江苏永鼎股份有限公司 章 程 二〇二四年 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨及范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 | | 第一节 | 监事 | | 第二节 | 监事会 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第九章 | 通知与公告 | | 第一节 | 通知 | | 第二节 | 公告 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | ...

江苏采鼎股份有限公司 一、内部控制审计报告 二、资质证书 1. 营业执照(复印件) 2. 执业证书(复印件) 2023年度内部控制 审计报告节 中兴华会计师事务所（持殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 录 3. 签字注册会计师证书（复印件） 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP B 座 20 层 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China tel) : 010-51423818 传真 (fax): 010-51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2024)第 020016 号 江苏永鼎股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会 ...

江苏永鼎股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的 专项说明 公司董事会认为:中兴华为公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告 揭示了公司当前面临的风险,董事会尊重会计师事务所出具的审计意见,并高度 重视会计师出具的非标准审计意见的审计报告中所涉及事项对公司产生的影响。 公司将持续关注上述事项的进展情况,切实维护公司及全体股东的利益。 (二) 监事会意见 1 监事会认为《董事会关于公司 2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项 的专项说明》客观、真实,符合实际情况。监事会同意董事会的前述说明及意见。 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")为江苏永鼎股 份有限公司(以下简称"公司")2023年度财务报告的审计机构,对公司 2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告(中兴华审字(2024) 第 021222 号)。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所 股票上市规则》等相关规定,公司董事会对该非标准审计意见涉及事项作如下说 明: 一、强调事项段涉 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码： 600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-041 江苏永鼎股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 1 （三）本次会计政策变更的相关程序 ● 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部《企业会计准 则解释第 16 号》《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定进行会计政策变更， 免于提交董事会审议。 ● 本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）执行《企业会计准则解释第 16 号》 2022 年 11 月 3 ...

江苏永鼎股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定， 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则,积极开展工作,认真履行职责,现将公司董事会审计委员会 2023 年度履 职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成,其中主任委员由具 有专业会计资格的独立董事担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定,审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司于 2024年 1 月 15 日召开第十届董 事会 2024年第一次临时会议,审议通过了《关于调整公司第十届董事会审计委 员会委员的议案》,鉴于公司董事会审计委员会委员张国栋先生担任公司副总经 理、董事会秘书,调整公司董事会审计委员会委员为莫思铭先生。调整后的公司 第十届董事会审计委员会由独立董事蔡雪辉先生、韩坚先生及董事莫思铭先生组 成,其中会计专业人士蔡雪辉先生担任主任委员。 公司董事会审计委员 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-032 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 江苏永鼎股份有限公司 （一）投资目的 为提高闲置资金使用效率，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提 下，合理利用闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东获取良好的 投资回报。 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、投资期限不超过 1 年（含 1 年）的低 风险理财产品。 投资金额：总额度不超过 5 亿元人民币，期限自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效，在使用期限内资金额度可以滚动使用。 已履行的审议程序：江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第六次会议及第十届监事会第六次会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该事项在董事会的审批权 限范围内，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及下属子公司本次使用闲置 ...

业绩说明会信息 - 公司于2024年5月16日13:00 - 14:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会[4] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 会议方式为上证路演中心录制视频和网络互动[7] 投资者参与信息 - 2024年5月6日至5月15日16:00前可预征集提问[4] - 提问可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱[4] 其他信息 - 公司于2024年4月27日发布2023年年度报告和2024年第一季度报告[4] - 参加人员包括董事长莫思铭、总经理路庆海等[7] - 联系人是范晟越，电话0512 - 63272489，邮箱zqb@yongding.com.cn[9]

江苏采鼎股份有限公司 2023年度财务报告非标准审计意见的 专项说明 江苏永鼎股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对江苏永鼎股份有限公司(以下简称"永鼎股份")2023年 度财务报表进行了审计,并于 2024年4月 25 日出具了带强调事项段的无保留意 见审计报告(报告编号:中兴华审字(2024)第 021222 号)。根据中国证券监督 管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 -- 非标准审计意见 及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引-审计类第 1 号》和《上海证券交易 所股票上市规则》的相关要求,就相关事项说明如下: 一、审计报告中带有强调事项段所涉及事项 如审计报告三、"强调事项段"所述: 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话: (010) 51423818 传真:(010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANIS LLP ...

公司业绩 - 公司2023年度净利润预计为7000万元到10000万元，同比减少56%到69%[9] - 公司2023年度扣除非经常性损益的净利润预计为1800万元到3600万元，同比减少51%到75%[9] - 公司实际2023年度净利润为4325.03万元，扣除非经常性损益的净利润为682.14万元[9] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润比上年度减少17,106.75万元，主要系转让上海珺驷科技有限公司股权和信用减值损失增加[14] - 公司2023年营业收入为4,345,055,940.19元，较上年同期增长2.78%；归属于上市公司股东的净利润为43,250,293.83元，较上年同期减少79.82%[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,813,950,284.93元，较上年末增长0.59%；总资产为8,388,512,400.80元，较上年增长8.52%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.0308元，较上年同期下降79.47%；加权平均净资产收益率为1.53%，较上年同期减少6.42个百分点[14] - 公司2023年第四季度营业收入为1,399,583,649.73元，归属于上市公司股东的净利润为-43,751,852.99元；经营活动产生的现金流量净额为209,300,565.09元[16] - 公司2023年实现营业收入43.45亿元，同比增长2.78%[20] - 公司2023年实现归属于上市公司股东净利润0.43亿元，同比下降79.8%[20] - 公司2023年度报告中，非经常性损益项目合计8,693,458.05万元[17] - 公司2023年度报告中，所得税影响额为5,499,640.61万元[17] - 公司2023年度报告中，少数股东权益影响额（税后）为4,097,194.23万元[17] - 公司2023年度报告中，交易性金融资产期末余额1,666,200.02元，较期初余额下降17,265,960.62元[19] - 公司2023年度现金分红金额为50,563,327.43元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为116.91%[142] 公司战略发展 - 公司紧跟“数字中国建设整体布局规划”，坚持“光电交融，协同发展”的战略布局[20] - 公司在光通信领域专注于构建全面的网络基础通信产品体系，拓展业务范围[20] - 公司不断扩大对“一带一路”沿线国家的海外电力工程布局，加大力度开拓新能源汽车线束业务[20] - 公司持续推动光棒、光纤、光缆产业协同布局，积极拓展国内外市场，但受电信运营商招标集采迟滞影响，光通信业务发展放缓[21] - 公司已实现光芯片、光器件、光模块到系统集成的全产业链布局，多款产品具备市场竞争力[21] - 公司持续推进数据智能应用和产品创新，加大智能算法、行业模型、高性能DPI采集等方面的研发投入[21] 行业发展趋势 - 我国光缆累计产量为32262.3万芯千米，尽管产量下降，数字经济发展仍呈加速趋势[23] - 预计到2025年，我国数据中心光纤光缆需求将达到1.2亿芯公里，为光纤光缆行业带来新的市场空间[24] - 根据工信部等六部门发布的《算力基础设施高质量发展行动计划》，到2025年算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达35%[25] - 5G网络建设深入推进，截至2023年底，5G移动电话用户达到8.05亿户，全国5G基站数量为337.7万个[25] - 截至2023年底，公司新建光缆线路长度达到473.8万公里，全国光缆线路总长度达到6432万公里，互联网宽带接入端口数达到11.36亿个[26] 产品与业务 - 公司在光通信产业领域主要产品包括光纤预制棒、通信光纤、通信光缆、特种光缆等，以及AWG和Filter两大类产品[29] - 公司主要从事发电、变电、输电和配电的电力工程，专注于孟加拉国、老挝、埃塞俄比亚、赞比亚等“一带一路”沿线国家的总承包业务[31] - 公司汽车线束业务快速增长，产品覆盖整车全局，主要客户包括传统主机厂和新能源汽车主机厂[31] - 公司主营产品是第二代高温超导带材及其应用设备产品，可广泛应用于能源、电力、交通、医疗、军事等领域[32] 公司治理与社会责任 - 公司严格依照相关法律、法规和公司章程规定，完善公司治理结构，建立健全规范运作机制[92] - 公司严格履行信息披露义务，通过指定披露媒体和上交所网站披露信息，保证信息真实、准确、完整、及时、公平、合规[93] - 公司始终关注社会发展、民生，积极承担社会责任，每年均拨出专款用于对口扶贫和慈善捐助[161] - 公司持续推广节能环保新产品、新设施，提高能源利用效率[162] - 公司加强质量管理体系，树立以质量求生存，以品牌争市场的观念[162] - 公司不断提高安全生产管理水平，强化安全生产宣传教育[162]

综合授信 - 2024年度拟申请综合授信额度不超925,000万元[3] - 授信品种含流动资金贷款等[3] - 有效期至2024年年度股东大会召开日[3] - 额度可循环滚动使用[3] - 需提交股东大会审议[4]