公司概况 - 公司成立于1994年，是中国光缆行业的先行者[2] 财务数据 - 公司在2023年全年实现营收43.45亿元，净利润达到4325.03万元[5] - 公司决定在2023年度分红方案中以每十股派发0.36元，预计派发现金红利50,563,327.43元[6]

江苏永鼎股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 2024.5.24 1 江苏永鼎股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2023 年年度股东大会会议 目 录 一、会议议程 二、股东大会注意事项 三、2023 年年度股东大会议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | | 非累积投票议案 | | 1 | 公司 2023 年度董事会工作报告 | | 2 | 公司 2023 年度监事会工作报告 | | 3 | 公司 2023 年度财务决算报告 | | 4 | 公司 2023 年度利润分配预案 | | 5 | 公司 2023 年年度报告及年度报告摘要 | | 6 | 关于公司董事 2023 年度薪酬的议案 | | 7 | 关于公司监事 2023 年度薪酬的议案 | | 8 | 关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 | | 9 | 关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的 议案 | | 10 | 关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案 | | 11 | 关于公司为子公司年度申 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2024-043 江苏永鼎股份有限公司关于 为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：金亭汽车线束（苏州）有限公司（以 下简称"苏州金亭"）为上市公司合并报表范围内子公司，不存在其他关联关系。 ●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额： 本次为全资子公司苏州金亭申请银行授信提供担保，担保额为人民币 1,000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 24,400.00 万元人民币<含本次>。 ●本次担保是否有反担保：本次为全资子公司苏州金亭提供的担保，无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资 产的 100%，本次为资产负债率超过 70%的子公司担保金额为 1,000 万元，敬请投资者 注意相关风险。 一、担保情况概述 公司收到银行函件，公司与 ...

业绩总结 - 公司23年实现营业收入43.5亿元，同比增长3%[1] - 公司24年一季度实现营业收入8.16亿元，同比减少13%[1] - 汽车线束收入13.97亿元，同比减少15%[1] - 电力工程收入14.87亿元，同比增长45%[1] - 公司研发投入2.51亿元，研发投入占收入比例达到5.8%[1] - 2026年预计公司的营业收入将达到6556.10百万元，较2022年增长了55.1%[2] - 2026年公司的净利润预计为202.26百万元，较2022年增长了790.7%[2] - 公司的资产负债率在2026年预计将达到63.41%[2] - 公司的ROE在2026年预计为5.83%[2] 未来展望 - 公司2026年预计的营业收入和净利润增长率较高[2] 其他新策略 - 天风证券可能会根据不同假设和标准，对市场评论和交易观点进行口头或书面发表[7] - 天风证券可能持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供各种金融服务，存在潜在利益冲突[8] - 天风证券对股票和行业的投资评级分为买入、增持、持有、卖出、强于大市、中性、弱于大市等级别[9]

业绩总结 - 公司23年实现营业收入43.5亿元，同比增长3%[1] - 24年一季度实现营业收入8.16亿元，同比减少13%[1] - 预计2024-2026年归母净利润分别为1.21亿元、1.53亿元、1.91亿元[1] - 营业收入预计在2024年将增长15%，达到4996.61百万元[2] - 营业利润预计在2025年将增长26.21%，达到184.00百万元[2] 用户数据 - 公司汽车线束、电力工程业务毛利率分别为14%和20%[1] - 光通信收入8.23亿元，同比减少18%，毛利率13%；汽车线束收入13.97亿元，同比减少15%，毛利率14%；电力工程收入14.87亿元，同比增长45%，毛利率20%[1] - 公司研发投入布局光芯片、超导、数据智能等方面，研发投入占收入比例达到5.8%[1] 未来展望 - 预计2024-2026年归母净利润分别为1.21亿元、1.53亿元、1.91亿元，维持“增持”评级[1] - 公司资产负债表显示，2026年预计货币资金将达到1966.83百万元，较2022年增长63.5%[2] - 净利率预计在2026年将达到2.91%，较2022年增长0.84个百分点[2] - ROE预计在2026年将达到5.83%，较2022年增长1.17个百分点[2] 其他新策略 - 天风证券可能会根据不同的假设和标准，采用不同的分析方法，对市场评论和交易观点进行口头或书面发表[7] - 天风证券可能持有本报告中提及公司发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供各种金融服务，投资者应考虑潜在利益冲突[8] - 天风证券对股票和行业的投资评级分为买入、增持、持有、卖出、强于大市、中性、弱于大市等级别，预期相对收益和行业指数涨幅不同[9]

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司在持续巩固光通信、海外电力工程、汽车线束等传统业务市场地位的同时,加速推进光芯片&高温超导等高技术壁垒领域的快速发展,未来成长空间广阔 [2] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.23/3.83/6.14亿元,对应PE倍数为27X/16X/10X [2] 公司业绩分析 1) 光通信行业需求波动、信用减值损失同比增加等因素导致公司业绩短期承压 [1] - 2023年公司归母净利润同比下降79.82%,主要原因包括上年度转让上海珺驷80%股权导致2022年度归母净利润增加1.28亿元,本年度信用减值损失同比增加4384.90万元,光通信板块订单未达预期,整体毛利率同比下降 [1] 2) 新兴领域光芯片&超导加速推进,聚焦突破 [1] - 光芯片方面,公司在无源波分Filter（滤波片）芯片、AWG（阵列波导光栅）芯片、有源激光器芯片三个细分市场均有布局,实现了100G DWDM（密集波分复用）及各类跳片芯片的批量化生产 [1] - 超导方面,公司加速推进高温超导带材在磁约束可控核聚变、超导感应加热、磁拉单晶和超导电缆等领域的应用,当前持续扩充二代高温超导带材产能 [1] 财务数据分析 1) 2023年公司实现营收43.45亿元,同比增长2.78% [1] 2) 2023年实现归母净利润4325.03万元,同比下降79.82% [1] 3) 2023年实现扣非归母净利润682.14万元,同比下降88.91% [1] 4) 2024-2026年预计公司归母净利润分别为2.23/3.83/6.14亿元,对应PE倍数为27X/16X/10X [2]

公司治理 - 2023年召开7次董事会和4次股东大会[4] - 独立董事蔡雪辉出席7次董事会和4次股东大会[5] - 董事会审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[5] - 2024年1月15日审议通过制定和修订独立董事相关制度议案[6] 担保情况 - 截至2023年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额340343.88万元，实际担保余额211016.61万元[9] - 对控股股东担保总额124380.00万元，实际担保余额97970.00万元[9] - 对控股子公司担保总额215963.88万元，实际担保余额113046.61万元[9] 业绩与财务 - 2023年1月18日发布2022年年度业绩预增公告[10] - 2023年续聘后变更会计师事务所[11] - 2023年4月15日、5月16日审议通过2022年度不分配利润和不转增股本预案[11] 项目进展 - 终止高端海缆陆缆及系统配套项目和原非公开发行股票募投项目方案[13] - 激光器芯片项目完成关键设备采购及厂房基建，进入设备调试试生产阶段[13] 激励计划 - 对2021年限制性股票激励计划离职激励对象已授予但未解锁股票进行回购注销[14] - 2021年限制性股票激励计划部分解锁条件成就[14] 内控情况 - 形成《2023年度内部控制评价报告》，内部控制制度体系较完善且执行有效[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责并为公司发展提建议[16]

江苏采鼎股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报系 审计报告节 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 0/F,Tower B,Lize SOHO ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求, 江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事蔡雪 辉、韩坚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 江苏永鼎股份有 江苏永鼎股份有限公司 经核查公司全体独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件,报告期内 公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务,不存在任何妨碍其进 行独立客观判断的关系,亦不存在影响独立董事独立性的情况,因此,公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

江苏永鼎股份有限公司 章 程 二〇二四年 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨及范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 | | 第一节 | 监事 | | 第二节 | 监事会 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第九章 | 通知与公告 | | 第一节 | 通知 | | 第二节 | 公告 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | ...