董事会第二次（临时）会议审议通过《关于 泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司新建一艘金枪鱼围网船项目重新授权的议案》， 同意授权管理层重新启动招标程序。 泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司（以下简称"泛太渔业"）根据董事会的授 权，选定上海国际招标有限公司为本次金枪鱼围网船建造项目的招标代理公司， 并通过公开招标形式选中福建省马尾造船股份有限公司（以下简称"马尾造船公 司"）为本次船舶建造项目的中标单位。 经第十届董事会第三次（临时）会议审议通过，以赞成 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票同意泛太渔业与马尾造船公司签订《船舶设计建造合同》。本次新建的金枪 鱼围网船建造费用 2,288 万美元。 本次交易无需提交股东大会审议。 二、 交易对方基本情况 公司名称： ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2023-037 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （一） 审议通过《关于泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司新建一艘金枪鱼围 网船项目重新授权的议案》 根据第九届董事会第十次（临时）会议决议，公司管理层对建造一艘金枪鱼 围网船进行了公开招标，经过两轮招标的投标人数不足 3 人导致招标失败，现授 权管理层重新启动招标程序。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于修订<工程项目管理办法>的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二次（临时）会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会 议资料于 12 月 22 日以电子邮件形 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2023-036 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于收到政府补助资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 获得补助金额：35,851,388.00 元 对当期损益的影响：本次收到的补助资金将对公司 2023 年度利润产生影响，最 终的会计处理和对相关财务数据的影响仍须以会计师事务所年度审计确认后的结果 为准。 一、获得补助的基本情况 2023 年 11 月 30 日，上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司上海开创远洋渔业有限公司收到政府补助资金 35,851,388.00 元，具体 情况见下表： 二、对上市公司的影响 公司将按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》和公司会计政策的相关规定， 对上述补助资金进行会计处理。上述补助资金将对公司 2023 年度利润产生影响，最 单位：人民币元 序号 获得时间 获得补助单位 发放事由 补助类型 补助金额 1 2023/11/30 上海开创远洋 渔业有限公司 2023年 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 近期召开会议，经与会职工代表审议，同意选举吴宛女士为公司第十届监事会职 工监事。吴宛女士与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组 成第十届监事会，任期至第十届监事会届满止。 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2023-035 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于选举第十届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会 2023 年 11 月 14 日 附：职工监事简历 吴宛，女，1971 年 12 月出生，中共党员，大学本科，会计师。曾任上海开创 远洋渔业有限公司会计。现任公司职工监事、风控内审部经理、纪律检查室主任。 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规及上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《独立董 事工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司聘任公司高级管 理人员发表以下独立意见： 温晓东 日期：2023 年 11 月 13 日 4． 上述高级管理人员的教育背景、工作经历等符合所聘任工作岗位的职责 要求，具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守。 （此页无正文，为上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事关于聘任公司高 级管理人员的独立意见之签字页） 独立董事签名： 刘 华 许柳雄 王 昭 1． 同意聘任吴昔磊先生为公司总裁；王薇女士为公司董事会秘书；钱卫彬 先生、陈勇先生、叶守建先生、邓虎先生为公司副总裁； 2． 公司对高级管理人员的提名及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等法律法规的有关规定； 3． 经审阅，上述高级管理人员不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》中规定不得担任公 司高级管理人 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2023-032 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,167,342 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 48.2149 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于选举第十届董事会董事的议案 本次会议由公司董事会召集，董事长王海峰先生主持，会议采取现场结合网 络投票方式表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《公司股东大会 议事规则》《公司章程》等有关法律法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2023-034 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一 次会议于 2023 年 11 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于 11 月 8 日以电子邮件形式发出。会议应到监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议 由监事会主席陈华丽女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 公司监事会同意选举陈华丽女士为公司第十届监事会监事会主席，任期与本 届监事会一致。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会 2023 年 11 月 14 日 附：监事会主席简历 陈华丽，女，1978 年 7 月出生，中共党员，本科学历，工学学士，工程师。 曾任光明食品（集团）有 ...

东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A R T N E R S 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200236 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 34th Building, Hongqiao State Guest House, 1591 Hong Qiao Road, Shanghai, p.c: 200336 上海东方华银律师事务所 关于上海开创国际海洋资源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 东方华银关于开创国际 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：上海开创国际海洋资源股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海开创国际海洋资源 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他规范性文件以及《上海开创国际海洋资源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2023-033 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 一次会议于 2023 年 11 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于 11 月 8 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际出席并参加表决 9 人。会议由董事长王海峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》 董事会同意选举王海峰先生为第十届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》 2.01 选举第十届董事会战略委员会委员 一、 董事会会议召开情况 董事会同意选举王海峰先生、吴昔磊先 ...