江苏永鼎股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 | 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 447,789,050 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.88 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎 股份总部大楼二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长莫思铭先生主持。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

中国上海市南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 10 层 200040 10/F, Tower 1, Jing An Kerry Centre, 1515 West Nanjing Road, Shanghai 200040, China 电话 Tel: +86 21 6019 2600 传真 Fax: +86 21 6019 2697 电邮 Email: shanghai@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于江苏永鼎股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏永鼎股份有限公司 北京市通商律师事务所上海分所(以下简称"本所")接受江苏永鼎股份有限公 司(以下简称"公司")的委托，指派本所律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法 规、规范性文件(以下统称"法律法规")及《江苏永鼎股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定就公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")相关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2023-079 江苏永鼎股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》 回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日收到中证 中小投资者服务中心（以下简称"投服中心"）的《股东质询函》（投服中心行 权函〔2023〕81 号），对控股股东提供的反担保措施是否足以保障公司利益尚存 疑问，依法行使股东质询权。公司收到《股东质询函》后高度重视，组织人员对 相关问题进行了认真核查，现就《股东质询函》相关问题进行回复并公告如下： 如无特殊说明，本回复中所述的词语或简称与《江苏永鼎股份有限公司关于 为控股股东提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-075）中所定义的 词语或简称具有相同的含义。 问题：依据公司披露的被担保方最近一期审计报告，2023 年 1 至 6 月，永鼎 集团营业收入为 276,415.87 万元，净利润 ...

江苏永鼎股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议 目 录 一、会议议程 二、股东大会注意事项 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 2023.11.13 1 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 三、2023 年第二次临时股东大会议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案 | 2 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议 议 程 网络投票时间：2023 年 11 月 12 日 15:00 至 2023 年 11 月 13 日 15:00 现场会议时间：2023 年 11 月 13 日下午 15:00 现场会议地点：公司二楼会议室 会议主持：莫思铭董事长 参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及律师 会议内容： 一、宣布大会开始并宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会 人员 二、宣读股东大会注意事项，介绍现场参会人员及来宾 三、推举现场计票人、监 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度公司营业收入为1,069,246,917.32元，同比下降14.37%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为46,774,893.62元，同比下降8.39%[4] 资产情况 - 公司总资产为821.31亿人民币，较去年同期增长273.79亿人民币[12] - 公司财务报表显示，2023年9月30日流动资产中货币资金为1,303,619,414.33元[11] 现金流量 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为78,083,510.32元，较去年同期-480,723,821.79元有所增长[17] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-153,021,725.62元，较去年同期-190,172,994.81元略有下降[17] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为87,671,583.85元，较去年同期387,046,533.96元有所减少[18] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为1.53%，较上年度末减少0.28个百分点[5] - 公司非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为1,724,538.35元[6] - 公司报告期末普通股股东总数为144,380股，前十名股东中永鼎集团有限公司持股最多[7] - 公司2023年第三季度综合收益总额为97,802,899.77元，较去年同期102,400,484.31元略有下降[16] - 营业总收入为294.55亿人民币，较去年同期略有下降[14] - 营业总成本为293.43亿人民币，其中管理费用和研发费用较去年同期有所增加[14] - 净利润为9.89亿人民币，较去年同期有所增长[15]

| 十四日刊: 小册宋4官 版公司 项 | 2023年6月30日 | 单位:元 | | --- | --- | --- | | 流动资产: | 年末余额 | 年初余额 | | 货币资金 | | | | 交易性金融资产 | 2, 119, 331, 627. 01 | 1, 656, 404, 906. 30 | | 衍生金融资产 | 97, 195, 984. 50 | 19, 131, 427. 20 | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 16, 729, 548. 35 | 17, 876, 900. 39 | | 应收款项融资 | 1, 170, 663, 874. 26 | 1, 084, 650, 877. 04 | | 预付款项 | 115, 237, 369. 59 | 105, 981, 068. 65 | | 其他应收款 | 228, 359, 964. 48 | 199, 639, 649. 41 | | 其中:应收利息 | 765, 470, 497. 35 | 894, 769, 566. 12 | | 应收股利 | | 13, 798, 543. 35 | | 存货 | - ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临2023-075 江苏永鼎股份有限公司 关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人永鼎集团有限公司（以 下简称"永鼎集团"），为公司关联法人； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股股东永鼎集团申 请银行授信提供担保，担保额合计为19,300.00万元人民币。截至本公告披露日， 公司已实际为永鼎集团提供担保余额为99,764.00万元人民币；本次新增担保主要 用于永鼎集团日常经营周转，同时前期为其提供的部分担保将予以解除，公司对 控股股东永鼎集团实际担保金额不会发生较大变化； 本次担保是否有反担保：是；公司为永鼎集团提供的担保, 苏州鼎欣房地 产有限责任公司（以下简称"鼎欣房产"）和作为实际控制人的莫林弟提供了保 证反担保； 本公司担保逾期的累计数量：无； 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日(星期五) 上午 10:00-11:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 10 日(星期五) 至 11 月 16 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zqb@yongding.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2023-077 江苏永鼎股份有限公司 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2023-073 江苏永鼎股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 苏永鼎股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》。 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会议于 2023 年 10 月 15 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2023 年 10 月 25 日在公司二楼会议室召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名， 公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席毛冬勤女士主持。会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、监事会 ...

| 证券代码:600105 | | --- | | 债券代码:110058 | 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2023-076 江苏永鼎股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎股份总部大楼二 楼会议室 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn） (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止 ...