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永鼎股份:永鼎股份第十届董事会第五次会议决议公告
2023-10-26 18:58
| 证券代码:600105 | 证券简称:永鼎股份 | 公告编号:临 | 2023-072 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:110058 | 债券简称:永鼎转债 | | | 江苏永鼎股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第五次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)本次会议通知和资料于 2023 年 10 月 15 日以专人送达和电子邮件的 方式向全体董事发出。 (三)本次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在公 司二楼会议室召开。 (一)审议通过《公司 2023 年第三季度报告》; 表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《江苏永鼎股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 (二)审议通 ...
永鼎股份:永鼎股份关于在全资子公司之间调剂担保额度的公告
2023-10-26 18:58
债券代码:110058 债券简称:永鼎转债 证券代码:600105 证券简称:永鼎股份 公告编号:临2023-078 江苏永鼎股份有限公司 关于在全资子公司之间调剂担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 重要内容提示: ●调出方名称:全资子公司江苏永鼎光纤科技有限公司(以下简称"永鼎光纤") ●调入方名称:全资子公司东部超导科技(苏州)有限公司(以下简称"东部超 导") ●本次担保调剂金额及调剂后担保额度:1,000万元;永鼎光纤将未使用的担保额 度1,000万元调至东部超导,调剂后公司为永鼎光纤提供的担保额度为14,000万元,公 司为东部超导提供的担保额度为21,000万元。 ●本次担保额度调剂无反担保 ●公司无逾期对外担保 一、担保情况概述 江苏永鼎股份有限公司(以下简称"永鼎股份"或"公司")第十届董事会第三 次会议和2022年年度股东大会审议通过了《关于为子公司年度申请授信提供担保预计 的议案》,同意公司2023年度为子公司申请综合授信提供总额不超过人民币386,000 万元的担保。 ...
永鼎股份:江苏永鼎股份有限公司独立董事关于公司为控股股东提供担保暨关联交易事项的事前认可声明
2023-10-26 18:58
江苏永鼎股份有限公司独立董事 关于公司为控股股东提供担保暨关联交易事项 的事前认可声明 特此声明。 江苏永鼎股份有限公司董事会 独立董事:蔡雪辉、韩 坚 2023 年 10 月 25 日 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规章制度、规范性文件以及《江苏永鼎股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)《江苏永鼎股份有限公司独立董事工作细则》的有关 规定,我们作为江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着 客观、公平、公正的原则,在认真审阅了《关于为控股股东提供担保暨关联交易 的议案》材料的基础上,对相关事项进行了审核并发表了以下事前认可意见: 鉴于永鼎集团有限公司(以下简称"永鼎集团")一直以来为上市公司申请 银行授信提供无偿担保,本着互保互利的原则,本次公司为控股股股东提供担保 有利于满足双方的融资需求、促进双方共同发展。永鼎集团资信状况良好,且苏 州鼎欣房地产有限责任公司和公司实际控制人莫林弟为上述担保提供了保证反 担保,本次担保事项给公司带来的或有风险较低,担保风险可控,不存在损害公 司及全体股东利益的情形。我们同意将《关于为控股股东提 ...
永鼎股份:江苏永鼎股份有限公司董事会审计委员会关于公司为控股股东提供担保暨关联交易事项的书面审核意见
2023-10-26 18:58
江苏永鼎股份有限公司董事会审计委员会 关于公司为控股股东提供担保暨关联交易事项 的书面审核意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,我们 作为江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会审计委员会委员, 在认真审阅相关材料的基础上,本着审慎、负责的态度,对公司为控股股东提供 担保暨关联交易事项发表意见如下: 我们认为:公司本次为控股股东永鼎集团有限公司申请银行授信提供担保, 是本着互保互利的原则,有利于双方共同发展,且苏州鼎欣房地产有限责任公司 和公司实际控制人莫林弟先生为上述担保提供了保证反担保,公司为其担保事项 风险整体可控。本次关联担保事项遵循公开、公平、公正的原则,符合相关法律、 法规的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次担保事项尚须提交公 司股东大会审议批准,股东大会在审议相关议案时,与本次交易有关联关系的关 联股东应放弃行使表决权。 江苏永鼎股份有限公司董事会 审计委员会:蔡雪辉、韩坚、张国栋 2023 年 10 月 25 日 ...
永鼎股份:江苏永鼎股份有限公司独立董事关于公司为控股股东提供担保暨关联交易事项的独立意见
2023-10-26 18:58
江苏永鼎股份有限公司董事会 独立董事:蔡雪辉、韩 坚 2023 年 10 月 25 日 永鼎集团经营情况正常,资信状况良好,且鼎欣房产和作为实际控制人的莫林 弟提供了保证反担保,反担保方具有相应的担保履约能力且信用状况良好,担保风 险在可控范围内,不存在损害公司及广大中小股东利益的情形;本次担保事项的审 议、决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定;鉴于永鼎集团长期 支持上市公司的发展,为本公司及下属子公司银行借款提供无偿担保,本着互保互 利的原则,一致同意公司为控股股东永鼎集团提供担保,并同意将该项议案提交公 司股东大会审议。 江苏永鼎股份有限公司独立董事 关于公司为控股股东提供担保暨关联交易事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等规章制度、规范性文件以及《江苏永鼎股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")、《江苏永鼎股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定,我 们作为江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着客观、公平、 公正的原则,在审阅了公司第十届董事会第五次会议相关议案和材料的基础上,对 公司为控股股 ...
永鼎股份:永鼎股份关于为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告
2023-10-10 15:56
●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额: 1.本次为全资子公司东部超导申请银行授信提供担保,担保额为人民币 20,000.00 万元,本公司已实际为其提供担保的余额 4,312.85 万元人民币<含本次>。 2.本次为全资子公司上海光电子申请银行授信提供担保,担保额为人民币 1,000.00 万元,本公司已实际为其提供担保的余额 1,000.00 万元人民币<含本次>。 债券代码:110058 债券简称:永鼎转债 证券代码:600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号:临 2023-071 江苏永鼎股份有限公司关于 为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人:东部超导科技(苏州)有限公司(以 下简称"东部超导"、上海永鼎光电子技术有限公司(以下简称"上海光电子")、 武汉永鼎光电子技术有限公司(以下简称"武汉光电子")、江苏永鼎电气有限公司 (以下简称"永鼎电气")为上市公司合并报表范围内子公司,不存在其他关联关系。 ...
永鼎股份:永鼎股份可转债转股结果暨股份变动公告
2023-10-08 17:36
| 证券代码:600105 | 证券简称:永鼎股份 | 公告编号:临 2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码:110058 | 债券简称:永鼎转债 | | 江苏永鼎股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: (二)经上海证券交易所自律监管决定书[2019]70 号文同意,公司 98,000 万元可转换公司债券于 2019 年 5 月 8 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简 称"永鼎转债",债券代码"110058"。 (三)根据有关规定和《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券募 1 集说明书》(以下简称"募集说明书")的约定,公司该次发行的"永鼎转债" 自 2019 年 10 月 22 日起可转换为公司 A 股普通股,转股期间为 2019 年 10 月 22 日至 2025 年 4 月 15 日,初始转股价格为 6.50 元/股,最新转股价格为 5.04 元/ 股。 累计转股情况:截至 2023 年 9 月 30 日 ...
永鼎股份:北京市通商律师事务所上海分所关于江苏永鼎股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书
2023-09-11 17:11
用 電 資 折 服 冷 / 关于江苏永鼎股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:江苏永鼎股份有限公司 北京市通商律师事务所上海分所(以下简称"本所")接受江苏永鼎股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师(以下简称"本所律师")根据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规,规范性文件(以下统称"法律法规")及《江苏永鼎股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")的规定就公司 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会")相关事宜出具法律意见。 在此基础上,本所律师就题述事项出具法律意见如下。 一. 关于本次股东大会的召集、召开程序 根据公司公告的《江苏永鼎股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东 大会的通知》(以下简称"会议通知"),公司董事会已于本次股东大会召开十 五目前以公告方式通知各股东。 公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次股东大会召开的时间、地点及 股权登记日等事项,并在会议通知等文件中列明了提交本次股东大会审议的 议案。 公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于 2023 ...
永鼎股份:永鼎股份2023年第一次临时股东大会决议公告
2023-09-11 17:08
| 证券代码:600105 | 证券简称:永鼎股份 | 公告编号:2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码:110058 | 债券简称:永鼎转债 | | 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 446,965,450 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例(%) | 31.82 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 (一) 股东大会召开的时间:2023 年 9 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎 股份总部大楼二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...
永鼎股份:永鼎股份关于为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告
2023-09-11 17:08
债券代码:110058 债券简称:永鼎转债 证券代码:600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号:临 2023-069 江苏永鼎股份有限公司关于 为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人:金亭汽车线束(苏州)有限公司(以 下简称"苏州金亭"、金亭汽车线束(武汉)有限公司(以下简称"武汉金亭")为 上市公司合并报表范围内子公司,不存在其他关联关系。 ●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额: 1.本次为全资子公司苏州金亭申请银行授信提供担保,担保额为人民币 5,000.00 万元,本公司已实际为其提供担保的余额 18,900.00 万元人民币<含本次>。 2.本次为全资子公司武汉金亭申请银行授信提供担保,担保额为人民币 3,000.00 万元,本公司已实际为其提供担保的余额 3,000.00 万元人民币<含本次>。 ●本次担保是否有反担保:无 ●对外担保逾期的累计数量:无 ●特别风险提示:公司及控股子公司对外担保总额超 ...