债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-066 江苏永鼎股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 13 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2024 年 8 月 23 日在公司二楼会议室召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名，公 司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席毛冬勤女士主持。会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议并以举手表决方式通过如下决议： 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于为控股股东提供担保暨关联交易的公告》（临 2024-067）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2024-068 江苏永鼎股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 至 2024 年 9 月 13 日 投票时间为：自 2024 年 9 月 12 日 15 时 00 分至 2024 年 9 月 13 日 15 时 00 分 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统（网址 http://www.chinaclear.cn） 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎股份总部大楼二 楼会议室 股东大会 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临2024-067 江苏永鼎股份有限公司 关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人永鼎集团有限公司（以 下简称"永鼎集团"），为公司关联法人； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股股东永鼎集团申 请银行授信提供担保，担保额合计为19,680万元人民币。截至本公告披露日，公 司已实际为永鼎集团提供担保余额为93,770万元人民币；本次新增担保主要用于 永鼎集团日常经营周转，同时前期为其提供的担保将予以解除，公司对控股股东 永鼎集团实际担保金额不会发生较大变化； 本次担保是否有反担保：是；公司为永鼎集团提供的担保,苏州鼎欣房地 产有限责任公司（以下简称"鼎欣房产"）和作为实际控制人的莫林弟、莫思铭 提供了保证反担保； 本公司担保逾期的累计数量：无； 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额 ...

债券代码：110058 债券简称:永鼎转债 证券代码：600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临 2024-064 江苏永鼎股份有限公司关于 为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：江苏永鼎泰富工程有限公司（以下简 称"永鼎泰富"）为上市公司合并报表范围内子公司，不存在其他关联关系。 ●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额： 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：江苏永鼎泰富工程有限公司 本次为控股子公司永鼎泰富申请银行授信提供担保，担保额为人民币 20,000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 65,872.92 万元人民币<含本次>。 ●本次担保是否有反担保： 本次为控股子公司永鼎泰富提供担保，由其他股东严炜、宋德明、许峥、穆茂武、 曹一欢、徐功胜、淦贵生按其持股比例提供相应反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资 产的 10 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-063 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 江苏永鼎股份有限公司 | 股东名称 | | 永鼎集团 | | | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 87,000,000 | | | | 占其所持股份比例（%） | | | 22.74 | | 占公司总股本比例（%） | | | 6.25 | | 解质时间 | 2024 年 | 8 月 2 日 | | | 持股数量（股） | 382,618,695 | | | | 持股比例（%） | | | 27.47 | | 剩余被质押股份数量（股） | 151,000,000 | | | 1 | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%） | 39.46 | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%） | 10.84 | 关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 江苏永鼎股份有 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月24日经股东大会通过[4] - 以1392849369股为基数，每股派0.036元，共派50142577.28元[6] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/17，除权（息）和发放日2024/7/18[3][8] 红利派发 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发，部分自行发放[9][10] 税收政策 - 不同股东股息红利所得税政策不同[11][12][13] 咨询方式 - 咨询权益分派联系证券部，电话0512 - 63272489[14]

江苏永鼎股份有限公司 关于因利润分配调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110058 | 永鼎转债 | 可转债转股复 牌 | | | 2024/7/17 | 2024/7/18 | | 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | 因此，"永鼎转债"转股价格将进行调整，本次调整符合《公司可转债募集说 明书》的相关规定。 二、转股价格调整公式与调整结果 根据《公司可转债募集说明书》相关条款及有关规定，在"永鼎转债"发行之 后，当公司发生派送股票股利、转增股本 ...

担保情况 - 公司为子公司申请银行授信提供担保金额合计13340万元[7] - 为上海金亭等多家子公司提供不同额度担保及有对应实际担保余额[1][2] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[4] - 本次为资产负债率超70%的子公司担保金额为4540万元[4] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为387119.80万元，实际担保余额为248062.34万元，占2023年末经审计净资产的88.15%[27] - 公司对控股子公司提供的担保总额为282239.80万元，实际担保余额为152042.34万元，占2023年末经审计净资产的54.03%[27] - 以上担保均无逾期担保情形[27] 子公司业绩 - 2023年上海金亭营业收入145007.66万元，净利润7448.49万元[8] - 2023年上海光电子营业收入988.35万元，净利润 - 439.09万元[11] - 2023年成都鼎集营业收入2988.07万元，净利润 - 233.97万元[11] - 2023年苏州金亭营业收入99089.24万元，净利润4382.04万元[13] 未来展望 - 公司预计2024年度为全资及控股子公司申请银行授信提供担保，已获第十届董事会第六次会议审议通过，尚需股东大会审议批准[26] 子公司股权结构 - 成都鼎集由武汉永鼎光电子集团持股55%等多方持股[12] - 苏州金亭由上海金亭持有100%股权[13] 担保相关说明 - 保证方式多为连带责任保证，保证期间多为债务履行期限届满之日起三年[19][20][22][23] - 保证范围包括主合同项下多项费用[20][21][22][23] - 本次担保针对合并报表范围内子公司，风险可控[25] - 担保事项符合子公司经营需要，不损害公司及中小股东利益[25][26] - 担保事项审议表决程序符合相关规定[26]

会议时间 - 现场会议于2024年7月5日14:00召开[5] - 网络投票时间为2024年7月4日15:00至2024年7月5日15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东（或代理人）2人，代表股份383,654,665股，占比27.54%[6] - 参加网络投票股东1人，代表股份3,544,700股，占比0.25%[6] 会议情况 - 采取现场与网络投票结合方式表决[8] - 审议议案以法定多数通过[8] - 召集、召开、表决程序合规，人员及召集人资格有效[9]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人3人[5] - 出席股东所持表决权股份387,199,365股，占比27.79%[5] - 公司在任董事5人出席4人，监事3人出席3人[8] 议案表决情况 - “永鼎转债”转股价格议案A股同意票382,744,895，比例98.85%[9] - 5%以下股东同意票126,200，比例2.76%[9] - 议案1为特别决议，已获2/3以上审议通过[10]